Se ha acusado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán de utilizar intercambios de criptomonedas registrados en el Reino Unido para mover fondos y evadir las sanciones internacionales. Según un análisis reciente de la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs, el IRGC ha transferido aproximadamente 1.000 millones de dólares desde 2023 hasta la fecha.
Según el informe, los intercambios mencionados fueron Zedcex y Zedxion. Ambos intercambios son los mismos, pero funcionan bajo diferentes nombres de marca.
La investigación vincula la mayoría de la actividad de los intercambios con carteras del IRGC
Notablemente, entre 2023 y 2025, las transacciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica representaron la mayoría de las actividades financieras en las exchanges. Un enorme 56% del flujo total estuvo vinculado al IRGC y se llevó a cabo mediante la stablecoin Tether (USDT) en la red Tron.
En 2023, las transacciones totales realizadas por el IRGC ascendieron a 24 millones de dólares. Sin embargo, aumentaron a 619 millones de dólares y 410 millones de dólares en 2024 y 2025, respectivamente. Hay indicios de que Irán no solo realiza transacciones de criptomonedas de forma aislada, sino que está construyendo una base financiera para evitar las sanciones impuestas por EE. UU. y otras naciones occidentales.
Occidente ha expresado preocupación por el programa nuclear de Irán, instándolo a reducirlo. El uso de estas dos exchanges es la forma en que Irán evita las series de sanciones impuestas al país debido a supuestos apoyos financieros a organizaciones terroristas. Irán supuestamente brinda apoyo financiero a Hamás, Hezbolá y los hutíes.
Stablecoins y banca encubierta generan preocupaciones globales de seguridad
Al reaccionar a este desarrollo, un ex funcionario del Tesoro de EE. UU., Miad Maleki, señaló que las transacciones por 1.000 millones de dólares sugieren que Irán está pasando a las monedas digitales. Opinó que esto podría ser un canal para actividades de banca encubierta.
TRM Labs desentrañó las actividades de las exchanges Zedcex y Zedxion realizando pequeños depósitos y retiros a sus carteras internas. Además, los investigadores rastrearon fondos asociados a 187 direcciones de carteras.
Las direcciones habían sido etiquetadas como controladas por el IRGC por las autoridades israelíes en 2025. La investigación reveló un pago de 10 millones de dólares desde una billetera del IRGC a una dirección propiedad de un yemení. Curiosamente, el titular fue sancionado en 2021 por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por contrabando de combustible iraní y utilizando los ingresos para apoyar a los hutíes.
Irán impone límites a las actividades de stablecoin
Mientras tanto, el gobierno iraní estableció nuevos límites para las transacciones de stablecoin en septiembre de 2025. Esto ayudó a proteger la moneda fiduciaria del país, el rial, que está enfrentando un colapso.
El Banco Central de Irán limita la compra de stablecoin a no más de 5.000 dólares en un año.
La publicación Irán realiza una transferencia de criptomonedas por 1.000 millones de dólares a través de exchanges del Reino Unido apareció primero en TheCoinrise.com.