小芯cc

Vecais gads jau parādīja tūkstošu krāsainu audeklu, jaunais gads vēl vairāk celsies augstāk.

Ļaujiet visiem draugiem laukumā būt drošiem un laimīgiem jaunajā gadā, ugunskāršu zvaigznēm.

Un vēlēsimies, lai ikvienam, kas gribēja A8, šogad tā kļūtu patiesība.

bnb

btc

Rītdienas ziņas:

• ASV Senāts gatavojas izskatīt "Digitālo aktīvu tirgus skaidrības likumu", kas paredz Bitcoin un Ethereum klasificēt kā digitālos preces, kuru regulēšanu veic CFTC, savukārt stabilās monētas noteikt atsevišķi, 15. janvārī iestājoties būtiskam posmam.

• Dienvidkoreja atļauj atbilstošām iestādēm iekļaut digitālos aktīvus, kas radīs ilgtermiņa ienākumu plūsmu tirgū.

• Šanghajas 2. apgabala tiesas konference par virtuālās valūtas noziedzīgajiem nodarījumiem saņēmusi uzmanību, skaidri nosakot virtuālās valūtas saistīto noziedzīgās darbības klasifikāciju un neatļautās darbības nozīmi.

• Binance šodien plkst. 16:00 (Pekinas laiks) pārtrauks 20 pārdošanas pāru, tostarp ACT/FDUSD un AEVO/FDUSD.

• PeckShield ziņojums: 2025. gadā digitālo noziedzību zaudējumi sasniedza 4,04 miljardus ASV dolāru, palielinoties par 34 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; piekrāpšanas zaudējumi sasniedza 1,37 miljardus ASV dolāru, palielinoties par 64 %; atgūti apmēram 335 miljoni ASV dolāru, taču atgūšanas grūtības pieauga.

• Šodien plkst. 21:30 tiks publicēti ASV 12. mēneša CPI dati, kas ietekmēs Fed iespējamās procentu likmju samazināšanas cerības un būs galvenais faktors, kas noteiks īstermiņa virzienu kriptovalūtu tirgū.

Maijā 2022. gadā notika Terra ekosistēmas algoritmisks stabils monētas UST un tās bāzes akcijas LUNA savienotās sabrukums, kas bija viens no lielākajiem un ietekmīgākajiem "sagriezšanas" notikumiem kriptovalūtu tirgū, kas izraisīja vairāk nekā 40 miljardu ASV dolāru kapitāla iznīcināšanu un izraisīja starptautisku kriptovalūtu tirgus krišanu.

UST izmantoja algoritmisks arbitražas modeli, kas vēlās saglabāt 1:1 saistību ar dolāru caur divvirziena apmaiņu ar LUNA: ja UST cena bija zem 1 ASV dolāra, lietotāji varēja iznīcināt UST un iegūt atbilstošu LUNA daudzumu, lai iegūtu peļņu; ja UST cena bija augstāka par 1 ASV dolāru, tad lietotāji varēja iznīcināt LUNA, lai iegūtu UST. Tomēr šis mehānisms netika atbalstīts ar pietiekami lieliem nodrošinājumiem un pilnībā balstījās uz tirgus uzticību. Kad liela naudas daudzuma kļūdīgi tika izmantota, lai samazinātu UST cenu, tā pārsniedza saistības slieksni, izraisot masveida pārdošanu un panikas izplūdi, kas iznīcināja arbitražas kanālus dēļ tīkla noslogojuma un likviditātes trūkuma.

Lai glābtu cenu, Terraform Labs izmantoja vairāk nekā 1,5 miljardus ASV dolāru Bitcoinu rezerves, lai stabilizētu tirgu, taču šī rīcība ne tikai nepalīdzēja stabilizēt tirgu, bet arī pastiprināja Bitcoinu pārdošanas vilni, izveidojot "UST atdalīšanās—LUNA palielināšanās—tirgus panika—cenas krišana" nāves spirāli. LUNA, kas netika ierobežota ar maksimālo izdošanu, tika iznīcināts no miljoniem akciju uz triljoniem, un tā cena no piekārtās vērtības piecdesmit ASV dolāru kritās līdz 0,0001 ASV dolāram, gandrīz pazudot.

Notikuma pamatā bija algoritmiska stabila monēta mehānismu trūkumi, projektu vadītāju riskantu atslēguma darbības un mazākās investētāju uzticība "stabila monēta" jēdzienam. Galu galā vairāk nekā desmit tūkstoši investētāju zaudēja visu, dibinātājs Do Kwon tika meklēts vairākās valstīs, Terra ekosistēma pilnībā sabruka, un tika atklātas būtiskās problēmas kriptovalūtu tirgū — trūkst regulējuma un risku pārvaldības.

我踏马来啦，相信一姐，做币安人，享币安人生！

WoToken ir 2020. gada izplatīts imitēts PlusToken veida portfelis ar Poncija shēmas raksturu, kura būtība bija „intelektuāla pārvietošanas peļņa” un „ieguvumu iegūšana ar turpmāku turēšanu”, kas izmantoja nesekmīgu ieguldījumu lielās summas, kuru apjoms pārsniedza 10 miljonus ASV dolāru, un upuri tika izplatīti visā pasaulē.

Šis projekts tika pasludināts par „decentralizētu portfeli”, apgalvojot, ka ar AI automātiski pērk un pārdod dažādos biržās par zemāku cenu un pārdod par augstāku cenu, garantējot mēnesī 10–30% peļņu, kā arī ieviesa „cilvēku aicināšanas atalgojuma” sistēmu, kurā aicinātāji saņem vairāku līmeņu komisijas, ātri izplatot lielu lietotāju bāzi. Tomēr patiesībā „pārvietošanas peļņa” bija pilnīgi izdomāta finanšu shēma – nebija reālu tirdzniecības stratēģiju, un neviena oficiāla biržas interfeiss netika pieslēgts, jaunie ieguldītāji ieguldītās summas tika izmantotas tikai veco lietotāju procentu un atalgojumu izmaksāšanai.

Lai padarītu shēmu vēl apmaldinošāku, WoToken izveidoja mākslīgus tirdzniecības aizmugurējās sistēmas datus, lai lietotājiem izskatītos „ikdienas peļņa”, turklāt ierobežoja lielās izmaksas, izmantojot izdevumus „sistēmas uzturēšanai” vai „peļņas cikls nav beidzies”, lai atliktu izmaksas. 2020. gada vidū projekta vadība, redzot, ka naudas plūsmu nav iespējams uzturēt, pēkšņi aizvēra izmaksu kanālu, oficiālā vietne un lietotne tika zaudētas, un galvenā komanda aizbēga ar naudu.

Vēlāk dažās valstīs policija iesaistījās izmeklēšanā, arestēja dažus aizdomās turētos, atgrieza nelielu naudas daļu, taču lielākā daļa upuru aktivu tika zaudēti. Šis gadījums ir svarīgs brīdinājums: uzmanieties pret „intelektuāliem portfeļiem”, kas garantē fiksētu augstu peļņu, un „peļņas” būtība, kas nav balstīta uz reālu darbību, vienmēr ir Poncija shēma.

Frosties NFT“zīmējumu iespējošana + aizņemšanās un bēgšana”.

2022. gada janvārī 20 gadus vecais Eitans Nguens un Andre Llacuna uzsāka saldējuma tēmas NFT projektu Frosties, izlaida 8888 NFT, katra cena 0.125ETH (toreiz ap 130 dolāriem), pateicoties Doodles stila vizuālajam dizainam un uzkrītošai reklāmai, 1 stundas laikā izpārdots, kopā piesaistot 1,1 miljonus dolāru.

Abi izmantoja anonīmos vārdus “Frostie”, “heyandre” u.c., lai Twitter un Discord veidotu tūkstošiem lietotāju kopienu, solot trīs galvenās iespējas: apmaiņa ar fiziskām precēm, kriptovalūtu izlozes, 70% peļņas atgriešana turētājiem, un apgalvojot, ka tiks ieviests metaverss un likmju mehānisms, nolīgstot fanu grupas, lai reklamētu “zilo čipju NFT potenciālu”, nepārtraukti paaugstinot tirgus gaidas.

Bet dažas stundas pēc izpārdošanas komanda pēkšņi slēdza oficiālo mājaslapu, izšķīra Discord kopienu, atcēla sociālo kontu, atstājot tikai teikumu “Atvainojiet”, pēc tam sadalot 1,1 miljonu dolāru vairāku anonīmu maku starpā, izmantojot naudas maisīšanas pakalpojumu, lai “iztīrītu” naudas plūsmu. Sliktākā ziņa ir tā, ka pirms abu aizturēšanas viņi vēl bija plānojuši otro NFT projektu “Embers”, mēģinot vēlreiz iegūt 1,5 miljonus dolāru.

Galu galā NFT grīdas cena strauji kritās par 99.2%, 1000+ investori turēja nevērtīgas attēlus, kurus nevarēja pārvērst naudā. 2022. gada martā ASV Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot IP adreses un biržu kontu saistību, noteica identitāti un Losandželosā aizturēja abus, apsūdzot telekomunikāciju krāpšanā un naudas atmazgāšanā, katrā no apsūdzībām maksimāli var piespriest 20 gadus cietumā, bet apsūdzētie līdzekļi netika atgūti.

BitConnect ir bijusi tipiska Ponča shēma, kas izraisīja satraukumu kriptovalūtu pasaulē, ar "augstu ienākumu aizdevumiem + ieguvi" kā centrālo pievilcību, lai novāktu globālos investorus, beidzot izraisot vairāk nekā 20 miljardu dolāru lielas zaudējumus.

Šis projekts tika iepakots kā likumīgs kriptovalūtu finanšu platforma, apgalvojot, ka lietotāji, ieķīlājot Bitcoin, var saņemt platformas tokenus BCC, lai piedalītos platformas tā saucamajā gudrajā ieguvē, un solīja fiksētu augstu atdevi no 1%-40% mēnesī, peļņas līmenis ir daudz augstāks par normālu finanšu ieguldījumu jomu, sākotnēji piesaistot lielu skaitu investoru ar nelieliem atdeves maksājumiem.

Lai ātri paplašinātu mērogu, projekta veidotāji arī netieši mudināja lietotājus piesaistīt jaunus dalībniekus, attīstot apakšlīnijas, lai iegūtu papildu komisijas maksājumu, tādējādi vēl vairāk palielinot shēmas ietekmi. Tās būtība nav balstīta uz nekādu reālu peļņu, bet turpmākie investoru ieguldījumi tika izmantoti, lai izmaksātu iepriekšējo lietotāju peļņu, veidojot tipisku naudas slēgtu burbuli. Ar ieejas dalībnieku skaita augšanu un ieguldījumu plūsmu samazināšanos burbulis ātri saplaka, un tika paziņots par visu darbību apturēšanu un platformas slēgšanu.

Pēc sabrukuma BCC cena strauji nokrita līdz nullei, globālie investori zaudēja visus ieguldījumus, daudzi cilvēki, izmantojot sviras, nonāca finansiālās krīzēs. Šī shēma arī lika kriptovalūtu augsta ienākuma finanšu shēmām būt plaši brīdinātām, un turpmāk vairākas valstu regulējošās iestādes skaidri iekļāva šādus solījumus par fiksētu ienākumu kriptovalūtu projektus galvenajos mērķos. BitConnect ir kļuvis par simbolisku negatīvu piemēru kriptovalūtu Ponča shēmā.

Stīgas skaņas gaida, laiks ir cerīgs.

Kopā dosimies uz neironu kaķa skolotāja koncertu.

Laiks: 24. decembris 20:00.

AriseBank apgalvo, ka tā ir "pasaulē pirmā decentralizētā kripto banka", kas 2017. gada beigās līdz 2018. gada sākumam uzsāka ICO finansēšanu, beigu beigās apkrāpjot vairāk nekā 6000000 dolāru, un bija viens no gadu satraucošajiem ICO krāpšanas gadījumiem.

Projektu vadīja izpilddirektors Jared Rice Sr un operatīvais direktors Stanley Ford, abi apzināti slēpa savas iepriekšējās problēmas, izmantojot viltotas autoritatīvas atbalsta zīmes, lai radītu "legitīma un uzticama" tēlu. Viņi ārēji apgalvoja, ka ir ieguvuši ASV likumīgas bankas licenci un var nodrošināt FDIC federālo noguldījumu apdrošināšanu klientu noguldījumiem, izdomājot garantētas peļņas kripto finanšu pakalpojumus, lai piesaistītu lielu skaitu investorus.

Finansēšanas posmā AriseBank kā galveno mērķi izlaida tokenu ARIS, solot tokenu turētājiem baudīt bankas noguldījumu un kredītu, maksājumu norēķinu un citu ekskluzīvu tiesību komplektu, nepārtraukti uzsverot tokenu vērtības pieauguma potenciālu. Bet patiesībā šim projektam nav reālas blokķēdes tehnoloģijas atbalsta, kā arī nav atbilstošu finanšu pakalpojumu kvalifikācijas, tā sauktā "decentralizētā banka" ir tikai tukšs jēdziens.

Krāpšana ātri tika atklāta, ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ātri iejaucās izmeklēšanā, atzīstot, ka tā ICO darbības ir saistītas ar nelikumīgu vērtspapīru izdošanu, un nekavējoties uzsāka tiesvedību pret projekta vadību. Beigās AriseBank ICO finansēšana tika steidzami apturēta, krāpšanas darbības tika publiskotas, un investoru līdzekļi kļuva grūti atgūstami.

GainBitcoin aiz muguras ir Indijas brāļi Amit Bhardwaj un Ajay Bhardwaj, projekts ir saistīts ar Singapūras uzņēmumu Variabletech PTE.Ltd, un tas oficiāli uzsāka darbību 2015. gadā.

Iesaistītā summa: sākotnēji tika ziņots, ka iesaistītā summa pārsniedz 3 miljardus USD, bet pēc tam Indijas policijas padziļinātas izmeklēšanas rezultātā tika apstiprināts, ka faktiskā iesaistītā summa ir 137 miljardi USD (aptuveni 9600 miljardi Indijas rūpiju), 2025. gadā policija konfiscēja 275 tūkstošus USD vērtus iesaistītos kriptovalūtu aktīvus, taču joprojām ir milzīgas aktīvu summas, kuru atrašanās vieta nav zināma.

Tās pamatā ir “mākoņu ieguves” triks apvienots ar piramīdas shēmas līmeņu atlīdzību, kas ir Ponzi shēmas divkāršais uzbrukums. Projekts ir iepakots kā zemas barjeras, augstas atdeves mākoņu ieguves platforma, apgalvojot, ka lietotājiem nav nepieciešams iegādāties dārgas ieguves iekārtas, nav jāuzņemas vietas uzturēšanas izmaksas, vienkārši jāiemaksā nauda, lai iegūtu stabilus un augstus statiskos ieguves ienākumus, balstoties uz “guvumi ar bitkoiniem” reklāmas triku, īsā laikā piesaistīja lielu skaitu globālo investoru, kuri meklēja stabilu atdevi.

Vienlaikus projekts ir rūpīgi izstrādājis vairāku līmeņu piramīdas shēmas atlīdzību mehānismu, mudinot jau iesaistītos investorus attīstīt apakšlīnijas, katra jaunā apakšlīnijas iemaksa nodrošina augstāku līmeni, kas var saņemt komisijas atalgojumu, tādējādi ātri paplašinot finansēšanas shēmas apjomu. Bet patiesībā, šim projektam nav neviena reāla ieguves iekārta un ieguves uzņēmuma, visi ieguvumi, kas tika izmaksāti agrīnajiem investoriem, nāk no jauniem investoriem.

Kad jaunie līdzekļi pakāpeniski izsīka, finansēšanas shēma kļuva neizturama, 2019. gadā projekts pilnībā sabruka, un operētāji aizbēga uz ārzemēm. Starp galvenajiem vaininiekiem Amit Bhardwaj 2022. gadā mira, kas ievērojami apgrūtināja turpmāko izmeklēšanu, un joprojām ir daudz investoru, kuru ieguldījumi nav atgūti, un daudzi upuri visā pasaulē ir zaudējuši visu savu kapitālu.

Pincoin & iFan ir Vjetnamas 2019. gada lielākais iesaistītais kriptovalūtu krāpšanas gadījums, ko organizēja vietējā kompānija F8 Group, izmantojot "blokķēde + tūrisms + e-komercija" kā viltus biznesa slēgto loku, izstrādājot shēmu, kas atgādina piramīdas shēmu.

Projekta organizatori rīkoja lielus informatīvus pasākumus, aicinot slavenības un viltus nozares ekspertus, lai sniegtu atbalstu, viltoja ieguldījumu līgumus un augstas peļņas apliecinājumus, solot parastajiem iedzīvotājiem katru mēnesi 6%-18% fiksētu atdevi, kā arī izveidoja ieteikuma atlīdzības mehānismu, lai mudinātu investorus izveidot līmeņu komandas. Šī kombinācija ātri piesaistīja vairāk nekā 320 000 investoru, kopumā izkrāpjot aptuveni 6.6 miljardus ASV dolāru.

2019. gada vidū šis projekts pilnībā sabruka naudas plūsmas pārtraukuma dēļ, galvenais organizators aizbēga ar naudu uz ārzemēm, un neskaitāmi investori zaudēja visu. Notikums izraisīja plašas protestus Vjetnamā, policija iejaucās un aizturēja daļu no zemākā līmeņa aģentiem, taču galvenais vaininieks joprojām nav notverts, un investoru zaudējumi ir gandrīz pilnībā neatgūstami.

Šis gadījums ir kļuvis par tipisku paraugu Dienvidaustrumāzijas kriptovalūtu krāpšanas shēmām, atklājot problēmas nelielās ekonomikas iedzīvotāju nepietiekamā izpratnē par blokķēdi, regulējošo sistēmu novēloto attīstību un citiem jautājumiem, izsaucot brīdinājumu par globālajiem kriptovalūtu investīciju riskiem.

MemeIndex（MEMEX）šī tipa meme monētas + indeksa trase, projekta komanda vispirms caur sociālajiem medijiem un kriptovalūtu kopienā reklamē MEMEX "meme monētu indeksa inovāciju koncepciju", uzsverot dubultās revīzijas apstiprinājumu, zemu slieksni ieiešanai, vienlaikus apvienojot daļu mazo ietekmētāju, lai publicētu "simtu reižu monētas potenciālu" nepatiesas analīzes, radot tirgus karstumu un piesaistot mazākus investorus.

Pirmajā palaišanas posmā projekta komanda izmantoja savus līdzekļus, lai paaugstinātu monētas cenu, īsā laikā paaugstinot MEMEX cenu vairākas reizes, radot tirgus platformā "pastāvīgas pieauguma" ilūziju. Tajā pašā laikā tika izplatīti nepatiesi ziņojumi par "drīz pieejamām galvenajām biržām" un "lieliem institucionāliem turējumiem", mudinot mazākos investorus iegādāties augstās cenās.

Kad mazākie investori ieiet tirgū sasniedzot maksimumu, projekta komanda pakāpeniski pārdod savus lielos kapitālus augstā līmenī. Sākotnēji, kad cena nedaudz samazinās, viņi arī izplata izteicienus par "tirgus korekciju, pēc tam turpinot palielināšanu", lai noturētu mazākos investorus; kad lielākā daļa kapitālu ir izpārdoti, viņi tieši veic lielus pārdošanas darījumus, ļaujot monētas cenai kristies par vairāk nekā 90%.

Pēc kritiena mazākie investori steidzas pārdot, lai ierobežotu zaudējumus, projekta komanda izmanto, slēdzot tirdzniecības pārus, ierobežojot izņemšanas limitus, kavējot tirdzniecības platformas darbību utt., lai novērstu mazākos investorus no pārdošanas. Tajā pašā laikā tiek dzēsti sociālo tīklu reklamēšanas ieraksti, noņemti balto grāmatu dokumenti un pārtraukti saziņas kanāli ar investoriem.

MEMEX kļūst par "gaisa monētu", zaudējot likviditāti, projekta komanda pilnībā atsakās no šī projekta, pārvietojot iegūtos līdzekļus un pēc tam pārvēršot jaunajā monētā, atkārtojot iepriekš minēto nogriešanas procesu.

Trampa monēta (TRUMP) ir 2024. gada ASV vēlēšanu laikā parādījies krāpniecisks kriptovalūta, kuras pamatā ir shēma, kas izmanto vēlēšanu sabiedrības viedokli, lai palielinātu cenu un pēc tam to sagrautu, gūstot peļņu. Šai monētai nav nekādu reālu projektu atbalsta, nav atbilstošu izsniegšanas kvalifikāciju, un tā tikai paļaujas uz "saistīto politisko personu" reklāmu.

Vēlēšanu popularizēšanas posmā projekta komanda caur sociālajiem tīkliem aktīvi izplata maldinošu loģiku par to, ka "Trampa uzvara palielinās monētas vērtību", apvienojot to ar robotu pasūtījumu, lai radītu tirdzniecības uzplūduma ilūziju un piesaistītu daudz spekulatīvu mazinvestoru. Pieaugot vēlēšanu tēmas popularitātei, monētas cena īsā laika posmā pieauga līdz desmitiem reižu no izsniegšanas cenas, tirgus noskaņojums tika pilnībā aizdedzināts.

Kad monētas cena sasniedza maksimumu, projekta komanda pēkšņi koncentrēti pārdod lielu daudzumu uzkrāto monētu, vienlaikus noņemot visus tirgotāju pasūtījumus, tieši izraisot monētas cenas strauju kritumu. Dažu stundu laikā monētas cena samazinājās par vairāk nekā 90%, turpmāk tā turpināja samazināties tuvu nullei.

Saskaņā ar tirgus uzraudzības datiem šajā sagraušanas notikumā projekta komanda ieguva vairāk nekā 10 000 000 USD, bet augstās cenas līmenī iegādājušies mazinvestori praktiski zaudēja visu ieguldīto naudu. Šis gadījums ir kļuvis par tipisku "karstās spekulācijas + sagraušanas ražas novākšanas" paraugu kriptovalūtu pasaulē, atklājot krāpniecisko kriptovalūtu tirgus haosu, kas izmanto karstās tēmas, lai novāktu mazinvestorus.

Shell（2025） ir tipisks tirgus veidotāja vadīts paklāja stila zaudējumu gadījums, kura pamatdarbības metode ir balstīta uz "kontroles palielināšanu - ievilināšanu - koncentrētu pārdošanu" trīs soļu loģiku, beidzot sasniedzot 20 miljonu ASV dolāru izņemšanu, vienlaikus izraisot valūtas cenas samazināšanos, un mazajiem investoriem ir milzīgi zaudējumi.

Projekta sākumposmā tirgus veidotāji, izmantojot lielu daudzumu tirgus daļu, apvienojot kopienas aktivitātes, viltus pozitīvas ziņas un citus paņēmienus, pakāpeniski paaugstināja Shell tirgus cenu, radot viltus uzplaukuma ainu par valūtas "vērtības pieaugumu". Līdz ar valūtas cenas nepārtrauktu pieaugumu, liels skaits mazajiem investoriem tika pievilināti ar peļņas efektu, un tie masveidā ienāca tirgū, radot tirgus tirdzniecības intensitātes un pozīciju apjoma maksimumu.

Kad mazajiem investoriem piederošo pozīciju īpatsvars sasniedza gaidīto līmeni, tirgus veidotāji izvēlējās neņemt vērā izmaksas un koncentrēti pārdot savas daļas, īsā laikā milzīgs pārdošanas spiediens tieši pārkāpa tirgus likviditāti, izraisot valūtas cenas strauju kritumu, un īsā laikā radās cenu samazinājuma situācija. Šajā brīdī mazie investori, ņemot vērā tirgus dziļuma trūkumu, nespēja pārdot savas pozīcijas un varēja tikai pasīvi izturēt aktīvu būtiskās samazināšanās rezultātu.

Visā operācijas procesā tirgus veidotāji, balstoties uz informācijas priekšrocībām un kontroli, izmantoja mazus investorus kā iegādes rīkus, pilnībā ignorējot projekta paša vērtības atbalstu, kas ir tipisks piemērs valūtas tirgus paklāja stila zaudējumiem.

GoPlus（GPS）ir tipisks biržas atbalstīts izkrāpšanas gadījums, 2025. gadā šis projekts tika uzsākts galvenajā biržā Binance pirms tam, caur kopienas spekulācijām un mediju mīksto rakstu iepakošanu, izveidojot sevi par “potenciālu publiskās ķēdes rīku valūtu”, izmantojot biržas uzticamību, lai piesaistītu lielu skaitu mazo investoru iepriekšējai ieguldīšanai.

Pēc uzsākšanas projekta komanda sadarbībā ar tirgus veidotājiem īslaicīgi paaugstināja valūtas cenu, tādējādi stimulējot ārpusbiržas sekojošo līdzekļu ienākšanu. Tomēr tikai trīs dienu laikā tirgus veidotāji koncentrēti izpārdeva savas pozīcijas, izņemot summu, kas sasniedz 40000000 USD, tieši izraisot valūtas cenas kritumu par 80%.

Pēc krituma projekta komanda pilnībā atteicās no tirgus vērtības uzturēšanas, neizpaužot nekādas tehnoloģiskās attīstības progresu un nevirzoties uz ekosistēmas īstenošanu, valūtas cena ilgstoši palika zemas pozīcijās. Augstākā līmeņa ieguldītāji, kuriem trūka izejas kanālu, lielākoties palika iestrēguši, kapitāls ievērojami samazinājās, un tiesību aizsardzība arī bija grūti virzāma, jo projekta komanda slēpa informāciju un pierādījumu ķēde bija trūcīga.

Šī gadījuma brīdinājuma nozīme ir tāda, ka mazie investori nedrīkst akli ieguldīt, balstoties tikai uz biržas uzsākšanas informāciju, ignorējot paša projekta tehnoloģiskās un īstenošanas vērtības.

Kustība（代币代码MOVE）ir 2024. gada kriptovalūtu tirgus tipisks tirgotāju vadīts gadījums, kurā projekts izceļ "decentralizētu sociālo tīklu + ķēdes datu tiesību noteikšanas" koncepciju, sākotnējā palaišanā izmantojot Web3 sociālo tīklu popularitāti, apvienojot kopienas KOL intensīvai reklāmai, ātri piesaistot mazākos ieguldītājus.

Pēc palaišanas tirgotāji un projekta veidotāji apvienoja spēkus, un tikai 3 dienu laikā MOVE no 0.02 USD izdošanas cenas tika paaugstināta līdz 0.38 USD, pieaugums sasniedza 1800%. Šajā laikā viņi pastāvīgi izlaida "sadarbību ar vadošajām sociālajām platformām" un "drīzumā tiks uzsākta tirdzniecība pirmajās biržās" u.c. maldinošus labumus, vilinot mazākos ieguldītājus iegādāties augstākās cenas līmenī. Kad mazākie ieguldītāji ieguves daļa pārsniedza 60%, un apgrozījuma akcijas bija pietiekami izkliedētas, tirgotāji uzsāka pārdošanas operāciju, 48 stundu laikā koncentrējoties uz 66000000 žetonu masveida pārdošanu, lielas pasūtījuma tieši pārtraucot galvenos atbalsta līmeņus, izraisot mazākos ieguldītājus panikas pārdošanu, un valūtas cena strauji kritās līdz 0.03 USD, gandrīz pusi samazinoties.

Saskaņā ar ķēdes datu statistiku, tirgotāji šajā reizē ieguva 38000000 USD peļņu, mazākie ieguldītāji vidēji zaudēja vairāk nekā 85%. Vēl ļaunāk, pēc pārdošanas projekta veidotāji steidzīgi noņem oficiālo mājaslapu balto grāmatu un tehniskos dokumentus, slēdz oficiālās kopienas, pilnībā atsakoties no projekta uzturēšanas, pierādot "loksnes griešanas" būtību. Šī gadījuma kodols ir "koncepcijas iesaiņošana + maldinoši labumi + koncentrēta pārdošana", kļūstot par tipisku piemēru kriptovalūtu tirgū, kas izmanto sacensību trikus, lai apkrāptu mazākos ieguldītājus.

MELANIA ir 2025. gada kriptovalūtas projekts, kas izmanto bijušās ASV pirmās lēdijas Melānijas vārdu, lai veiktu spekulācijas ar MEME monētām, kam nav tehnoloģiskas atbalsta, reālu pielietojumu vai atbilstības, un kas balstās uz iekšējo informāciju, lai pabeigtu izsūknēšanu, iegūstot peļņu gandrīz 1 miljardu dolāru apmērā, un ir simbolisks gadījums, kad maza mēroga monētas ir krāptas.

Pirms palaišanas projekta komanda ar kodolīgiem iekšējiem informatoriem privāti iegādājās vairāk nekā 60% no apgrozībā esošajām monētām par ļoti zemu cenu, vienlaikus nelielā kopienā izplatot neskaidras ziņas par "slavenību saistītajām monētām, kas drīzumā tiks palaistas", lai piesaistītu nelielu spekulantu uzmanību un sagatavotu augsni cenu kāpumam.

Pēc monētas palaišanas decentralizētajā biržā projekta komanda kopā ar sociālajiem medijiem un signālu bloggeriem izplatīja nepatiesas ziņas par "Melānijas komandas atbalstu" un "institūciju lielajiem ieguldījumiem", kā arī veica tirdzniecību ar saviem turētajiem žetoniem, lai radītu viltus uzplaukumu ar cenu un apjomu pieaugumu. 48 stundu laikā monētas cena pieauga vairāk nekā 20 reizes, un liels skaits mazinvestoru steidzās iegādāties.

Kad mazinvestoru turēšana pārsniedza 30% un cena sasniedza maksimumu, projekta komanda kopā ar iekšējiem informatoriem sāka masveida pārdošanu. Tā kā monētai trūka likviditātes dziļuma, pārdošana tieši izraisīja cenu strauju kritumu, dažu stundu laikā cena samazinājās par vairāk nekā 90%. Pabeidzot pārdošanu, projekta komanda izdzēsa kopienu, noņēma oficiālo vietni un iztukšoja maka adresi, aizbēgot ar gandrīz 1 miljardu dolāru.