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🚨🇬🇧Tribunal del Reino Unido #Sentences en Dos Casos de Fraude Financiero por Más de $3M
🔹Un tribunal del Reino Unido ha condenado a individuos en dos casos separados de fraude financiero que involucran más de $3 millones, con penas que van hasta 6.5 años. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) enfatizó su compromiso de combatir los delitos financieros que socavan la integridad del mercado.
#TrumpTariffs
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🔹Un tribunal del Reino Unido ha condenado a individuos en dos casos separados de fraude financiero que involucran más de $3 millones, con penas que van hasta 6.5 años. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) enfatizó su compromiso de combatir los delitos financieros que socavan la integridad del mercado.
#TrumpTariffs
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🚨🇧🇷 BRASIL #SENTENCES JOEL FERREIRA DE SOUZA A 128 AÑOS
🔹Joel Ferreira de Souza condenado a 128 años por blanquear $190M en el esquema Ponzi de criptomonedas BraisCompany
🔹Defraudó a 20,000 inversionistas con promesas de retornos del 8% mensual de 2018 a 2023
🔹Colapso del esquema Ponzi expuesto tras años de operaciones fraudulentas
🔹Inversionistas quedaron devastados mientras las autoridades intensifican la lucha contra las estafas de criptomonedas
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-BitcoinNewsCom
$ETH
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🔹Joel Ferreira de Souza condenado a 128 años por blanquear $190M en el esquema Ponzi de criptomonedas BraisCompany
🔹Defraudó a 20,000 inversionistas con promesas de retornos del 8% mensual de 2018 a 2023
🔹Colapso del esquema Ponzi expuesto tras años de operaciones fraudulentas
🔹Inversionistas quedaron devastados mientras las autoridades intensifican la lucha contra las estafas de criptomonedas
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
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🚨🇨🇳 ESTAFAS TELEFÓNICAS DIRIGIDAS A INDIOS: 66,800 VÍCTIMAS
Una importante red de fraude telefónico con sede en Heze, China, estafó a 66,800 indios utilizando un método llamado "Matar Extranjeros"—suplantando a amigos o intereses románticos en línea.
🔹Los estafadores atraían a las víctimas a invertir en una plataforma falsa llamada SENEE, prometiendo retornos mensuales del 8 al 15%.
🔹Fraude total: ₹517 millones (aprox. ¥40 millones / $6.2 millones).
🔹La pandilla utilizó perfiles indios falsos, fotos, licencias y sitios web de empresas para generar confianza.
🔹9 estafadores recibieron sentencias de 5 a 14 años y 9 meses más multas.
🔹La estafa utilizó USDT (cripto) para blanquear fondos en RMB o USD.
🔻El juez advierte: estafas similares utilizando perfiles falsos y promesas de inversión falsas también son comunes dentro de China.
Fuente: Edición Comunitaria de Legal Daily (2025-04-13)
Una importante red de fraude telefónico con sede en Heze, China, estafó a 66,800 indios utilizando un método llamado "Matar Extranjeros"—suplantando a amigos o intereses románticos en línea.
🔹Los estafadores atraían a las víctimas a invertir en una plataforma falsa llamada SENEE, prometiendo retornos mensuales del 8 al 15%.
🔹Fraude total: ₹517 millones (aprox. ¥40 millones / $6.2 millones).
🔹La pandilla utilizó perfiles indios falsos, fotos, licencias y sitios web de empresas para generar confianza.
🔹9 estafadores recibieron sentencias de 5 a 14 años y 9 meses más multas.
🔹La estafa utilizó USDT (cripto) para blanquear fondos en RMB o USD.
🔻El juez advierte: estafas similares utilizando perfiles falsos y promesas de inversión falsas también son comunes dentro de China.
Fuente: Edición Comunitaria de Legal Daily (2025-04-13)
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