Un esquema piramidal de varios niveles con hasta un 16 por ciento de interés por día: Corea del Sur desmantela una red multimillonaria de fraude criptográfico.
La mayor operación de fraude la llevaron a cabo dos delincuentes entre 2020 y 2021. Vendían "moda digital" en un mercado online P2P. Esto incluía ropa "virtual", así como ropa tradicional coreana y japonesa, incluidas piezas de hanbok y kimono. La plataforma también incluía su propia criptomoneda.
En el proceso, los estafadores recaudaron 333 millones de dólares de 435 víctimas. Los operadores crearon un "esquema piramidal" de varios niveles para atraer nuevos "miembros" al "mercado". A cambio se les prometió altas tasas de interés: hasta el 16 por ciento por día.
El fraude criptográfico va en aumento en Corea del Sur
El gobierno de Corea del Sur declaró la lucha contra el criptocrimen como una de sus principales prioridades para 2023, introduciendo el "Sistema de Seguimiento de Moneda Virtual" para combatir el lavado de dinero con criptomonedas. En 2022, los ciudadanos de Corea del Sur realizaron transacciones por alrededor de 5,6 billones de wones coreanos (4.300 millones de dólares) a través de intercambios de cifrado "ilegales", según Cointelegraph.
Corea del Sur también es el hogar del notorio estafador de criptomonedas Do Kwon. Fue detenido por Interpol en marzo de 2023. Las autoridades investigan al fundador de Terra Luna. El ecosistema criptográfico colapsó el año pasado. Los daños: unos 40 mil millones de dólares. La caída fue uno de los catalizadores del actual mercado bajista.