Tigran Gambaryan (Kepala Global Inteligensi dan Investigasi) berbagi fakta, angka, dan statistik di balik upaya kami untuk memerangi kejahatan dunia maya keuangan selama setahun terakhir.
Dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2021, Binance mulai membangun tim keamanan dan investigasi paling tangguh dalam industri ini. Faktanya, mengingat orang-orang yang kita miliki sekarang, dan alat yang kita miliki, itu bahkan mungkin yang terkuat di seluruh sektor keuangan.
Saya menyadari ini pernyataan besar.
Menjelang akhir tahun, saya ingin berbagi beberapa upaya fantastis yang telah dilakukan sebagai bagian dari komitmen kami untuk menjaga ekosistem kripto dan, yang terpenting, jutaan penggunanya.
Memerangi kejahatan dimulai dengan orang yang tepat.
Dalam kurun waktu satu tahun, tim keamanan dan kepatuhan kami — yang sangat mencemaskan para penjahat di luar sana — telah meningkatkan jumlah karyawannya lebih dari 500%.
Tidak ada pendapatan langsung yang dihasilkan dari investasi pada orang, alat, dan inisiatif memerangi kejahatan dunia maya, namun kami terus melakukannya karena ini adalah hal yang perlu dilakukan.
Mengingat apa yang telah dapat dicapai secara bersama-sama, ini merupakan investasi yang berharga.
Sejak November 2021, misalnya, Binance menanggapi lebih dari 47.000 permintaan penegakan hukum dengan rerata waktu respons tiga hari, yang lebih cepat daripada lembaga keuangan tradisional mana pun — beberapa di antaranya dapat memakan waktu berbulan-bulan, yang hingga saat itu uang telah hilang.
Banyak orang yang bekerja dengan saya di tim keamanan di Binance berasal dari organisasi investigasi top dunia dan lembaga penegakan hukum.
Mereka membawa banyak pengalaman kelas dunia.
Sebelum Binance, saya adalah Agen Khusus di Unit Kejahatan Dunia Maya Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI) selama lebih dari satu dekade. Saya memimpin penyelidikan yang berhasil untuk membantu mereka yang terdampak oleh Mt Gox dan mengungkap agen DEA yang korup dalam kasus Silk Road.
Kolega saya, Matthew Price, juga memiliki banyak pengalaman di bidang ini berkat pekerjaannya sebagai mantan agen IRS Criminal Investigation. Misalnya, dia adalah agen utama dalam investigasi Bitcoin Fog dan Helix/Grams.
Bagi siapa pun yang tertarik dengan semua kasus khusus tersebut, buku jurnalis Wired, Andy Greenberg, berjudul Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency menyajikan lebih banyak detail tentang kedua pekerjaan kami selama waktu itu.
Di samping mereka, kami memiliki pakar web gelap dari Europol — Nils Andersen-Röed, yang juga ditampilkan dalam buku Greenberg — mantan penyelidik kriminal Departemen Keuangan AS, dan seorang pakar sanksi dengan pengalaman lebih dari 17 tahun dalam keuangan tradisional dan digital, dan banyak lagi.
Binance telah bekerja keras untuk membangun tim keamanan dan investigasi kripto terkemuka di dunia yang penuh dengan pakar terbaik di kelasnya. Sederhananya, kami telah merekrut talenta penegakan hukum yang luar biasa.
Kami akan terus berkembang, dan terus mencari talenta terbaik dari seluruh dunia untuk bergabung bersama kami.
Di luar Binance, kami telah memperkuat dan menjalin hubungan dengan tim penegakan hukum di seluruh dunia. Hal ini membuat tim kami merespons lebih dari 47.000 permintaan penegakan hukum sejak November 2021 — seperti yang disebutkan sebelumnya.
Kami merespons dengan cepat, hampir pasti lebih cepat daripada siapa pun di luar sana, sekaligus memastikan kami menangani setiap kasus dengan perhatian penuh secara mendetail.
Pihak berwenang kadang hanya membutuhkan nasihat kami tentang suatu kasus. Dan kami kadang diminta karena alat dan perangkat lunak investigasi kami, dan pengalaman melacak data.
Sebagai perusahaan dengan jutaan pengguna, yang selalu menjadi prioritas, kami juga memastikan tiap permintaan berada dalam batas privasi dan hak pengguna. Setiap permintaan melewati proses ketat dan pengawasan hukum secara menyeluruh untuk mengevaluasi validitas dan urgensi permintaan tersebut.
Dan berkat upaya yang telah kami lakukan dengan mitra penegakan hukum, kami telah berhasil memulihkan jutaan dolar untuk para korban kejahatan dunia maya.
Kami juga telah melihat manfaat dan pertumbuhan Program Pelatihan Penegakan Hukum Global kami, yang dibuat untuk membantu tim penegakan hukum dan jaksa di seluruh dunia mendeteksi kejahatan keuangan dan dunia maya, dan untuk membantu penuntutan pelaku kejahatan.
Selama setahun terakhir, program ini telah mendorong kami untuk berbagi pengetahuan dan keahlian orang dalam selama lebih dari 70 lokakarya dan sesi pelatihan dengan tim penegakan hukum dan kejaksaan di berbagai negara — dari Asia hingga Eropa, dan Amerika.
Daftar tersebut mencakup Argentina, Brasil, Kanada, Prancis, Jerman, Israel, Belanda, Filipina, Swedia, Korea Selatan, Thailand, dan Inggris — sebagai contoh.
Program Pelatihan Penegakan Hukum benar-benar yang pertama kali diadakan, dan pujian diberikan untuk industri kripto dalam mengakui arti penting keamanan dan kepatuhan global.
Selama lokakarya, peserta belajar dari penyelidik senior dan pakar kepatuhan kami.
Kami membahas pokok kripto dan teknologi dasar kripto, evolusi peraturan perundang-undangan industri ini, dan yang krusial, alat dan metode yang digunakan oleh tim kami untuk memerangi kejahatan dunia maya.
Biarkan para penentang dan calon penjahat mengetahui ini: kripto bukan alat kejahatan yang sering diberitakan oleh media. Kripto juga bukan ranah tanpa hukum yang dikendalikan oleh bursa kripto yang menolak untuk bekerja sama dalam penegakan hukum.
Kripto BUKAN tempat aman untuk aktivitas terlarang. Saya mengetahui ini benar adanya setidaknya dalam lingkungan Binance.
Singkatnya, pada tahun 2022, tim kami:
Telah merespons lebih dari 47.000 permintaan penegakan hukum
Telah meningkatkan jumlah tim keamanan dan kepatuhan lebih dari 500%
Telah berpartisipasi dalam lebih dari 70 lokakarya antikejahatan dunia maya dengan penegakan hukum global
Telah menjadi perusahaan blockchain dan kripto pertama yang bergabung dengan National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA)
Daftar ini hanyalah sebagian kecil, meski krusial, dari upaya yang telah diselesaikan oleh tim Keamanan dan Kepatuhan kami selama setahun terakhir. Segala kesukaran kami dalam melakukan ini tetap berada di belakang layar, tersembunyi dari sorotan, dan jarang diketahui oleh media atau masyarakat luas.
Sementara kami merayakan pencapaian ini, tim kami didorong oleh kemenangan kecil setiap hari: membantu menghentikan pelaku kejahatan, mengembalikan dana curian kepada banyak orang, dan agen penegakan hukum yang diberdayakan untuk menyelesaikan kasus menggunakan pengetahuan dari lokakarya kami.
Di Binance, kami menyadari bahwa pertumbuhan berkelanjutan dan aman dari seluruh ekosistem kripto membutuhkan kemitraan dan dialog dengan tim penegakan hukum global, dan saya berharap untuk melanjutkan kerja sama yang sangat penting tersebut di beberapa bulan dan tahun mendatang.
