El Tesoro de EE.UU. sanciona a un operador de criptomonedas con sede en Gaza supuestamente vinculado a Hamás
Según el Tesoro de Estados Unidos, grupos terroristas designados a nivel federal, incluidos Hamás, ISIS y una filial de Al Qaeda, utilizaron Buy Cash Money and Money Transfer Company para transferir fondos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a un operador de criptomonedas supuestamente relacionado con el grupo militante palestino Hamas.
En un aviso del 18 de octubre, la OFAC anunció sanciones para los agentes y facilitadores financieros de Hamás tras el ataque del grupo a Israel. Las entidades agregadas a la lista de nacionales especialmente designados de la OFAC incluían un “cambio de moneda virtual con sede en Gaza y su operador” con una dirección de billetera Bitcoin BTC$29,600.
Según el Departamento del Tesoro, las sanciones tenían como objetivo “extirpar las fuentes de ingresos de Hamás” tras un ataque del 7 de octubre que provocó la muerte de muchos israelíes. El intercambio que utiliza moneda digital, llamado Buy Cash Money and Money Transfer Company, es operado por Khan Yunis, residente de Gaza, y el Tesoro alega que tanto la empresa como Yunis estaban "vinculados con Hamás". Ahmed M. M. Alaqad, el propietario de la empresa, también fue mencionado en las sanciones.
"Continuaremos tomando todas las medidas necesarias para negar a los terroristas de Hamás la capacidad de recaudar y utilizar fondos para llevar a cabo atrocidades y aterrorizar al pueblo de Israel", dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. "Eso incluye imponer sanciones y coordinar con aliados y socios para rastrear, congelar y confiscar cualquier activo relacionado con Hamás en sus jurisdicciones".
La firma de análisis de blockchain Elliptic informó el 18 de octubre que varios grupos terroristas habían utilizado la empresa de transferencia de dinero, con más de $25 millones en BTC y Tether USDT$1,00 moviéndose a través de la empresa desde 2015. Además de Hamás, las entidades supuestamente conectadas con la empresa incluía una filial de Al Qaeda y ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria).