小芯cc

Anul vechi a desfășurat o mie de broderii, noul an să urce la o sută de picioare.

Sper ca prietenii din piață să aibă parte de siguranță și bucurie în noul an, focurile de artificii spre stele.

De asemenea, îmi doresc ca fiecare dorință să devină realitate în acest an A8.

bnb

btc

Știri de azi:

• Senatul american urmează să examineze Legea de claritate a pieței activelor digitale, care prevede clasificarea bitcoinului și ethereumului ca active digitale supuse reglementării de către CFTC, stabilirea unor reguli speciale pentru monedele stabile, cu un punct de decizie critic pe 15 ianuarie.

• Coreea de Sud permite instituțiilor eligibile să aloce active criptografice, generând așteptări de intrări de capitaluri pe termen lung pe piață.

• Conferința de specialitate a Curții de Apel din Shanghai privind cazurile penale legate de monede virtuale a atras atenția publicului, stabilind criterii clare pentru recunoașterea infracțiunilor legate de monede virtuale și pentru evaluarea infracțiunii de exercitare ilegală a unei activități economice.

• Binance va înlătura, astăzi la ora 16:00 (ora Beijingului), 20 de perechi de tranzacții pe piețele de la vedere, inclusiv ACT/FDUSD și AEVO/FDUSD.

• Raportul PeckShield: pierderile din furturi criptografice au ajuns la 4,04 miliarde de dolari în 2025, cu o creștere de 34% față de anul precedent; pierderile din înșelăciuni au ajuns la 1,37 miliarde de dolari, cu o creștere de 64%, iar sumele recuperate au fost de aproximativ 335 de milioane de dolari, cu o creștere a dificultății.

• Această seară, la ora 21:30, vor fi publicate datele CPI pentru decembrie din Statele Unite, care vor influența așteptările de scădere a dobânzilor de către Fed, fiind variabilă cheie pentru direcția pieței criptografice pe termen scurt.

Mai 2022, prăbușirea algoritmilor de stabilizare a ecologiei Terra, cu moneda stabilă UST și tokenul nativ LUNA, a fost una dintre cele mai mari și mai profunde evenimente de tip "scoaterea de la pălărie" din istoria pieței cripto, evaporând direct peste 40 de miliarde de dolari din capitalizare, declanșând o cădere în lanț la nivel global în piețele cripto.

UST folosea un model de arbitraj algoritmizat, care ar fi trebuit să mențină o legătură de 1:1 cu dolarul american prin schimburi bidirecționale cu LUNA: când prețul UST era sub 1 dolara, utilizatorii puteau distruge UST pentru a obține LUNA echivalentă, profitând de arbitraj; când UST era peste 1 dolara, se distrugea LUNA pentru a obține UST. Totuși, acest mecanism nu era susținut de garanții suficiente, fiind complet dependent de încrederea pieței. În urma unor investiții masive și intenționate de vânătoare a prețului, prețul UST a scăzut sub pragul de ancorare, declanșând vânătoare masive și panică, iar canalele de arbitraj s-au blocat complet din cauza congestiei rețelei și lipsei de lichiditate.

Pentru a salva prețul, proiectul Terraform Labs a folosit rezerve de peste 1,5 miliarde de dolari în bitcoin pentru a susține piața, dar această măsură nu a reușit să stabilizeze situația, ci a aggrava și mai mult vânătoarea de bitcoin, generând un ciclu mortal: "desprinderea UST de ancoră — creșterea emisiunii LUNA — panică pe piață — prăbușirea prețului". LUNA, având un mecanism de emisie nelimitat, a crescut de la câteva zeci de milioane de tokeni la miliarde de miliarde, iar prețul s-a prăbușit de la aproape 90 de dolari la 0,0001 dolari, aproape la zero.

Rădăcina evenimentului a fost o deficiență structurală a mecanismului de stabilizare algoritmizată, operațiuni agresive de împrumuturi ale echipei de proiect și credința naivă a investitorilor individuali în conceptul de "monedă stabilă". În final, zeci de mii de investitori de peste tot în lume și-au pierdut toți banii, fondatorul Do Kwon a fost căutat de mai multe țări, ecologia Terra s-a prăbușit complet, iar evenimentul a evidențiat problemele grave ale pieței cripto: lipsa de reglementare și slabiciunea sistemelor de control al riscurilor.

我踏马来啦，相信一姐，做币安人，享币安人生！

WoToken este o schemă Ponzi de tip portofel, imitând modelul PlusToken, care a explodat în 2020, promițând beneficii automate de tip "aruncare inteligentă a profitului" și "dobândă pentru deținerea de tokenuri", culegând sume de peste 1 miliard de dolari, cu victime în întreaga lume.

Proiectul a fost prezentat ca un portofel descentralizat, afirmând că folosește inteligență artificială pentru a cumpăra ieftin și vinde scump pe diverse exchange-uri, promițând un randament lunar între 10% și 30%, și a implementat un sistem de comisioane pentru recomandări, oferind comisioane multiple pentru fiecare persoană adusă în rețea, permițând o expansiune rapidă a utilizatorilor. În realitate, "aruncarea inteligentă a profitului" era complet falsă – nu exista nicio strategie reală de tranzacționare, iar proiectul nu a integrat nicio interfață cu exchange-uri legitime; banii aduși de noi utilizatori erau folosiți exclusiv pentru a plăti dobânzile și comisiunile utilizatorilor vechi.

Pentru a crește iluzia de autenticitate, WoToken a creat date false în backend-ul de tranzacționare, făcând ca utilizatorii să vadă un profit zilnic fals, în timp ce a limitat retragerile mari, întârziindu-le cu pretexte precum "menținere a sistemului" sau "perioada de arbitraj încă nu s-a încheiat". În jumătatea anului 2020, operatorii proiectului, văzând că fondul de lichiditate nu mai poate fi susținut, au închis brusc canalul de retrageri, iar site-ul web și aplicația s-au pierdut în mod brusc, iar echipa principală a dispărut cu banii.

Ulterior, poliția din mai multe țări a intrat în acțiune, a reținut o parte dintre persoanele implicate și a recuperat o cantitate redusă de fonduri, dar majoritatea victimelor și-au pierdut complet activele. Acest caz evidențiază un avertisment esențial: fiți atenți la orice "portofel inteligent" care promite randamente fixe și mari; orice "arbitraj" fără o bază reală de afaceri este în esență o schemă Ponzi.

Frosties NFT„画饼赋能+卷款跑路”。

În ianuarie 2022, Ethan Nguyen, în vârstă de 20 de ani, și Andre Llacuna au lansat proiectul NFT cu temă de înghețată Frosties, emitând 8888 de NFT-uri, fiecare la prețul de 0.125ETH (aproximativ 130 de dolari la acea vreme). Cu un design vizual în stil Doodles și o promovare pe măsură, s-au vândut în 1 oră, strângând un total de 1.100.000 de dolari.

Cei doi au construit o comunitate de zeci de mii de utilizatori pe Twitter și Discord sub identități anonime precum „Frostie” și „heyandre”, promițând trei mari capacități esențiale: schimbul de produse fizice, tombole cu criptomonede, 70% din profituri înapoi către deținători și au declarat că vor lansa un joc în metavers și un mecanism de staking, angajând „water army” pentru a promova „potențialul NFT-urilor blue chip”, continuând să ridice așteptările pieței.

Dar, la câteva ore după ce s-au vândut, echipa a oprit brusc site-ul oficial, a dizolvat comunitatea Discord și a anulat conturile de socializare, lăsând doar un mesaj „Îmi pare rău”, apoi a împărțit 1.100.000 de dolari în mai multe portofele anonime, folosind un serviciu de amestecare a monedelor pentru a spăla fluxul de fonduri. Mai rău, cei doi au fost arestați înainte de a pregăti al doilea proiect NFT „Embers”, încercând să adune încă 1.500.000 de dolari.

În final, prețul de podea al NFT-ului a scăzut cu 99.2%, iar peste 1000 de investitori au rămas cu imagini fără nicio valoare care nu puteau fi monetizate. În martie 2022, IRS-ul american a identificat identitățile prin adrese IP și conturi de schimb, arestând cei doi la Los Angeles, acuzându-i de fraudă telecomunicațională și spălare de bani, fiecare dintre acuzații având o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare, dar fondurile implicate nu au fost recuperate.

BitConnect este un tipic sistem piramidal care a zguduit lumea criptomonedelor, având ca miez atracția "împrumuturi cu randamente ridicate + minerit" pentru a aduna investitori din întreaga lume, provocând în cele din urmă pierderi uriașe de peste 2 miliarde de dolari.

Proiectul a fost ambalat ca o platformă legitimă de investiții în criptomonede, pretinzând că utilizatorii care își pun în garanție token-urile BCC ale platformei de împrumuturi cu bitcoin pot participa la așa-zisul minerit inteligent al platformei, promițând în același timp un randament fix lunar de 1%-40%, proporția câștigurilor depășind cu mult domeniul normal al investițiilor. La început, prin restituiri mici, a atras un număr mare de investitori să intre în joc.

Pentru a se extinde rapid, organizatorii proiectului au încurajat indirect utilizatorii să aducă noi membri, dezvoltarea de linii de investiții oferind comisioane suplimentare, amplificând astfel impactul înșelătoriei. În esență, nu există un suport real pentru câștigurile obținute, iar fondurile investitorilor ulterior sunt folosite doar pentru a plăti câștigurile utilizatorilor din etapa inițială, formând o tipică bulă financiară închisă. Pe măsură ce numărul de noi investitori a atins un maxim, iar fluxul de capital a fost insuficient, bula s-a spart rapid, iar proiectul a anunțat oprirea tuturor activităților și închiderea platformei.

După prăbușire, prețul BCC a căzut la zero, investitorii din întreaga lume pierzându-și toți banii, mulți dintre ei intrând în crize financiare din cauza levierului folosit pentru investiții. Această înșelătorie a făcut ca schemele de investiții cu randamente mari din lumea criptomonedelor să fie pe larg observate, iar ulterior mai multe agenții de reglementare din diverse țări au inclus aceste tipuri de proiecte de criptomonede care promit randamente fixe în categoria de atac prioritar, BitConnect devenind astfel un caz emblematic negativ al sistemelor piramidale în lumea criptomonedelor.

Sunetele așteaptă să fie apreciate, timpul poate fi așteptat.

Să mergem împreună la concertul profesorului Catul Neuro.

Timp: 24 decembrie 20:00.

AriseBank este cunoscut ca fiind "prima bancă de criptomonede descentralizată din lume", având un ICO de strângere de fonduri între sfârșitul anului 2017 și începutul anului 2018, care a strâns în final peste 600 de milioane de dolari, fiind unul dintre cele mai șocante cazuri de fraudă ICO din acel an.

Proiectul a fost condus de CEO-ul Jared Rice Sr și COO-ul Stanley Ford, care au ascuns intenționat antecedentele lor penale, creând o aparență de "normalitate și credibilitate" prin falsificarea susținerilor autoritative. Aceștia au declarat că au obținut o licență legală de bancă în Statele Unite, și că pot oferi asigurare de depozit FDIC pentru economiile utilizatorilor, inventând servicii financiare de criptomonedă cu capital garantat și dobândă, atrăgând astfel mulți investitori.

În etapa de strângere de fonduri, AriseBank a emis token-uri ARIS, promițând deținătorilor de token-uri o serie de drepturi exclusive, precum împrumuturi și plăți bancare, amplificând constant potențialul de apreciere al token-ului. Însă, în realitate, proiectul nu avea nicio tehnologie blockchain de bază reală și nu dispunea de certificat de afaceri financiare conforme, ceea ce numeau ei "bancă descentralizată" era doar un concept gol.

Frauda a fost rapid descoperită, Comisia pentru Valori Mobiliare din Statele Unite (SEC) a intervenit rapid pentru a investiga, stabilind că acțiunile ICO sunt suspectate de emitere ilegală de valori mobiliare, și a intentat imediat un proces împotriva promoterilor proiectului. În cele din urmă, strângerea de fonduri ICO a AriseBank a fost oprită de urgență, acțiunile frauduloase ale promoterilor au fost făcute publice, iar fondurile investitorilor au fost greu de recuperat.

GainBitcoin背后的操盘方是印度兄弟Amit Bhardwaj与Ajay Bhardwaj，项目挂靠新加坡公司Variabletech PTE.Ltd，于2015年正式上线运作。

涉案金额：初期网传涉案超3亿美元，后续印度警方深入调查后查实，实际涉案金额高达137亿美元（约合9600亿印度卢比），2025年警方还查扣了275万美元的涉案加密资产，但仍有巨额资产下落不明。

其核心套路是“云挖矿”噱头叠加传销层级返利的庞氏骗局双杀模式。项目对外包装成低门槛、高回报的云挖矿平台，宣称用户无需自行购置昂贵矿机、无需承担场地运维成本，仅需充值入金就能获得稳定且高额的静态挖矿收益，凭借“躺赚比特币”的宣传噱头，短时间内吸引了全球大量追求稳健回报的散户投资者入场。

同时，项目方精心设计了多层级传销激励机制，鼓励已入场的投资者发展下线，下线每笔入金，上线都能按层级获取提成奖励，以此快速裂变式扩张资金盘规模。但实际上，该项目根本没有任何真实的矿机设备与挖矿业务，所有向早期投资者兑付的收益，均来自新入场投资者的本金。

随着新增资金逐渐枯竭，资金盘难以为继，2019年项目彻底崩盘，操盘方卷款潜逃海外。其中主犯Amit Bhardwaj于2022年去世，导致案件后续追查难度陡增，至今仍有大量投资者的本金无法追回，全球众多受害者血本无归。

Pincoin & iFan este cea mai mare schemă de fraudă cu criptomonede din Vietnam în 2019, cu o sumă implicată de 6.6 miliarde de dolari, gestionată de compania locală F8 Group, sub pretextul unui cerc comercial fals de „blockchain + turism + comerț electronic”, care a conceput un model de tip piramidă pentru colectarea fondurilor.

Echipa de proiect a organizat întâlniri de promovare la scară largă, invitând influenceri și falsi experți din industrie să susțină proiectul, falsificând acorduri de investiție și dovezi de randamente mari, promițând publicului o rambursare fixă de 6%-18% pe lună, în timp ce a stabilit un mecanism de recompensare pentru atragerea de noi investitori, încurajând investitorii să dezvolte echipe ierarhice. Această combinație a atras rapid peste 320.000 de investitori, acumulând fonduri aproximativ 6.6 miliarde de dolari.

La mijlocul anului 2019, proiectul s-a prăbușit complet din cauza rupturii lanțului de fonduri, iar operatorul principal a fugit cu banii în străinătate, lăsând nenumărați investitori fără nimic. Evenimentul a generat proteste masive de apărare a drepturilor în multe locuri din Vietnam, poliția intervenind și arestând o parte din agenții de bază, dar principalul vinovat nu a fost încă prins, iar pierderile investitorilor sunt aproape imposibil de recuperat.

Acest caz a devenit, de asemenea, un exemplu tipic de schemă de fraudă cu criptomonede în Asia de Sud-Est, expunând problemele de conștientizare insuficientă a blockchain-ului în rândul populației din economiile mici și întârzierile sistemelor de reglementare, tragând un semnal de alarmă privind riscurile investițiilor în criptomonede la nivel global.

MemeIndex（MEMEX）această categorie de monede meme + monede din domeniul indicelui, echipa proiectului promovează inițial conceptul inovator al „indicele monedelor meme” MEMEX prin rețelele sociale și comunitățile din domeniul criptomonedelor, subliniind avantajele susținerii prin audit dublu și a intrării cu un prag scăzut, în același timp colaborând cu anumiți influenceri pentru a publica analize false despre „potențialul de o sută de ori” al monedelor, creând astfel o intensitate pe piață și atrăgând atenția micilor investitori.

În primele etape de lansare, echipa proiectului folosește fonduri proprii pentru a crește prețul monedei, într-un timp scurt ridicând prețul MEMEX de mai multe ori, creând o iluzie de „creștere continuă” pe platformele de tranzacționare. În același timp, se difuzează știri false despre „lansarea iminentă pe bursele de top” și „holdinguri mari de instituții”, inducând micii investitori să cumpere la prețuri mari.

Când volumul de intrări al micilor investitori atinge un vârf, echipa proiectului va vinde treptat din sumele mari de monede pe care le deține la prețuri ridicate. În timpul unei scăderi inițiale ușoare, vor răspândi declarații de genul „corecție de piață, ulterior va continua să crească” pentru a-i stabiliza pe micii investitori; după ce majoritatea monedelor sunt vândute, vor provoca o prăbușire masivă, lăsând prețul monedei să scadă cu peste 90%.

După prăbușire, micii investitori sunt nerăbdători să vândă pentru a limita pierderile, echipa proiectului va folosi metode precum închiderea perechilor de tranzacționare, limitarea sumelor de retragere și blocarea platformelor de tranzacționare pentru a-i împiedica pe micii investitori să vândă. În același timp, se vor șterge înregistrările de promovare din comunitate și se va retrage cartea albă, întrerupând canalele de comunicare cu investitorii.

MEMEX devine „monedă fantomă”, iar după ce a pierdut lichiditatea, echipa proiectului va abandona complet acest proiect, va transfera fondurile recoltate, iar apoi va reambala sub un alt nume o nouă monedă, repetând procesul de tăiere a fânului.

特朗普币（TRUMP） este o criptomonedă de tip scam care a apărut în timpul alegerilor din 2024 din Statele Unite, având ca metodă principală de înșelăciune atragerea speculatorilor prin emoțiile generate de alegeri și apoi vânzarea rapidă pentru a obține profit. Această monedă nu are niciun proiect real care să o susțină, nu are calificarea necesară pentru a fi emis în mod legal și se bazează doar pe atracția de a fi asociată cu „persoane politice”.

În perioada de promovare a alegerilor, echipa de proiect a amplificat pe rețelele sociale logica falsă că „victoria lui Trump va duce la creșterea valorii monedei”, împreună cu generarea de false volume de tranzacționare prin roboți pentru a crea o iluzie de activitate intensă, atrăgând astfel mulți speculatori nerăbdători să participe. Pe măsură ce subiectul alegerilor câștiga popularitate, prețul monedei a fost speculat rapid, ajungând de zeci de ori mai mult decât prețul de emisiune, iar emoțiile de pe piață au fost complet aprinse.

În noaptea în care prețul monedei a atins un vârf, echipa de proiect a vândut brusc o cantitate mare de monede pe care le acumulase, retrăgând în același timp toate ordinele de vânzare ale market maker-ilor, declanșând o prăbușire dramatică a prețului. În doar câteva ore, prețul monedei a scăzut cu peste 90%, iar ulterior a continuat să scadă până aproape de zero.

Conform datelor de monitorizare a pieței, în această prăbușire, echipa de proiect a obținut un profit de peste 10,000,000 USD, iar speculatorii care au cumpărat la prețuri ridicate au pierdut aproape tot. Acest caz a devenit un model tipic de „speculație pe baza unui trend + prăbușire pentru a culege profituri”, expunând haosul din piața criptomonedelor care profită de pe urma speculatorilor în căutarea tendințelor.

Shell（2025） este un caz tipic de tăiere a ierbii sub picioarele investitorilor, condus de market maker, al cărui principiu de bază se învârte în jurul logicii în trei pași „controlul pieței - atragerea investițiilor - vânzarea concentrată”, finalizându-se cu realizarea de 20 de milioane de dolari lichidități, în timp ce prețul monedei a suferit o scădere drastică, iar micii investitori au avut pierderi semnificative.

În stadiul inițial al proiectului, market makerii au controlat piața prin deținerea unei cantități mari de tokenuri, combinându-se cu crearea de hype în comunitate, lansarea de știri false favorabile și alte metode, reușind să crească treptat prețul de piață al Shell, creând o iluzie de prosperitate falsă a „aprecierii valorii” monedei. Pe măsură ce prețul monedei continua să crească, mulți investitori mici au fost atrași de efectul de câștig, intrând pe piață pentru a cumpăra, iar intensitatea tranzacțiilor de pe piață și volumul de deținere au atins un vârf.

După ce proporția deținerilor micilor investitori a atins așteptările, market makerii au ales să vândă concentrat tokenurile pe care le dețineau, fără a lua în considerare costurile, iar presiunea de vânzare masivă dintr-un timp scurt a străpuns direct lichiditatea pieței, provocând o cădere abruptă a prețului monedei, iar într-o perioadă scurtă de timp a apărut o situație de preț tăiat în jumătate. În acest moment, micii investitori, din cauza lipsei de adâncime a pieței, au avut dificultăți în a-și vinde deținerile, fiind nevoiți să suporte pasiv rezultatul unei reduceri semnificative a activelor.

În întregul proces operațional, market makerii, bazându-se pe avantajul informațional și capacitatea de control al pieței, i-au tratat pe micii investitori ca pe unelte de cumpărare, ignorând complet suportul valoric al proiectului în sine, fiind o reflecție tipică a tăierii ierbii în lumea cripto.

GoPlus（GPS）este un caz tipic de tip "exchange-backed blanket pull". Înainte ca proiectul să fie listat pe principalul schimb Binance în 2025, s-a construit o imagine de „monedă de instrument de lanț de bloc potențial” printr-o speculație în comunitate și articole de presă. Profitând de credibilitatea schimbului, a atras un număr mare de investitori mici să se implice devreme.

După listare, echipa proiectului a colaborat cu market makers pentru a crește temporar prețul monedei, stimulând astfel intrarea de fonduri speculative din afara pieței. Totuși, în doar trei zile, market makers au început să vândă masiv activele deținute, realizând o sumă de 40 de milioane de dolari, ceea ce a dus la o prăbușire bruscă a prețului de 80%.

După prăbușire, echipa proiectului a abandonat complet întreținerea valorii de piață, fără să divulge vreo evoluție tehnologică sau să facă progrese în implementarea ecologică, iar prețul monedei a stagnat la un nivel scăzut pe o perioadă lungă. Investitorii mici care au intrat la prețuri mari, din cauza lipsei canalelor de ieșire, au fost majoritatea blocați, cu capitalul lor diminuându-se semnificativ, iar protecția drepturilor a fost dificil de realizat din cauza obscurității echipei proiectului și a lacunelor în lanțul de dovezi.

Semnificația de avertizare a acestui caz este că investitorii mici nu ar trebui să intre pe piață orbeste doar pe baza informațiilor de listare pe un schimb, ignorând tehnologia și valoarea de implementare a proiectului.

Mișcarea（代币代码MOVE）este un caz tipic de „tăiere a ierbii” condus de market maker în criptovalute din 2024, proiectul punând accent pe conceptul de „socializare descentralizată + confirmarea datelor pe lanț”, având la început o promovare intensă prin KOL-uri din comunitate, profitând de popularitatea căii sociale Web3, atrăgând rapid atenția investitorilor de retail.

După lansare, market maker-ii și echipa proiectului au colaborat pentru a crește prețul, iar în doar 3 zile au dus MOVE de la 0.02 dolari la un preț de 0.38 dolari, cu o creștere de 1800%. În această perioadă, ei au continuat să emită false știri pozitive precum „colaborări cu platforme sociale de top” și „între timp, se va lista pe bursele de top”, inducând investitorii de retail să cumpere la prețuri mari. Odată ce proporția deținerilor de retail a depășit 60%, iar lichiditatea a fost suficient de dispersată, market maker-ii au început să vândă masiv, vânzând 66 de milioane de tokenuri în 48 de ore, ordinele mari de vânzare au străpuns direct nivelurile de suport cheie, provocând panică în rândul investitorilor de retail, iar prețul criptovalutei a scăzut brusc la 0.03 dolari, aproape înjumătățindu-se.

Conform statisticilor de pe lanț, market maker-ii au realizat un profit de 38 de milioane de dolari din această manevră, iar investitorii de retail au înregistrat pierderi medii de peste 85%. Mai grav este că, după vânzări, echipa proiectului a scos rapid de pe site-ul oficial white paper-ul și documentele tehnice, a închis comunitățile oficiale și a abandonat complet întreținerea proiectului, dovedind esența „tăierii ierbii”. Modelul central al acestui caz este „ambalarea conceptului + știri false + vânzări concentrate”, devenind un exemplu tipic de cum criptovalutele profită de pe urma hype-ului pentru a „tăia iarba” investitorilor de retail.

MELANIA este un MEME coin care va fi lansat în 2025, inspirat de numele fostei prime doamne a Americii, Melania Trump, fără suport tehnic, scenarii de implementare sau susținere de conformitate, bazându-se pe metode de achiziție secretă + manipulare a pieței pentru a finaliza recoltarea, cu profituri de aproape 100 de milioane de dolari, fiind un caz emblematic de exploatare a investitorilor în monedele mici din acel an.

Înainte de lansare, echipa proiectului a acumulat în secret peste 60% din token-urile circulante prin canale private la un preț extrem de mic, în timp ce a eliberat în comunități de nișă informații vagi despre „monedele legate de celebrități care urmează să fie lansate”, atrăgând atenția unui număr mic de speculatori pentru a pregăti terenul pentru manipularea prețului.

După lansarea token-ului pe un schimb descentralizat, echipa proiectului, împreună cu influenceri și bloggeri care fac recomandări, au răspândit informații false precum „susținerea echipei Melania” și „instituții cu deținări mari”, folosind propriile token-uri pentru tranzacții reciproce, creând o prosperitate falsă cu creșteri de volum și preț. În termen de 48 de ore, prețul token-ului a crescut de peste 20 de ori, iar mulți investitori mici au intrat pe piață la prețuri mari.

Când proporția deținerilor investitorilor mici a depășit 30% și prețul a atins vârful, echipa proiectului a început să vândă simultan cu insiderii. Datorită lipsei de adâncime a lichidității, vânzarea a provocat o cădere abruptă a prețului, cu o scădere de peste 90% în câteva ore. După finalizarea vânzării, echipa proiectului a închis comunitatea, a eliminat site-ul oficial și a golit adresele de portofel, părăsind scena cu aproape 100.000.000 dolari.

Moneda Side Chain (SIDE) este o criptomonedă tipică de tip pump and dump din 2024, aparținând schemei comune de "profitare de pe urma conceptelor" din lumea cripto, fără nicio tehnologie de side chain concretă implementată.

La început, echipa de proiect a creat un "white paper" fals despre "extinderea cross-chain" și "transferuri cu costuri reduse", promovând intens conținut pe rețelele sociale și în comunități de nișă, exagerând intenționat hype-ul despre "noua vedetă a traseului side chain", atrăgând investitori și speculatori.

După încheierea perioadei de încălzire, echipa de proiect a colaborat cu market makerii externi pentru a începe operațiunile de pump, folosind fonduri mici pentru a crește prețul monedei de peste 10 ori într-un timp scurt, creând iluzia "mitului îmbogățirii rapide", inducând investitorii să cumpere la prețuri ridicate. Când numărul de investitori retail a atins o anumită dimensiune, iar rata de schimb a tranzacțiilor a atins un vârf, echipa de proiect a vândut rapid cea mai mare parte a tokenurilor deținute, provocând o prăbușire abruptă a prețului, cu o scădere de peste 90% într-o singură zi.

După prăbușire, echipa de proiect nu numai că a închis comunitățile oficiale și a eliminat perechile de tranzacționare ale tokenului, dar a și șters toate documentele tehnice și materialele promoționale publice, dispărând complet. În cele din urmă, majoritatea investitorilor și-au văzut capitalul aproape redus la zero, iar întregul ciclu de profitare a durat doar 12 zile, expunând pe deplin natura "rapidă și scurtă" a acestor proiecte false de side chain și evidențiind caracterul de înalt risc al criptomonedelor de nișă, lipsită de reglementare și fără suport valoric.