Binance ha colaborado con Chainalysis, los emisores de stablecoins y las autoridades con sede en la región de Asia-Pacífico para ayudar a congelar casi 50 millones de dólares en fondos ilícitos vinculados a estafas de pig butchering.
Aunque las estafas de pig butchering cada vez afectan más a las criptomonedas, son una extensión de las técnicas de fraude romántico y de inversión que existen desde hace mucho tiempo.
Las asociaciones público-privadas y el análisis de la blockchain siguen siendo cruciales para interrumpir estafas sofisticadas y proteger a las víctimas vulnerables en todo el mundo.
En junio de 2024, las autoridades de la región de Asia-Pacífico congelaron casi 50 millones de dólares en fondos ilícitos tras una investigación en la que participaron varias partes interesadas y que contó con el apoyo de Binance, Chainalysis y otros socios del sector. Los fondos estaban vinculados a estafas de «pig butchering», una forma de fraude romántico y de inversión que en los últimos años está cada vez más generalizado.
El término «pig butchering» se refiere a los estafadores que «engordan» a las víctimas a lo largo del tiempo antes de estafarlas. Lo que puede comenzar como un mensaje de texto o un simple encuentro por Internet se convierte en una relación de confianza, en la que animan las víctimas a invertir en oportunidades fraudulentas. Al final, los estafadores desaparecen y se llevan los fondos.
Sin embargo, aunque estas estafas han llamado la atención recientemente debido a su nexo con las criptomonedas, no son nuevas. Las variantes de fraude de inversión y fraude romántico existen desde hace décadas en las finanzas tradicionales. En todo caso, la tecnología blockchain abre nuevas vías para contrarrestar esta amenaza tan conocida. A fines de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos encabezó un caso en el que participaron otros actores del sector que resultó en la congelación de 225 millones de dólares en stablecoins, la mayor incautación en la historia del Servicio Secreto de EE. UU.
En el caso de 2024, el equipo de investigación de Chainalysis implementó análisis de la blockchain para seguir el flujo de fondos vinculados a otra red de estafas activa en todo el sudeste asiático. Sus herramientas rastrearon las transacciones de docenas de víctimas entre noviembre de 2022 y julio de 2023 y terminaros por vincularlas a una serie de billeteras consolidadas controladas por estafadores.
Fuente: Chainalysis
Los delincuentes agrupaban los fondos de las víctimas en una billetera principal y luego los distribuían a direcciones intermedias antes de repartirlos entre cinco billeteras finales, que en conjunto contenían casi 47 millones de dólares en USDT. Como parte de esta estafa, los estafadores también devolvían pequeñas cantidades a las víctimas, una táctica diseñada para crear la ilusión de rendimientos de inversión legítimos y hacer que el fraude dure más tiempo.
La información se compartió con las autoridades de la región Asia-Pacífico, que ordenaron a los emisores de stablecoins que congelaran los fondos en junio de 2024. Al actuar con rapidez, los investigadores impidieron que los autores convirtieran sus ganancias ilícitas en fiat.
Para Binance, apoyar estos esfuerzos forma parte de una misión más amplia de proteger a los usuarios y fortalecer la confianza en el ecosistema de los activos digitales.
«Nuestra colaboración con estas organizaciones pone de relieve el papel esencial de las asociaciones público-privadas para subvertir las operaciones delictivas y trabajar para compensar a las víctimas», declaró Erin Fracolli, directora internacional de inteligencia e investigaciones de Binance. «Promover la seguridad del ecosistema de blockchain más grande es nuestra prioridad número uno y rápidamente compartimos nuestros conocimientos y experiencia con las autoridades, agencias gubernamentales y otros intercambios para detener la propagación de la delincuencia relacionada con las criptomonedas».
La capacidad técnica de los emisores de stablecoins, en este caso Tether, para congelar fondos bajo la dirección de las autoridades también es una garantía vital. Chainalysis hizo hincapié en que la inteligencia de la blockchain puede ayudar en todas las etapas de una investigación para identificar direcciones, así como para analizar las relaciones entre billeteras y proporcionar pistas útiles para las autoridades.
Aunque las actividades ilícitas siguen siendo un pequeño porcentaje del total de las transacciones de criptomonedas, suponen un daño real para las víctimas. Cada interrupción que se produce con éxito pone de relieve el progreso que se está realizando para proteger a los usuarios, devolver los fondos y construir un ecosistema más seguro. Si bien las estafas de pig butchering siguen evolucionando, el creciente uso de la inteligencia de blockchain y las colaboraciones entre sectores están cerrando la ventana de oportunidad para los delincuentes.
Las estafas de pig butchering son un problema mundial que va mucho más allá de las criptomonedas, pero la tecnología de la blockchain ofrece herramientas únicas para combatirlas. Al combinar transparencia, análisis avanzados y una respuesta coordinada, el sector y las autoridades están avanzando de forma significativa.
Para Binance, este caso es el resultado de nuestro trabajo continuo de proteger a los usuarios y al ecosistema. Seguiremos invirtiendo en capacidades de inteligencia, compartiendo conocimientos con nuestros socios y apoyando a las autoridades de todo el mundo para garantizar que la confianza y la seguridad sigan siendo la base de la adopción de las criptomonedas.
