Binance współpracowało z Chainalysis, emitentami stablecoinów i organami ścigania z regionu Azji i Pacyfiku, aby pomóc w zamrożeniu prawie 50 mln USD nielegalnych środków powiązanych z oszustwami typu „pig butchering”.
Oszustwa typu „pig butchering”, choć coraz częściej dotyczą kryptowalut, są rozszerzeniem długoletnich technik oszustw inwestycyjnych i związanych z romansami.
Partnerstwa publiczno-prywatne i analityka blockchain pozostają kluczowe w zwalczaniu wyrafinowanych oszustw i ochronie narażonych na nie ofiar na całym świecie.
W czerwcu 2024 r. organy ścigania z regionu Azji i Pacyfiku zamroziły prawie 50 mln USD nielegalnych środków w wyniku śledztwa prowadzonego przez wiele podmiotów, wspieranego przez Binance, Chainalysis i innych partnerów branżowych. Środki te były powiązane z oszustwami typu „pig butchering” – formą oszustw inwestycyjnych i związanych z romansami, które w ostatnich latach stały się coraz powszechniejsze na całym świecie.
Termin „pig butchering” odnosi się do oszustów, którzy „tuczą” ofiary przez pewien czas, zanim je oszukają. To, co może się zacząć od przypadkowej wiadomości tekstowej lub spotkania online, przeradza się w relację opartą na zaufaniu, po czym ofiary są zachęcane do dokonywania inwestycji w nieuczciwe projekty. Ostatecznie oszuści znikają, zabierając ze sobą środki finansowe.
Chociaż oszustwa te przyciągnęły ostatnio uwagę ze względu na ich powiązania z kryptowalutami, nie są one niczym nowym. Różne odmiany oszustw inwestycyjnych i związanych z romansami istnieją od dziesięcioleci w tradycyjnych finansach. Jeśli już, to technologia blockchain otwiera nowe możliwości przeciwdziałania temu znanemu zagrożeniu. Pod koniec 2023 r. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych prowadził sprawę z udziałem innych podmiotów z branży, która doprowadziła do zamrożenia 225 mln USD w stablecoinach – największej konfiskaty w historii amerykańskich służb specjalnych.
W sprawie z 2024 r. zespół śledczy Chainalysis wykorzystał analizę blockchain, aby śledzić przepływ środków powiązanych z kolejną siecią oszustw działającą w Azji Południowo-Wschodniej. Ich narzędzia śledziły transakcje dziesiątek ofiar w okresie od listopada 2022 r. do lipca 2023 r., ostatecznie łącząc je z serią portfeli konsolidacyjnych kontrolowanych przez oszustów.
Źródło: Chainalysis
Przestępcy gromadzili środki ofiar w portfelu głównym, a następnie przekazywali je na adresy pośredników, zanim rozdzielili je między pięć portfeli końcowych, które łącznie zawierały prawie 47 mln USD w stablecoinie USDT. W ramach tego schematu oszuści zwracali ofiarom niewielkie kwoty – była to taktyka mająca na celu stworzenie iluzji legalnych zwrotów z inwestycji i przedłużenie oszustwa.
Informacje te zostały następnie przekazane organom ścigania w regionie Azji i Pacyfiku, które w czerwcu 2024 r. nakazały emitentom stablecoinów zamrożenie środków. Dzięki szybkiej reakcji śledczy uniemożliwili sprawcom zamianę nielegalnych dochodów na walutę fiat.
Dla Binance wspieranie tych działań jest częścią szerszej misji ochrony użytkowników i wzmacniania zaufania do ekosystemu aktywów cyfrowych.
„Nasza współpraca z tymi organizacjami podkreśla istotną rolę partnerstw publiczno-prywatnych w zwalczaniu działalności przestępczej i działaniach na rzecz rekompensaty dla ofiar” – powiedziała Erin Fracolli, dyrektor ds. wywiadu i dochodzeń w Binance Global. „Zwiększanie bezpieczeństwa szerszego ekosystemu blockchain jest naszym głównym priorytetem i niezwłocznie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z organami ścigania, agencjami rządowymi i innymi giełdami, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się przestępczości związanej z kryptowalutami”.
Istotnym zabezpieczeniem jest również techniczna zdolność emitentów stablecoinów – w tym przypadku Tether – do zamrażania środków na polecenie organów ścigania. Chainalysis podkreśliło, że blockchain intelligence może wspierać każdy etap dochodzenia, od identyfikacji adresów po mapowanie relacji między portfelami i dostarczanie organom ścigania informacji umożliwiających podjęcie działań.
Chociaż nielegalna działalność stanowi niewielką część wszystkich transakcji kryptowalutowych, wyrządza ona realną szkodę ofiarom. Każde udane zakłócenie świadczy o postępach w zakresie ochrony użytkowników, zwrotu środków i budowania bezpieczniejszego ekosystemu. Chociaż oszustwa typu „pig butchering” nadal się rozwijają, coraz częstsze wykorzystanie blockchain i partnerstwa międzybranżowe ograniczają możliwości działania sprawców.
Oszustwa typu „pig butchering” są globalnym problemem, który nie dotyczy wyłącznie kryptowalut, ale blockchain oferuje unikalne narzędzia do walki z nimi. Dzięki połączeniu przejrzystości, zaawansowanej analityki i skoordynowanej reakcji, branża i organy ścigania robią znaczące postępy.
Dla Binance ta sprawa jest wynikiem naszych nieustannych wysiłków na rzecz ochrony użytkowników i ekosystemu. Będziemy nadal inwestować w możliwości analityczne, dzielić się wiedzą z partnerami i wspierać organy ścigania na całym świecie, aby zapewnić, że zaufanie i bezpieczeństwo pozostają podstawą adopcji kryptowalut.
