Conclusiones clave

  • No todas las competiciones son justas; Las estafas de sorteos criptográficos falsos suelen prometer premios fabulosos a cambio de “tarifas de procesamiento” bajas o de su información personal.

  • Esté atento a perfiles falsos en las redes sociales y sitios web que parezcan legítimos: los estafadores también pueden intentar comunicarse con usted directamente a través de canales como WhatsApp, Telegram o Discord.

  • ¿Crees que te han estafado? Informe la situación de inmediato a las autoridades locales pertinentes y al equipo de atención al cliente de Binance.

No baje la guardia y aprenda cómo detectar concursos criptográficos falsos con la nueva guía de Binance, Cómo sobrevivir a las estafas. Conozca las señales de advertencia para estar atento y proteger sus criptoactivos.

Ninguna campaña publicitaria en las redes sociales está completa sin una competencia, con premios que van desde un simple cupón para la tienda de alimentos local hasta obsequios que cambian la vida de los ganadores, como un Lamborghini nuevo o varios millones de dólares en criptomonedas.

Pero ojo: no todas las competiciones son justas.

Dale "Me gusta" a una publicación, suscríbete a algunas páginas y paga una "tarifa de procesamiento" baja para ganar el premio. Todo esto parece bastante simple, ¿verdad?

Podría tratarse de un concurso falso, una estafa popular que promete un gran premio a cambio de un pequeño pago o información personal sensible. Este artículo le muestra cómo funcionan los concursos criptográficos falsos y le brinda algunos consejos para detectarlos y evitarlos.

¿Cómo funcionan los concursos de criptomonedas falsos?

1. Cree una cuenta de red social y un sitio web falsos

Los concursos falsos a menudo se realizan a través de perfiles falsos de redes sociales, y quienes están detrás de las estafas más sofisticadas crearán un sitio web que parece un negocio criptográfico real o que parece estar respaldado por una personalidad conocida.

La descripción, el nombre de usuario y la foto utilizados en el perfil falso de la red social pueden ser los mismos que los del perfil real. Los sitios web suelen ser más difíciles de identificar: la URL o la interfaz de usuario pueden diferir ligeramente del sitio web oficial, u otros elementos no son exactamente iguales.

2. Anuncia la competencia falsa

Una vez colocada su fachada, los estafadores anuncian su falsa competencia a través de una publicación en las redes sociales o un mensaje enviado directamente a las víctimas.

La “competencia” suele prometer una gran suma de criptomonedas a todos los internautas que sigan los pasos indicados, por ejemplo enviando una pequeña cantidad de dinero. Los estafadores también pueden aprovechar la popularidad de proyectos criptográficos legítimos pretendiendo organizar la preventa de sus nuevos tokens.

3. Solicitar criptografía o información personal

Para participar en el “concurso”, las víctimas deben proporcionar información como su dirección de correo electrónico, número de teléfono y dirección de billetera criptográfica, todo lo cual será utilizado por los estafadores en futuras estafas o revendido a sus colegas en la Dark Web.

Una vez que se recopila la información personal de la víctima, los estafadores les cobrarán una "tarifa de procesamiento" para supuestamente verificar su identidad. Son estas tarifas, la mayoría de las veces pagadas en criptomonedas, las que constituyen el “premio mayor” de esta estafa para los delincuentes.

Recuerda que en el caso de competiciones reales, los organizadores nunca te pedirán dinero para cobrar tu premio.

4. Las consecuencias

Una vez que las víctimas siguen todos los pasos y envían su pago, los estafadores desaparecen, eliminan sus cuentas de redes sociales y sitios web, y las criptorecompensas prometidas nunca llegan. En esta etapa de la estafa, las posibilidades de que la víctima recupere su dinero son casi nulas.

Ejemplos concretos

Ejemplo #1: “Mega competencia criptográfica organizada por TESLA: ¡$100,000,000 para ganar! »

El usuario, al que llamaremos Jack, encuentra un vídeo en YouTube promocionando un “concurso” organizado por “Tesla”. El video enlaza con un sitio web que promete retornos dobles a las personas que transfieren sus criptomonedas a una dirección de billetera específica.

Jack sigue las instrucciones del sitio web y envía 1 BTC a la dirección en cuestión, esperando recibir 2 BTC a cambio: pero nunca recibe las criptomonedas prometidas y se da cuenta de que ha sido engañado.

Cet exemple illustre les caractéristiques les plus courantes d'un faux concours : un faux site Web qui reproduit celui d'une célèbre entreprise (ici Tesla), l'annonce d'un prix grandiose, une grammaire incorrecte et la nécessité de verser un paiement para participar.

Ejemplo n.º 2: caja de regalo "BINANCE"

El usuario, al que llamaremos Mark, recibe un mensaje en Telegram de alguien que se hace pasar por un representante de "Binance". Este “empleado de Binance” le envía una foto de una caja de regalo, que supuestamente contiene una recompensa garantizada de hasta 100 USDT.

Para recibir la recompensa, el “empleado de Binance” le explica a Mark que debe escanear un código QR y enviar 2 BNB a una dirección de billetera específica. Mark termina perdiendo su BNB y no recibe ninguna cripto caja de regalo.

¿Cómo evitar caer en la trampa de una competición falsa?

Consulta los sitios web y cuentas de redes sociales asociados al concurso.

Siempre verifique la legitimidad de las cuentas de redes sociales o sitios web antes de participar en un concurso o competencia. Busque cuentas verificadas o esté alerta ante cualquier anomalía, como errores ortográficos, apariencia poco profesional o URL sospechosas.

Cuidado con las ofertas poco realistas

Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea: esto es especialmente cierto en el caso de los concursos de criptomonedas. La mayoría de los llamados concursos de criptomonedas que le piden que envíe criptomonedas para pagar tarifas de "procesamiento" o "verificación" y recibir una recompensa mucho mejor son estafas.

Aunque la propuesta es extremadamente atractiva, tómate un momento para pensar antes de enviar tus criptomonedas a una "dirección de competencia".

Proteja su información confidencial

Le recomendamos que utilice una dirección de correo electrónico o un número de teléfono distinto de su dirección o número habitual para participar en concursos o concursos, para evitar la divulgación de sus datos de contacto.

Si has sido estafado

  • Si ha transmitido información confidencial, cambie sus contraseñas y bloquee sus cuentas bancarias o cualquier otra cuenta financiera afectada de inmediato.

  • Informe a la policía, incluso si las posibilidades de que recuperen su dinero sean muy escasas.

  • Informe la situación a los moderadores del sitio web, aplicación o plataforma de redes sociales donde se encontró con el estafador. Envíales el nombre del perfil del estafador y cualquier otro dato que pueda evitar que otros internautas caigan en la trampa.

  • Denuncie la estafa inmediatamente siguiendo los pasos de la guía ¿Cómo denunciar una estafa en el servicio de atención al cliente de Binance?

También recomendamos que todos los usuarios, independientemente de su antigüedad en la plataforma, lean los demás artículos de nuestra serie Cómo sobrevivir a las estafas para protegerse mejor de las estafas criptográficas más comunes.

Para más información

  • (Blog) Cómo sobrevivir a las estafas: la guía completa de las estafas criptográficas más comunes

  • (Blog) Cómo sobrevivir a las estafas: inversiones en criptomonedas falsas con las que hay que tener cuidado

  • (Blog) Cómo sobrevivir a las estafas: las señales de alerta de una estafa de impostor

  • (Blog) Cómo sobrevivir a las estafas: ofertas de trabajo falsas de las que hay que tener cuidado

Descargo de responsabilidad y advertencia de riesgo: este contenido se le presenta "tal cual" solo para información general y fines educativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. No debe interpretarse como un asesoramiento financiero ni como una recomendación para la compra de un producto o servicio específico. Los precios de los activos digitales pueden ser volátiles. El valor de su inversión puede subir o bajar y es posible que no recupere la cantidad que invirtió. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y Binance no es responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Esto no constituye asesoramiento financiero. Consulte nuestros Términos de uso y Descargo de responsabilidad de riesgos para obtener más información.