小芯cc

Stary rok już rozwinął tysiąc haftów, nowy rok znów wznosi stopy na sto stóp.

Życzę, aby przyjaciele z placu w nowym roku byli zawsze w pokoju i radości, a fajerwerki kierowały się ku gwiazdom.

Jeszcze bardziej pragnę, aby wszystkie życzenia w tym roku A8 się spełniły.

Maj 2022 roku, katastrofa łącząca algorytmiczny stabilny token UST z ekosystemem Terra i jego tokenem natywnym LUNA była jednym z największych i najbardziej skutecznych „wyciągania z kieszeni inwestorów” w historii rynku kryptowalut, która bezpośrednio spowodowała zniszczenie ponad 40 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej i wywołała łańcuchową spadkową falę na globalnym rynku kryptowalut.

UST opierał się na modelu arbitrażu algorytmicznego, który miał zapewnić stałą wartość 1:1 wobec dolara amerykańskiego poprzez dwukierunkową wymianę z LUNA: gdy cena UST była niższa niż 1 dolar, użytkownicy mogli niszczyć UST i otrzymywać odpowiednią ilość LUNA w celu arbitrażu; gdy cena UST była wyższa niż 1 dolar, użytkownicy mogli niszczyć LUNA i otrzymywać UST. Jednak ten mechanizm nie był wspierany przez odpowiednie zabezpieczenia, a jedynie opierał się na zaufaniu rynkowym. Wraz z masowym atakiem inwestorów z zamiarem spadku cen, cena UST spadła poniżej poziomu ustalonego, co spowodowało masowe sprzedaży i panikę, a kanały arbitrażu uległy całkowitemu niemożliwości działania z powodu przeciążenia sieci i braku płynności.

Aby uratować cenę tokena, projekt Terraform Labs wykorzystał rezerwy ponad 1,5 miliarda dolarów w bitcoine, by wspierać rynek, jednak ten krok nie tylko nie zatrzymał spadku, ale również nasilił sprzedaż bitcoina, tworząc „śmiercionośny spiralny mechanizm”: odłączenie UST – zwiększenie emisji LUNA – panika rynkowa – gwałtowny spadek cen. LUNA, nie mając limitu emisji, wzrosła z liczby miliardów do trylionów tokenów, a jej cena spadła z maksymalnych około 90 dolarów do 0,0001 dolara, praktycznie do zera.

Prawdziwą przyczyną tego wydarzenia była zasadnicza wada mechanizmu stabilnych tokenów algorytmicznych, skrajne wykorzystanie dźwigni finansowej przez projekt i naiwna wiara inwestorów prywatnych w pojęcie „stabilnego tokena”. Na końcu, dziesiątki tysięcy inwestorów na całym świecie straciło wszystkie swoje środki, założyciel projektu Do Kwon został objęty międzynarodowym poszukiwaniem, a ekosystem Terra całkowicie się zawalił, ujawniając śmiertelne wady rynku kryptowalut, takie jak brak regulacji i słabe mechanizmy zarządzania ryzykiem.

Przyjechałem konno, ufam liderce, bym był użytkownikiem Binance i cieszył się życiem Binance!

WoToken to schemat oszustwa typu Ponzi w formie portfela podobnego do PlusToken, który wybuchł w 2020 roku. Jego głównym celem było wyłudzanie środków pod pretekstem "inteligentnego arbitrażu" i "zdobywania zysków z posiadanych tokenów", a suma szkód przekroczyła 1 miliard dolarów amerykańskich, a ofiary rozprzestrzeniły się na całym świecie.

Projekt został przedstawiony jako "decentralizowany portfel", w którym twierdzono, że AI automatycznie zakupuje tanio i sprzedaje drogo na różnych giełdach, obiecując miesięczne zyski w wysokości 10-30%. Dodatkowo wprowadzono system "komisji za rekrutację", gdzie osoby rekrutujące nowych użytkowników otrzymywały prowizje wielopoziomowe, co pozwoliło szybko rozprzestrzenić się wśród dużych grup użytkowników. Jednak rzeczywistość była inna: tzw. "arbitraż" był całkowicie wyimaginowany – nie istniały żadne rzeczywiste strategie handlowe, a także nie podłączono żadnych oficjalnych interfejsów do rzeczywistych giełd. Pieniądze nowych użytkowników służyły wyłącznie do spłaty odsetek i prowizji dla użytkowników wcześniejszych.

Aby zwiększyć iluzję wiarygodności, WoToken przygotował fałszywe dane z tzw. tła transakcyjnego, które pokazywały użytkownikom iluzję "codziennych zysków", jednocześnie ograniczając wypłatę dużych kwot, podając różne preteksty, takie jak "konserwacja systemu" lub "niewypełniony cykl arbitrażu". W połowie 2020 roku, gdy projektanci uznali, że fundusz nie da się już utrzymać, nagle zamknęli możliwość wypłaty, a strona internetowa i aplikacja zniknęły bez śladu, a zespół kierowniczy uciekł z pieniędzmi.

Następnie policja w wielu krajach wzięła udział w śledztwie, a część osób zaangażowanych została zatrzymana, a częściowo zwrócono niewielkie kwoty pieniędzy, ale większość ofiar straciła swoje oszczędności bezpowrotnie. Kluczowym ostrzeżeniem w tym przypadku jest: uważaj na "inteligentne portfele" obiecujące stałe wysokie zyski – wszelkie "arbitraże" bez rzeczywistej działalności to zawsze schemat typu Ponzi.

Frosties NFT“画饼赋能+卷款跑路”。

W styczniu 2022 roku, 20-letni Ethan Nguyen i Andre Llacuna uruchomili projekt NFT o tematyce lodów Frosties, wydając 8888 NFT, z jednostkową ceną 0.125ETH (wówczas około 130 dolarów). Dzięki wizualnemu projektowi w stylu Doodles i głośnej promocji, sprzedaż została wyprzedana w ciągu 1 godziny, zbierając łącznie 1,1 miliona dolarów.

Obaj mężczyźni, posługując się anonimowymi tożsamościami „Frostie” i „heyandre”, zbudowali społeczność liczącą dziesiątki tysięcy użytkowników na Twitterze i Discordzie, obiecując trzy kluczowe wartości: wymianę na fizyczne produkty, losowanie kryptowalut, 70% zysków wracających do posiadaczy, a także zapowiadając uruchomienie gry w metaverse i mechanizmu stakowania, zatrudniając trolli do promowania „potencjału blue-chip NFT”, wciąż podnosząc oczekiwania rynkowe.

Jednak kilka godzin po wyprzedaniu, zespół nagle zamknął stronę internetową, rozwiązał społeczność na Discordzie i anulował konta w mediach społecznościowych, pozostawiając tylko jedno zdanie „przepraszam”, a następnie podzielił 1,1 miliona dolarów na wiele anonimowych portfeli, korzystając z usług mieszania monet, aby „wyczyścić” kierunek przepływu funduszy. Co gorsza, przed aresztowaniem, obaj przygotowywali drugi projekt NFT „Embers”, próbując zdobyć kolejne 1,5 miliona dolarów.

Ostatecznie cena minimalna NFT spadła o 99,2%, a ponad 1000 inwestorów trzymało bezwartościowe obrazy, których nie można było zrealizować. W marcu 2022 roku, amerykański urząd skarbowy zidentyfikował ich tożsamość poprzez adres IP i powiązania z kontami giełdowymi, a następnie aresztował obu w Los Angeles, oskarżając o oszustwo telekomunikacyjne i pranie pieniędzy, z maksymalnym wyrokiem 20 lat więzienia za każdy zarzut, ale środki nie zostały odzyskane.

BitConnect to typowy schemat Ponziego, który kiedyś wzbudzał sensację w świecie kryptowalut, wykorzystując "wysokie zyski z pożyczek + kopanie" jako główny chwyt do oszukiwania globalnych inwestorów, co ostatecznie spowodowało straty przekraczające 2 miliardy dolarów.

Projekt był przedstawiany jako legalna platforma do zarządzania kryptowalutami, twierdząc, że użytkownicy, którzy zastawiają bitcoiny na pożyczki w tokenach BCC, mogą uczestniczyć w tzw. inteligentnym kopaniu platformy, obiecując stały wysoki zwrot od 1% do 40% miesięcznie, co znacznie przekracza normalny zakres zysków, początkowo przyciągając dużą liczbę inwestorów poprzez niewielkie zwroty.

Aby szybko zwiększyć skalę, projekt zachęcał użytkowników do pozyskiwania nowych klientów, oferując dodatkowe prowizje za rozwój sieci, co dodatkowo zwiększało wpływ oszustwa. Istota tego schematu nie miała żadnego rzeczywistego wsparcia zysków, a fundusze inwestorów były używane jedynie do wypłaty zysków wcześniejszych użytkowników, tworząc typowy zamknięty cykl finansowy. Wraz z osiągnięciem szczytu liczby inwestorów i niewystarczającymi wpływami, bańka szybko pękła, a następnie ogłoszono zaprzestanie wszystkich operacji i zamknięcie platformy.

Po załamaniu cena BCC spadła do zera, a globalni inwestorzy stracili wszystkie środki, wielu z nich wpadło w kryzys finansowy z powodu dźwigni. To oszustwo spowodowało, że schematy inwestycyjne o wysokich zyskach w świecie kryptowalut stały się powszechnie ostrzegane, a późniejsze regulacyjne organy z wielu krajów jasno określiły takie projekty kryptowalutowe obiecujące stałe zyski jako priorytetowe cele do zwalczania, a BitConnect stał się ikonicznym przykładem negatywnego przypadku oszustwa Ponziego w świecie kryptowalut.

Dźwięki czekają, a czas jest obiecujący.

Wspólnie idźmy na koncert nauczyciela Nerve Cat.

Czas: 24 grudnia 20:00.

AriseBank jest określany jako "pierwszy na świecie zdecentralizowany bank kryptograficzny", który rozpoczął zbiórkę ICO pod koniec 2017 roku do początku 2018 roku, ostatecznie wyłudzając ponad 600 dolarów amerykańskich, będąc jednym z najsłynniejszych oszustw ICO w branży w tamtym roku.

Osobami zarządzającymi projektem są CEO Jared Rice Sr oraz COO Stanley Ford, którzy celowo ukryli swoje wcześniejsze przewinienia, tworząc fałszywe autorytatywne poparcie, aby stworzyć "normalny i wiarygodny" wizerunek. Ogłosili, że uzyskali legalną licencję bankową w Stanach Zjednoczonych oraz że są w stanie zapewnić ubezpieczenie depozytów FDIC dla użytkowników, wymyślając usługi finansowe o stałym zysku i kapitale, aby przyciągnąć dużą liczbę inwestorów.

W etapie zbiórki, AriseBank skupił się na emisji tokenów ARIS, obiecując posiadaczom tokenów szereg ekskluzywnych praw związanych z bankowaniem, depozytami i rozliczeniami, ciągle podkreślając potencjał wzrostu wartości tokenów. W rzeczywistości projekt nie miał jednak rzeczywistego wsparcia w technologii blockchain ani zgodnych z prawem kwalifikacji do prowadzenia działalności finansowej; tzw. "zdecentralizowany bank" był jedynie pustym konceptem.

Oszurowanie szybko zostało ujawnione, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) szybko rozpoczęła dochodzenie, uznając działania ICO za nielegalną emisję papierów wartościowych, a następnie złożyła pozew przeciwko stronie projektu. Ostatecznie zbiórka ICO AriseBank została nagle wstrzymana, oszustwa zarządzających zostały ujawnione, a fundusze inwestorów trudno było odzyskać.

GainBitcoin背后的操盘方是印度兄弟Amit Bhardwaj与Ajay Bhardwaj，项目挂靠新加坡公司Variabletech PTE.Ltd，于2015年正式上线运作。

涉案金额：初期网传涉案超3亿美元，后续印度警方深入调查后查实，实际涉案金额高达137亿美元（约合9600亿印度卢比），2025年警方还查扣了275万美元的涉案加密资产，但仍有巨额资产下落不明。

其核心套路是“云挖矿”噱头叠加传销层级返利的庞氏骗局双杀模式。项目对外包装成低门槛、高回报的云挖矿平台，宣称用户无需自行购置昂贵矿机、无需承担场地运维成本，仅需充值入金就能获得稳定且高额的静态挖矿收益，凭借“躺赚比特币”的宣传噱头，短时间内吸引了全球大量追求稳健回报的散户投资者入场。

同时，项目方精心设计了多层级传销激励机制，鼓励已入场的投资者发展下线，下线每笔入金，上线都能按层级获取提成奖励，以此快速裂变式扩张资金盘规模。但实际上，该项目根本没有任何真实的矿机设备与挖矿业务，所有向早期投资者兑付的收益，均来自新入场投资者的本金。

随着新增资金逐渐枯竭，资金盘难以为继，2019年项目彻底崩盘，操盘方卷款潜逃海外。其中主犯Amit Bhardwaj于2022年去世，导致案件后续追查难度陡增，至今仍有大量投资者的本金无法追回，全球众多受害者血本无归。

Pincoin & iFan to największy skandal związany z kryptowalutami w Wietnamie w 2019 roku, z kwotą zaangażowaną wynoszącą 6.6 miliarda dolarów, zarządzany przez lokalną firmę F8 Group, z fałszywym modelem biznesowym "blockchain + turystyka + e-commerce" jako haczykiem, zaprojektowano system piramidy finansowej.

Zespół projektu zorganizował na dużą skalę spotkania informacyjne, zapraszając influencerów i fałszywych ekspertów branżowych do wsparcia, fałszując umowy inwestycyjne i dowody na wysokie zyski, obiecując zwykłym ludziom stały zwrot w wysokości 6%-18% miesięcznie, jednocześnie ustanawiając mechanizm prowizji za przyciąganie nowych inwestorów, zachęcając inwestorów do rozwijania zespołów. Ta kombinacja szybko przyciągnęła ponad 320,000 inwestorów, a całkowita kwota zainwestowanych funduszy wyniosła około 6.6 miliarda dolarów.

W połowie 2019 roku projekt zbankrutował całkowicie z powodu zerwania łańcucha finansowego, a główny operator uciekł z pieniędzmi za granicę, pozostawiając niezliczonych inwestorów bez środków. Wydarzenie spowodowało masowe protesty w wielu miejscach w Wietnamie w obronie praw, a po interwencji policji zatrzymano część lokalnych przedstawicieli, ale główni sprawcy wciąż pozostają na wolności, a straty inwestorów prawie w całości nie mogą być odzyskane.

Ten przypadek stał się również typowym przykładem oszustw związanych z kryptowalutami w Azji Południowo-Wschodniej, ujawniając problemy związane z brakiem wiedzy społeczeństwa na temat technologii blockchain i przestarzałymi systemami regulacyjnymi w małych gospodarkach, co stanowi ostrzeżenie dla globalnych inwestycji w kryptowaluty.

MemeIndex（MEMEX）ten typ monet memowych + indeksowych ścieżek, zespół projektu najpierw promuje innowacyjny koncept „indeksu monet memowych” MEMEX za pośrednictwem mediów społecznościowych i społeczności kryptowalut, podkreślając podwójne audyty, wsparcie i niskie bariery wejścia, jednocześnie współpracując z niektórymi małymi influencerami, aby opublikować nieprawdziwe analizy o „potencjale stulecia”, tworząc atmosferę rynkową i przyciągając uwagę inwestorów detalicznych.

Na początku uruchomienia zespół projektu wykorzystał własne fundusze, aby podnieść cenę monety, w krótkim czasie zwiększając cenę MEMEX wielokrotnie, tworząc na platformie handlowej iluzję „ciągłego wzrostu”. Jednocześnie rozpowszechniano fałszywe informacje o „zbliżającym się uruchomieniu na czołowej giełdzie” i „znaczących pozycjach instytucjonalnych”, aby skusić inwestorów detalicznych do zakupu po wysokich cenach.

Gdy liczba inwestorów detalicznych osiągnie szczyt, zespół projektu zacznie stopniowo sprzedawać ogromne ilości posiadanych aktywów po wysokich cenach. Na początku, gdy cena nieznacznie spadnie, zespół projektu rozpowszechnia informacje o „korekcji, a następnie dalszym wzroście”, aby ustabilizować inwestorów detalicznych; po zakończeniu sprzedaży większości aktywów, zespół projektu przeprowadza dużą sprzedaż, co prowadzi do spadku ceny o ponad 90%.

Po spadku ceny inwestorzy detaliczni spieszą się, aby sprzedać i ograniczyć straty, zespół projektu wykorzysta metody takie jak zamykanie par handlowych, ograniczanie wypłat, opóźnienia platform handlowych, aby uniemożliwić sprzedaż przez inwestorów detalicznych. Jednocześnie usuwane są zapisy promocji w społeczności, a białe księgi są wycofywane, co przerywa kanały komunikacji z inwestorami.

MEMEX staje się „monetą powietrzną”, po utracie płynności zespół projektu całkowicie porzuca ten projekt, przenosząc zebrane fundusze, a następnie pod nową nazwą pakując nową monetę, powtarzając powyższy proces wycinania inwestorów.

TrumpCoin (TRUMP) jest kryptowalutą, która pojawiła się podczas wyborów prezydenckich w USA w 2024 roku, będącą typowym przykładem monety będącej na fali popularności, a jej głównym schematem jest wykorzystanie nastrojów związanych z wyborami do sztucznego podbijania ceny, a następnie jej zrzucanie w celu zrealizowania zysków. Token ten nie ma żadnego wsparcia w rzeczywistych projektach, nie posiada żadnych kwalifikacji do legalnego wydania, a jedynie opiera się na sensacji związanej z "osobami politycznymi".

W fazie kampanii wyborczej, twórcy projektu intensywnie promowali fałszywą logikę, że "zwycięstwo Trumpa spowoduje wzrost wartości tokena", współpracując z robotami do sztucznego generowania obrotu, aby stworzyć iluzję dużego zainteresowania, przyciągając w ten sposób wielu spekulantów do inwestycji. W miarę wzrostu popularności tematu wyborów, cena tokena została w krótkim czasie podniesiona do dziesiątek razy powyżej ceny emisyjnej, a nastroje rynkowe zostały całkowicie rozgrzane.

W nocy, gdy cena tokena osiągnęła szczyt, twórcy projektu nagle zaczęli masowo sprzedawać zgromadzone tokeny, jednocześnie wycofując wszystkie zlecenia od market makerów, co bezpośrednio spowodowało drastyczny spadek ceny tokena. W ciągu zaledwie kilku godzin, cena tokena spadła o ponad 90%, a w kolejnych dniach kontynuowała spadek, zbliżając się do zera.

Według danych z monitoringu rynku, w tym incydencie sprzedaży, twórcy projektu zrealizowali ponad 10 milionów dolarów, podczas gdy spekulanci, którzy kupili na szczycie, praktycznie stracili wszystko. Ten przypadek stał się typowym przykładem w świecie kryptowalut "gorącego spekulowania + manipulacja cenowa", ujawniając chaotyczny stan rynku monet alternatywnych, który wykorzystuje popularność do zbierania pieniędzy od inwestorów detalicznych.

Shell（2025）jest typowym przypadkiem wycinania trawy przez market makera, którego kluczowa operacja opiera się na trzech krokach logiki: "kontrola rynku - wprowadzanie w błąd - skupienie sprzedaży", co ostatecznie prowadzi do zrealizowania 2000万美元, jednocześnie powodując spadek wartości monety o połowę, a inwestorzy detaliczni ponoszą ogromne straty.

Na początku projektu, market makerzy kontrolowali rynek, posiadając dużą ilość tokenów, wspierając to działaniami w społeczności, uwalnianiem fałszywych pozytywnych informacji i innymi metodami, stopniowo podnosząc cenę Shell na rynku, tworząc iluzję fałszywego prosperity "wzrostu wartości" monety. W miarę jak cena monety rosła, wielu inwestorów detalicznych zostało przyciągniętych efektem zysku, wchodząc masowo na rynek, a intensywność transakcji i wolumen osiągnęły szczyt.

Gdy udział inwestorów detalicznych osiągnął oczekiwany poziom, market makerzy zdecydowali się na masową sprzedaż posiadanych tokenów, ignorując koszty, co w krótkim czasie wywołało ogromną presję sprzedażową, która bezpośrednio przełamała płynność rynku, powodując dramatyczny spadek ceny monety, co doprowadziło do sytuacji, w której cena spadła o połowę w krótkim czasie. W tym momencie inwestorzy detaliczni, z powodu niewystarczającej głębokości rynku, mieli trudności z sprzedażą swoich aktywów, musząc biernie znosić znaczną utratę wartości.

W całym procesie operacyjnym, market makerzy, dzięki przewadze informacyjnej i zdolności kontrolowania rynku, traktowali inwestorów detalicznych jako narzędzie do przejmowania, całkowicie ignorując wartość wsparcia samego projektu, będąc typowym przykładem wycinania trawy w kręgu kryptowalut.

GoPlus（GPS）jest typowym przypadkiem wymiany opartej na rekomendacji, przed uruchomieniem projektu na głównym giełdzie Binance w 2025 roku, poprzez spekulację w społeczności i marketingowe artykuły w mediach, projekt ten został uformowany jako „potencjalny instrument kryptowalutowy”, przyciągając dużą liczbę inwestorów detalicznych dzięki wiarygodności giełdy.

Po uruchomieniu, zespół projektu wspólnie z market makerami chwilowo podniósł cenę monety, co dodatkowo pobudziło kapitał z rynku pozagiełdowego do wejścia. Jednak zaledwie po trzech dniach, market makerzy skoncentrowali się na sprzedaży swoich aktywów, wypłacając kwotę sięgającą 4000 milionów dolarów, co bezpośrednio spowodowało spadek ceny o 80%.

Po spadku, zespół projektu całkowicie porzucił utrzymanie wartości rynkowej, nie ujawniając żadnych postępów w zakresie iteracji technologicznych, ani żadnych działań związanych z ekosystemem, co spowodowało, że cena monety przez długi czas utrzymywała się na niskim poziomie. Inwestorzy detaliczni, którzy weszli na rynek na wysokich poziomach, z powodu braku kanałów wyjścia, w większości zostali uwięzieni, ich kapitał znacznie się skurczył, a dochodzenie prawne było trudne z powodu ukrycia przez zespół projektu oraz brakujących dowodów.

Przesłanie tego przypadku ostrzega, że inwestorzy detaliczni nie powinni wchodzić na rynek tylko na podstawie informacji o uruchomieniu na giełdzie, ignorując technologię projektu i jego wartość zastosowania.

Ruch（代币代码MOVE）jest typowym przypadkiem dominacji market makerów w 2024 roku w świecie kryptowalut, projekt stawia na koncept „decentralizowanego społecznościowego + on-chain potwierdzenia danych”, na początku działania wykorzystując gorączkę toru społeczności Web3, wspólnie z KOL społeczności intensywnie promując, szybko przyciągając uwagę inwestorów detalicznych.

Po uruchomieniu, market makerzy wspólnie z zespołem projektu podnieśli cenę, zaledwie w 3 dni MOVE z 0.02 dolarów cena emisyjna wzrosła do 0.38 dolarów, co stanowi wzrost o 1800%. W tym czasie kontynuowali wypuszczanie fałszywych pozytywnych informacji, takich jak „współpraca z czołowymi platformami społecznościowymi” i „wkrótce na giełdach pierwszej linii”, aby skusić detalistów do zakupu na wysokich poziomach. Gdy udział detalistów w posiadaniu przekroczył 60%, a płynność akcji została wystarczająco rozproszona, market makerzy rozpoczęli operację sprzedaży, w ciągu 48 godzin skoncentrowali się na sprzedaży 6600 milionów tokenów, duże zlecenia sprzedaży bezpośrednio przebiły kluczowe poziomy wsparcia, wywołując panikę wśród detalistów, a cena tokena spadła do 0.03 dolarów, prawie o połowę.

Z danych on-chain wynika, że market makerzy osiągnęli zyski w wysokości 38 milionów dolarów, podczas gdy średnia strata detalistów przekroczyła 85%. Co gorsza, po sprzedaży zespół projektu szybko usunął białą księgę i dokumenty techniczne ze swojej strony internetowej, zamknął oficjalne społeczności, całkowicie rezygnując z utrzymania projektu, co potwierdziło istotę „ścięcia trawy”. Kluczowym schematem tego przypadku jest „pakowanie koncepcji + fałszywe pozytywne informacje + skoncentrowana sprzedaż”, stając się typowym modelem dla świata kryptowalut, który zbiera detalistów przy użyciu chwytów torowych.

MELANIA to meme coin, który w 2025 roku jest promowany pod nazwiskiem byłej pierwszej damy USA Melanii Trump. Nie ma wsparcia technologicznego, scenariuszy zastosowania ani zgodności regulacyjnej, opiera się na metodach zakupu na podstawie informacji wewnętrznych i manipulacji rynkowej, przynosząc zyski w wysokości prawie 100 milionów dolarów. To ikoniczny przypadek oszustwa na małych kryptowalutach w tamtym roku.

Przed uruchomieniem, projekt i kluczowe źródła wewnętrzne zgromadziły ponad 60% tokenów w obiegu po bardzo niskich cenach poprzez prywatne kanały, jednocześnie w niszowych społecznościach wypuszczając niejasne informacje o „związanych z celebrytami tokenach, które wkrótce zostaną uruchomione”, przyciągając uwagę niewielkiej liczby spekulantów, aby przygotować grunt pod wzrost cen.

Po uruchomieniu tokenów na zdecentralizowanej giełdzie, zespół projektu wspólnie z mediami społecznościowymi i influencerami rozprzestrzenił fałszywe informacje o „wsparciu zespołu Melanii” i „dużych posiadaniach instytucjonalnych”, a także przeprowadził transakcje na własnych tokenach, tworząc fałszywy wzrost cen i wolumenu. W ciągu 48 godzin cena tokena wzrosła ponad 20 razy, a wielu drobnych inwestorów zaczęło kupować.

Kiedy udział drobnych inwestorów przekroczył 30% i cena osiągnęła szczyt, projekt i źródła wewnętrzne jednocześnie zaczęły sprzedawać. Z powodu braku głębokości płynności, sprzedaż spowodowała nagły spadek ceny, który w ciągu kilku godzin osiągnął ponad 90%. Po sprzedaży projekt anulował społeczność, usunął stronę internetową i opróżnił adres portfela, wycofując prawie 100 milionów dolarów.

Sidechain Coin (SIDE) to typowy w 2024 roku projekt typu pump-and-dump, który należy do powszechnych schematów w świecie kryptowalut "wykorzystywania konceptów do zbierania zysków", bez jakiejkolwiek substancjalnej technologii sidechain.

Na początku projektu, zespół stworzył fałszywe białe księgi technologiczne na temat "cross-chain scaling" i "niski koszt przelewów", intensywnie promując treści w mediach społecznościowych i w niszowych społecznościach, celowo eksponując szum wokół "nowego czarnego konia w wyścigu sidechain", aby przyciągnąć inwestorów detalicznych i spekulantów.

Po zakończeniu okresu nagrzewania, zespół projektu połączył siły z zewnętrznymi animatorami rynku, aby rozpocząć operacje pump, wykorzystując niewielkie fundusze do zwiększenia ceny monet o ponad 10 razy w krótkim czasie, tworząc iluzję "błyskawicznych bogactw" i zachęcając inwestorów do kupowania na szczycie. Gdy liczba inwestorów detalicznych osiągnęła pewną skalę, a wskaźnik rotacji transakcji zbliżył się do szczytu, zespół projektu szybko sprzedał większość posiadanych tokenów, co spowodowało dramatyczny spadek cen, z jednorazowym spadkiem przekraczającym 90%.

Po spadku, zespół projektu nie tylko zamknął oficjalne społeczności i usunął pary handlowe tokenów, ale także skasował wszystkie publiczne dokumenty techniczne i materiały promocyjne, znikając całkowicie. Ostatecznie, zdecydowana większość inwestorów straciła niemal wszystko, a cały cykl zbierania trwał zaledwie 12 dni, co w pełni ujawnia naturę takich fałszywych projektów sidechain jako "krótkich i szybkich" w oszukiwaniu ludzi, a także podkreśla wysokie ryzyko związane z brakiem regulacji i wsparcia wartości w niszowych altcoinach.

W 2023 roku, AI Coin (AI) zrodził się w wyniku globalnego entuzjazmu dla technologii sztucznej inteligencji. Zespół projektu użył hasła „Blockchain + AI”, twierdząc, że stworzy zdecentralizowaną platformę inteligentnych mocy obliczeniowych, zbierając fundusze poprzez tokeny, przyciągając dużą liczbę inwestorów poszukujących okazji.

Projekt nie osiągnął żadnych rzeczywistych wyników w zakresie badań i rozwoju technologii, a treść białej księgi jest pusta i w wielu miejscach plagiatem innych projektów AI. Nie zbudowano kluczowego kodu sieci obliczeniowej, ani nie nawiązano współpracy z żadnymi firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją. Zespół projektu wykorzystał zainteresowanie rynków pojęciem AI, intensywnie promując projekt w mediach społecznościowych i społeczności kryptowalut, celowo tworząc iluzję niedoboru tokenów, aby skłonić inwestorów do zakupu przy wysokich cenach.

Po tym, jak cena tokena osiągnęła szczyt, zespół projektu szybko sprzedał dużą ilość swoich aktywów, aby zrealizować zyski, a następnie usunął społeczności, zamknął stronę internetową, pozostawiając chaos. Bez wartości wsparcia cena AI Coin spadła o ponad 99%, a ostatecznie całkowicie spadła do zera, co pozostawiło wielu inwestorów z utratą całego wkładu, stając się klasycznym przypadkiem „grzania się w promieniach słońca” w przypadku pustych monet.

W 2023 roku, waluta interfejsu mózg-maszyna (BCI) korzysta z globalnego entuzjazmu dla technologii interfejsów mózg-maszyna, tworząc fałszywą narrację "blockchain + nowoczesna technologia medyczna", twierdząc, że technologia jest powiązana z wartością tokenów, przyciągając wielu drobnych inwestorów.

Projekt nie ma rzeczywistego zespołu badawczego, nie ogłoszono żadnych zastosowań ani patentów technologicznych, opiera się jedynie na opakowaniu koncepcji technologicznych i wprowadzaniu przesadzonych materiałów promocyjnych.

Zespół projektowy sztucznie podnosi cenę tokenów, w krótkim czasie generując podwójny wzrost, przyciągając kapitał spekulacyjny, a po osiągnięciu określonej wielkości przez drobnych inwestorów, szybko sprzedaje swoje tokeny, co prowadzi do gwałtownego spadku ceny.

Z powodu braku wsparcia wartości i płynności, cena tokenów ostatecznie niemal osiąga zero, a wielu inwestorów, którzy kupili na wysokim poziomie, traci wszystkie swoje pieniądze.

Ten przypadek jest typowym modelem "spekulacji na gorących koncepcjach + sztucznego podnoszenia i zrzucania", ostrzegając inwestorów, aby byli ostrożni wobec projektów kryptowalutowych bez rzeczywistego wsparcia technologicznego.

W 2024 roku, kryptowaluta kosmiczna (SPACE) dzięki cyfryzacji przemysłu kosmicznego i współpracy z agencjami kosmicznymi wydała fałszywą koncepcję, wywołując w kryptoświecie falę spekulacji i oszustw. Jej metody działania są typowe i bardzo mylące.

Na początku projekt wytworzył fałszywe umowy o współpracy oraz wideo z udziałem ekspertów z dziedziny kosmosu, szeroko reklamując je w mediach społecznościowych i społecznościach kryptowalutowych, twierdząc, że kryptowaluta kosmiczna będzie zintegrowana z systemem potwierdzania danych kosmicznych, crowdfundingiem dla wystrzeliwania satelitów i innymi realnymi działalnościami, tworząc iluzję inwestycji o "wysokim wzroście i niskim ryzyku".

Aby szybko przyciągnąć ruch, projekt wprowadził mechanizmy motywacyjne takie jak "program poleceń" i "dywidendy z posiadania", korzystając z efektu wirusowego wśród inwestorów detalicznych, w krótkim czasie podnosząc cenę tokena ponad 20 razy. Gdy cena osiągnęła szczyt, projekt zaczął sprzedawać w partiach ponad 90% posiadanych tokenów za pośrednictwem anonimowych kont na zdecentralizowanej giełdzie, jednocześnie zamykając oficjalne społeczności, wycofując biały dokument i likwidując stronę internetową projektu.

Wraz ze wzrostem presji sprzedażowej, cena kryptowaluty kosmicznej spadła o 99%, a niezliczeni inwestorzy detaliczni stracili wszystko. Po przeprowadzeniu śledztwa odkryto, że rzekoma "współpraca kosmiczna" była całkowicie fikcyjna, a eksperci występujący w wideo byli fałszywi, projekt nie zbudował nawet żadnej rzeczywistej struktury blockchainowej, a cały projekt był w istocie oszustwem "powietrznym".