Khi tài sản kỹ thuật số ngày càng trưởng thành, Binance xem tăng trưởng có trách nhiệm là nền tảng cho việc tiếp nhận lâu dài.
Từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2025, các hệ thống quản lý rủi ro và bảo mật của chúng tôi đã giúp 7,5 triệu người dùng tránh được tổng cộng 10 tỷ USD thiệt hại tiềm ẩn do lừa đảo.
Từ việc hỗ trợ điều tra cho đến tổ chức hơn 400 buổi đào tạo về thực thi pháp luật trên toàn cầu, Binance tích cực hỗ trợ lực lượng chống tội phạm nhằm tạo dựng một hệ sinh thái tiền mã hoá an toàn cho mọi người.
Khi tài sản kỹ thuật số ngày càng trưởng thành, tăng trưởng có trách nhiệm đã trở thành nền tảng để thúc đẩy việc tiếp nhận lâu dài. Tại Binance, điều này đồng nghĩa với việc đầu tư mạnh mẽ vào công tác tuân thủ quy định, củng cố hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu và xây dựng hệ thống bảo vệ người dùng ở quy mô lớn để mang lại kết quả rõ rệt.
Triết lý này định hướng cho mọi hoạt động của chúng tôi. Từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2025, các công cụ quản lý rủi ro chủ động và hệ thống giám sát đã ngăn chặn 10 tỷ USD thiệt hại tiềm ẩn do lừa đảo, bảo vệ hơn 7,5 triệu người dùng trên toàn cầu. Song song đó, Sáng kiến hoàn tiền phòng chống lừa đảo và các chương trình giáo dục về rủi ro liên tục được mở rộng — ngăn chặn lừa đảo trước khi xảy ra và hoàn trả tiền cho người dùng bị ảnh hưởng.
Kết quả là, dữ liệu độc lập từ các đơn vị thứ ba cũng cho thấy mức giảm mạnh hàng đầu ngành về tiếp xúc với hoạt động bất hợp pháp trong giai đoạn từ đầu năm 2023 đến giữa năm 2025, ngay cả khi chúng tôi tiếp tục xử lý khối lượng giao dịch tương đương sáu sàn lớn tiếp theo cộng lại.
Sự hợp tác của Binance với các cơ quan thực thi pháp luật bao gồm triệt phá mạng lưới tội phạm lớn, thu hồi tài sản bị đánh cắp và hỗ trợ các chiến dịch dựa trên tình báo trên toàn thế giới. Chúng tôi đã tham gia hạ gục các tổ chức tội phạm mạng và lừa đảo ở nhiều khu vực — từ đường dây ma túy darknet lớn nhất Ấn Độ, FOX Wallet tại Thái Lan và mạng Skyfall, phá vụ rửa tiền 200 triệu NT$ tại Đài Loan, ổ rửa tiền 30 triệu USD tại Brazil, băng nhóm trộm điện thoại nhắm vào tiền mã hoá tại São Paulo, đến các vụ án toàn cầu như Incognito Market và nền tảng khai thác trẻ em Kidflix.
Đội ngũ của chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với chính quyền để thu hồi và đóng băng quy mô lớn nguồn tiền bất hợp pháp. Một số ví dụ được công khai gồm: đóng băng gần 50 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo "giết mổ" tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thu hồi 430.000 USDT trong Chiến dịch 293 và 97,4 triệu USD cùng INTERPOL và AFRIPOL. Riêng những vụ việc công khai này đã chiếm hơn 73 triệu USD được phục hồi từ tháng 1 đến tháng 7/2024, với tổng tác động thực tế lớn hơn nhiều. Con số này đã vượt mức 55 triệu USD Binance bảo vệ trong năm 2023, phản ánh sự tiến bộ đều đặn của chúng tôi trong cuộc chiến chống tội phạm tiền mã hóa.
Bên cạnh các cuộc điều tra lớn, Binance còn tổ chức đào tạo cho cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, đã thực hiện hơn 400 buổi với các công cụ, kiến thức và chuyên môn cần thiết nhằm giải quyết tội phạm tiền mã hóa.
Tháng 4/2024, Binance tổ chức Ngày đào tạo thực thi pháp luật đầu tiên, quy tụ hơn 1.300 điều tra viên từ 86 quốc gia để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về điều tra tiền mã hóa. Năm 2025, chúng tôi tiếp tục với phiên bản APAC phối hợp cùng Gulf Binance, cung cấp đào tạo thực hành nhằm nâng cao năng lực điều tra và củng cố hợp tác công-tư trong khu vực.
Ngoài việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn, Binance còn triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt ở các khu vực, hỗ trợ các cơ quan tại El Salvador, Macao, Moldova và Sri Lanka thông qua các buổi đào tạo cho đơn vị tình báo tài chính, công tố viên và cảnh sát. Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương mở rộng, các sáng kiến mới tại Thái Lan và Hàn Quốc liên tục tập trung vào nâng cao năng lực điều tra.
Ngoài hoạt động thực địa và đào tạo, Binance thúc đẩy các nỗ lực phòng chống tội phạm toàn cầu thông qua mạng lưới chia sẻ tình báo thời gian thực. Chúng tôi đồng sáng lập mạng lưới Beacon, trở thành sàn giao dịch đầu tiên tham gia T3+ và đóng góp vào Cybercrime Atlas — góp phần ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp và thúc đẩy phối hợp hành động xuyên biên giới.
Nhờ các sáng kiến liên tục này, các tổ chức và cơ quan ở nhiều quốc gia đã ghi nhận vai trò của Binance trong việc tăng cường an ninh thông qua hợp tác công - tư.
Năm 2025, Binance được vinh danh là Sàn giao dịch tài sản số của năm do Regulation Asia bình chọn, ghi nhận thành tích vượt trội về tuân thủ, minh bạch và đổi mới sáng tạo. Tiêu chuẩn CoinDesk 2025, bản kiểm tra sức khỏe ngành hai lần mỗi năm, tiếp tục khẳng định vị trí khi trao xếp hạng AA cho Binance và đứng đầu cả thị trường spot và phái sinh.
Các cơ quan thực thi pháp luật cũng đánh giá cao đóng góp của Binance. Tại hội nghị ISCR 2025, Binance được trao Giấy chứng nhận ghi nhận công lao của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (KNPA), là sàn giao dịch toàn cầu duy nhất nhận được vinh dự này hai lần. Nỗ lực phòng chống tội phạm tiền mã hóa của chúng tôi cũng được ghi nhận bởi Lực lượng Cảnh sát Singapore, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Cục điều tra tội phạm Đài Loan.
Khi không gian tiền mã hóa phát triển, trách nhiệm của chúng tôi cũng lớn lên. Từ bảo vệ người dùng khỏi các vụ lừa đảo đến hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức đào tạo và chia sẻ tình báo thời gian thực, chúng tôi hướng tới xây dựng một hệ sinh thái minh bạch, an toàn — tiến tới tương lai nơi hoạt động phi pháp không còn chỗ đứng.
Binance tại Hội nghị Liên hợp quốc chống tội phạm mạng lịch sử tại Hà Nội
Xây dựng minh bạch: Báo cáo thời gian hoạt động API H1 2025 của Binance
Xin lưu ý: Có thể có sự khác biệt giữa nội dung gốc bằng tiếng Anh và bất kỳ phiên bản dịch nào (các phiên bản này có thể được tạo ra bởi AI). Vui lòng tham khảo phiên bản gốc bằng tiếng Anh để có thông tin chính xác nhất trong trường hợp có sự khác biệt.
