小芯cc

Старый год развернул тысячу атласов, новый год снова поднимается на сотни футов.

Желаю всем друзьям на площади мирного и радостного нового года, фейерверки к звездам.

Также желаю, чтобы все ваши желания в этом году A8 сбылись.

bnb

биткойн

Новости сегодня:

• В Сенате США вскоре пройдет рассмотрение Закона о прозрачности рынка цифровых активов, согласно которому биткойн и эфириум будут классифицированы как цифровые товары, подлежащие регулированию CFTC, стейблкоины будут регулироваться отдельно, 15 января наступит ключевой момент.

• В Корее разрешено квалифицированным учреждениям инвестировать в криптовалюты, что создает ожидание долгосрочного притока капитала на рынок.

• Материалы семинара по делам, связанным с виртуальными валютами, проведённого Шанхайским вторым народным судом, привлекли внимание, в них чётко определены критерии признания преступлений, связанных с виртуальными валютами, и стандарты определения преступления, связанного с незаконной предпринимательской деятельностью.

• Сегодня в 16:00 (по пекинскому времени) Binance отключит 20 пар котировок на фондовом рынке, включая ACT/FDUSD, AEVO/FDUSD и другие.

• Отчёт PeckShield: ущерб от кибератак в крипторынке в 2025 году составил 4,04 млрд долларов США, что на 34% больше по сравнению с предыдущим годом; ущерб от мошенничества — 1,37 млрд долларов США, что на 64% больше, восстановлено около 335 млн долларов США, однако сложность возврата средств возрастает.

• Сегодня в 21:30 будет опубликовано данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) США за декабрь, что повлияет на ожидания снижения процентных ставок ФРС и станет ключевым фактором для определения краткосрочного направления развития крипторынка.

Май 2022 года, коллапс алгоритмического стабильного монеты UST экосистемы Terra и ее родного токена LUNA, стал одним из крупнейших и наиболее значимых событий в истории криптовалют, известных как «обман инвесторов», при котором было уничтожено более 40 миллиардов долларов рыночной капитализации, что вызвало цепную реакцию падения на глобальном рынке криптовалют.

UST использовала алгоритмическую модель арбитража, которая, по замыслу, должна была поддерживать стабильность на уровне 1:1 с долларом США через двусторонний обмен с LUNA: когда цена UST падала ниже 1 доллара, пользователи могли уничтожать UST и получать эквивалентный объем LUNA для арбитража; когда цена UST превышала 1 доллар, пользователи могли уничтожать LUNA и получать UST. Однако эта система не имела достаточного обеспечения, полностью полагаясь на доверие рынка. По мере того как крупные объемы средств намеренно продавались, цена UST упала ниже порога стабильности, что вызвало массовые продажи и паническую панику, в результате чего каналы арбитража полностью перестали работать из-за перегрузки сети и исчерпания ликвидности.

Чтобы спасти цену, проектная команда Terraform Labs использовала резерв из более чем 1,5 миллиарда долларов биткоинов для поддержки рынка, однако этот шаг не стабилизировал ситуацию, а лишь усугубил продажи биткоинов, создав «порочный круг»: открепление UST — увеличение выпуска LUNA — паника на рынке — резкое падение цены. LUNA, не имея предела выпуска, увеличил предложение с нескольких сотен миллионов до триллионов токенов, а цена упала с пика почти 90 долларов до 0,0001 доллара, практически к нулю.

Корень проблемы заключался в системных недостатках алгоритмических стабильных монет, агрессивной использовании финансового рычага со стороны проекта и слепой вере инвесторов в понятие «стабильных монет». В итоге десятки тысяч инвесторов потеряли все свои деньги, основатель Do Kwon был объявлен в розыск в нескольких странах, экосистема Terra полностью рухнула, что также раскрыло критические проблемы в криптовалютном рынке — отсутствие регулирования и слабую систему управления рисками.

Я приехал на лошади, верю в старшую сестру, буду человеком Binance, буду жить жизнью Binance!

WoToken — это пирамида 2020 года, имитирующая модель PlusToken, в которой использовалась поддельная кошельковая платформа, основной целью которой было извлечение прибыли под лозунгами «интеллектуального арбитража» и «прибыль от хранения активов». Общая сумма ущерба превысила 1 миллиард долларов США, жертвами стали люди по всему миру.

Проект был представлен как «децентрализованный кошелек», с утверждением, что с помощью ИИ автоматически покупает на одной бирже и продает на другой по низкой и высокой цене соответственно, обещая ежемесячную прибыль от 10% до 30%. Кроме того, был внедрен механизм «реферальной комиссии» — приглашение новых пользователей приносит многократные комиссионные, что позволило быстро расширить аудиторию. Однако на практике «арбитраж» был полностью вымышленным — не существовало реальной торговой стратегии, не было подключения к официальным биржам, а средства новых пользователей использовались исключительно для выплаты процентов и вознаграждений старым участникам.

Для повышения достоверности WoToken создал фальшивые данные торгового интерфейса, чтобы пользователи видели иллюзию «ежедневной прибыли», одновременно ограничивая крупные снятия средств, откладывая их под предлогами «технического обслуживания» или «не завершённого цикла арбитража». В середине 2020 года, когда финансовая база стала неустойчивой, проект внезапно закрыл возможность снятия средств, сайт и приложение прекратили работу, а ключевые члены команды скрылись с деньгами.

Последующее расследование было проведено полицией в нескольких регионах, были арестованы некоторые участники, частично возвращены средства, однако большинство пострадавших потеряли свои активы полностью. Ключевым уроком этого случая является необходимость быть осторожными перед предложениями «интеллектуальных кошельков» с фиксированной высокой прибылью — любые «арбитражные» схемы без реальной бизнес-основы являются пирамидами.

Frosties NFT“画饼赋能+卷款跑路”。

В январе 2022 года 20-летний Этан Нгуен и Андре Ллакуна запустили проект NFT на тему мороженого Frosties, выпустив 8888 NFT по цене 0.125ETH (на тот момент около 130 долларов). Благодаря визуальному дизайну в стиле Doodles и громкой рекламе, они распродали коллекцию за час, собрав 1,1 миллиона долларов.

Они использовали анонимные имена, такие как “Frostie” и “heyandre”, чтобы создать сообщество из десятков тысяч пользователей в Twitter и Discord, пообещав три основных направления: обмен на физические товары, лотерею с криптовалютой и возврат 70% прибыли держателям. Также они заявили о намерении запустить игру во вселенной метавселенной и механизм стейкинга, наняв ботов для разжигания интереса к “потенциалу голубых фишек NFT”, поднимая рыночные ожидания.

Однако через несколько часов после распродажи команда внезапно закрыла сайт, распустила сообщество в Discord и аннулировала социальные аккаунты, оставив только сообщение “Извините”, после чего разделила 1,1 миллиона долларов на несколько анонимных кошельков, используя услуги смешивания для отмывания денежных потоков. Более того, перед арестом они готовили второй проект NFT “Embers”, пытаясь собрать еще 1,5 миллиона долларов.

В конечном итоге цены на NFT упали на 99,2%, и более 1000 инвесторов остались с изображениями, не имеющими никакой ценности и не подлежащими обналичиванию. В марте 2022 года Налоговая служба США, используя IP-адреса и связанные с ними счета на биржах, установила их личности и арестовала в Лос-Анджелесе за мошенничество с использованием телекоммуникаций и отмывание денег, каждая из этих статей может влечь за собой наказание до 20 лет лишения свободы, но средства, вовлеченные в дело, не были возвращены.

BitConnect является типичным Понци-схемой, которая когда-то произвела фурор в мире криптовалют, собирая глобальных инвесторов с помощью центрального привлекающего фактора "высокодоходное кредитование + майнинг", что в конечном итоге привело к убыткам более 2 миллиардов долларов.

Проект был представлен как законная платформа для управления криптовалютами, утверждая, что пользователи могут участвовать в так называемом интеллектуальном майнинге, закладывая токены платформы BCC в обмен на биткойны, и обещая фиксированную высокую доходность от 1% до 40% в месяц, что значительно превышает нормальные финансовые нормы. На начальном этапе небольшие выплаты привлекли множество инвесторов.

Для быстрого расширения масштаба проектные организаторы также косвенно поощряли пользователей привлекать новых клиентов, что позволяло им получать дополнительную комиссию, что еще больше увеличивало влияние схемы. По сути, у нее нет никакой реальной прибыли, полученные от новых инвесторов средства использовались только для выплаты доходов предыдущим пользователям, образуя типичную замкнутую финансовую пузырь. С ростом числа участников и недостатком денежных вливаний пузырь быстро лопнул, после чего было объявлено о прекращении всех операций и закрытии платформы.

После краха цена BCC обвалилась до нуля, инвесторы по всему миру потеряли свои деньги, многие оказались в финансовом кризисе из-за использования кредитного плеча. Эта схема также сделала высокодоходные финансовые мошенничества в мире криптовалют предметом широкой настороженности, и впоследствии многие национальные регуляторы четко включили такие криптовалютные проекты с фиксированным доходом в основные категории для борьбы с мошенничеством. BitConnect также стал знаковым негативным примером Понци-схем в мире криптовалют.

Звуки струн ждут восхищения, время обещает быть хорошим.

Давайте вместе пойдем на концерт учителя Нейрокота.

Время: 24 декабря 20:00.

AriseBank号称是“全球首个去中心化加密银行”，于2017年底至2018年初启动ICO募资，最终卷走超600万美元，是当年轰动行业的ICO诈骗案之一。

项目操盘手为CEO Jared Rice Sr与COO Stanley Ford，二人刻意隐瞒自身前科，通过伪造权威背书打造“正规可信”的假象。他们对外宣称获得美国合法银行牌照，还能为用户存款提供FDIC联邦存款保险，虚构出保本保息的加密金融服务，借此吸引大量投资者入场。

在募资阶段，AriseBank以发行代币ARIS为核心，承诺代币持有者可享受银行存贷、支付结算等一系列专属权益，不断渲染代币的升值潜力。但事实上，该项目既无真实的区块链底层技术支撑，也没有合规的金融业务资质，所谓的“去中心化银行”只是一个空壳概念。

骗局很快被揭穿，美国证券交易委员会（SEC）迅速介入调查，认定其ICO行为涉嫌非法证券发行，随即对项目方提起诉讼。最终，AriseBank的ICO募资被紧急叫停，操盘手的诈骗行径公之于众，投资者的资金也难以追回。

GainBitcoin背后的操盘方是印度兄弟Amit Bhardwaj与Ajay Bhardwaj，项目挂靠新加坡公司Variabletech PTE.Ltd，于2015年正式上线运作。

涉案金额：初期网传涉案超3亿美元，后续印度警方深入调查后查实，实际涉案金额高达137亿美元（约合9600亿印度卢比），2025年警方还查扣了275万美元的涉案加密资产，但仍有巨额资产下落不明。

其核心套路是“云挖矿”噱头叠加传销层级返利的庞氏骗局双杀模式。项目对外包装成低门槛、高回报的云挖矿平台，宣称用户无需自行购置昂贵矿机、无需承担场地运维成本，仅需充值入金就能获得稳定且高额的静态挖矿收益，凭借“躺赚比特币”的宣传噱头，短时间内吸引了全球大量追求稳健回报的散户投资者入场。

同时，项目方精心设计了多层级传销激励机制，鼓励已入场的投资者发展下线，下线每笔入金，上线都能按层级获取提成奖励，以此快速裂变式扩张资金盘规模。但实际上，该项目根本没有任何真实的矿机设备与挖矿业务，所有向早期投资者兑付的收益，均来自新入场投资者的本金。

随着新增资金逐渐枯竭，资金盘难以为继，2019年项目彻底崩盘，操盘方卷款潜逃海外。其中主犯Amit Bhardwaj于2022年去世，导致案件后续追查难度陡增，至今仍有大量投资者的本金无法追回，全球众多受害者血本无归。

Pincoin & iFan - это крупнейшая криптовалютная схема мошенничества во Вьетнаме в 2019 году, организованная местной компанией F8 Group, с использованием ложной коммерческой модели "блокчейн + туризм + электронная коммерция" в качестве приманки, была разработана схема сбора средств через многоуровневый маркетинг.

Организаторы провели масштабные презентации оффлайн, пригласив блогеров и фальшивых экспертов отрасли для поддержки, подделали инвестиционные соглашения и доказательства высокой доходности, обещая обычным гражданам фиксированную доходность в размере 6%-18% в месяц, одновременно установив механизм вознаграждений для привлечения новых участников, поощряя инвесторов развивать многоуровневые команды. Эта комбинация быстро привлекла более 320,000 инвесторов, собрав около 6.6 миллиардов долларов.

В середине 2019 года проект полностью обрушился из-за разрыва финансовой цепочки, главный организатор сбежал с деньгами за границу, и множество инвесторов потеряли свои средства. Событие вызвало массовые протесты за права во Вьетнаме, после вмешательства полиции были задержаны некоторые низшие агенты, но главные преступники до сих пор не пойманы, а убытки инвесторов почти полностью невозможно вернуть.

Этот случай стал типичным примером схем мошенничества с криптовалютой в Юго-Восточной Азии, выявив недостаточное понимание блокчейна среди населения в малых экономиках и отставание регуляторной системы, что является сигналом о рисках инвестирования в криптовалюту по всему миру.

MemeIndex（MEMEX）такие мемные монеты + индексные треки, проектная команда сначала через социальные сети и криптосообщества рекламирует "инновационную концепцию мемной монеты MEMEX", подчеркивая преимущества двойного аудита и низкого порога входа, одновременно объединяясь с некоторыми небольшими V для публикации ложного анализа "потенциала в 100 раз", создавая рыночный ажиотаж и привлекая внимание мелких инвесторов.

На начальном этапе проектная команда использует собственные средства для повышения цены монеты, за короткое время увеличивая цену MEMEX в несколько раз, создавая на торговой платформе иллюзию "постоянного роста". В то же время распространяются ложные сообщения о "скором выходе на ведущие биржи" и "крупных институциональных держателях", подталкивая мелких инвесторов к покупке по высокой цене.

Когда объем входа мелких инвесторов достигает пика, проектная команда будет поэтапно распродаживать свои огромные активы на высоких уровнях. В начале небольшого падения также будут распространяться заявления о "коррекции, после которой продолжится рост", чтобы удержать мелких инвесторов; после того как большая часть активов будет продана, произойдет крупная распродажа, что приведет к падению цены монеты более чем на 90%.

После обрушения цены мелкие инвесторы стремятся распродать свои активы для снижения убытков, проектная команда будет использовать такие методы, как закрытие торговых пар, ограничение лимитов на вывод средств и зависание торговых платформ, чтобы остановить распродажу мелкими инвесторами. В то же время будут удалены записи о рекламе в сообществах и снята с публикации белая книга, прерывая каналы коммуникации с инвесторами.

MEMEX становится "воздушной монетой", после утраты ликвидности проектная команда полностью abandons проект, переводя собранные средства, затем под другим названием упаковывает новую монету, повторяя описанный выше процесс избавления от инвесторов.

Трамп-криптовалюта (TRUMP) — это токен, появившийся во время выборов в США 2024 года, который использует популярные темы, его основная схема заключается в том, чтобы привлечь внимание к выборам, а затем обрушить цену для получения прибыли. Этот токен не имеет никакой реальной поддержки проектов, не обладает легальными правами на выпуск и основывается только на шумихе вокруг "связанных с политиками".

На этапе предвыборной кампании, инициаторы проекта активизировали в социальных сетях ложную логику, утверждающую, что "победа Трампа приведет к росту стоимости токена", в сочетании с ботами, создающими видимость активной торговли, чтобы привлечь множество спекулянтов. С увеличением популярности темы выборов, цена токена за короткий срок взлетела до десятков раз выше первоначальной, рынок полностью разгорелся.

В ту ночь, когда цена токена достигла пика, инициаторы проекта внезапно начали массовую распродажу накопленных токенов, одновременно отменив все ордера маркетмейкеров, что привело к обрушению цены токена. Всего за несколько часов цена токена упала более чем на 90%, а затем продолжила снижаться вплотную к нулю.

Согласно данным мониторинга рынка, в ходе этого события распродажи инициаторы проекта вывели более 10 000 000 долларов, в то время как розничные инвесторы, купившие по высокой цене, практически потеряли все. Этот случай стал типичным примером в криптомире "горячих спекуляций + обрушения и сбора урожая", обнажая хаос на рынке альткойнов, использующих популярные темы для сбора средств у розничных инвесторов.

Shell（2025） является典型ным примером рынка, управляемого маркетмейкерами, с использованием схемы "контроль-увеличение цены-обман". Основная логика операций строится вокруг трех этапов: "контроль и увеличение цены - обман для входа - концентрация продаж", что в конечном итоге приводит к выведению 20 миллионов долларов, одновременно снижая цену токена вдвое и нанося серьезные убытки розничным инвесторам.

На начальном этапе проекта маркетмейкеры контролировали рынок, обладая большим количеством токенов, используя методы, такие как создание ажиотажа в сообществе и распространение ложных позитивных новостей, постепенно увеличивая рыночную цену Shell, создавая иллюзию "роста стоимости" токена. По мере продолжительного роста цены токена, большое количество розничных инвесторов, привлеченных эффектом заработка, начали входить на рынок, что привело к пиковым значениям торговой активности и объема позиций.

Когда доля позиций розничных инвесторов достигла ожидаемого уровня, маркетмейкеры решили не учитывать затраты и сосредоточить продажи своих токенов, что привело к резкому давлению на рынок и непосредственно вызвало катастрофическое падение ликвидности, что в короткий срок привело к снижению цены вдвое. В это время розничные инвесторы, из-за недостаточной глубины рынка, не могли продать свои позиции и были вынуждены пассивно терпеть значительное уменьшение своих активов.

В процессе всей операции маркетмейкеры, обладая информационным преимуществом и способностью контролировать рынок, использовали розничных инвесторов как инструменты для поглощения, совершенно игнорируя ценностную поддержку самого проекта, что является典型ным отражением схемы "выкачивания прибыли" в криптовалютном мире.

GoPlus（GPS） является典型ным случаем коврового срезания на основе одобрения биржи, проект запущен на ведущей бирже Binance в 2025 году, и до этого момента был раскручен через сообщество и оберточные статьи в СМИ, став "потенциальной криптовалютой для инструментов публичной цепи". Благодаря доверию к бирже он привлек большое количество розничных инвесторов для предварительных вложений.

После запуска проект совместно с маркетмейкерами на время поднял цену токена, тем самым стимулируя фонды, следящие за рынком, для входа. Однако всего через три дня маркетмейкеры начали массовую распродажу своих активов, выручив сумму в 40000000 долларов США, что напрямую привело к обрушению цены токена на 80%.

После обрушения проект полностью отказался от поддержки рыночной капитализации, не раскрывая никаких технических обновлений и не осуществляя никаких действий по внедрению экосистемы, цена токена долгое время оставалась на низком уровне. Розничные инвесторы, вошедшие на высоких уровнях, из-за отсутствия каналов выхода в основном оказались в ловушке, их капитал значительно сократился, а защита прав также затруднена из-за скрытности проекта и неполноты доказательной базы.

Предостерегающая значимость этого случая заключается в том, что розничным инвесторам не следует слепо входить на рынок только на основе информации о запуске на бирже, игнорируя технические и внедренные ценности самого проекта.

Движение（代币代码MOVE）является типичным случаем, когда в 2024 году в криптоиндустрии доминируют маркет-мейкеры, которые обманывают инвесторов. Проект акцентирует внимание на концепции "децентрализованного общения + подтверждение данных в цепочке". На начальном этапе, воспользовавшись популярностью Web3 социальных платформ, совместно с KOL сообщества активно рекламировался, быстро привлекая внимание розничных инвесторов.

После запуска маркет-мейкеры совместно с командой проекта начали поднимать цену, всего за 3 дня подняв MOVE с 0.02 долларов до 0.38 долларов, увеличив стоимость на 1800%. В течение этого времени они продолжали выпускать ложные позитивные новости, такие как "сотрудничество с ведущими социальными платформами" и "скоро выход на крупные биржи", подталкивая розничных инвесторов к покупке по высоким ценам. Когда доля розничных инвесторов превысила 60%, а ликвидные активы были широко распределены, маркет-мейкеры начали сбрасывать активы, в течение 48 часов сосредоточенно продав 66 миллионов токенов, крупные ордера напрямую пробили ключевые уровни поддержки, вызвав паническое распродажу среди розничных инвесторов, цена токена обрушилась до 0.03 долларов, практически наполовину.

Согласно данным на блокчейне, маркет-мейкеры получили прибыль в 38 миллионов долларов, в то время как средний убыток розничных инвесторов превысил 85%. Более того, после распродажи команда проекта экстренно сняла с сайта белую книгу и техническую документацию, закрыла официальные сообщества, полностью отказавшись от поддержки проекта, что подтверждает суть "обмана инвесторов". Основная схема этого случая заключается в "упаковке концепции + ложных позитивных новостях + концентрации распродаж", что стало типичным примером в криптоиндустрии, использующей популярность платформ для обмана розничных инвесторов.

MELANIA — это мем-валюта, запущенная в 2025 году в крипто-пространстве под именем первой леди США Мелании Трамп. У нее нет технической поддержки, реальных сценариев применения и легитимных оснований. Она основана на манипуляциях с внутренней информацией и схемах «сбора» и «разгрузки», что привело к прибыли в почти 100 миллионов долларов, и стала знаковым случаем для мелких криптовалют, использующих инвесторов.

Перед запуском команда проекта вместе с ключевыми инсайдерами через частные каналы закупила более 60% обращающихся токенов по крайне низким ценам, одновременно распространяя в нишевых сообществах расплывчатые позитивные сообщения о «скором запуске токена, связанного с известными личностями», чтобы привлечь внимание спекулянтов и подготовить почву для роста.

После выхода токена на децентрализованную биржу команда проекта совместно с медиа и блогерами распространяла ложные новости о «поддержке команды Мелании» и «крупных институциональных вложениях», а также использовала свои токены для взаимных сделок, создавая видимость роста как объема, так и цены. В течение 48 часов цена токена взлетела более чем в 20 раз, и множество мелких инвесторов начали активно покупать.

Когда доля мелких инвесторов превысила 30%, а цена достигла пика, команда проекта и инсайдеры одновременно начали распродажу. Из-за отсутствия глубины ликвидности, распродажа вызвала резкое падение цен, и за несколько часов снижение составило более 90%. После завершения распродажи команда проекта закрыла сообщество, сняла сайт и очистила адреса кошельков, унеся почти 100 миллионов долларов.