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O velho ano já se desdobrou em mil brocados, o novo ano avança a cem pés de vara. Desejo que os amigos da praça tenham paz e alegria neste novo ano, com fogos de artifício em direção às estrelas. Espero que todos os desejos de vocês se tornem realidade este ano A8.
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Notícias de hoje: • O Senado dos Estados Unidos está prestes a analisar o Projeto de Lei de Clareza de Mercado de Ativos Digitais, que pretende classificar o Bitcoin e o Ethereum como bens digitais regulados pela CFTC, enquanto as stablecoins serão reguladas separadamente, com um marco importante em 15 de janeiro. • A Coreia do Sul permite que instituições qualificadas alocem ativos cripto, gerando expectativas de fluxo de capital de longo prazo para o mercado. • O seminário do Tribunal Popular Intermediário de Xangai sobre casos criminais relacionados a moedas virtuais despertou grande interesse, com definições claras sobre a identificação de crimes relacionados a moedas virtuais e os critérios para julgar o crime de operações ilegais. • A Binance retirará hoje às 16:00 (horário de Pequim) 20 pares de negociação em conta corrente, incluindo ACT/FDUSD e AEVO/FDUSD. • Relatório da PeckShield: as perdas por roubo em cripto em 2025 atingiram 4,04 bilhões de dólares, um aumento de 34% em relação ao ano anterior; as perdas por fraude foram de 1,37 bilhão de dólares, com aumento de 64%, e cerca de 335 milhões de dólares foram recuperados, com dificuldade crescente. • Esta noite, às 21:30, os dados do IPC dos Estados Unidos para dezembro serão divulgados, influenciando as expectativas de redução de juros pelo Fed, sendo o fator central para a direção de curto prazo do mercado de cripto.
Notícias de hoje:

• O Senado dos Estados Unidos está prestes a analisar o Projeto de Lei de Clareza de Mercado de Ativos Digitais, que pretende classificar o Bitcoin e o Ethereum como bens digitais regulados pela CFTC, enquanto as stablecoins serão reguladas separadamente, com um marco importante em 15 de janeiro.

• A Coreia do Sul permite que instituições qualificadas alocem ativos cripto, gerando expectativas de fluxo de capital de longo prazo para o mercado.

• O seminário do Tribunal Popular Intermediário de Xangai sobre casos criminais relacionados a moedas virtuais despertou grande interesse, com definições claras sobre a identificação de crimes relacionados a moedas virtuais e os critérios para julgar o crime de operações ilegais.

• A Binance retirará hoje às 16:00 (horário de Pequim) 20 pares de negociação em conta corrente, incluindo ACT/FDUSD e AEVO/FDUSD.

• Relatório da PeckShield: as perdas por roubo em cripto em 2025 atingiram 4,04 bilhões de dólares, um aumento de 34% em relação ao ano anterior; as perdas por fraude foram de 1,37 bilhão de dólares, com aumento de 64%, e cerca de 335 milhões de dólares foram recuperados, com dificuldade crescente.

• Esta noite, às 21:30, os dados do IPC dos Estados Unidos para dezembro serão divulgados, influenciando as expectativas de redução de juros pelo Fed, sendo o fator central para a direção de curto prazo do mercado de cripto.
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Maio de 2022, o colapso do stablecoin algorítmico UST do ecossistema Terra e do token nativo LUNA, foi um dos eventos mais devastadores e de maior impacto na história do mercado de criptoativos, resultando na perda de mais de 40 bilhões de dólares em valor de mercado e desencadeando uma queda em cadeia em todo o mercado global de criptomoedas. O UST utilizava um modelo de arbitragem algorítmica, que deveria manter uma relação de 1:1 com o dólar americano por meio da troca bilateral com o LUNA: quando o preço do UST estava abaixo de 1 dólar, os usuários podiam destruir UST para obter LUNA equivalente com lucro; quando o preço do UST estava acima de 1 dólar, os usuários podiam destruir LUNA para obter UST. No entanto, esse mecanismo não tinha garantias suficientes em ativos, dependendo inteiramente da confiança do mercado. Com o ataque malicioso de grandes volumes de capital, o preço do UST caiu abaixo do limite de ancoragem, provocando uma venda em massa e pânico generalizado. O canal de arbitragem falhou completamente devido a congestionamento da rede e à escassez de liquidez. Para tentar salvar o preço, a Terraform Labs utilizou reservas de mais de 1,5 bilhão de dólares em bitcoins para sustentar o mercado, mas esse movimento não estabilizou a situação, ao contrário, intensificou a venda de bitcoins, criando um ciclo vicioso: "desacoplamento do UST — aumento da emissão do LUNA — pânico no mercado — colapso do preço". O LUNA, com um mecanismo de emissão ilimitada, viu sua oferta aumentar de centenas de milhões para trilhões de unidades, e seu preço caiu de quase 90 dólares no pico para 0,0001 dólar, quase se tornando sem valor. A raiz do problema estava nas falhas estruturais dos stablecoins algorítmicos, nas operações ousadas com alavancagem por parte dos desenvolvedores e na crença cega dos pequenos investidores no conceito de "stablecoin". No final, dezenas de milhares de investidores ao redor do mundo perderam todo o seu capital, o fundador Do Kwon foi procurado por múltiplos países, o ecossistema Terra desmoronou completamente, revelando também os graves problemas do mercado de criptoativos, como a ausência de regulamentação e a fraca prevenção de riscos.
Maio de 2022, o colapso do stablecoin algorítmico UST do ecossistema Terra e do token nativo LUNA, foi um dos eventos mais devastadores e de maior impacto na história do mercado de criptoativos, resultando na perda de mais de 40 bilhões de dólares em valor de mercado e desencadeando uma queda em cadeia em todo o mercado global de criptomoedas.

O UST utilizava um modelo de arbitragem algorítmica, que deveria manter uma relação de 1:1 com o dólar americano por meio da troca bilateral com o LUNA: quando o preço do UST estava abaixo de 1 dólar, os usuários podiam destruir UST para obter LUNA equivalente com lucro; quando o preço do UST estava acima de 1 dólar, os usuários podiam destruir LUNA para obter UST. No entanto, esse mecanismo não tinha garantias suficientes em ativos, dependendo inteiramente da confiança do mercado. Com o ataque malicioso de grandes volumes de capital, o preço do UST caiu abaixo do limite de ancoragem, provocando uma venda em massa e pânico generalizado. O canal de arbitragem falhou completamente devido a congestionamento da rede e à escassez de liquidez.

Para tentar salvar o preço, a Terraform Labs utilizou reservas de mais de 1,5 bilhão de dólares em bitcoins para sustentar o mercado, mas esse movimento não estabilizou a situação, ao contrário, intensificou a venda de bitcoins, criando um ciclo vicioso: "desacoplamento do UST — aumento da emissão do LUNA — pânico no mercado — colapso do preço". O LUNA, com um mecanismo de emissão ilimitada, viu sua oferta aumentar de centenas de milhões para trilhões de unidades, e seu preço caiu de quase 90 dólares no pico para 0,0001 dólar, quase se tornando sem valor.

A raiz do problema estava nas falhas estruturais dos stablecoins algorítmicos, nas operações ousadas com alavancagem por parte dos desenvolvedores e na crença cega dos pequenos investidores no conceito de "stablecoin". No final, dezenas de milhares de investidores ao redor do mundo perderam todo o seu capital, o fundador Do Kwon foi procurado por múltiplos países, o ecossistema Terra desmoronou completamente, revelando também os graves problemas do mercado de criptoativos, como a ausência de regulamentação e a fraca prevenção de riscos.
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Chegando a cavalo, acredite na irmã mais velha, seja um usuário do Binance, viva a vida Binance!
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WoToken foi um esquema de pirâmide do tipo PlusToken, que explodiu em 2020, com carteira digital falsa. O núcleo do projeto promovia "arbitragem inteligente" e "rendimento passivo por detenção de ativos", visando explorar os investidores, com o valor envolvido ultrapassando 1 bilhão de dólares, afetando vítimas em múltiplos países ao redor do mundo. O projeto foi apresentado como uma carteira descentralizada, alegando que usaria IA para comprar barato e vender caro automaticamente em diferentes exchanges, prometendo retornos mensais de 10% a 30%. Além disso, implementou um sistema de "recompensas por indicação", onde os usuários poderiam ganhar comissões em múltiplos níveis ao convidar novos membros, permitindo uma expansão rápida da base de usuários. Na realidade, a chamada "arbitragem" era totalmente fictícia — não havia estratégias de negociação reais, nem conexão com interfaces de exchanges regulares. O dinheiro dos novos investidores era usado apenas para pagar juros e recompensas aos investidores anteriores. Para aumentar a ilusão, o WoToken criou dados falsos de backend de negociação, fazendo com que os usuários vissem um falso "rendimento diário". Também impôs limitações para saques em grandes valores, alegando "manutenção do sistema" ou "período de arbitragem ainda não concluído" como desculpas para adiar os saques. No meio de 2020, ao perceber que o fundo não poderia mais sustentar-se, a equipe do projeto fechou repentinamente o canal de saques, e o site e o aplicativo desapareceram simultaneamente, com o time central desaparecendo com o dinheiro. Posteriormente, várias polícias em diferentes regiões intervieram na investigação, prenderam alguns envolvidos e recuperaram uma pequena parte dos fundos, mas a maioria dos investidores perdeu todo o seu capital. O ponto central deste caso é um alerta: esteja atento a carteiras inteligentes que prometam retornos altos e fixos. Qualquer "arbitragem" sem base em atividades reais é, na verdade, um esquema de pirâmide.
WoToken foi um esquema de pirâmide do tipo PlusToken, que explodiu em 2020, com carteira digital falsa. O núcleo do projeto promovia "arbitragem inteligente" e "rendimento passivo por detenção de ativos", visando explorar os investidores, com o valor envolvido ultrapassando 1 bilhão de dólares, afetando vítimas em múltiplos países ao redor do mundo.

O projeto foi apresentado como uma carteira descentralizada, alegando que usaria IA para comprar barato e vender caro automaticamente em diferentes exchanges, prometendo retornos mensais de 10% a 30%. Além disso, implementou um sistema de "recompensas por indicação", onde os usuários poderiam ganhar comissões em múltiplos níveis ao convidar novos membros, permitindo uma expansão rápida da base de usuários. Na realidade, a chamada "arbitragem" era totalmente fictícia — não havia estratégias de negociação reais, nem conexão com interfaces de exchanges regulares. O dinheiro dos novos investidores era usado apenas para pagar juros e recompensas aos investidores anteriores.

Para aumentar a ilusão, o WoToken criou dados falsos de backend de negociação, fazendo com que os usuários vissem um falso "rendimento diário". Também impôs limitações para saques em grandes valores, alegando "manutenção do sistema" ou "período de arbitragem ainda não concluído" como desculpas para adiar os saques. No meio de 2020, ao perceber que o fundo não poderia mais sustentar-se, a equipe do projeto fechou repentinamente o canal de saques, e o site e o aplicativo desapareceram simultaneamente, com o time central desaparecendo com o dinheiro.

Posteriormente, várias polícias em diferentes regiões intervieram na investigação, prenderam alguns envolvidos e recuperaram uma pequena parte dos fundos, mas a maioria dos investidores perdeu todo o seu capital. O ponto central deste caso é um alerta: esteja atento a carteiras inteligentes que prometam retornos altos e fixos. Qualquer "arbitragem" sem base em atividades reais é, na verdade, um esquema de pirâmide.
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Frosties NFT“画饼赋能+卷款跑路”。 Em janeiro de 2022, Ethan Nguyen, de 20 anos, e Andre Llacuna lançaram o projeto NFT temático de sorvete Frosties, emitindo 8888 NFTs, com um preço unitário de 0,125 ETH (na época cerca de 130 dólares). Com um design visual no estilo Doodles e uma promoção agressiva, esgotaram em 1 hora, arrecadando um total de 1,1 milhão de dólares. Os dois, sob as identidades anônimas de “Frostie” e “heyandre”, construíram uma comunidade de dezenas de milhares de usuários no Twitter e Discord, prometendo três principais poderes: troca por produtos físicos, sorteios de criptomoedas, 70% dos lucros retornando aos detentores, e alegaram que lançariam um jogo no metaverso e um mecanismo de staking, contratando exércitos de bots para promover o “potencial do NFT blue-chip”, elevando continuamente as expectativas do mercado. Mas, algumas horas após o esgotamento, a equipe de repente desligou o site, dissolveu a comunidade do Discord e cancelou contas de redes sociais, deixando apenas uma mensagem de “desculpe”, e então dividiram 1,1 milhão de dólares em várias carteiras anônimas, utilizando serviços de mistura de criptomoedas para ocultar a origem dos fundos. Pior ainda, antes de serem presos, os dois estavam preparando um segundo projeto NFT chamado “Embers”, tentando arrecadar mais 1,5 milhão de dólares. No final, o preço mínimo do NFT despencou 99,2%, mais de 1000 investidores seguravam imagens sem qualquer valor que não podiam ser convertidas. Em março de 2022, o IRS dos EUA identificou as identidades através de endereços IP e contas de exchanges, prendendo os dois em Los Angeles, acusando-os de fraude de telecomunicações e lavagem de dinheiro, com cada acusação podendo resultar em até 20 anos de prisão, mas os fundos envolvidos não foram recuperados.
Frosties NFT“画饼赋能+卷款跑路”。

Em janeiro de 2022, Ethan Nguyen, de 20 anos, e Andre Llacuna lançaram o projeto NFT temático de sorvete Frosties, emitindo 8888 NFTs, com um preço unitário de 0,125 ETH (na época cerca de 130 dólares). Com um design visual no estilo Doodles e uma promoção agressiva, esgotaram em 1 hora, arrecadando um total de 1,1 milhão de dólares.

Os dois, sob as identidades anônimas de “Frostie” e “heyandre”, construíram uma comunidade de dezenas de milhares de usuários no Twitter e Discord, prometendo três principais poderes: troca por produtos físicos, sorteios de criptomoedas, 70% dos lucros retornando aos detentores, e alegaram que lançariam um jogo no metaverso e um mecanismo de staking, contratando exércitos de bots para promover o “potencial do NFT blue-chip”, elevando continuamente as expectativas do mercado.

Mas, algumas horas após o esgotamento, a equipe de repente desligou o site, dissolveu a comunidade do Discord e cancelou contas de redes sociais, deixando apenas uma mensagem de “desculpe”, e então dividiram 1,1 milhão de dólares em várias carteiras anônimas, utilizando serviços de mistura de criptomoedas para ocultar a origem dos fundos. Pior ainda, antes de serem presos, os dois estavam preparando um segundo projeto NFT chamado “Embers”, tentando arrecadar mais 1,5 milhão de dólares.

No final, o preço mínimo do NFT despencou 99,2%, mais de 1000 investidores seguravam imagens sem qualquer valor que não podiam ser convertidas. Em março de 2022, o IRS dos EUA identificou as identidades através de endereços IP e contas de exchanges, prendendo os dois em Los Angeles, acusando-os de fraude de telecomunicações e lavagem de dinheiro, com cada acusação podendo resultar em até 20 anos de prisão, mas os fundos envolvidos não foram recuperados.
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BitConnect foi um típico esquema Ponzi que chocou o mundo das criptomoedas, com o truque central de "empréstimos de alta rentabilidade + mineração" para arrecadar investidores globais, resultando em perdas de mais de 2 bilhões de dólares. O projeto foi disfarçado como uma plataforma de investimentos em criptomoedas legítima, alegando que os usuários poderiam hipotecar Bitcoin para obter tokens da plataforma BCC e participar da chamada mineração inteligente, prometendo retornos fixos altos de 1% a 40% ao mês, uma taxa de retorno muito superior ao que é considerado normal em investimentos, atraindo um grande número de investidores inicialmente com pequenas devoluções. Para expandir rapidamente sua escala, os promotores do projeto incentivaram indiretamente os usuários a recrutar novos membros, oferecendo comissões adicionais por cada novo recrutamento, ampliando ainda mais o impacto da fraude. Sua essência não tinha nenhum suporte de lucro real, e os fundos investidos pelos investidores subsequentes eram usados apenas para pagar os lucros dos primeiros usuários, formando um típico esquema de bolha de fechamento de capital. Com o número de participantes atingindo o pico e a entrada de fundos diminuindo, a bolha estourou rapidamente, levando à suspensão de todas as operações e ao fechamento da plataforma. Após o colapso, o preço do BCC despencou a zero, e os investidores globais perderam tudo, muitos se endividando devido ao alavancamento. Este esquema também fez com que fraudes de alta rentabilidade no mundo das criptomoedas fossem amplamente alertadas, e posteriormente, várias agências reguladoras de diferentes países definiram esses projetos de criptomoedas que prometem retornos fixos como alvo de combate, tornando o BitConnect um caso emblemático de fraude Ponzi no mundo das criptomoedas.
BitConnect foi um típico esquema Ponzi que chocou o mundo das criptomoedas, com o truque central de "empréstimos de alta rentabilidade + mineração" para arrecadar investidores globais, resultando em perdas de mais de 2 bilhões de dólares.

O projeto foi disfarçado como uma plataforma de investimentos em criptomoedas legítima, alegando que os usuários poderiam hipotecar Bitcoin para obter tokens da plataforma BCC e participar da chamada mineração inteligente, prometendo retornos fixos altos de 1% a 40% ao mês, uma taxa de retorno muito superior ao que é considerado normal em investimentos, atraindo um grande número de investidores inicialmente com pequenas devoluções.

Para expandir rapidamente sua escala, os promotores do projeto incentivaram indiretamente os usuários a recrutar novos membros, oferecendo comissões adicionais por cada novo recrutamento, ampliando ainda mais o impacto da fraude. Sua essência não tinha nenhum suporte de lucro real, e os fundos investidos pelos investidores subsequentes eram usados apenas para pagar os lucros dos primeiros usuários, formando um típico esquema de bolha de fechamento de capital. Com o número de participantes atingindo o pico e a entrada de fundos diminuindo, a bolha estourou rapidamente, levando à suspensão de todas as operações e ao fechamento da plataforma.

Após o colapso, o preço do BCC despencou a zero, e os investidores globais perderam tudo, muitos se endividando devido ao alavancamento. Este esquema também fez com que fraudes de alta rentabilidade no mundo das criptomoedas fossem amplamente alertadas, e posteriormente, várias agências reguladoras de diferentes países definiram esses projetos de criptomoedas que prometem retornos fixos como alvo de combate, tornando o BitConnect um caso emblemático de fraude Ponzi no mundo das criptomoedas.
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Som das cordas esperando apreciação, anos para se esperar. Vamos juntos participar do concerto do Professor Gato Nervoso. Hora: 24 de dezembro 20:00.
Som das cordas esperando apreciação, anos para se esperar.

Vamos juntos participar do concerto do Professor Gato Nervoso.

Hora: 24 de dezembro 20:00.
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AriseBank é conhecido como "o primeiro banco de criptomoedas descentralizado do mundo", que iniciou a arrecadação de fundos ICO no final de 2017 até o início de 2018, e acabou levando mais de 6 milhões de dólares, sendo um dos casos de fraude ICO que chocaram a indústria naquele ano. Os operadores do projeto são o CEO Jared Rice Sr e o COO Stanley Ford, que deliberadamente ocultaram seus antecedentes, criando uma aparência "regular e confiável" através de endossos falsificados. Eles afirmaram ter obtido uma licença de banco legítimo nos Estados Unidos e que poderiam oferecer seguro de depósitos federais FDIC para os depósitos dos usuários, inventando serviços financeiros criptográficos que garantiam capital e juros, atraindo assim muitos investidores. Na fase de arrecadação, a AriseBank tinha como core a emissão do token ARIS, prometendo aos detentores de tokens uma série de direitos exclusivos relacionados a depósitos e empréstimos bancários, pagamentos e liquidações, exagerando continuamente o potencial de valorização do token. Mas, na verdade, o projeto não tinha suporte de tecnologia blockchain real e não possuía qualificações de negócios financeiros em conformidade, o chamado "banco descentralizado" era apenas um conceito vazio. O esquema foi rapidamente exposto, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) interveio rapidamente na investigação, considerando que a sua atividade de ICO suspeitava de emissão ilegal de títulos, e imediatamente processou a equipe do projeto. No final, a arrecadação de fundos ICO da AriseBank foi interrompida de emergência, as ações fraudulentas dos operadores foram tornadas públicas, e os fundos dos investidores tornaram-se difíceis de recuperar.
AriseBank é conhecido como "o primeiro banco de criptomoedas descentralizado do mundo", que iniciou a arrecadação de fundos ICO no final de 2017 até o início de 2018, e acabou levando mais de 6 milhões de dólares, sendo um dos casos de fraude ICO que chocaram a indústria naquele ano.

Os operadores do projeto são o CEO Jared Rice Sr e o COO Stanley Ford, que deliberadamente ocultaram seus antecedentes, criando uma aparência "regular e confiável" através de endossos falsificados. Eles afirmaram ter obtido uma licença de banco legítimo nos Estados Unidos e que poderiam oferecer seguro de depósitos federais FDIC para os depósitos dos usuários, inventando serviços financeiros criptográficos que garantiam capital e juros, atraindo assim muitos investidores.

Na fase de arrecadação, a AriseBank tinha como core a emissão do token ARIS, prometendo aos detentores de tokens uma série de direitos exclusivos relacionados a depósitos e empréstimos bancários, pagamentos e liquidações, exagerando continuamente o potencial de valorização do token. Mas, na verdade, o projeto não tinha suporte de tecnologia blockchain real e não possuía qualificações de negócios financeiros em conformidade, o chamado "banco descentralizado" era apenas um conceito vazio.

O esquema foi rapidamente exposto, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) interveio rapidamente na investigação, considerando que a sua atividade de ICO suspeitava de emissão ilegal de títulos, e imediatamente processou a equipe do projeto. No final, a arrecadação de fundos ICO da AriseBank foi interrompida de emergência, as ações fraudulentas dos operadores foram tornadas públicas, e os fundos dos investidores tornaram-se difíceis de recuperar.
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Os operadores por trás do GainBitcoin são os irmãos indianos Amit Bhardwaj e Ajay Bhardwaj, o projeto está vinculado à empresa de Cingapura Variabletech PTE.Ltd, e foi oficialmente lançado em 2015. Valor envolvido: No início, rumores na internet indicavam que o valor envolvido superava 300 milhões de dólares, mas após uma investigação aprofundada da polícia indiana, foi confirmado que o valor real envolvido alcançava impressionantes 13,7 bilhões de dólares (cerca de 960 bilhões de rúpias indianas). Em 2025, a polícia ainda confiscou 2,75 milhões de dólares em ativos criptográficos relacionados ao caso, mas ainda há uma enorme quantidade de ativos desaparecidos. Seu núcleo é um esquema de pirâmide que combina o bait de “mineração em nuvem” com um modelo de Ponzi de retorno em níveis de marketing multinível. O projeto se apresenta como uma plataforma de mineração em nuvem de baixo custo e alto retorno, afirmando que os usuários não precisam comprar equipamentos de mineração caros, nem arcar com custos de operação, bastando recarregar para obter rendimentos estáveis e altos de mineração estática. Aproveitando a propaganda de “ganhar Bitcoin enquanto dorme”, atraiu rapidamente muitos investidores individuais em busca de retornos seguros. Além disso, a equipe do projeto elaborou um mecanismo de incentivo de marketing multinível com várias camadas, encorajando os investidores já envolvidos a desenvolver downlines, onde cada depósito feito pelos downlines permite que os uplines recebam comissões conforme seu nível, expandindo rapidamente o tamanho do fundo. Mas, na verdade, o projeto não tinha nenhum equipamento de mineração real ou operações de mineração; todos os rendimentos pagos aos primeiros investidores vinham do capital dos novos investidores. Com a escassez de novos fundos, o esquema tornou-se insustentável, e em 2019, o projeto entrou em colapso total, com os operadores fugindo com o dinheiro para o exterior. O principal culpado, Amit Bhardwaj, faleceu em 2022, tornando a investigação do caso muito mais difícil, e até agora, o capital de muitos investidores ainda não pôde ser recuperado, deixando muitos vítimas em todo o mundo sem nada.
Os operadores por trás do GainBitcoin são os irmãos indianos Amit Bhardwaj e Ajay Bhardwaj, o projeto está vinculado à empresa de Cingapura Variabletech PTE.Ltd, e foi oficialmente lançado em 2015.

Valor envolvido: No início, rumores na internet indicavam que o valor envolvido superava 300 milhões de dólares, mas após uma investigação aprofundada da polícia indiana, foi confirmado que o valor real envolvido alcançava impressionantes 13,7 bilhões de dólares (cerca de 960 bilhões de rúpias indianas). Em 2025, a polícia ainda confiscou 2,75 milhões de dólares em ativos criptográficos relacionados ao caso, mas ainda há uma enorme quantidade de ativos desaparecidos.

Seu núcleo é um esquema de pirâmide que combina o bait de “mineração em nuvem” com um modelo de Ponzi de retorno em níveis de marketing multinível. O projeto se apresenta como uma plataforma de mineração em nuvem de baixo custo e alto retorno, afirmando que os usuários não precisam comprar equipamentos de mineração caros, nem arcar com custos de operação, bastando recarregar para obter rendimentos estáveis e altos de mineração estática. Aproveitando a propaganda de “ganhar Bitcoin enquanto dorme”, atraiu rapidamente muitos investidores individuais em busca de retornos seguros.

Além disso, a equipe do projeto elaborou um mecanismo de incentivo de marketing multinível com várias camadas, encorajando os investidores já envolvidos a desenvolver downlines, onde cada depósito feito pelos downlines permite que os uplines recebam comissões conforme seu nível, expandindo rapidamente o tamanho do fundo. Mas, na verdade, o projeto não tinha nenhum equipamento de mineração real ou operações de mineração; todos os rendimentos pagos aos primeiros investidores vinham do capital dos novos investidores.

Com a escassez de novos fundos, o esquema tornou-se insustentável, e em 2019, o projeto entrou em colapso total, com os operadores fugindo com o dinheiro para o exterior. O principal culpado, Amit Bhardwaj, faleceu em 2022, tornando a investigação do caso muito mais difícil, e até agora, o capital de muitos investidores ainda não pôde ser recuperado, deixando muitos vítimas em todo o mundo sem nada.
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Pincoin & iFan é o maior esquema de criptomoeda envolvido, em termos de montante, no Vietnã em 2019, operado pela empresa local F8 Group, que usou o falso fecho comercial de "blockchain + turismo + comércio eletrônico" como isca, projetando um modelo de coleta de fundos de pirâmide. O projeto realizou grandes conferências presenciais, convidando influenciadores e especialistas de fachada para endossar, falsificando contratos de investimento e comprovantes de altos rendimentos, prometendo ao público em geral um retorno fixo de 6%-18% ao mês, ao mesmo tempo em que estabeleceu um mecanismo de reembolso para recrutamento, incentivando os investidores a desenvolver equipes em camadas. Essa combinação rapidamente atraiu mais de 320.000 investidores, acumulando cerca de 660.000.000 dólares. No meio de 2019, o projeto entrou em colapso total devido à quebra da cadeia de financiamento, com o principal operador fugindo para o exterior, deixando innumeráveis investidores sem nada. O incidente provocou grandes manifestações de defesa dos direitos em várias partes do Vietnã, e a polícia, ao intervir, prendeu alguns agentes de base, mas os principais culpados ainda não foram capturados, e as perdas dos investidores quase não podem ser recuperadas. Esse caso também se tornou um exemplo típico de esquemas de criptomoeda no Sudeste Asiático, expondo problemas como a falta de conhecimento sobre blockchain entre a população em economias pequenas e a defasagem dos sistemas de regulamentação, soando o alarme sobre os riscos de investimento em criptomoedas em todo o mundo.
Pincoin & iFan é o maior esquema de criptomoeda envolvido, em termos de montante, no Vietnã em 2019, operado pela empresa local F8 Group, que usou o falso fecho comercial de "blockchain + turismo + comércio eletrônico" como isca, projetando um modelo de coleta de fundos de pirâmide.

O projeto realizou grandes conferências presenciais, convidando influenciadores e especialistas de fachada para endossar, falsificando contratos de investimento e comprovantes de altos rendimentos, prometendo ao público em geral um retorno fixo de 6%-18% ao mês, ao mesmo tempo em que estabeleceu um mecanismo de reembolso para recrutamento, incentivando os investidores a desenvolver equipes em camadas. Essa combinação rapidamente atraiu mais de 320.000 investidores, acumulando cerca de 660.000.000 dólares.

No meio de 2019, o projeto entrou em colapso total devido à quebra da cadeia de financiamento, com o principal operador fugindo para o exterior, deixando innumeráveis investidores sem nada. O incidente provocou grandes manifestações de defesa dos direitos em várias partes do Vietnã, e a polícia, ao intervir, prendeu alguns agentes de base, mas os principais culpados ainda não foram capturados, e as perdas dos investidores quase não podem ser recuperadas.

Esse caso também se tornou um exemplo típico de esquemas de criptomoeda no Sudeste Asiático, expondo problemas como a falta de conhecimento sobre blockchain entre a população em economias pequenas e a defasagem dos sistemas de regulamentação, soando o alarme sobre os riscos de investimento em criptomoedas em todo o mundo.
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MemeIndex(MEMEX)esta moeda meme + a pista do índice de moedas, a equipe do projeto primeiro promove o conceito inovador do "índice de moedas meme" do MEMEX através de mídias sociais e comunidades de criptomoedas, enfatizando a dupla auditoria, o respaldo, a vantagem de entrada de baixo custo, ao mesmo tempo em que une alguns pequenos influenciadores para publicar análises infundadas sobre o "potencial de moedas que multiplicam por cem", criando entusiasmo no mercado e atraindo a atenção dos investidores de varejo. No início do lançamento, a equipe do projeto utiliza fundos próprios para elevar o preço da moeda, aumentando o preço do MEMEX várias vezes em um curto período, criando a ilusão de "subidas contínuas" na plataforma de mercado. Ao mesmo tempo, solta falsas mensagens sobre "próxima listagem em uma grande exchange" e "grande posse institucional", induzindo os investidores de varejo a comprar em alta. Quando o volume de investidores de varejo atinge o pico, a equipe do projeto vende em lotes suas enormes participações a altos preços. Durante quedas iniciais, ainda divulgarão declarações do tipo "correção de lavagem, em seguida, continuará a subir" para estabilizar os investidores de varejo; após a maioria das participações serem vendidas, eles farão uma grande venda a descoberto, fazendo o preço da moeda despencar mais de 90%. Após a queda, os investidores de varejo, ansiosos para vender e cortar perdas, a equipe do projeto usará métodos como fechar pares de negociação, restringir limites de saque, atrasar plataformas de negociação, etc., para impedir os investidores de varejo de vender. Ao mesmo tempo, excluirão registros de promoção da comunidade e retirarão o white paper, cortando os canais de comunicação com os investidores. MEMEX se tornará uma "moeda fantasma", perdendo a liquidez, após o que a equipe do projeto abandonará completamente o projeto, transferindo os fundos arrecadados e, em seguida, reembalando uma nova moeda sob um novo nome, repetindo o processo de corte de investidores.
MemeIndex(MEMEX)esta moeda meme + a pista do índice de moedas, a equipe do projeto primeiro promove o conceito inovador do "índice de moedas meme" do MEMEX através de mídias sociais e comunidades de criptomoedas, enfatizando a dupla auditoria, o respaldo, a vantagem de entrada de baixo custo, ao mesmo tempo em que une alguns pequenos influenciadores para publicar análises infundadas sobre o "potencial de moedas que multiplicam por cem", criando entusiasmo no mercado e atraindo a atenção dos investidores de varejo.

No início do lançamento, a equipe do projeto utiliza fundos próprios para elevar o preço da moeda, aumentando o preço do MEMEX várias vezes em um curto período, criando a ilusão de "subidas contínuas" na plataforma de mercado. Ao mesmo tempo, solta falsas mensagens sobre "próxima listagem em uma grande exchange" e "grande posse institucional", induzindo os investidores de varejo a comprar em alta.

Quando o volume de investidores de varejo atinge o pico, a equipe do projeto vende em lotes suas enormes participações a altos preços. Durante quedas iniciais, ainda divulgarão declarações do tipo "correção de lavagem, em seguida, continuará a subir" para estabilizar os investidores de varejo; após a maioria das participações serem vendidas, eles farão uma grande venda a descoberto, fazendo o preço da moeda despencar mais de 90%.

Após a queda, os investidores de varejo, ansiosos para vender e cortar perdas, a equipe do projeto usará métodos como fechar pares de negociação, restringir limites de saque, atrasar plataformas de negociação, etc., para impedir os investidores de varejo de vender. Ao mesmo tempo, excluirão registros de promoção da comunidade e retirarão o white paper, cortando os canais de comunicação com os investidores.

MEMEX se tornará uma "moeda fantasma", perdendo a liquidez, após o que a equipe do projeto abandonará completamente o projeto, transferindo os fundos arrecadados e, em seguida, reembalando uma nova moeda sob um novo nome, repetindo o processo de corte de investidores.
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特朗普币(TRUMP)是2024年美国大选期间出现的一款蹭热点山寨币,核心割韭套路为借大选舆情拉盘后砸盘套现。该代币无任何实际项目支撑、无合规发行资质,仅靠“关联政治人物”的噱头进行炒作。 大选造势阶段,项目方通过社交媒体大肆渲染“特朗普胜选将带动代币升值”的虚假逻辑,配合机器人刷单制造交易火爆假象,吸引大量投机散户入场。随着大选话题热度攀升,代币价格在短期内被爆炒至发行价的数十倍,市场情绪被完全点燃。 在币价触及峰值的当晚,项目方突然集中抛售手中囤积的大量代币,同时撤掉所有做市商挂单,直接触发币价断崖式暴跌。短短数小时内,代币价格暴跌超90%,后续更是一路走低趋近于零。 据市场监测数据显示,此次砸盘事件中,项目方套现金额超千万美元,而高位接盘的散户几乎血本无归。该案例也成为币圈典型的“热点炒作 + 拉砸收割”模板,暴露出山寨币市场借热点收割散户的乱象。
特朗普币(TRUMP)是2024年美国大选期间出现的一款蹭热点山寨币,核心割韭套路为借大选舆情拉盘后砸盘套现。该代币无任何实际项目支撑、无合规发行资质,仅靠“关联政治人物”的噱头进行炒作。

大选造势阶段,项目方通过社交媒体大肆渲染“特朗普胜选将带动代币升值”的虚假逻辑,配合机器人刷单制造交易火爆假象,吸引大量投机散户入场。随着大选话题热度攀升,代币价格在短期内被爆炒至发行价的数十倍,市场情绪被完全点燃。

在币价触及峰值的当晚,项目方突然集中抛售手中囤积的大量代币,同时撤掉所有做市商挂单,直接触发币价断崖式暴跌。短短数小时内,代币价格暴跌超90%,后续更是一路走低趋近于零。

据市场监测数据显示,此次砸盘事件中,项目方套现金额超千万美元,而高位接盘的散户几乎血本无归。该案例也成为币圈典型的“热点炒作 + 拉砸收割”模板,暴露出山寨币市场借热点收割散户的乱象。
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Shell(2025) é um caso típico de um esquema de "corte de grama" liderado por formadores de mercado, cujo núcleo operacional gira em torno da lógica de três etapas: "controle de mercado - indução à entrada - venda concentrada", alcançando finalmente a liquidez de 20 milhões de dólares, ao mesmo tempo que causa a queda do preço da moeda pela metade, resultando em grandes perdas para os investidores de varejo. No início do projeto, os formadores de mercado controlavam o mercado mantendo uma grande quantidade de fichas, combinando a criação de expectativa na comunidade e a liberação de notícias falsas para gradualmente elevar o preço de mercado do Shell, criando a aparência de uma "valorização" ilusória da moeda. À medida que o preço da moeda continuava a subir, muitos investidores de varejo foram atraídos pelo efeito de lucro e começaram a entrar no mercado, atingindo o pico de atividade de negociação e volume de posições. Depois que a proporção de posições dos investidores de varejo atingiu a expectativa, os formadores de mercado escolheram vender concentradamente suas fichas sem se preocupar com os custos, a enorme pressão de venda em um curto período de tempo rompeu diretamente a liquidez do mercado, provocando uma queda acentuada no preço da moeda, e em um curto espaço de tempo surgiu a situação de queda pela metade do preço. Nesse momento, os investidores de varejo, devido à falta de profundidade no mercado, encontraram dificuldades para vender suas posições, tendo que suportar passivamente a grande desvalorização de seus ativos. Durante todo o processo, os formadores de mercado, utilizando sua vantagem informativa e capacidade de controle, tratavam os investidores de varejo como ferramentas de absorção, ignorando completamente o apoio de valor do próprio projeto, sendo um típico retrato do corte de grama no mundo das criptomoedas.
Shell(2025) é um caso típico de um esquema de "corte de grama" liderado por formadores de mercado, cujo núcleo operacional gira em torno da lógica de três etapas: "controle de mercado - indução à entrada - venda concentrada", alcançando finalmente a liquidez de 20 milhões de dólares, ao mesmo tempo que causa a queda do preço da moeda pela metade, resultando em grandes perdas para os investidores de varejo.

No início do projeto, os formadores de mercado controlavam o mercado mantendo uma grande quantidade de fichas, combinando a criação de expectativa na comunidade e a liberação de notícias falsas para gradualmente elevar o preço de mercado do Shell, criando a aparência de uma "valorização" ilusória da moeda. À medida que o preço da moeda continuava a subir, muitos investidores de varejo foram atraídos pelo efeito de lucro e começaram a entrar no mercado, atingindo o pico de atividade de negociação e volume de posições.

Depois que a proporção de posições dos investidores de varejo atingiu a expectativa, os formadores de mercado escolheram vender concentradamente suas fichas sem se preocupar com os custos, a enorme pressão de venda em um curto período de tempo rompeu diretamente a liquidez do mercado, provocando uma queda acentuada no preço da moeda, e em um curto espaço de tempo surgiu a situação de queda pela metade do preço. Nesse momento, os investidores de varejo, devido à falta de profundidade no mercado, encontraram dificuldades para vender suas posições, tendo que suportar passivamente a grande desvalorização de seus ativos.

Durante todo o processo, os formadores de mercado, utilizando sua vantagem informativa e capacidade de controle, tratavam os investidores de varejo como ferramentas de absorção, ignorando completamente o apoio de valor do próprio projeto, sendo um típico retrato do corte de grama no mundo das criptomoedas.
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GoPlus(GPS) é um típico caso de corte de grama respaldado por uma exchange, antes do lançamento do projeto na principal exchange Binance em 2025, ele se promoveu através de hype na comunidade e publicações na mídia, se posicionando como uma "moeda de ferramenta de blockchain promissora", atraindo uma grande quantidade de investidores de varejo para se posicionar antecipadamente com a credibilidade da exchange. Após o lançamento, a equipe do projeto, em conjunto com os market makers, elevou temporariamente o preço da moeda, estimulando ainda mais o capital de especuladores a entrar. No entanto, em apenas três dias, os market makers concentraram-se em vender suas participações, retirando um montante que alcançou 4000 milhões de dólares, o que provocou uma queda abrupta de 80% no preço da moeda. Após a queda, a equipe do projeto abandonou completamente a manutenção do valor de mercado, sem divulgar qualquer progresso técnico ou ações de implementação do ecossistema, e o preço da moeda ficou lateralizado em níveis baixos por um longo período. Os investidores de varejo que entraram em níveis altos, devido à falta de canais de saída, ficaram na maioria presos, com seu capital reduzido drasticamente, e a defesa de seus direitos tornou-se difícil de avançar devido à ocultação pela equipe do projeto e à fragilidade da cadeia de evidências. O significado de alerta deste caso é que os investidores de varejo não devem entrar cegamente apenas com base nas informações de listagem da exchange, ignorando o valor técnico e de implementação do próprio projeto.
GoPlus(GPS) é um típico caso de corte de grama respaldado por uma exchange, antes do lançamento do projeto na principal exchange Binance em 2025, ele se promoveu através de hype na comunidade e publicações na mídia, se posicionando como uma "moeda de ferramenta de blockchain promissora", atraindo uma grande quantidade de investidores de varejo para se posicionar antecipadamente com a credibilidade da exchange.

Após o lançamento, a equipe do projeto, em conjunto com os market makers, elevou temporariamente o preço da moeda, estimulando ainda mais o capital de especuladores a entrar. No entanto, em apenas três dias, os market makers concentraram-se em vender suas participações, retirando um montante que alcançou 4000 milhões de dólares, o que provocou uma queda abrupta de 80% no preço da moeda.

Após a queda, a equipe do projeto abandonou completamente a manutenção do valor de mercado, sem divulgar qualquer progresso técnico ou ações de implementação do ecossistema, e o preço da moeda ficou lateralizado em níveis baixos por um longo período. Os investidores de varejo que entraram em níveis altos, devido à falta de canais de saída, ficaram na maioria presos, com seu capital reduzido drasticamente, e a defesa de seus direitos tornou-se difícil de avançar devido à ocultação pela equipe do projeto e à fragilidade da cadeia de evidências.

O significado de alerta deste caso é que os investidores de varejo não devem entrar cegamente apenas com base nas informações de listagem da exchange, ignorando o valor técnico e de implementação do próprio projeto.
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Movement(代币代码MOVE)é um caso típico de market maker dominante na indústria de criptomoedas em 2024, focando no conceito de “socialização descentralizada + certificação de dados on-chain”. No início do lançamento, aproveitando a popularidade da pista social Web3, uniu-se a KOLs da comunidade para uma intensa promoção, atraindo rapidamente a atenção dos pequenos investidores. Após o lançamento, os market makers se uniram ao projeto para inflacionar o preço, elevando o MOVE de 0,02 dólares para 0,38 dólares em apenas 3 dias, com um aumento de 1800%. Durante esse período, eles continuaram a liberar falsos rumores como “colaboração com plataformas sociais de topo” e “em breve na bolsa de valores de primeira linha”, induzindo pequenos investidores a comprarem em alta. Quando a proporção de pequenos investidores superou 60% e os tokens estavam amplamente dispersos, os market makers iniciaram uma operação de venda em massa, despejando 66 milhões de tokens em um período de 48 horas, com grandes ordens de venda quebrando diretamente níveis de suporte críticos, provocando vendas em pânico por parte dos pequenos investidores, fazendo o preço da moeda despencar para 0,03 dólares, quase pela metade. De acordo com dados on-chain, os market makers lucraram 38 milhões de dólares com esta baixa compra e alta venda, enquanto os pequenos investidores tiveram uma perda média superior a 85%. Pior ainda, após a venda em massa, o projeto rapidamente retirou do ar o white paper e a documentação técnica do site oficial, fechou as comunidades oficiais e abandonou completamente a manutenção do projeto, confirmando a essência de “corte de grama”. O núcleo deste caso é a estratégia de “embalagem conceitual + falsos rumores + vendas concentradas”, tornando-se um modelo típico de como a indústria de criptomoedas usa a popularidade das pistas para explorar pequenos investidores.
Movement(代币代码MOVE)é um caso típico de market maker dominante na indústria de criptomoedas em 2024, focando no conceito de “socialização descentralizada + certificação de dados on-chain”. No início do lançamento, aproveitando a popularidade da pista social Web3, uniu-se a KOLs da comunidade para uma intensa promoção, atraindo rapidamente a atenção dos pequenos investidores.

Após o lançamento, os market makers se uniram ao projeto para inflacionar o preço, elevando o MOVE de 0,02 dólares para 0,38 dólares em apenas 3 dias, com um aumento de 1800%. Durante esse período, eles continuaram a liberar falsos rumores como “colaboração com plataformas sociais de topo” e “em breve na bolsa de valores de primeira linha”, induzindo pequenos investidores a comprarem em alta. Quando a proporção de pequenos investidores superou 60% e os tokens estavam amplamente dispersos, os market makers iniciaram uma operação de venda em massa, despejando 66 milhões de tokens em um período de 48 horas, com grandes ordens de venda quebrando diretamente níveis de suporte críticos, provocando vendas em pânico por parte dos pequenos investidores, fazendo o preço da moeda despencar para 0,03 dólares, quase pela metade.

De acordo com dados on-chain, os market makers lucraram 38 milhões de dólares com esta baixa compra e alta venda, enquanto os pequenos investidores tiveram uma perda média superior a 85%. Pior ainda, após a venda em massa, o projeto rapidamente retirou do ar o white paper e a documentação técnica do site oficial, fechou as comunidades oficiais e abandonou completamente a manutenção do projeto, confirmando a essência de “corte de grama”. O núcleo deste caso é a estratégia de “embalagem conceitual + falsos rumores + vendas concentradas”, tornando-se um modelo típico de como a indústria de criptomoedas usa a popularidade das pistas para explorar pequenos investidores.
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MELANIA é uma moeda MEME que em 2025 foi especulativamente promovida usando o nome da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, sem suporte técnico, cenários práticos ou respaldo regulatório. A moeda foi adquirida através de estratégias de compra interna e manipulação de preços, resultando em um lucro de quase 100 milhões de dólares, sendo um caso emblemático de como moedas menores podem enganar investidores. Antes do lançamento, os desenvolvedores, em conjunto com informantes, acumularam mais de 60% dos tokens em circulação a um preço extremamente baixo, enquanto divulgavam de forma ambígua em comunidades de nicho que "moedas associadas a celebridades estão prestes a ser lançadas", atraindo a atenção de um pequeno número de especuladores para preparar o terreno para a manipulação de preços. Após o lançamento da moeda em exchanges descentralizadas, os criadores, junto com influenciadores e analistas de mercado, espalharam informações enganosas como "apoio da equipe Melania" e "grandes instituições com posições significativas", além de realizarem transações entre si para criar uma falsa prosperidade de aumento de volume e preço. Em 48 horas, o preço da moeda disparou mais de 20 vezes, atraindo uma grande quantidade de investidores de varejo. Quando a participação dos investidores de varejo ultrapassou 30% e o preço atingiu o pico, os desenvolvedores e informantes começaram a despejar suas posições simultaneamente. Devido à falta de profundidade de liquidez da moeda, a venda gerou uma queda abrupta no preço, com uma perda superior a 90% em poucas horas. Após a liquidação, os desenvolvedores desativaram a comunidade, retiraram o site oficial e esvaziaram os endereços das carteiras, fugindo com quase 100 milhões de dólares.
MELANIA é uma moeda MEME que em 2025 foi especulativamente promovida usando o nome da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, sem suporte técnico, cenários práticos ou respaldo regulatório. A moeda foi adquirida através de estratégias de compra interna e manipulação de preços, resultando em um lucro de quase 100 milhões de dólares, sendo um caso emblemático de como moedas menores podem enganar investidores.

Antes do lançamento, os desenvolvedores, em conjunto com informantes, acumularam mais de 60% dos tokens em circulação a um preço extremamente baixo, enquanto divulgavam de forma ambígua em comunidades de nicho que "moedas associadas a celebridades estão prestes a ser lançadas", atraindo a atenção de um pequeno número de especuladores para preparar o terreno para a manipulação de preços.

Após o lançamento da moeda em exchanges descentralizadas, os criadores, junto com influenciadores e analistas de mercado, espalharam informações enganosas como "apoio da equipe Melania" e "grandes instituições com posições significativas", além de realizarem transações entre si para criar uma falsa prosperidade de aumento de volume e preço. Em 48 horas, o preço da moeda disparou mais de 20 vezes, atraindo uma grande quantidade de investidores de varejo.

Quando a participação dos investidores de varejo ultrapassou 30% e o preço atingiu o pico, os desenvolvedores e informantes começaram a despejar suas posições simultaneamente. Devido à falta de profundidade de liquidez da moeda, a venda gerou uma queda abrupta no preço, com uma perda superior a 90% em poucas horas. Após a liquidação, os desenvolvedores desativaram a comunidade, retiraram o site oficial e esvaziaram os endereços das carteiras, fugindo com quase 100 milhões de dólares.
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O token de cadeia lateral (SIDE) é uma moeda de ar típica do tipo pump and dump em 2024, pertencente às táticas comuns de "aproveitar conceitos" no mundo das criptomoedas, sem qualquer implementação substancial de tecnologia de cadeia lateral. No início, a equipe do projeto fabricou um "white paper" falso com tecnologias como "expansão cross-chain" e "transferências de baixo custo", promovendo intensamente nas redes sociais e em comunidades de nicho para criar um hype em torno do "novo cavalo negro da pista de cadeia lateral", atraindo investidores de varejo e especuladores. Após o período de aquecimento, a equipe do projeto, em colaboração com market makers externos, iniciou operações de pump, utilizando pequenos montantes para elevar o preço da moeda em mais de 10 vezes em um curto período, criando a ilusão de um "mito da riqueza repentina", induzindo investidores a comprar em alta. Quando o número de investidores de varejo atingiu uma escala considerável e a taxa de rotação de negociação se aproximou do pico, a equipe do projeto rapidamente vendeu a maior parte dos tokens que possuíam, resultando em uma queda abrupta do preço da moeda, com uma desvalorização diária superior a 90%. Após a queda, a equipe do projeto não apenas fechou as comunidades oficiais e removeu os pares de negociação dos tokens, mas também deletou todos os documentos técnicos e materiais promocionais públicos, desaparecendo completamente. No final, a maior parte do capital dos investidores praticamente se esvaziou, e todo o ciclo de colheita durou apenas 12 dias, expondo plenamente a natureza "rápida e curta" desse tipo de projeto de cadeia lateral falso, além de destacar a alta risco dos tokens de nicho que carecem de regulamentação e suporte de valor.
O token de cadeia lateral (SIDE) é uma moeda de ar típica do tipo pump and dump em 2024, pertencente às táticas comuns de "aproveitar conceitos" no mundo das criptomoedas, sem qualquer implementação substancial de tecnologia de cadeia lateral.

No início, a equipe do projeto fabricou um "white paper" falso com tecnologias como "expansão cross-chain" e "transferências de baixo custo", promovendo intensamente nas redes sociais e em comunidades de nicho para criar um hype em torno do "novo cavalo negro da pista de cadeia lateral", atraindo investidores de varejo e especuladores.

Após o período de aquecimento, a equipe do projeto, em colaboração com market makers externos, iniciou operações de pump, utilizando pequenos montantes para elevar o preço da moeda em mais de 10 vezes em um curto período, criando a ilusão de um "mito da riqueza repentina", induzindo investidores a comprar em alta. Quando o número de investidores de varejo atingiu uma escala considerável e a taxa de rotação de negociação se aproximou do pico, a equipe do projeto rapidamente vendeu a maior parte dos tokens que possuíam, resultando em uma queda abrupta do preço da moeda, com uma desvalorização diária superior a 90%.

Após a queda, a equipe do projeto não apenas fechou as comunidades oficiais e removeu os pares de negociação dos tokens, mas também deletou todos os documentos técnicos e materiais promocionais públicos, desaparecendo completamente. No final, a maior parte do capital dos investidores praticamente se esvaziou, e todo o ciclo de colheita durou apenas 12 dias, expondo plenamente a natureza "rápida e curta" desse tipo de projeto de cadeia lateral falso, além de destacar a alta risco dos tokens de nicho que carecem de regulamentação e suporte de valor.
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