عمر العراب Mostashar

تقوم بورصة غارانتكس الروسية الخاضعة للعقوبات بنقل الأموال بهدوء مرة أخرى، وفقا لبنية الأرباح على السلسلة التي كشفتها شركة تحليلات البلوكشين Global Ledger.

أكدت الأدلة الجنائية أن الجهات الروسية أعادت بناء نظام تعويضات يعمل رغم جهود إنفاذ القانون.

غارانتكس ينقل الملايين بهدوء

يكشف تحقيق جديد أجرته شركة جلوبال ليدجر أن جارانتكس، وهي بورصة روسية للعملات المشفرة تعرضت سابقا لعقوبات غربية ومصادرة خادم، لا تزال تدير نقل مبالغ كبيرة من المال.

اكتشف الباحثون محافظ جديدة مرتبطة ب Garantex على بيتكوين وإيثيريوم، والتي تحتفظ معا بأكثر من 34 مليون دولار من العملات الرقمية. تم دفع ما لا يقل عن 25 مليون دولار للمستخدمين السابقين بالفعل. تؤكد هذه التحركات أن العملية نشطة رغم الضغوط الدولية لإغلاقها.

أوضحت جلوبال ليدجر أن Garantex تدير نظام توزيع يهدف إلى إخفاء تدفق الأموال. تحول البورصة احتياطياتها إلى خدمات خلط مثل تورنادو كاش، التي تجمع الأموال لإخفاء مصدرها.

تستخدم Garantex نقود Tornado لإخفاء حركة المال. المصدر: جلوبال ليدجر.

ثم يتم توجيه الأموال عبر سلسلة من الأدوات المتقاطعة. تسهل هذه الأنظمة نقل الأصول بين الشبكات، بما في ذلك إيثيريوم، أوبتيمز، وأربيتروم. تنتهي هذه التحويلات في النهاية إلى محافظ تجميع، ومن هناك يتم توزيع الأموال على محافظ الدفع الفردية.

كما وجد التحقيق أن معظم احتياطيات الإيثيريوم لا تزال دون أن تمس. لا يزال أكثر من 88٪ من الأرباح الأوروبية المرتبطة ب Garantex في الاحتياطي، مما يشير إلى أن المرحلة الأولى فقط من المدفوعات قد بدأت.

تدور النتائج الواردة في تقرير جلوبال ليدجر ضمن تحول أوسع داخل النظام المالي الروسي.

كيف تستخدم روسيا A7A5 للحفاظ على التجارة حية

لقد أجرت روسيا تحولا ملحوظا في نهجها تجاه الأصول الرقمية.

في أوائل عام 2022، اقترح البنك المركزي الروسي حظرا شاملا على العملات المشفرة، واصفا إياها بأنها تهديد للاستقرار المالي. بحلول عام 2024، عكست البلاد موقفها وبدأت باستخدام العملات الرقمية لدعم التجارة تحت العقوبات.

كما دعم الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا شبكة مدفوعات جديدة تسمى A7.

أطلقت A7 عملة مستقرة مدعومة بالروبل باسم A7A5 في بداية عام 2025. يتيح هذا الرمز تدفق الأموال داخل وخارج النظام المالي التقليدي، ووفقا ل Chainalysis، فقد دعم بالفعل أكثر من 87 مليار دولار في نشاط التداول.

تستخدم الشركات الروسية A7A5 لتحويل الروبل إلى USDT. وهذا يسمح للشركات الروسية بالاستمرار في دفع المدفوعات عبر الحدود حتى عندما ترفض البنوك معالجة التحويلات المرتبطة بروسيا.

بينما تعمل روسيا على بناء نظام مالي لم يعد يعتمد على القنوات الغربية، تضيف نتائج جلوبال ليدجر طبقة جديدة حاسمة من خلال إظهار أن غارانتكس لم تختف.

بدلا من ذلك، قامت بتكييف عملياتها وتواصل نقل الأموال عبر هياكل تعكس الأنظمة المدعومة من الدولة الجديدة.

وعند جمع هذه الأدلة مجتمعة، تظهر كيف تطور الدول أنظمة دفع جديدة قائمة على العملات الرقمية تتجاوز العقوبات الخاصة بكل دولة وتضعف أشكال الضغط الخارجي التقليدية.