Profilo di Daily84 | Binance Square

PINNED

--

Visualizza originale

🟠Proposta di multa fino a 200 milioni per i trader di crypto "non autorizzati" e con segni di attività criminale sarà trasferita al Ministero della Pubblica Sicurezza 01/01/2026 vicino a noi, coloro che operano nel crypto, prestate attenzione alla proposta seguente: Il Ministero delle Finanze (UBCKNN) sta raccogliendo opinioni per la bozza di Decreto sulle sanzioni nel settore delle criptovalute con una sanzione massima che può arrivare fino a 200 milioni di dong. 💠 Quadro delle sanzioni proposto: 🔻Organizzazioni: massimo 200 milioni 🔻Persone fisiche: massimo 100 milioni Potrebbe essere accompagnato da sospensione della licenza da 1 a 6 mesi o interruzione dell'attività da 1 a 12 mesi. 1/ Violazioni di transazioni e servizi: 🔻Persone fisiche: multa di 10 - 30 milioni se le transazioni crypto non avvengono tramite un'agenzia autorizzata. 🔻Investitori stranieri: multa di 30 - 100 milioni se utilizzano un conto di pagamento non conforme o dichiarano transazioni non veritiere. 2/ Organizzazioni che forniscono servizi crypto: 🔴50 - 70 milioni: senza KYC per gli investitori 🔴70 - 100 milioni: violazione degli obblighi di servizio, pubblicità falsa 🔴100 - 150 milioni: non separare i fondi dei clienti, non monitorare le transazioni, non garantire la sicurezza 🔴150 - 200 milioni: dichiarazioni false, incomplete o non adempimento degli obblighi secondo la legge 3/ Violazioni nella vendita e emissione di TSMH: 🔴70 - 180 milioni: fornitura di informazioni insufficienti, violazione delle normative sulla proprietà straniera, non conformità al documento informativo. 🔴180 - 200 milioni (il massimo): emissione errata per il soggetto, emissione anche se non soddisfa i requisiti, non divulgazione delle informazioni. La bozza include anche molte misure correttive a seconda del livello di violazione. Attualmente si stanno solo raccogliendo opinioni e non è ancora applicato ufficialmente. P/s: Il quadro giuridico per le crypto in VN sta diventando sempre più rigoroso. Gli amici che scambiano OTC/DEX… potrebbero dover essere "più a norma" in futuro 🥶

🟠Proposta di multa fino a 200 milioni per i trader di crypto "non autorizzati" e con segni di attività criminale sarà trasferita al Ministero della Pubblica Sicurezza

01/01/2026 vicino a noi, coloro che operano nel crypto, prestate attenzione alla proposta seguente:

Il Ministero delle Finanze (UBCKNN) sta raccogliendo opinioni per la bozza di Decreto sulle sanzioni nel settore delle criptovalute con una sanzione massima che può arrivare fino a 200 milioni di dong.

💠 Quadro delle sanzioni proposto:

🔻Organizzazioni: massimo 200 milioni
🔻Persone fisiche: massimo 100 milioni
Potrebbe essere accompagnato da sospensione della licenza da 1 a 6 mesi o interruzione dell'attività da 1 a 12 mesi.

1/ Violazioni di transazioni e servizi:
🔻Persone fisiche: multa di 10 - 30 milioni se le transazioni crypto non avvengono tramite un'agenzia autorizzata.
🔻Investitori stranieri: multa di 30 - 100 milioni se utilizzano un conto di pagamento non conforme o dichiarano transazioni non veritiere.

2/ Organizzazioni che forniscono servizi crypto:
🔴50 - 70 milioni: senza KYC per gli investitori
🔴70 - 100 milioni: violazione degli obblighi di servizio, pubblicità falsa
🔴100 - 150 milioni: non separare i fondi dei clienti, non monitorare le transazioni, non garantire la sicurezza
🔴150 - 200 milioni: dichiarazioni false, incomplete o non adempimento degli obblighi secondo la legge

3/ Violazioni nella vendita e emissione di TSMH:
🔴70 - 180 milioni: fornitura di informazioni insufficienti, violazione delle normative sulla proprietà straniera, non conformità al documento informativo.
🔴180 - 200 milioni (il massimo): emissione errata per il soggetto, emissione anche se non soddisfa i requisiti, non divulgazione delle informazioni.

La bozza include anche molte misure correttive a seconda del livello di violazione.
Attualmente si stanno solo raccogliendo opinioni e non è ancora applicato ufficialmente.

P/s: Il quadro giuridico per le crypto in VN sta diventando sempre più rigoroso. Gli amici che scambiano OTC/DEX… potrebbero dover essere "più a norma" in futuro 🥶

Daily84

Temi in tendenza

Ultime notizie