Los flujos de criptomonedas hacia redes sospechosas de estar involucradas en actividades de trata de personas en el sudeste asiático han aumentado un 85% interanual en 2025, según un nuevo informe de la firma de análisis de blockchain Chainalysis.
A pesar del fuerte aumento en el volumen de transacciones, la firma enfatiza que la transparencia del blockchain se está convirtiendo simultáneamente en una herramienta poderosa para identificar, rastrear y desarticular estas operaciones ilícitas.
Cientos de millones en flujos identificados
En su última publicación de investigación publicada el jueves, Chainalysis reveló que los volúmenes de transacciones enviados a servicios supuestamente conectados a actividades relacionadas con la trata alcanzaron cientos de millones de dólares a través de entidades ya identificadas.
Se cree que muchos de estos servicios operan en o a través de centros en el sudeste asiático y están supuestamente vinculados a:
Estafa a gran escala compuesta
Operaciones de juego en línea
Redes de lavado de dinero en idioma chino
Servicios de intermediación ilícitos
El informe destaca cómo estos ecosistemas interconectados a menudo combinan fraude cibernético, trabajo forzado y actividad criminal organizada, creando rastros financieros complejos que abarcan múltiples jurisdicciones.
Casos de uso de criptomonedas en actividades ilícitas
Según los hallazgos, las criptomonedas se han utilizado en varias categorías de operaciones relacionadas con el tráfico, incluyendo:
Servicios de acompañantes internacionales que operan a través de plataformas de mensajería encriptada como Telegram
Esquemas de intermediación laboral que involucran coerción o reclutamiento forzado en centros de estafa
Redes de prostitución organizadas
Distribución y monetización ilegal de contenido de explotación infantil
Los métodos de pago varían entre grupos. El informe señala que los servicios de acompañantes internacionales y las redes de prostitución dependen abrumadoramente de las stablecoins, citando su estabilidad de precios y eficiencia en transferencias transfronterizas.
Transparencia de Blockchain como contramedida
Si bien el crecimiento en el uso ilícito de criptomonedas es preocupante, Chainalysis enfatiza que el libro mayor público de blockchain proporciona un nivel de transparencia inigualable por los sistemas basados en efectivo.
A diferencia de las transacciones en efectivo físico—que dejan poco o ningún rastro—los datos de blockchain permiten a los equipos de cumplimiento y agencias de fuerzas del orden:
Analizar patrones de transacción recurrentes
Identificar grupos de billeteras vinculados a actividades coordinadas
Rastrear el comportamiento de conversión de stablecoins
Apuntar a puntos estratégicos críticos como intercambios y mercados de la darknet
La firma recomienda monitorear indicadores como:
Pagos grandes y recurrentes a servicios de intermediación laboral
Grupos de billeteras que interactúan con múltiples categorías de servicios ilícitos
Bucles de conversión de stablecoins repetidos a través de plataformas
Progreso en la ejecución
El informe también destaca los recientes éxitos en la aplicación de la ley. Las autoridades en Alemania, por ejemplo, desmantelaron una importante plataforma de explotación infantil en una operación apoyada por análisis de inteligencia de blockchain.
Estos casos ilustran cómo los análisis avanzados en la cadena pueden ayudar a transformar la transparencia de las criptomonedas en inteligencia procesable, permitiendo una detección más temprana y cooperación transfronteriza.
Una realidad de doble filo
Los hallazgos subrayan una realidad más amplia en los mercados de activos digitales: las criptomonedas pueden ser explotadas para fines ilícitos, pero su naturaleza rastreable también las hace singularmente monitoreables.
A medida que los marcos regulatorios maduran y las herramientas de análisis de blockchain se vuelven más sofisticadas, la cooperación entre intercambios, equipos de cumplimiento y fuerzas del orden probablemente jugará un papel decisivo en la interrupción de redes financieras criminales.
Aviso legal:
Este artículo se proporciona solo con fines informativos en un formato de estilo blog y no constituye asesoramiento financiero o de inversión. Los lectores deben realizar su propia investigación independiente antes de tomar cualquier decisión. El autor no asume ninguna responsabilidad por los resultados financieros.
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