小芯cc

L'anno passato ha dispiegato mille broccati, il nuovo anno avanza con un'asta di cento piedi.

Che i piccoli amici della piazza possano sempre accompagnare la pace e la gioia nel nuovo anno, i fuochi d'artificio verso le stelle.

Spero inoltre che tutti i vostri desideri si avverino quest'anno A8.

Maggio 2022, il collasso del stablecoin algoritmico UST dell'ecosistema Terra e del suo token nativo LUNA è stato uno degli eventi più devastanti e di vasta portata nella storia del mondo delle criptovalute, un vero e proprio 'taglio dei fondi' che ha fatto evaporare oltre 40 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, causando un crollo a catena in tutto il settore delle criptovalute.

UST utilizzava un modello di arbitraggio algoritmico, progettato per mantenere un rapporto di 1:1 con il dollaro americano attraverso lo scambio bidirezionale con LUNA: quando il prezzo di UST era inferiore a 1 dollaro, gli utenti potevano distruggere UST per ottenere LUNA equivalente in arbitraggio; quando UST era superiore a 1 dollaro, si poteva distruggere LUNA per ottenere UST. Tuttavia, questo meccanismo non era supportato da riserve sufficienti, ma dipendeva completamente dalla fiducia del mercato. Con l'ingresso massiccio di capitali malevoli per vendere a pronti, il prezzo di UST è sceso al di sotto del livello di ancoraggio, innescando una vendita di massa che ha generato panico e un'espansione del panico di massa, rendendo completamente inutilizzabili i canali di arbitraggio a causa della congestione della rete e della mancanza di liquidità.

Per salvare il prezzo, il team di Terraform Labs ha utilizzato riserve di oltre 1,5 miliardi di dollari in bitcoin per sostenere il mercato, ma questo intervento non ha avuto alcun effetto stabilizzante e ha invece aggravato la vendita di bitcoin, creando un circolo vizioso: 'disaccoppiamento di UST — aumento della produzione di LUNA — panico sul mercato — crollo del prezzo'. Dato che LUNA non aveva un limite massimo di emissione, l'offerta è balzata da centinaia di milioni a trilioni di unità, facendo crollare il prezzo dal picco di circa 90 dollari a 0,0001 dollari, praticamente a zero.

La causa principale risiede nelle carenze strutturali dei stablecoin algoritmici, nelle operazioni speculative aggressive da parte del team del progetto e nella cieca fede degli investitori retail nel concetto di 'stablecoin'. Alla fine, decine di migliaia di investitori in tutto il mondo hanno perso tutti i loro risparmi, il fondatore Do Kwon è stato ricercato da diversi paesi, l'ecosistema Terra è crollato completamente, rivelando anche i problemi fondamentali del settore delle criptovalute: assenza di regolamentazione e debolezza nei sistemi di controllo dei rischi.

我踏马来啦，相信一姐，做币安人，享币安人生！

WoToken è una truffa piramidale del tipo "PlusToken" scoppiata nel 2020, un portafoglio digitale che imita il modello di "PlusToken", con un'ambizione di "arbitraggio intelligente" e "rendimento passivo" per sfruttare gli investitori. L'importo coinvolto supera i 1 miliardo di dollari, con vittime sparse in molte parti del mondo.

Il progetto si presenta come un "portafoglio decentralizzato", affermando di utilizzare l'IA per acquistare a basso prezzo e vendere a prezzo più alto su diverse borse, promettendo un rendimento mensile tra il 10% e il 30%. Inoltre, ha introdotto un sistema di "rimborso per reclutamento", in cui chi invita nuovi utenti riceve commissioni a più livelli, permettendo una rapida espansione della base utenti. Tuttavia, l'"arbitraggio" di cui si parla è completamente fittizio: non esiste alcuna strategia di trading reale e non è collegato a nessuna interfaccia di borsa regolare. I fondi versati dai nuovi utenti vengono utilizzati esclusivamente per pagare interessi e commissioni ai vecchi utenti.

Per aumentare la credibilità, WoToken ha creato dati falsi sul backend delle transazioni, facendo apparire ai utenti un falso rendimento giornaliero. Allo stesso tempo, ha imposto restrizioni su prelievi di grandi dimensioni, giustificandole con motivi come "manutenzione del sistema" o "periodo di arbitraggio non concluso". A metà del 2020, il team del progetto, vedendo che il fondo non era più sostenibile, ha chiuso improvvisamente il canale di prelievo, perdendo contatto con il sito web e l'applicazione, e la squadra centrale ha scomparso con i fondi.

In seguito, le forze dell'ordine di diverse regioni hanno indagato, arrestando alcuni dei responsabili e recuperando una piccola parte dei fondi, ma la maggior parte degli investitori ha perso tutto. Il punto chiave di questo caso è un monito: stare attenti ai "portafogli intelligenti" che promettono alti rendimenti fissi; ogni "arbitraggio" senza un'attività economica reale è in realtà una truffa piramidale.

Frosties NFT“画饼赋能+卷款跑路”。

Nel gennaio 2022, il ventenne Ethan Nguyen e Andre Llacuna hanno lanciato il progetto NFT a tema gelato Frosties, emettendo 8888 NFT, con un prezzo unitario di 0.125ETH (all'epoca circa 130 dollari). Grazie a un design visivo in stile Doodles e a una promozione di alto profilo, sono stati venduti in un'ora, raccogliendo un totale di 1,1 milioni di dollari.

I due, sotto identità anonime come “Frostie” e “heyandre”, hanno costruito una comunità di decine di migliaia di utenti su Twitter e Discord, promettendo tre principali potenzialità: scambio di prodotti fisici, lotterie in criptovaluta, e il 70% dei profitti restituiti ai detentori. Hanno anche dichiarato che avrebbero lanciato un gioco nel metaverso e un meccanismo di staking, assumendo bot per promuovere “il potenziale degli NFT blue chip”, continuando a spingere le aspettative di mercato.

Ma poche ore dopo la vendita, il team ha improvvisamente chiuso il sito web, sciolto la comunità Discord e cancellato gli account social, lasciando solo un messaggio “ci dispiace”, per poi suddividere 1,1 milioni di dollari in vari portafogli anonimi, usando servizi di miscelazione per ripulire il flusso di denaro. Peggio ancora, prima di essere arrestati, i due stavano preparando un secondo progetto NFT “Embers”, cercando di raccogliere ulteriori 1,5 milioni di dollari.

Alla fine, il prezzo minimo degli NFT è crollato del 99,2%, con oltre 1000 investitori che detenevano immagini senza alcun valore non convertibili. Nel marzo 2022, l'IRS degli Stati Uniti ha identificato i due attraverso indirizzi IP e collegamenti agli account degli exchange, arrestandoli a Los Angeles e accusandoli di frode telecomunicativa e riciclaggio di denaro, con una pena massima di 20 anni di carcere per ogni accusa, ma i fondi coinvolti non sono stati recuperati.

BitConnect è stato un tipico schema Ponzi che ha sconvolto il mondo delle criptovalute, raccogliendo investitori globali con l'escamotage del 'prestito ad alto rendimento + mining', causando infine perdite enormi superiori a 2 miliardi di dollari.

Il progetto si presentava come una piattaforma di investimento in criptovalute legittima, affermando che gli utenti potevano impegnare Bitcoin per ottenere token della piattaforma BCC e partecipare al cosiddetto mining intelligente, promettendo anche un ritorno fisso mensile del 1%-40%, una percentuale di guadagno ben oltre la norma degli investimenti, inizialmente attirando un gran numero di investitori con piccoli rimborsi.

Per espandere rapidamente la propria portata, i promotori del progetto incoraggiavano anche gli utenti a reclutare nuovi investitori, guadagnando ulteriori commissioni per lo sviluppo di una rete sottostante, amplificando ulteriormente l'impatto della truffa. La sua essenza non ha alcun sostegno di profitti reali, e i fondi investiti dagli investitori successivi venivano utilizzati esclusivamente per rimborsare i guadagni iniziali degli utenti, creando un tipico schema di bolla finanziaria. Con il numero di nuovi investitori che raggiungeva il picco e il flusso di capitali insufficiente, la bolla è scoppiata rapidamente, e il progetto ha annunciato la cessazione di tutte le attività e la chiusura della piattaforma.

Dopo il crollo, il prezzo di BCC è crollato a zero, causando perdite totali per gli investitori globali, molti dei quali sono caduti in crisi finanziarie a causa dell'uso di leve finanziarie. Questa truffa ha anche reso il settore delle criptovalute più vigile riguardo agli schemi di investimento ad alto rendimento, e le autorità di regolamentazione di diversi paesi hanno successivamente incluso progetti di criptovalute che promettono rendimenti fissi tra gli obiettivi di repressione, rendendo BitConnect un caso emblematico di schema Ponzi nel mondo delle criptovalute.

Il suono delle corde attende di essere apprezzato, il tempo è promettente.

Andiamo insieme al concerto del maestro Gatto Nervoso.

Orario: 24 dicembre 20:00.

AriseBank è conosciuto come "la prima banca crittografica decentralizzata al mondo", ha avviato la raccolta fondi ICO alla fine del 2017 e all'inizio del 2018, raccogliendo alla fine oltre 6 milioni di dollari, ed è stato uno dei casi di frode ICO che ha sconvolto il settore quell'anno.

I responsabili del progetto sono il CEO Jared Rice Sr e il COO Stanley Ford, i due hanno intenzionalmente occultato i propri precedenti penali, creando un'illusione di "legittimità e affidabilità" attraverso falsificazioni di attestazioni autoritative. Hanno dichiarato di aver ottenuto una licenza bancaria legale negli Stati Uniti e di poter offrire agli utenti un'assicurazione sui depositi FDIC, inventando servizi finanziari crittografici garantiti e con interessi, attirando così un gran numero di investitori.

Nella fase di raccolta fondi, AriseBank ha al centro l'emissione del token ARIS, promettendo ai detentori di token di godere di una serie di diritti esclusivi legati ai servizi bancari, prestiti, pagamenti e regolamenti, enfatizzando costantemente il potenziale di apprezzamento del token. Ma in realtà, il progetto non ha alcun supporto reale della tecnologia blockchain sottostante e non ha alcuna qualifica per operare nel settore finanziario, il cosiddetto "banca decentralizzata" è solo un concetto vuoto.

La frode è stata rapidamente smascherata, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti è intervenuta rapidamente per indagare, determinando che le sue attività ICO violavano le leggi sulle emissioni di titoli, e ha immediatamente intentato una causa contro i responsabili del progetto. Alla fine, la raccolta fondi ICO di AriseBank è stata immediatamente bloccata, le azioni fraudolente dei responsabili sono state rese pubbliche e i fondi degli investitori sono stati difficili da recuperare.

Il gestore dietro GainBitcoin è il fratello indiano Amit Bhardwaj insieme ad Ajay Bhardwaj. Il progetto è affiliato alla società di Singapore Variabletech PTE.Ltd, ed è stato ufficialmente avviato nel 2015.

Importo coinvolto: inizialmente si parlava di un importo coinvolto superiore ai 300 milioni di dollari, ma successivamente, dopo un'indagine approfondita della polizia indiana, è stato confermato che l'importo reale coinvolto è arrivato a 13,7 miliardi di dollari (circa 9600 miliardi di rupie indiane). Nel 2025, la polizia ha anche sequestrato beni crittografici coinvolti per un valore di 2,75 milioni di dollari, ma rimangono ancora enormi risorse di cui si è persa traccia.

Il suo core è un modello di schema Ponzi che combina il richiamo del "cloud mining" con il sistema di commissioni a più livelli del marketing multilivello. Il progetto si presenta come una piattaforma di cloud mining a basso ingresso e alto rendimento, dichiarando che gli utenti non devono acquistare costose attrezzature da mining, né sostenere costi operativi per le strutture, ma basta ricaricare il proprio capitale per ottenere guadagni stabili e elevati dal mining statico. Grazie alla promozione del "guadagnare bitcoin senza sforzo", ha attratto rapidamente un gran numero di investitori al dettaglio in cerca di rendimenti stabili in tutto il mondo.

Allo stesso tempo, gli organizzatori del progetto hanno progettato un meccanismo di incentivazione multilivello per il marketing, incoraggiando gli investitori già entrati a sviluppare nuovi reclutamenti. Ogni deposito effettuato dai nuovi investitori consente agli investitori di livello superiore di ricevere commissioni in base ai livelli, consentendo una rapida espansione del capitale. Ma in realtà, il progetto non ha affatto attrezzature da mining reali né attività di mining, e tutti i profitti distribuiti agli investitori iniziali provengono dal capitale dei nuovi investitori.

Con l'esaurimento graduale dei nuovi fondi, il capitale è diventato insostenibile, e nel 2019 il progetto è collassato completamente, con gli organizzatori che fuggono all'estero con i fondi. Tra i principali colpevoli, Amit Bhardwaj è deceduto nel 2022, rendendo la successiva indagine molto più difficile, e ad oggi molti investitori non sono riusciti a recuperare il loro capitale, con numerosi vittime in tutto il mondo che hanno perso tutto.

Pincoin & iFan è la truffa di criptovalute più grande in Vietnam nel 2019, gestita dalla compagnia locale F8 Group, che ha utilizzato un falso ciclo commerciale di "blockchain + turismo + e-commerce" come escamotage, progettando un modello di raccolta fondi di tipo Ponzi.\n\nIl progetto ha organizzato conferenze di grande scala offline, invitando influencer e falsi esperti del settore a sostenere la causa, falsificando accordi di investimento e prove di elevati ritorni, promettendo al pubblico comune un ritorno fisso mensile del 6%-18%, e stabilendo un meccanismo di commissione per l'acquisizione di nuovi membri, incoraggiando gli investitori a sviluppare team gerarchici. Questa combinazione ha rapidamente attratto oltre 320.000 investitori, raccogliendo circa 6,6 miliardi di dollari.\n\nA metà del 2019, il progetto è collassato completamente a causa di una rottura della catena di finanziamento, il principale operatore ha dirottato i fondi e fuggito all'estero, lasciando innumerevoli investitori senza un centesimo. L'evento ha scatenato manifestazioni di massa in diverse località del Vietnam per la difesa dei diritti, la polizia ha arrestato alcuni agenti di basso livello dopo il loro intervento, ma i principali colpevoli non sono ancora stati catturati, e le perdite degli investitori sono praticamente irreversibili.\n\nQuesto caso è diventato un campione tipico delle truffe di criptovalute nel sud-est asiatico, rivelando la mancanza di conoscenza da parte del pubblico sulle blockchain e il ritardo nei sistemi di regolamentazione in piccole economie, suonando un campanello d'allarme sui rischi degli investimenti in criptovalute a livello globale.

MemeIndex（MEMEX）questa tipologia di monete meme + le monete del settore indice, il progetto ha inizialmente promosso il "concetto innovativo dell'indice delle monete meme" di MEMEX attraverso i social media e le comunità del settore, enfatizzando la doppia verifica e i vantaggi di un ingresso a basso costo, mentre unendo alcuni piccoli influencer pubblicano analisi non veritiere sul "potenziale delle monete cento volte superiori", creando calore di mercato e attirando l'attenzione degli investitori al dettaglio.

Nella fase iniziale, il progetto ha utilizzato fondi propri per sollevare il prezzo della moneta, facendo salire il prezzo di MEMEX in pochi giorni, creando l'illusione di un "aumento continuo" sulla piattaforma di mercato. Allo stesso tempo, ha diffuso false notizie su "prossima quotazione in borse importanti" e "grandi posizioni istituzionali", inducendo gli investitori al dettaglio a comprare a prezzi elevati.

Quando il volume degli investitori al dettaglio raggiunge il picco, il progetto inizia a vendere gradualmente le sue enormi posizioni a prezzi elevati. Durante i primi lievi ribassi, diffonde anche dichiarazioni per mantenere gli investitori al dettaglio come "correzione di wash trading, seguirà un ulteriore aumento"; una volta che la maggior parte delle posizioni è stata venduta, inizia a vendere massicciamente, facendo crollare il prezzo della moneta di oltre il 90%.

Dopo il crollo, gli investitori al dettaglio sono ansiosi di vendere per limitare le perdite, il progetto utilizza metodi come la chiusura delle coppie di trading, limitando le quantità di prelievo e rallentando la piattaforma di trading per impedire agli investitori al dettaglio di vendere. Allo stesso tempo, elimina i registri di promozione della comunità e ritira il white paper, interrompendo i canali di comunicazione con gli investitori.

MEMEX diventa una "moneta fittizia", perdendo liquidità, il progetto abbandona completamente il progetto, trasferendo i fondi raccolti, quindi riutilizza un nuovo nome per imballare una nuova moneta, ripetendo il processo di raccolta di fondi.

La moneta Trump (TRUMP) è una criptovaluta emersa durante le elezioni presidenziali americane del 2024, che sfrutta l'onda del momento. Il suo core business è il classico schema di accumulo e svendita, che si basa sull'andamento dell'opinione pubblica in occasione delle elezioni. Questo token non ha alcun progetto reale a sostegno, né ha la qualifica di emissione conforme, e viene promosso esclusivamente attraverso il “collegamento a figure politiche”.

Durante la fase di promozione delle elezioni, i promotori del progetto hanno utilizzato i social media per esagerare la logica falsa che “la vittoria di Trump porterà a un aumento del valore del token”, insieme a robot che effettuano ordini di acquisto per creare un'illusione di trading fervente, attirando un gran numero di investitori speculativi. Con l'aumento dell'interesse per il tema delle elezioni, il prezzo del token è stato gonfiato in breve tempo a decine di volte rispetto al prezzo di emissione, accendendo completamente l'emozione del mercato.

Nella notte in cui il prezzo del token ha raggiunto il picco, i promotori del progetto hanno improvvisamente iniziato a vendere in massa i token accumulati, ritirando contemporaneamente tutti gli ordini dei market maker, innescando un crollo del prezzo del token. In poche ore, il prezzo del token è crollato di oltre il 90%, e successivamente ha continuato a scendere fino a quasi zero.

Secondo i dati di monitoraggio del mercato, durante questo evento di svendita, i promotori del progetto hanno incassato oltre 10.000.000 USD, mentre gli investitori che avevano acquistato a prezzo elevato hanno praticamente perso tutto. Questo caso è diventato un tipico esempio di “speculazione su temi caldi + accumulo e svendita”, esponendo il caos del mercato delle criptovalute che sfrutta i temi caldi per raccogliere denaro dagli investitori.

Shell（2025） è un tipico caso di market maker che guida un'operazione di svuotamento a tappeto, le cui operazioni centrali si basano su una logica in tre fasi: "controllo del mercato - inganno per l'ingresso - vendita concentrata", realizzando infine 20 milioni di dollari in contante, mentre il prezzo della valuta subisce un dimezzamento, causando gravi perdite per gli investitori al dettaglio.

Nella fase iniziale del progetto, i market maker controllano il mercato possedendo una grande quantità di token, abbinando la creazione di hype nella comunità e la diffusione di false notizie positive, innalzando gradualmente il prezzo di mercato di Shell e creando un'illusoria scena di "aumento del valore" della valuta. Con il prezzo della valuta in continuo aumento, molti investitori al dettaglio sono attratti dall'effetto di profitto e accorrono per acquistare, raggiungendo il picco dell'attività di trading e del volume degli scambi.

Quando la quota di detenzione degli investitori al dettaglio raggiunge le aspettative, i market maker decidono di vendere in modo concentrato i token in loro possesso, senza considerare i costi, e la massiccia pressione di vendita in breve tempo rompe direttamente la liquidità del mercato, causando un crollo drammatico del prezzo della valuta, con un dimezzamento del prezzo in breve tempo. A questo punto, gli investitori al dettaglio, a causa della scarsa liquidità del mercato, trovano difficile vendere i loro token e possono solo subire passivamente le conseguenze di una significativa riduzione del valore degli asset.

Durante l'intero processo operativo, i market maker, grazie al loro vantaggio informativo e alla loro capacità di controllo del mercato, considerano gli investitori al dettaglio come strumenti di acquisto, ignorando completamente il supporto di valore del progetto stesso, rappresentando un tipico esempio di svuotamento a tappeto nel settore delle criptovalute.

GoPlus（GPS）è un tipico caso di rug pull sostenuto da scambi, prima del lancio del progetto sull'exchange di punta Binance nel 2025, è riuscito a plasmarsi come "moneta strumento di potenziale blockchain pubblica" attraverso il marketing della comunità e articoli promozionali sui media, attirando un gran numero di investitori al dettaglio grazie alla credibilità dell'exchange.

Dopo il lancio, il team del progetto ha collaborato con i market maker per aumentare temporaneamente il prezzo della moneta, stimolando ulteriormente l'ingresso di capitali speculativi. Tuttavia, dopo soli tre giorni, i market maker hanno iniziato a vendere in massa le loro partecipazioni, incassando un importo di 40 milioni di dollari, causando un crollo del prezzo della moneta dell'80%.

Dopo il crollo, il team del progetto ha completamente abbandonato la manutenzione della capitalizzazione di mercato, non ha rilasciato alcun aggiornamento tecnico e non ha intrapreso alcuna azione per sviluppare l'ecosistema, con il prezzo della moneta che è rimasto a lungo in una fase laterale bassa. Gli investitori al dettaglio che erano entrati a un prezzo elevato, a causa della mancanza di canali di uscita, sono rimasti bloccati, con un capitale notevolmente ridotto, mentre la difesa dei diritti è diventata difficile da portare avanti a causa della segretezza del team del progetto e della mancanza di prove concrete.

Il significato di avvertimento di questo caso è che gli investitori al dettaglio non dovrebbero entrare ciecamente solo in base alle informazioni di lancio degli exchange, trascurando la tecnologia e il valore intrinseco del progetto.

Movement（代 token code MOVE）è un caso tipico di market maker dominante nel 2024, con il concetto di "sociale decentralizzato + certificazione dei dati on-chain". All'inizio del lancio, ha sfruttato l'entusiasmo della corsa al sociale Web3, collaborando con KOL della comunità per una promozione intensa, attirando rapidamente l'attenzione degli investitori al dettaglio.

Dopo il lancio, i market maker hanno collaborato con il team del progetto per far salire il prezzo, portando MOVE da un prezzo di emissione di 0,02 dollari a 0,38 dollari in soli 3 giorni, con un incremento del 1800%. Durante questo periodo, hanno continuato a rilasciare false notizie positive come "collaborazione con piattaforme sociali di punta" e "in arrivo su scambi di primo livello", inducendo gli investitori al dettaglio a comprare a prezzi elevati. Quando la percentuale di possesso degli investitori al dettaglio ha superato il 60% e i token circolanti erano ampiamente distribuiti, i market maker hanno avviato un'operazione di vendita, vendendo 66 milioni di token in 48 ore, con ordini di vendita di grandi dimensioni che hanno infranto livelli di supporto chiave, scatenando vendite paniche da parte degli investitori al dettaglio, portando il prezzo dei token a crollare a 0,03 dollari, quasi dimezzato.

Secondo i dati on-chain, i market maker hanno realizzato un profitto di 38 milioni di dollari grazie a questa strategia di acquisto a basso prezzo e vendita a prezzo elevato, con una perdita media superiore all'85% per gli investitori al dettaglio. Ancora peggio, dopo il crollo, il team del progetto ha rapidamente rimosso il white paper e la documentazione tecnica dal sito ufficiale, chiudendo le comunità ufficiali e abbandonando completamente la manutenzione del progetto, confermando così l'essenza della "riduzione delle perdite degli investitori al dettaglio". Il cuore di questo caso è il "packaging del concetto + false notizie positive + vendita concentrata", diventando un esempio tipico di come il settore delle criptovalute sfrutti le tendenze per raccogliere gli investitori al dettaglio.

MELANIA è una criptovaluta MEME del 2025 che sfrutta il nome dell'ex First Lady americana Melania Trump per la speculazione, priva di supporto tecnologico, scenari pratici e autorizzazioni normative, si basa su metodi di acquisto interno e di manipolazione del mercato per completare il suo raccolto, con profitti illeciti di quasi 100 milioni di dollari, rappresentando un caso emblematico di come le piccole criptovalute possano truffare gli investitori.

Prima del lancio, il team di progetto e gli insider chiave hanno accumulato oltre il 60% dei token circolanti a un prezzo estremamente basso tramite canali privati, mentre nei gruppi di nicchia venivano rilasciate notizie vaghe su 'token associati a celebrità in arrivo', attirando l'attenzione di pochi speculatori per preparare il terreno per la manipolazione del mercato.

Dopo il lancio del token su scambi decentralizzati, il team di progetto ha collaborato con media sociali e blogger per diffondere notizie false come 'sponsorizzazione del team Melania' e 'grandi posizioni istituzionali', utilizzando i propri token per operazioni di scambio incrociato, creando una falsa prosperità con un aumento simultaneo di volume e prezzo. In 48 ore, il prezzo del token è aumentato di oltre 20 volte, attirando un gran numero di piccoli investitori a comprare al rialzo.

Quando la quota di possesso degli investitori al dettaglio ha superato il 30% e il prezzo ha raggiunto il picco, il team di progetto ha iniziato a vendere simultaneamente con gli insider. A causa della mancanza di liquidità del token, la vendita ha provocato un crollo immediato del prezzo, con una diminuzione di oltre il 90% in poche ore. Dopo aver completato la vendita, il team di progetto ha chiuso i gruppi, rimosso il sito ufficiale e svuotato gli indirizzi dei portafogli, fuggendo con quasi 100 milioni di dollari.

La moneta sidechain (SIDE) è una tipica moneta aerea del 2024, appartenente ai comuni schemi di "raccolta di concetti" nel settore delle criptovalute, senza alcuna tecnologia sidechain sostanziale implementata.

All'inizio, il team del progetto ha creato falsi white paper su "espansione cross-chain" e "trasferimenti a basso costo", distribuendo contenuti promozionali sui social media e in piccole comunità, enfatizzando intenzionalmente il clamore della "nuova star nel settore delle sidechain" per attirare investitori al dettaglio e speculatori.

Dopo la fase di riscaldamento, il team del progetto ha collaborato con market maker esterni per avviare operazioni di pump, utilizzando piccole somme per aumentare il prezzo della moneta di oltre 10 volte in breve tempo, creando l'illusione di un "mito della ricchezza improvvisa" e inducendo gli investitori a comprare a prezzi elevati. Quando il numero di investitori al dettaglio ha raggiunto una certa dimensione e il tasso di cambio ha toccato il picco, il team del progetto ha rapidamente svenduto la maggior parte dei token in possesso, portando a un crollo drammatico del prezzo della moneta, con un calo giornaliero superiore al 90%.

Dopo il crollo, il team del progetto non solo ha chiuso le comunità ufficiali e tolto le coppie di scambio dei token, ma ha anche eliminato tutti i documenti tecnici e materiali promozionali pubblici, scomparendo completamente. Alla fine, la maggior parte degli investitori ha visto il proprio capitale quasi azzerato, e l'intero ciclo di raccolta è durato solo 12 giorni, esponendo pienamente la vera natura "rapida e breve" di questi progetti sidechain falsi e mettendo in evidenza l'alta rischiosità delle altcoin di nicchia prive di regolamentazione e senza valore di supporto.

Nel 2023, la moneta AI (AI) è emersa in mezzo al fervore globale della tecnologia dell'intelligenza artificiale, con il progetto che utilizza il termine "blockchain + AI" per attirare attenzione, dichiarando di costruire una piattaforma decentralizzata di calcolo intelligente, raccogliendo fondi tramite token per promuovere l'implementazione della tecnologia, attirando un gran numero di investitori al dettaglio in cerca di opportunità.

Il progetto non ha risultati concreti di ricerca e sviluppo tecnologico, il contenuto del white paper è vuoto e plagia in più punti altri progetti AI, non ha né il codice sorgente fondamentale per costruire la rete di calcolo, né ha raggiunto accordi con aziende di intelligenza artificiale. I promotori del progetto sfruttano l'entusiasmo del mercato per il concetto di AI, facendo ampia pubblicità sui social media e nelle comunità di criptovalute, creando deliberatamente un'apparenza di scarsità del token, inducendo gli investitori a comprare a prezzi elevati.

Una volta che il prezzo del token è stato spinto al massimo, il team del progetto ha rapidamente venduto una grande quantità di token per incassare e lasciare il mercato, successivamente cancellando le comunità e chiudendo il sito ufficiale, lasciando dietro di sé solo confusione. Il prezzo della moneta AI, privo di sostegno reale, è crollato di oltre il 99%, fino a raggiungere zero, con gli investimenti di innumerevoli piccoli investitori che non hanno portato a nulla, diventando un tipico esempio di "scalping" nel mercato delle criptovalute.

Nel 2023, la moneta per interfacce cervello-macchina (BCI) sfrutta l'entusiasmo globale per la ricerca e lo sviluppo della tecnologia delle interfacce cervello-macchina, creando una narrativa ingannevole di "blockchain + tecnologia medica all'avanguardia", affermando di legare il valore della tecnologia a quello dei token, attirando un gran numero di investitori al dettaglio.

Il progetto non ha un team di ricerca e sviluppo tecnologico reale, non ha pubblicato alcuno scenario applicativo concreto e brevetti tecnologici, basandosi solo sull'imballaggio di concetti tecnologici e sull'emissione di messaggi pubblicitari esagerati.

Gli organizzatori del progetto controllano il mercato per aumentare il prezzo dei token, creando in breve tempo raddoppiamenti dei prezzi per attrarre fondi speculativi, e una volta che gli investitori al dettaglio raggiungono una certa scala, vendono rapidamente i token detenuti, innescando un crollo del prezzo dei token.

A causa della mancanza di supporto di valore e liquidità, il prezzo dei token alla fine si avvicina a zero, lasciando molti investitori che hanno acquistato a un prezzo elevato senza nulla in mano.

Questo caso è un tipico modello di "speculazione su concetti caldi + pompaggio e svendita", che avverte gli investitori di prestare attenzione ai progetti di criptovaluta privi di sostegno tecnologico sostanziale.

Nel 2024, la moneta spaziale (SPACE) ha sollevato un'ondata di speculazioni nel mondo delle criptovalute grazie al concetto ingannevole di digitalizzazione dell'industria spaziale e alla collaborazione con agenzie spaziali.

Inizialmente, il team del progetto ha promosso ampiamente sui social media e nelle comunità di criptovalute, utilizzando video di esperti del settore spaziale e falsificando accordi di collaborazione, affermando che la moneta spaziale si sarebbe occupata della certificazione dei dati spaziali e del crowdfunding per i lanci satellitari, creando un'illusione di investimento "ad alta crescita e basso rischio".

Per attrarre rapidamente il traffico, il team del progetto ha anche introdotto meccanismi di incentivazione come "nuovi rimborsi per reclutamento" e "dividendi sulle posizioni", sfruttando l'effetto di virale dei piccoli investitori, portando in sole due settimane a un aumento del prezzo del token di oltre 20 volte. Quando il prezzo ha raggiunto il picco, il team del progetto ha venduto in lotti oltre il 90% dei token detenuti tramite conti anonimi su exchange decentralizzati, mentre chiudeva la comunità ufficiale, ritirava il white paper e disattivava il sito ufficiale del progetto.

Con l'aumento della pressione di vendita, il prezzo della moneta spaziale è crollato del 99%, lasciando in miseria innumerevoli piccoli investitori. Le indagini successive hanno rivelato che la cosiddetta "collaborazione spaziale" era pura invenzione, gli esperti utilizzati erano video sintetici falsificati e il team del progetto non aveva nemmeno costruito alcuna infrastruttura blockchain sostanziale; l'intero progetto era essenzialmente una truffa di "moneta d'aria".