Tigran Gambaryan (Jefe global de Inteligencia e Investigaciones) comparte los hechos, cifras y estadísticas detrás de nuestros esfuerzos para combatir el ciberdelito financiero durante el año pasado.
En los últimos meses de 2021, Binance comenzó a construir lo que posiblemente se convertiría en el equipo de investigación y seguridad más sólido de la industria. De hecho, dada la gente que tenemos ahora y las herramientas a nuestra disposición, es posiblemente incluso el más fuerte de todo el sector financiero.
Estas son grandes afirmaciones, lo sé.
Ahora que el año llega a su fin, quiero compartir parte del fantástico trabajo que se ha realizado como parte de nuestro compromiso de salvaguardar el ecosistema criptográfico y, lo más importante, sus millones de usuarios.
Un equipo de clase mundial
La lucha contra el crimen comienza con las personas adecuadas.
En el lapso de un año, nuestro equipo de seguridad y cumplimiento (para consternación de los delincuentes) ha aumentado su plantilla en más de un 500 %.
No hay ingresos directos que provengan de la inversión en personas, herramientas e iniciativas para combatir el cibercrimen, pero seguimos haciéndolo porque es lo correcto.
Dado lo que hemos podido lograr juntos, ha sido una inversión que vale la pena.
Desde noviembre de 2021, por ejemplo, Binance respondió a más de 47.000 solicitudes de aplicación de la ley con un tiempo de respuesta promedio de tres días, que es más rápido que cualquier institución financiera tradicional; algunas de las cuales pueden tardar meses, momento en el cual el dinero se ha ido.
Muchas de las personas con las que trabajo en el equipo de seguridad de Binance provienen de las principales organizaciones de investigación y agencias de aplicación de la ley del mundo.
Traen consigo una gran experiencia de clase mundial.
Antes de Binance, fui agente especial en la Unidad de Delitos Cibernéticos del Servicio de Impuestos Internos-Investigaciones Penales (IRS-CI) durante más de una década. Dirigí investigaciones exitosas para ayudar a los afectados por Mt Gox y descubrir al agente corrupto de la DEA en el caso Silk Road.
Mi colega, Matthew Price, también tiene una gran experiencia en este espacio gracias a su trabajo como ex agente de Investigación Criminal del IRS. Por ejemplo, fue el agente principal en las investigaciones de Bitcoin Fog y Helix/Grams.
Para cualquiera interesado en esos casos particulares, el libro del periodista de Wired Andy Greenberg Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency brinda muchos más detalles sobre nuestro trabajo durante ese tiempo.
A esta lista se suma un experto en la web oscura de Europol, Nils Andersen-Röed, que también aparece en el libro de Greenberg, ex investigador criminal del Tesoro de EE. UU. y experto en sanciones con más de 17 años de experiencia en finanzas tradicionales y digitales, entre otros. muchos otros.
Binance ha trabajado arduamente para construir el equipo de investigación y seguridad criptográfica líder en el mundo, lleno de los mejores expertos de su clase. Es seguro decir que hemos contratado talentos increíbles para hacer cumplir la ley.
Continuaremos creciendo y buscando los mejores talentos de todo el mundo para que se unan a nosotros.
Aplicación de la ley global
Más allá de los muros de Binance, hemos fortalecido y construido relaciones con las autoridades policiales de todo el mundo. Esto ha llevado a que nuestro equipo responda a más de 47 000 solicitudes de las fuerzas del orden desde noviembre de 2021, como se mencionó anteriormente.
Respondemos rápido, casi con certeza más rápido que cualquier otra persona, y al mismo tiempo nos aseguramos de tratar cada caso con la máxima atención al detalle.
A veces las autoridades sólo necesitan nuestro consejo sobre un caso. Y, a veces, se nos requiere debido a nuestro arsenal de herramientas y software de investigación y a nuestra experiencia en el seguimiento de los datos.
Como empresa con millones de usuarios, que siempre son lo primero, también nos aseguramos de que cada solicitud esté dentro de los límites de la privacidad y los derechos del usuario. Cada solicitud pasa por un proceso estricto y un escrutinio legal exhaustivo para evaluar su validez y urgencia.
Y gracias al trabajo que hemos realizado con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, hemos logrado recuperar millones de dólares para las víctimas del delito cibernético.
También hemos visto los beneficios y el crecimiento de nuestro Programa Global de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley, que creamos para ayudar a las autoridades y a los fiscales de todo el mundo a detectar delitos financieros y cibernéticos, y para ayudar en el procesamiento de los malos actores.
Durante el año pasado, este programa nos llevó a compartir nuestro conocimiento y experiencia internos a lo largo de más de 70 talleres y sesiones de capacitación con autoridades y fiscales en una variedad de países, desde Asia hasta Europa y América.
La lista incluye a Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Israel, Países Bajos, Filipinas, Suecia, Corea del Sur, Tailandia y el Reino Unido, por nombrar sólo algunos.
El Programa de capacitación para el cumplimiento de la ley es verdaderamente el primero de su tipo y un crédito para la industria de la criptografía cuando se trata de reconocer la importancia de la seguridad y el cumplimiento globales.
Durante los talleres, los participantes aprenden de nuestros investigadores senior y expertos en cumplimiento.
Cubrimos los fundamentos de las criptomonedas y su tecnología subyacente, las leyes y regulaciones de la industria en evolución y, fundamentalmente, las herramientas y métodos que nuestro equipo utiliza para combatir el delito cibernético.
Construyendo hacia adelante
Que los detractores y los aspirantes a delincuentes sepan esto: las criptomonedas no son la herramienta criminal que los medios suelen presentar. Tampoco es un dominio sin ley gobernado por intercambios de cifrado que se niegan a trabajar con las autoridades.
Las criptomonedas NO son un refugio seguro para actividades ilícitas. Sé que esta es la verdad, al menos para Binance.
En resumen, en 2022, nuestro equipo cuenta con:
Respondió a más de 47.000 solicitudes de aplicación de la ley
Aumento del personal de seguridad y cumplimiento en más de un 500 %.
Participó en más de 70 talleres contra el delito cibernético con autoridades de todo el mundo.
Se convirtió en la primera empresa de blockchain y criptomonedas en unirse a la Alianza Nacional de Capacitación y Ciber-Forense (NCFTA)
La lista aquí es solo una pequeña, aunque crucial, parte del trabajo que nuestro equipo de Seguridad y Cumplimiento ha realizado durante el último año. La mayor parte de lo que hacemos ocurre detrás de escena, oculto a los focos de atención y rara vez reconocido por los medios o el público en general.
Si bien celebramos estos logros, nuestro equipo se ve impulsado por las pequeñas victorias de cada día: los malos actores que ayudamos a detener, las personas a las que podemos devolver los fondos robados y los agentes encargados de hacer cumplir la ley facultados para resolver casos utilizando el conocimiento de nuestra Talleres de trabajo.
En Binance, reconocemos que el crecimiento sostenible y seguro de todo el ecosistema criptográfico requiere asociación y diálogo con las fuerzas del orden globales, y espero continuar ese importante trabajo conjunto en los meses y años venideros.