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🚨🚨🚨Outro grande cara na indústria de criptomoedas está sendo alvo de “Bitcoin Jesus”
👀👀👀Processado por evasão fiscal de 50 milhões e preso na Espanha

“Bitcoin Jesus” Roger Ver foi indiciado pelo IRS dos EUA por suspeita de evasão fiscal e fraude envolvendo quase US$ 50 milhões.
O IRS acusou-o, Roger Ver, de fraude postal, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas. Ele próprio foi preso na Espanha sob acusações criminais nos EUA. Os Estados Unidos buscam sua extradição para ser julgado nos Estados Unidos.

Esse cara tem um certo grau de popularidade e influência entre os mais velhos no círculo monetário. Ele é basicamente um bastardo social. Ele ajudou a lançar o BCH em 2018 e até queria criar sua própria bolsa. um livro. A história dos primeiros dias do Bitcoin.

Ele já morou em Santa Clara, Califórnia, e se comprometeu a investir e promover o Bitcoin em seus primeiros dias, o que lhe valeu o nome online de “Bitcoin Jesus”. Desde 2011, ele começou a obter Bitcoin a título pessoal ou por meio de empresas em seu nome e tem ampla influência na comunidade;

👀👀👀Como ele é suspeito de sonegação fiscal
1. Incumprimento dos regulamentos fiscais de saída ao renunciar à cidadania dos EUA: Em 2014, Ver obteve a cidadania da Federação de São Cristóvão e Nevis e renunciou à cidadania dos EUA. De acordo com a legislação tributária dos EUA, ele foi obrigado a apresentar uma declaração detalhada de imposto sobre ganhos de capital cobrindo seus ativos globais, incluindo ativos de Bitcoin, quando renunciou à sua cidadania americana. Alega-se que ele subnotificou seus bens ao fornecer informações falsas aos seus advogados e à equipe de avaliação de ativos, ocultou o número real de Bitcoins que possuía e não declarou com veracidade os ganhos de capital.

2. Responsabilidade fiscal de um residente fiscal não residente nos EUA: Embora ele tenha renunciado à sua cidadania norte-americana, ele ainda precisa arcar com a obrigação fiscal correspondente porque sua empresa está localizada nos Estados Unidos. Conta-se que em meados de 2017, Ver obteve aproximadamente 70 mil Bitcoins de sua empresa e os vendeu em grandes quantidades, faturando aproximadamente US$ 240 milhões, mas não declarou ganhos de capital relevantes nem pagou os impostos devidos. A acusação alega que ele ocultou o facto de ter recebido e vendido os activos dos seus contabilistas e, portanto, não ter declarado quaisquer impostos na sua declaração fiscal de 2017.

Com forte supervisão judicial nos Estados Unidos e no Canadá, a evasão fiscal de criptomoedas é um crime grave, e o punho de ferro global garante que você não ouse sonegar impostos.

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#BTC #BCH！ #BTC下跌分析

🚨🚨🚨Esquema Ponzi de 43 bilhões de Tianjin envolvendo 130.000 investidores chineses
👀👀👀 Enormes quantias de dinheiro foram desperdiçadas por trabalhadores de restaurantes chineses em Londres

De acordo com o Guardian, um funcionário de um restaurante chinês de 42 anos chamado Wen Jian comprou joias de grandes nomes em Zurique, um apartamento em Dubai e gastou dezenas de milhares de libras em uma maratona de compras na sofisticada loja de departamentos Harrods britânica. .

Antes de sua prisão, ela alugou um apartamento de luxo no valor de 150.000 RMB por mês e dirigiu um carro de luxo Mercedes-Benz.Quando ela finalmente comprou duas casas de luxo no norte de Londres no valor de 300 milhões de RMB em 2018, ela desencadeou uma revisão anti-lavagem de dinheiro pelo Polícia de Londres. Finalmente foi descoberto que ela está relacionada a um esquema de lavagem de dinheiro de 61.000 Bitcoins.

Winn foi considerado culpado recentemente no Tribunal da Coroa de Southwark por uma acusação de ser ou participar de um acordo de lavagem de dinheiro e será sentenciado em 10 de maio. Mas o chefe por trás dela, o suspeito da fraude, ainda está foragido.

Comentário: À primeira vista, parecia que essa mulher era Ma Zai, que foi contratada pelo chefão para fazer o trabalho. Inesperadamente, Ma Zai era muito arrogante e foi derrubado pela polícia.

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#Meme #WIF #SHIB

SBT é um certificado que não pode ser transferido ou negociado 😂

🚨🚨🚨Blast foi repreendido após emitir o airdrop. O preço da moeda estava baixo e os usuários ficaram muito insatisfeitos.
👀👀👀TVL despencou, perdendo diretamente 1 bilhão de TVL, de 3 bilhões para 1,5 bilhão

A propósito, você recebeu o lançamento aéreo do Blast ontem à noite? É verdade que essa onda de download forçado de aplicativos e visualização de 45 minutos de vídeos é um pouco frustrante. Cada conta é forçada a assistir 45 minutos da interface do aplicativo. Os caçadores de lançamentos aéreos provavelmente nunca esquecerão a aparição de Tieshun nesta vida.

Uma baleia gigante já depositou 50 milhões de dólares americanos para entrar. Diz-se que os tokens ficarão bloqueados por 1 ano e poderão ser coletados de forma linear, permitindo que grandes investidores coloquem diretamente na lista negra a equipe do projeto Blast😡😡.

Irmãos, o que vocês acham da jogabilidade legal do Blast? Ainda há esperança para o futuro

#以太坊ETF批准预期 #Mt.Gox将启动偿还计划 #币安合约锦标赛 #Meme板块普涨

🚨🚨🚨Um caso típico de aceitação de dinheiro de drogas usando a moeda virtual chinesa USDT foi preso por 2 anos!
👀👀👀Use o Telegram para fazer transações e contatos, tornando os crimes ocultos e diversificados

O réu Li Gang sabia claramente que o zopiclone, o midazol e outras drogas psicotrópicas eram controlados pelo Estado e foram adquiridos por terceiros para fins ilegais. Depois de obtê-los em canais ilegais, ele usou o Telegram e outros softwares para entrar em contato com os compradores para concordar com os preços das transações e endereços de entrega, etc., e vendeu um total de 12 comprimidos de zopiclone e um total de 16 injeções de midazolam para Huang Moumou e outros 5 vezes por entrega expressa. A fim de encobrir e ocultar a origem e a natureza dos rendimentos dos crimes relacionados com drogas, Li Gang coletou fundos de drogas através da moeda virtual USDT e, em seguida, vendeu a moeda virtual USDT e converteu-a em RMB para uso.

Este caso foi ouvido pelo Tribunal Popular da cidade de Gaoyou, província de Jiangsu. Após o julgamento, o tribunal considerou que o réu Li Gang vendeu e transportou repetidamente drogas, o que constituía o crime de venda e transporte de drogas, e as circunstâncias eram graves, ocultar e ocultar a origem e a natureza dos rendimentos dos crimes de drogas constituíam o crime de; lavagem de dinheiro. Li Gang cometeu vários crimes e deve ser punido por ambos os crimes de acordo com a lei. Depois que Li Gang foi levado à justiça, ele expôs o comportamento criminoso de outras pessoas e concluiu que era verdade, o que constituía um serviço meritório e recebeu uma punição mais leve de acordo com a lei. Assim, Li Gang foi condenado a três anos de prisão e multado em 22.000 RMB.

Com o desenvolvimento contínuo da tecnologia da Internet, os criminosos utilizam cada vez mais o método "Internet + entrega logística + pagamento electrónico" para realizar transacções de drogas. Os métodos criminosos tornaram-se ocultos e diversificados, e é cada vez mais difícil supervisionar e reprimir. Neste caso, o réu Li Gang sabia que outras pessoas estavam comprando zopiclone, midazolam e outras drogas psicotrópicas controladas pelo Estado para fins ilegais, mas ainda usava software social estrangeiro para entrar em contato com vendas e usava correio expresso para entregar as drogas, usando a moeda virtual USDT A recolha de dinheiro das drogas e a sua posterior conversão em RMB é utilizada para encobrir e ocultar a origem e a natureza dos rendimentos do crime, o que é gravemente prejudicial para a sociedade.

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#以太坊ETF批准预期 #Blast空投 #MegadropLista

👀👀👀O motivo do declínio, o governo alemão está vendendo 50.000 BTC?
💥💥💥Saídas de ETF Bitcoin de US$ 900 milhões, Bitcoin caiu abaixo de 60.000

O preço do BTC caiu abaixo de US$ 60.000 devido à venda pelo governo alemão de 50.000 BTC apreendidos de um site de pirataria de filmes e à saída de US$ 900 milhões do ETF de ações BTC dos EUA.

Foi a maior saída desde o final de abril. O Bitcoin caiu 14% em relação ao máximo histórico de março, de US$ 74.000.

🚨🚨🚨O servidor Discord da Nimble Network foi roubado
😵😵😵Pessoal, tenham cuidado com lançamentos aéreos ou informações fraudulentas sobre lançamentos aéreos

Irmãos, nunca ouvi falar desse Protocolo de IA. Vocês já ouviram falar?

#币安合约锦标赛 #MegadropLista

👀👀👀BTC quase caiu abaixo de 60.000
💵💵💵 O mercado do "Calendário Lunar 5·19" despencou, tudo causado pela quebra do mercado de Mentougou

Irmãos, caiu abaixo de MA120 há algum tempo e hoje quase caiu abaixo de 60.000. Os rumores do mercado são de que Mentougou quer vender moedas por mais de 8 bilhões de compensação de dívidas. Todas as posições estão bem?

#Mt.Gox将启动偿还计划

👀👀👀 Quer doar dinheiro primeiro para receber o airdrop? ? ?
🤔🤔🤔A inovação do lançamento aéreo do LayerZero realmente vale a pena reivindicar?

Ontem à noite, o método inovador de recebimento de airdrops do LayerZero foi realmente confuso. Os usuários precisam doar pelo menos US$ 0,1 antes de reivindicar o ZRO.

O problema é que fui forçado a doar US$ 3,60. . . . . O que você acha desse tipo de operação atrevida?

#LayerZero

👀👀Ex-funcionário da equipe do PayPal deu a notícia de que Hope Money devia salários aos funcionários
💥💥💥O segundo empreendimento fracassou novamente e o lado do projeto até perdeu os salários dos funcionários.

Os funcionários da equipe financeira do Babel PayPal foram uma grande notícia, fundador Flex Yang Zhou (HopeMoonman)
A empresa está com salários em atraso para a maioria dos membros da equipe desde dezembro do ano passado. Em 12 de junho, o RH informou que os salários não seriam mais pagos e, de repente, fechou Lark Feishu e as permissões dos funcionários e fugiu.

O projeto PayPal realmente enganou muitas pessoas. Foi dito que eles deviam 700 milhões de yuans. Inesperadamente, depois de pagar a dívida duas vezes e iniciar um projeto empresarial, eles fugiram e deixaram de pagar os salários. fedia.....

Bem-vindo a todos para deixar comentários

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#币安合约锦标赛 #ZKsync空投争议 #AirdropGuide #币安用户数突破2亿

🚨🚨🚨A posição do fundador da Curve foi liquidada
👀👀👀O principal projeto do DeFi está sendo criticado por internautas por seus baixos preços cambiais.

Várias posições de empréstimo CRV do fundador da Curve, Michael Egorov, começaram a ser liquidadas. Atualmente, as posições de empréstimo de CRV de Egorov em múltiplas plataformas caíram abaixo da linha de liquidação, e parte de seu CRV em seu endereço principal na Inverse Finance está sendo liquidada.

Para ser honesto, o projeto CRV também foi o projeto número um em inovação DeFi naquela época. Agora, o preço da moeda atingiu novos mínimos e as grandes posições do fundador foram liquidadas, devo dizer que isso tem algo a ver com a equipe. falta de esforço e inação. Parece que a mentalidade foi deliberadamente confusa.

O pior é que Wu Jihan comprou o CRV por baixo no ano passado e agora está profundamente preso. Se Wu Jihan não fizer nada e mudar a governança do CRV, parece que este projeto estará em apuros.

$CRV

🌹🌹Parabéns à Binance Global por ultrapassar 200 milhões de usuários
🚀🚀Parabéns pelo preço da moeda BNB ultrapassando uma nova máxima de 700

Desde a repressão regulatória dos EUA à Binance no ano passado, CZ foi impedido de deixar os Estados Unidos e foi atacado pela FTX, até se retirar do mercado dos EUA, uma vez pensei que a Binance iria cair no silêncio.

Inesperadamente, quando o CZ foi lançado este ano, o número de registros globais da Binance atingiu um novo máximo, e o preço da moeda BNB também atingiu um novo máximo, atingindo um valor de mercado de 100 bilhões. Aplaudo sinceramente a equipe de distribuição global da Binance.

#币安用户数突破2亿 #bnb历史新高

$BNB

🚨🚨🚨 Placa para matar porcos frauda 500 milhões de yuans, visando chineses no exterior
👀👀👀Mais de 40 vítimas foram fraudadas em US$ 80 milhões

Dois suspeitos, Daren Li, foram presos no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta em 12 de abril. Enquanto isso, Zhang Yicheng, um cidadão chinês que morava em Temple City, Califórnia, foi preso em Los Angeles.

Li Daren morou na China, nos Emirados Árabes Unidos e no Camboja. Documentos mostram que Zhang Yicheng e Li Daren dirigiram uma complexa rede de lavagem de dinheiro na qual equipes abriram aproximadamente 74 empresas de fachada e contas bancárias relacionadas. A matança de porcos normalmente envolve golpistas estabelecendo relacionamentos românticos falsos com as vítimas em plataformas de mensagens e depois convencendo-as a fazer investimentos fraudulentos.

O dinheiro roubado das vítimas foi depositado nessas contas e depois transferido para duas contas bancárias no Deltec Bank, nas Bahamas. Uma das contas das Bahamas foi registrada por uma empresa chamada GTAL (Cambodia) Ltd., com sede em Sihanoukville, um notório centro de cassino para fraudes.

Os fundos acabaram sendo trocados por USDT – uma criptomoeda atrelada ao valor do dólar americano – incluindo uma carteira Binance vinculada a Li. Outra carteira recebeu aproximadamente US$ 341 milhões em moeda virtual nos três anos iniciados em abril de 2021.

Li e Zhang foram acusados, cada um, de seis acusações substantivas de lavagem de dinheiro internacional. Se condenados, os réus poderão ser condenados a até 20 anos de prisão em cada acusação.

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#非农就业人数高于预期 #bnb历史新高 #MegadropLista #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨CityDAO anuncia reembolso e encerra operações DAO
🤔🤔🤔O campo DAO está completamente ausente deste mercado altista? ? ?

CityDAO é um dos raros projetos nomeados e elogiados por Buterin, e é uma das aplicações não financeiras. Inesperadamente, após a chegada desse mercado altista, eles votaram diretamente pela dissolução da operação DAO e pelo reembolso dos detentores de NFT. Um total de US$ 3,07 milhões foram reembolsados, envolvendo 4.808 endereços de carteiras na rede.

Buterin também participou da compra e manutenção de seu NFT naquele ano. Inesperadamente, o mercado altista estava chegando, mas eles anunciaram diretamente sua dissolução, o que deixou as pessoas tristes.

#非农就业人数高于预期 #DAO治理 #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨Três cidadãos britânicos indiciados por envolvimento no esquema NFT “Evolutionary Apes”
💵💵💵O caso envolvido vale US$ 2,7 milhões

Um cidadão britânico ligado ao esquema NFT “Evolução dos Macacos” foi acusado nos Estados Unidos de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Quase 800 Ether (no valor de US$ 2,7 milhões na época) foram supostamente roubados no golpe.

Os réus inflacionaram o preço da arte digital ao prometerem falsamente desenvolver videogames. Eles supostamente fraudaram o dinheiro dos investidores, nunca desenvolveram o jogo e embolsaram os lucros. A arte digital pode ser nova, mas as regras antigas ainda se aplicam: é ilegal fazer falsas promessas de dinheiro.

Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh e Daood Hassan inflacionaram o preço de 10.000 NFTs através de falsas promessas de desenvolvimento de um videogame, depois desviaram fundos e abandonaram o projeto.

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#非农就业人数高于预期 #第55期新币挖矿IO #bnb历史新高

👀👀👀Espera-se que o preço da nova moeda IO flutue em torno de 1-2 facas
🤔🤔🤔O chefe disse que os VCs europeus e americanos devem criar efeitos de riqueza em moedas IO

Há poucos dias, muitos amigos disseram que projetos como o IO têm muita pressão de venda e o preço da moeda não será muito bom. Mas devemos ver que deve haver um líder no caminho do Depin, caso contrário será difícil para os projetos do Depin nas mãos de VCs europeus e americanos serem listados em bolsas e distribuir chips.
Como Envio de Rede e Grass

IO é o disco da máquina de mineração de poder computacional compartilhado da Helium, apoiado por Hack VC e Multicoin. Os usuários alugam um grande número de placas gráficas para ganhar pontos, resultando em custos iniciais irrecuperáveis. O valor total é bastante grande, mas a tecnologia é terceirizada.

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#第55期新币挖矿IO #Depin赛道 #山寨季何时到来？

👀👀👀O preço da moeda GMX dobrou em um mês, de US$ 20 para 40
💵💵💵Os dados da rede mostram que grandes investidores continuam a comprar GMX com dezenas de milhões de fundos.

$GMX subiu 12% hoje devido à compra de baleias.
Nas últimas 13 horas, 3 endereços criados hoje (talvez pertencentes à mesma pessoa/instituição) retiraram 212.000 GMX (US$ 9,55 milhões) da Binance:

Outros 89.988 GMX (US$ 4,05 milhões) foram retirados da Binance por dois endereços recém-criados.
Desta forma, no dia anterior, um total de 5 endereços recém-criados retiraram 302.000 GMX (US$ 13,47 milhões) da Binance.

#GMX #山寨季何时到来？

$GMX

🚨🚨🚨Mania de meme no SOL, programadores se incendiaram para aumentar a popularidade
😵😵😵Minha mãe apareceu ousada na licitação de US$ 300 mil

Seis dias depois de criar o token TruthOrDare (DARE) no Pump.fun, um programador Solana se encharcou de álcool e soltou fogos de artifício. Atualmente, ele está sendo tratado no Miami Trauma Center por queimaduras de terceiro grau em grande parte de seu corpo.

O corpo do programador DARE Mikol pegou fogo logo depois que ele foi atingido por vários fogos de artifício. Seus amigos, que transmitiram o incidente ao vivo no Twitter, correram até ele e tentaram apagar as chamas. Infelizmente, eles não tinham extintor de incêndio ou cobertor anti-fogo preparado - apenas alguns litros de água.

A transmissão ao vivo para ganhar moeda meme é uma tendência recente perturbadora e nojenta. É estranho quando uma mãe faz uma aparição ousada e sacode os seios para dar uma pancada simbólica no filho, ou um desenvolvedor perde um dente enquanto luta boxe.

👆👆Escrever e criar artigos não é fácil, por favor me ajude a clicar em "Seguir", obrigado

$WIF

#山寨季何时到来？ #bnb历史新高 #sol板块 #SOLFI

🚨🚨🚨O estilo de bate-papo do grupo de proteção de direitos IO mudou de proteção de direitos para consenso 😂😂
👀👀👀 Você está otimista com esta onda de operações de listagem de moedas IO?

Não há muitas famílias grandes que alugaram máquinas para extrair pontos de IO antes, mas repreenderam a IO por dar menos pontos?

#第55期新币挖矿IO #山寨季何时到来？ #现货以太坊ETF获美SEC批准 #山寨币热点 #新币分析

🚨🚨🚨 O diretor financeiro do "Epoch Times", Guan Weidong, foi preso
🤔🤔🤔Envolvendo 67 milhões de lavagem de dinheiro transfronteiriça envolvendo criptomoeda

O diretor financeiro do Epoch Times, de 61 anos, foi acusado por promotores federais dos EUA de participar de uma conspiração transnacional de lavagem de dinheiro envolvendo US$ 67 milhões em fundos ilícitos para beneficiar a si mesmo e ao jornal.

"The Epoch Times" pertence a um grupo espiritual proibido na China. Há muitos anos é um jornal impresso gratuito pouco conhecido, dedicado principalmente a criticar o PCC chinês.

Nos últimos anos, a mídia tornou-se um grande apoiador de Trump e de seus aliados de direita. De acordo com os promotores, Guan administrou um “vasto esquema transfronteiriço” durante quatro anos para comprar cartões de débito pré-pagos online a preços promocionais usando criptomoeda e depois depositar o dinheiro dos cartões em contas pessoais e empresariais. Os promotores disseram que os cartões de débito continham fundos obtidos ilegalmente, alguns dos quais eram benefícios de seguro-desemprego obtidos de forma fraudulenta.

Guan e sua equipe supostamente compraram “receitas fraudulentas do seguro-desemprego”, depositaram-nas em cartões pré-pagos e depois as converteram em criptomoeda a um preço equivalente a 70-80% do valor real dos cartões pré-pagos. Após a conclusão da transação, os fundos foram transferidos para a conta bancária do Epoch Times e para a conta bancária pessoal de Guan.
$NOT

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