À medida que os ativos digitais amadurecem, a Binance enxerga o crescimento responsável como base para a adoção de longo prazo.
Entre dezembro de 2022 e maio de 2025, nossos sistemas de risco e segurança ajudaram 7,5 milhões de usuários a evitarem um total de US$ 10 bilhões em possíveis perdas por fraude.
Desde o suporte em investigações até a realização de mais de 400 treinamentos para autoridades policiais ao redor do mundo, a Binance auxilia ativamente os combatentes do crime para tornar o ecossistema cripto mais seguro para todos.
À medida que os ativos digitais continuam a amadurecer, o crescimento responsável torna-se a base que sustenta a adoção de longo prazo. Na Binance, isso significa investir fortemente em conformidade, fortalecer parcerias com autoridades policiais mundialmente e construir sistemas que protegem usuários em escala para entregar resultados mensuráveis.
Essa filosofia orienta nosso trabalho em todas as frentes. Entre dezembro de 2022 e maio de 2025, nossos motores de risco proativos e sistemas de monitoramento impediram US$ 10 bilhões em potenciais perdas por fraude, protegendo mais de 7,5 milhões de usuários globalmente. Além disso, a Iniciativa de Reembolso contra Golpes e as ações de educação sobre riscos continuam se expandindo – evitando golpes antes que aconteçam e devolvendo fundos aos usuários afetados.
Como resultado, dados independentes de entidades terceirizadas também indicaram uma redução acentuada e líder no setor na exposição ilícita entre o início de 2023 e meados de 2025, mesmo enquanto continuamos operando volumes comparáveis aos das seis maiores corretoras seguintes somadas.
A colaboração da Binance com autoridades policiais abrange desde a desarticulação de grandes redes criminosas, recuperação de ativos roubados até operações globais baseadas em inteligência. Atuamos na desmontagem de esquemas de cibercrime e fraudes em múltiplas regiões – desde o maior esquema de drogas da dark web na Índia, FOX Wallet da Tailândia e redes Skyfall, desvendando um caso de lavagem de dinheiro de NT$ 200 milhões em Taiwan, operação de lavagem de dinheiro de US$ 30 milhões no Brasil e quadrilha de roubo de celular com foco em cripto em São Paulo, até casos globais como o Incognito Market e a plataforma de exploração infantil Kidflix.
Nossas equipes também atuam lado a lado com autoridades na recuperação e bloqueio em larga escala de fundos ilícitos. Exemplos públicos incluem o congelamento de quase US$ 50 milhões vinculados a golpes de abate de porcos na APAC, a recuperação de 430.000 USDT na Operação 293 e de US$ 97,4 milhões com a INTERPOL e AFRIPOL. Somando, somente esses casos públicos representam mais de US$ 73 milhões recuperados entre janeiro e julho de 2024, com impacto total ainda maior. Isso supera os US$ 55 milhões obtidos pela Binance ao longo de 2023, refletindo nosso progresso constante no combate ao crime cripto.
Além das grandes investigações, a Binance também capacita autoridades policiais globalmente, tendo realizado mais de 400 sessões de treinamento que disponibilizam as ferramentas, o conhecimento e a expertise necessários para combater crimes com criptomoedas.
Em abril de 2024, a Binance realizou o seu primeiro Dia de Treinamento para Autoridades Policiais, reunindo mais de 1.300 investigadores de 86 países para compartilhar insights práticos sobre investigações com criptomoedas. Em 2025, seguimos com uma edição APAC coorganizada com a Gulf Binance, oferecendo treinamento presencial para aprimorar capacidades investigativas e aprofundar a colaboração público-privada na região.
Além dos grandes eventos, a Binance também forneceu treinamentos personalizados em várias regiões, apoiando órgãos em El Salvador, Macau, Moldávia e Sri Lanka em sessões focadas para unidades de inteligência financeira, promotores e polícia. Na região da Ásia-Pacífico, iniciativas recentes em Tailândia e Coreia do Sul reforçam essa prioridade de fortalecimento investigativo.
Para além dos casos diretos e treinamentos, a Binance avança globalmente nos esforços de prevenção de crimes, integrando redes de compartilhamento de inteligência em tempo real. Cofundamos a Beacon Network, nos tornamos a primeira corretora membro da T3+ e contribuímos com o Atlas de Crimes Cibernéticos – ajudando a bloquear fluxos ilícitos e viabilizar ações coordenadas entre fronteiras.
Como resultado dessas iniciativas contínuas, instituições e órgãos de vários países têm reconhecido o papel da Binance no fortalecimento da segurança por meio de cooperação público-privada.
Em 2025, a Binance foi escolhida como Corretora de Ativos Digitais do Ano pela Regulation Asia, reconhecendo nosso desempenho sólido em conformidade, transparência e inovação. O Benchmark CoinDesk 2025, avaliação semestral de saúde do setor de corretoras, reforçou esse prestígio ao conceder à Binance nota AA e primeiro lugar tanto no mercado spot quanto de derivativos.
Autoridades policiais também reconheceram as nossas contribuições. Na conferência ISCR 2025, a Binance foi homenageada com um Certificado de Apreciação da Agência Nacional de Polícia da Coreia (KNPA), sendo a única corretora global a receber esse reconhecimento duas vezes. Nossos esforços contra crimes cripto também foram reconhecidos pela Força Policial de Singapura, Polícia Real Tailandesa e Departamento de Investigações Criminais de Taiwan.
À medida que o universo cripto evolui, nossa responsabilidade também. Da proteção dos usuários contra golpes à colaboração com autoridades, passando pela capacitação e compartilhamento de inteligência em tempo real, nossos esforços se concentram em criar um ecossistema mais seguro e transparente – rumo a um futuro em que atividades ilícitas não tenham espaço.
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