Nenhum programa de compliance impede totalmente que atores mal-intencionados tentem interagir com uma plataforma financeira. O que realmente importa é a detecção, o reporte, a cooperação com as autoridades e resultados mensuráveis.
Nosso programa de compliance está entre os mais avançados e bem estruturados do setor, e os dados comprovam: entre janeiro de 2023 e junho de 2025, a Binance reduziu sua exposição direta a categorias de fluxos ilícitos em 96%, atingindo níveis significativamente inferiores em comparação com outras corretoras líderes.
Narrativas construídas com interpretações seletivas de casos que deturpam o progresso da Binance em compliance e a realidade operacional ignoram os avanços mensuráveis e reconhecidos globalmente que alcançamos neste aspecto.
Nos últimos anos, a Binance construiu um dos programas de compliance mais sólidos do setor de ativos digitais. Investimos fortemente em talentos de nível internacional, tecnologia de monitoramento avançada e criamos parcerias estratégicas com reguladores, órgãos de aplicação da lei e provedores independentes de análise em todo o mundo. Nossos controles, processos e modelos de cooperação são desenvolvidos para atender – e em muitos casos superar – os padrões praticados por instituições financeiras tradicionais, e os resultados falam por si: nossa exposição a atividades ilícitas caiu acentuadamente e continua diminuindo, enquanto nossas capacidades de detectar, reportar e auxiliar na interrupção de crimes financeiros se tornam mais robustas a cada ano.
Essas não são afirmações abstratas; são fundamentadas em colaboração diária com autoridades de diferentes jurisdições, pesquisas independentes sobre o perfil de risco da nossa plataforma e a experiência real de atender mais de 300 milhões de usuários globalmente de forma segura e em conformidade. Essa é a realidade de como a Binance opera hoje e de como a compliance moderna em criptomoedas de fato funciona.
Reconhecemos que nem todos optam por ver o quadro completo e que algumas narrativas externas focam de maneira estreita em casos pontuais ou em pressupostos ultrapassados. Por isso, é ainda mais importante continuarmos comunicando de forma clara e transparente sobre nossos esforços de compliance, nossas responsabilidades e nosso progresso contínuo.
O teste definitivo para um programa de compliance eficaz é a habilidade de identificar rapidamente onde surge um problema e aplicar a solução adequada, e é assim que nossos mecanismos funcionam.
Nenhum programa de compliance impede totalmente que agentes mal-intencionados tentem interagir com uma plataforma. O verdadeiro teste é se a organização possui sistemas, equipe e processos capazes de detectar atividades suspeitas, reportá-las e cooperar com as autoridades competentes para sua resolução.
Ou seja, as perguntas fundamentais são:
Você possui controles rigorosos de onboarding e KYC?
Você tem sistemas avançados de monitoramento de transações?
Você detecta e reporta atividades suspeitas rapidamente?
Você coopera com autoridades e apoia investigações?
Nestes quesitos, o programa da Binance atualmente é um dos mais avançados no mundo das finanças. Utilizamos fornecedores líderes do setor, complementados por ferramentas proprietárias desenvolvidas internamente, que identificam padrões anômalos, tipologias e comportamentos entre plataformas. Além disso, a Binance conta com uma equipe interna de compliance composta por mais de 600 profissionais dedicados, totalizando 1.280 colaboradores em funções ligadas à compliance. Investimos centenas de milhões de dólares por ano em compliance e estamos comprometidos em ampliar este investimento no próximo ano. Nossas verificações de onboarding, monitoramento de transações, triagem de sanções e análise comportamental são continuamente aprimoradas em todos os principais mercados em que atuamos.
O progresso nessa área é perceptível nas tendências observadas ao longo do tempo. Nossa recente análise de dados do setor revelou uma redução de 96% na exposição direta da Binance a fluxos ilícitos – entradas e saídas diretas de ou para categorias ilícitas relevantes, incluindo entidades e jurisdições sancionadas, golpes, financiamento ao terrorismo e organizações criminosas – entre janeiro de 2023 e junho de 2025, posicionando-nos muito à frente da média do setor.
Grande parte das atividades de compliance da Binance é deliberadamente discreta. Por força de lei, não podemos comentar sobre contas, investigações ou usuários específicos, mesmo diante de especulações públicas. Nosso trabalho junto às autoridades normalmente envolve investigações confidenciais em andamento, abrangendo múltiplas jurisdições. Um posicionamento público poderia comprometer tais operações.
O que podemos afirmar é que a Binance responde a dezenas de milhares de solicitações de autoridades todos os anos. Só este ano, já processamos mais de 65.000 pedidos, auxiliando no confisco de mais de US$ 90 milhões provenientes de atividades ilícitas.
Apoiamos agências como Europol, INTERPOL, DEA, NCA, Homeland Security Investigations e diversas unidades nacionais de crimes cibernéticos. Estas colaborações já resultaram na desarticulação de grupos de ransomware, mercados na dark web, redes de tráfico de pessoas e quadrilhas de fraudes financeiras. Nosso trabalho foi reconhecido repetidamente por nossos parceiros globais de aplicação da lei.
Curiosamente, observadores externos podem interpretar equivocadamente a atividade suspeita como falha, quando na realidade a visibilidade existe porque o monitoramento é eficiente e as escaladas ocorreram como deveriam. Muitas vezes, os casos destacados por críticos para alegar que a Binance não faz o suficiente para combater atividades ilícitas já integram investigações ativas apoiadas pela própria Binance.
Uma plataforma que atende centenas de milhões de usuários inevitavelmente terá alguns agentes mal-intencionados tentando acessar seus serviços. Nenhuma instituição financeira global é isenta: nem bancos, nem fintechs, nem corretoras.
O que importa é a abordagem ampla: redução mensurável da exposição a ilícitos; reforço dos controles de entrada, monitoramento e reporte; investimentos contínuos em tecnologia e pessoal – centenas de milhões de dólares por ano; reconhecimento das autoridades globais. Em todos esses quesitos, a Binance é referência no setor de criptomoedas. É isso que um jornalismo responsável deveria evidenciar, mas infelizmente é constantemente ignorado em busca de cliques e visualizações.
Igualmente relevante é a necessidade de jornalistas e analistas avaliarem criticamente a confiabilidade das fontes ao utilizar dados blockchain de terceiros; nem todos neste mercado realmente possuem o conhecimento profundo que afirmam ter.
Para deixar claro, qualquer sugestão de que a Binance não esteja cumprindo suas obrigações de compliance é categoricamente falsa. Essas narrativas ignoram anos de investimentos, parcerias globais, validações independentes e resultados concretos.
Desde o lançamento da Binance em 2017, nossa missão sempre foi construir uma plataforma segura, transparente e confiável que proteja os usuários e avance o futuro das finanças. Os avanços que conquistamos são reais, mensuráveis e reconhecidos por quem está no combate diário à criminalidade financeira: as autoridades do mundo inteiro. Seguimos totalmente comprometidos em atender e superar nossas obrigações regulatórias, e em combater equívocos com fatos.
A trajetória de compliance da Binance é de aprimoramento contínuo, e nenhuma manchete mudará isso. Nenhuma reportagem seletiva nos impedirá de construir um sistema financeiro mais seguro e transparente para todos.
Recebemos feedback sobre nosso programa de compliance de boa-fé. Jornalistas, pesquisadores e investigadores independentes que desejam compartilhar comentários ou preocupações podem entrar em contato diretamente pelo pr@generallink.top, e nossa equipe analisará e responderá conforme apropriado. Sua participação nos ajuda a fortalecer ainda mais nosso programa de compliance e tornar o universo cripto mais seguro para todos.
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