Las criptomonedas ilegales y la delincuencia asociada alcanzaron un nivel récord en 2025. Sus direcciones recibieron un total de al menos 154 mil millones de dólares. Este es un aumento del 162% respecto al año anterior, según un nuevo informe de la empresa analítica Chainalysis.
El aumento dramático se debió principalmente al salto del 694% en los flujos de fondos hacia entidades sujetas a sanciones. Chainalysis señala que se trata de una nueva era de actividades a gran escala por parte de estados nacionales en el mundo del crimen con criptomonedas.
Criptomonedas ilegales: De ciberdelincuentes a estados nacionales
El informe describe el año 2025 como la tercera ola de la evolución del crimen criptográfico. La primera ola (2009-2019) se centró en ciberdelincuentes especializados. La segunda ola (2020-2024) trajo la profesionalización de organizaciones delictivas que crearon infraestructura on-chain. Ahora ha llegado la tercera ola: los estados nacionales se están incorporando masivamente al mercado para evitar sanciones internacionales.
"Cuando los estados nacionales se conectan a cadenas de suministro ilegales de criptomonedas, inicialmente construidas por ciberdelincuentes y organizaciones criminales, las agencias gubernamentales y los equipos encargados de la conformidad y seguridad deben enfrentar una apuesta más alta tanto en la protección de los consumidores como en la seguridad nacional."
Rusia lanzó su stablecoin A7A5 vinculada al rublo en febrero de 2025. El valor de las transacciones superó los 93.300 millones de dólares en menos de un año. Anteriormente, en 2024, se aprobaron regulaciones especialmente diseñadas para facilitar el salto de sanciones mediante criptomonedas.
Los hackers de Corea del Norte tuvieron el año más destructivo de la historia y robaron 2.000 millones de dólares solo en 2025. Febrero trajo un gran ataque a Bybit, durante el cual se obtuvieron casi 1.500 millones de dólares, lo que representa el mayor robo digital en la historia de las criptomonedas.
Las redes de intermediarios vinculadas a Irán permitieron el lavado de más de 2.000 millones de dólares, la venta ilegal de petróleo y la compra de armas a través de carteras incluidas en listas de entidades sancionadas. Organizaciones respaldadas por Irán, como Hezbollah, Hamás y Houthis, están utilizando criptomonedas a una escala sin precedentes.
Stablecoins: La nueva moneda de los delincuentes
Uno de los cambios más importantes revelados por los datos es el cambio dramático en la elección de activos preferidos por los delincuentes.
En 2020, Bitcoin representaba aproximadamente el 70% de las transacciones ilegales, mientras que los stablecoins apenas el 15%. Para 2025, la situación se ha invertido: los stablecoins representan el 84% del volumen de transacciones ilegales, mientras que Bitcoin ha bajado a aproximadamente el 7%.
Chainalysis explica este cambio por las ventajas prácticas de los stablecoins: facilidad de transferencias transfronterizas, menor volatilidad y mayor utilidad. Esta tendencia refleja los usos legales de las criptomonedas, donde los stablecoins representan una participación creciente en el volumen total de transacciones.
Redes chinas de lavado de dinero
El informe destaca la aparición de redes chinas dedicadas al lavado de dinero (CMLNs) como la fuerza dominante en el mundo del crimen. Basadas en soluciones desarrolladas por Huione Guarantee, estas estructuras ya ofrecen "lavado como servicio" y una infraestructura criminal especializada.
Estos servicios integrales respaldan todo, desde estafas y lavado de dinero hasta ataques norcoreanos, pasando por eludir sanciones y financiar el terrorismo.
Chainalysis también advierte sobre el creciente vínculo entre la actividad on-chain y el crimen con uso de violencia. La actividad de traficantes de personas cada vez más utiliza criptomonedas, y los "ataques con violencia", cuando los delincuentes obligan a las víctimas a transferir fondos, están aumentando drásticamente y a menudo coinciden con los picos de precios de las criptomonedas.
A pesar de los récords alcanzados, Chainalysis observa que la actividad ilegal sigue representando menos del 1% del volumen total de transacciones cripto. La empresa también subraya que la cifra de 154.000 millones de dólares es un "mínimo estimado" basado en las direcciones detectadas hasta ahora.
Los datos históricos muestran que el crimen criptográfico no siempre ha crecido: los volúmenes cayeron de 56.000 millones de dólares en 2022 a 50.000 millones de dólares en 2023 durante la crisis de la industria. El estallido de 2025, sin embargo, representa un cambio fundamental en la situación. Chainalysis resume, exhortando a fortalecer la cooperación entre las autoridades de aplicación de la ley, las autoridades reguladoras y las empresas dedicadas a las criptomonedas:
"Aunque la actividad ilegal sigue representando una pequeña fracción frente al uso legal de las criptomonedas, la apuesta en la lucha por la integridad y seguridad del ecosistema criptográfico nunca ha sido tan alta."
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