Los estafadores de criptomonedas están alcanzando un nuevo nivel:

La historia del divorcio en los telegramas (sobre el tema de la cripta) no es nueva y difícilmente hay una persona que no haya oído hablar de casos similares. Y cada una de estas personas está segura de que ciertamente no será posible “estafarlo” (engañarlo/engañarlo). Pero como dice la sabiduría popular: por cada culo astuto hay un perno con rosca al revés (o algo así...).

Los estafadores (estafadores) no se quedan quietos. Si antes bastaba con vender torpemente “señales” o llevar criptografía a la gestión de fideicomisos (trust Management), ahora todo se ha vuelto mucho más delicado:

1️⃣ Un estafador crea un canal (o compra uno existente) y publica criptonoticias o algo similar (inofensivo) durante algún tiempo, anunciando su canal y ganando audiencia simultáneamente.

2️⃣ Luego llega el momento de la analítica. El estafador publica publicaciones analíticas bastante buenas sobre la compra y venta de determinadas monedas. Incluso puede mostrar resultados reales. Si elige el momento adecuado (cuando el mercado está subiendo), casi cualquier compra será rentable. Al mismo tiempo, explica algunas cosas básicas: sobre diversificación, gestión de riesgos, stop loss, etc. Continuar ganando audiencia a través de la publicidad + aumentar su reputación entre la audiencia ya reclutada.

Este proceso bien puede durar más de un mes, he visto canales que durante más de 1 año sentaron las bases para una futura estafa.

El mayor problema es que a estas alturas estos canales no despiertan ninguna preocupación ni entre la audiencia ni entre quienes los anuncian. Al fin y al cabo, no tienen nada que pueda alertarte: ni otra publicidad, ni señales de pago, ni control remoto ni chats cerrados, formación de pago, etc. Todo está lo más limpio posible.

3️⃣ Cuando se ha alcanzado una cierta masa crítica de audiencia y está esperando nueva información útil, comienza el calentamiento:

El estafador primero informa que pronto compartirá otra idea de inversión que planea aplicar. Y como la mayoría de estos mensajes ya han tenido éxito a lo largo de meses, el público no se deja confundir por nada.

Y ahora se publica el primer post sobre una nueva moneda prometedora. Su "análisis" y su pensamiento dicen: puede agregar una moneda a su cartera por una pequeña cantidad del 3-5%.

Después de un tiempo, supuestamente (!) hubo noticias de que el proyecto se estaba desarrollando y que grandes fondos e intercambios ya estaban interesados ​​en la moneda. Y supimos de ella antes que nadie. Eso es suerte. Necesito comprar más. Luego vienen las noticias falsas con capturas de pantalla sobre la asociación entre esta moneda y las principales plataformas. Binance planea incluir la moneda en la lista uno de estos días. Elon Musk también está comprando, al igual que otras personas e intercambios interesantes. Todo esto va acompañado de capturas de pantalla plausibles (dibujadas en Photoshop), de todos modos casi nadie lo comprobará.

Luego continúa el calentamiento. Y ahora el autor del canal (estafador) supuestamente compra esta “moneda milagrosa” por una gran cantidad: 300-500 BNB... ¿Por qué BNB? Bueno, porque la moneda actualmente se comercializa en Pancake Swap (una plataforma descentralizada) y solo en la red BSC (aparentemente es más fácil escribir un contrato inteligente fraudulento allí, las comisiones son más bajas).

Paralelamente a "sus compras", hay publicaciones que en el primer intercambio ya se ha cotizado la moneda, en el segundo... El precio en el intercambio ya ha subido a 3...5...10 x y sigue creciendo. Mañana el propio Binance está a punto de cotizar en bolsa. Y ya hay x100, efectivamente.

La gente va a un intercambio defi o algún intercambio sin nombre y ve que el token realmente está creciendo sin retrocesos. Realmente X ya. Y el autor del canal compra cada día más, ya ha decidido vender todos sus BTC y ETH y apostar por toda la chuleta. Según él, ¡esta será la mejor oferta del año! Su sentido común y sus pensamientos sobre la diversificación ya han desaparecido en alguna parte. Bueno, está bien, tal vez esta sea realmente una posibilidad entre un millón. Rip x100 (o incluso más).

4️⃣ El calentamiento ya ha entrado en la fase activa. Ya todas las publicaciones son solo sobre este token (que ha crecido decenas de veces en estos pocos días. Y esto es solo el comienzo. Todavía hay una oportunidad para que todos participen). En cada publicación se incluyen instrucciones detalladas sobre "cómo comprar este token". No hay más análisis ni otra información útil... La nueva publicación se reduce al hecho de que el autor (estafador) también compró este token. Y está a punto de comprar la chuleta entera. Millones de dolares. Se adjuntan capturas de pantalla.

5️⃣ La sensación de FOMO comienza a pasar factura y ahora el suscriptor piensa: maldita sea, bueno, realmente puedes ganar dinero. Deposita (según las instrucciones) los primeros $100 y después de medio día ve que tiene $150 en su cuenta... la moneda está creciendo. Puedes comprar otros 500$... O 1000$ ahora mismo... Y hay quienes están dispuestos a jugar a lo grande: 50.000$, ¿por qué no? Es realmente "posible" recaudar millones.

Es cierto que sólo unos pocos están intentando vender el token, al menos de inmediato. Y comienzan a intentar vender este token solo cuando ya lo han comprado en su totalidad y los números en la cuenta han formado varias X. Pero aquí está el fastidio: el token no está a la venta. Sigue apareciendo algún error. ¿Qué ha pasado?

Lo que pasó es que este token está programado de tal manera que puedes comprarlo (para criptomonedas reales), pero no puedes venderlo. De ninguna manera. Solo si no estás en la “hoja blanca” (como propietario del canal y también creador de este token).

Eso es todo. Hemos llegado. El dinero ya no se puede devolver. Esta es una plataforma DeFi. Ni siquiera necesitas ninguna verificación aquí. Todo es anónimo. Y las ofertas no se pueden devolver al fondo.

A continuación, el autor (estafador) ordeña a su audiencia hasta la victoria: muchos ya se han dado cuenta de la estafa, pero no pueden escribir (los comentarios están cerrados). La gente se está dando de baja activamente, pero todavía hay quienes no entienden lo que está sucediendo y continúan comprando el token milagroso que está a punto de estar en Binance. No, no lo hará.

Luego, el estafador muestra la cripta real (BNB/USDT) que recibió de la venta de este token, las monedas van a mezcladores y luego las monedas blancas se retiran a billeteras e intercambios y se cobran.

El beneficio de un plan de este tipo puede oscilar entre varios cientos de miles de dólares y varios millones (si los hámsteres ricos muerden). Y resulta que varios meses de preparación no fueron en vano. Y después de un tiempo, el esquema se puede repetir creando un nuevo canal y cambiando el nombre por algo igualmente genial y misterioso.

Moraleja: si notas un cambio brusco en la “retórica” de una persona a la que sigues (podría ser un bloguero, un comerciante, etc.) y comienza, primero en voz baja y luego muy activamente, a hablar (y a elogiar) algunos moneda o proyecto, mostrando con toda su apariencia que “debe comprar lo antes posible y preferiblemente con todo el dinero”; lo más probable es que haya caído en el esquema de engaño descrito anteriormente. Además, esto puede ser una estafa dirigida o un hackeo regular del canal de alguna persona que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Y contra tales ataques solo hay una defensa: permanecer siempre alerta, sin importar cuánto confíes en tal o cual persona.

Cuida tu dinero)