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DEJE de comerciar OTC ahora: el martillo legal está cayendo 🚨
Esto ya no se trata solo de sus operaciones personales con $BTC. Cuando comienza a facilitar para otros, reclutando, actuando como intermediario, tomando comisiones o emparejando operaciones, cruza una línea. 🛑
Desde la perspectiva legal, eso cambia de inversión personal a operación financiera ilegal. El enfoque clave está en el "conocimiento subjetivo" y el "método de operación."
Los gobiernos toleran la especulación, pero no pueden tolerar a largo plazo que entidades privadas controlen capacidades de liquidación y cambio de moneda.
Cualquiera que aún esté operando mesas OTC o modelos de comisiones dentro del país está esencialmente firmando su propia sentencia de muerte institucional. Enfóquese en el autocustodia y en su propia estrategia.
#CryptoRegulation #OTC #LegalRisk #DeFi ⚖️
Esto ya no se trata solo de sus operaciones personales con $BTC. Cuando comienza a facilitar para otros, reclutando, actuando como intermediario, tomando comisiones o emparejando operaciones, cruza una línea. 🛑
Desde la perspectiva legal, eso cambia de inversión personal a operación financiera ilegal. El enfoque clave está en el "conocimiento subjetivo" y el "método de operación."
Los gobiernos toleran la especulación, pero no pueden tolerar a largo plazo que entidades privadas controlen capacidades de liquidación y cambio de moneda.
Cualquiera que aún esté operando mesas OTC o modelos de comisiones dentro del país está esencialmente firmando su propia sentencia de muerte institucional. Enfóquese en el autocustodia y en su propia estrategia.
#CryptoRegulation #OTC #LegalRisk #DeFi ⚖️
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DEJE de operar en OTC ahora: El martillo legal está cayendo 🚨
Esto ya no se trata solo de sus operaciones personales $BTC . Cuando comienza a facilitar para otros, reclutando, manejando fondos, tomando comisiones o emparejando operaciones, cruza la línea de invertir hacia operaciones financieras ilegales. ⚖️
El enfoque judicial clave es claro: intención y método. Las autoridades toleran la especulación, pero definitivamente no permitirán que entidades privadas controlen capacidades de liquidación a largo plazo y de intercambio de divisas.
Cualquier persona que aún esté operando despachos OTC o servicios basados en comisiones dentro del país enfrenta una sentencia sistémica de muerte. Salga ahora.
#CryptoRegulation #OTC #MarketRisk #Compliance 🛑
Esto ya no se trata solo de sus operaciones personales $BTC . Cuando comienza a facilitar para otros, reclutando, manejando fondos, tomando comisiones o emparejando operaciones, cruza la línea de invertir hacia operaciones financieras ilegales. ⚖️
El enfoque judicial clave es claro: intención y método. Las autoridades toleran la especulación, pero definitivamente no permitirán que entidades privadas controlen capacidades de liquidación a largo plazo y de intercambio de divisas.
Cualquier persona que aún esté operando despachos OTC o servicios basados en comisiones dentro del país enfrenta una sentencia sistémica de muerte. Salga ahora.
#CryptoRegulation #OTC #MarketRisk #Compliance 🛑
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Muchas personas nunca han entendido completamente:
Tu compra y venta de criptomonedas, ya sea ganando o perdiendo, en esencia es solo un comportamiento de inversión personal, y la justicia generalmente no se involucra. #币圈
Pero una vez que comienzas a "resolver problemas para otras personas", la naturaleza cambia por completo -
por ejemplo, atraer a personas al círculo, comprar y vender en nombre de otros, obtener comisiones, intermediar cambios de dinero, realizar operaciones ficticias para aumentar el volumen, estos comportamientos pueden fácilmente ser considerados como actividad comercial ilegal, e incluso ser vistos como parte de una estructura de cómplices.
Desde la perspectiva del sistema judicial, ya no se trata de inversión, sino de un sistema financiero clandestino.
Solo se evalúan dos aspectos clave: conocimiento subjetivo + forma de comportamiento.
Puedes apostar, puedes perder, pero no se permite en absoluto que una persona mantenga de forma permanente la capacidad de liquidación y cambio de divisas.
Quienes aún operan en China con #OTC , #返佣 , el riesgo se resume en una frase: sentencia de muerte con conmutación de pena. #加密市场观察
Tu compra y venta de criptomonedas, ya sea ganando o perdiendo, en esencia es solo un comportamiento de inversión personal, y la justicia generalmente no se involucra. #币圈
Pero una vez que comienzas a "resolver problemas para otras personas", la naturaleza cambia por completo -
por ejemplo, atraer a personas al círculo, comprar y vender en nombre de otros, obtener comisiones, intermediar cambios de dinero, realizar operaciones ficticias para aumentar el volumen, estos comportamientos pueden fácilmente ser considerados como actividad comercial ilegal, e incluso ser vistos como parte de una estructura de cómplices.
Desde la perspectiva del sistema judicial, ya no se trata de inversión, sino de un sistema financiero clandestino.
Solo se evalúan dos aspectos clave: conocimiento subjetivo + forma de comportamiento.
Puedes apostar, puedes perder, pero no se permite en absoluto que una persona mantenga de forma permanente la capacidad de liquidación y cambio de divisas.
Quienes aún operan en China con #OTC , #返佣 , el riesgo se resume en una frase: sentencia de muerte con conmutación de pena. #加密市场观察
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20 años en el negocio como #OTC , luego contactando contratos de mercancía, estos años han tenido altibajos, he salido con muchas canas, los que tienen una mala actitud en este círculo realmente están cansados, espero que 2026 sea un año sin problemas. #OTC 24 horas en línea, liberación instantánea.
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El Volumen de Comercio OTC de Cripto Aumenta un 106% en 2024, Impulsado por el Interés Institucional
El mercado de criptomonedas Over-the-Counter (OTC) experimentó un asombroso crecimiento anual del 106% en 2024, reflejando la creciente prominencia de la industria entre los inversores institucionales. Según una revisión de Finery Markets, este aumento fue impulsado por una combinación de demanda institucional, cambios políticos favorables y tendencias macroeconómicas. Notablemente, el cuarto trimestre de 2024 registró un impresionante aumento del 177% en los volúmenes OTC en comparación con el año anterior, señalando la madurez del mercado y su creciente atractivo.
Factores Clave que Impulsan el Crecimiento OTC en 2024
Factores Clave que Impulsan el Crecimiento OTC en 2024
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Un hombre en Hong Kong fue víctima de una estafa al intentar cambiar 1 millón de dólares de Hong Kong por la criptomoneda USDT en una tienda OTC sin licencia en Kwun Tong; la tienda cobró el efectivo pero no le envió el dinero.
Hong Kong tiene más de 200 tiendas de cambio de criptomonedas sin licencia
#USDT #香港 #OTC
Hong Kong tiene más de 200 tiendas de cambio de criptomonedas sin licencia
#USDT #香港 #OTC
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#otc #C2C入金 ¿Es importante subir y bajar? ¿No es mejor hacer un negocio seguro que apostar? La enseñanza gratuita del conocimiento empresarial, según la teoría del interés compuesto de Buffett, en el mundo de las criptomonedas, incluso si sube mucho, no es mejor que el c2c; incluso ganar un punto al día, acumulado durante un año, es realmente aterrador, ya sea que el creador suba el precio o lo baje.
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Los hermanos piensan en mí cuando ganan dinero, el tiempo es el único estándar que verifica la seguridad, ¡basado en mi experiencia de control de entrada y salida de fondos seguros! Seguridad confiable #OTC
Mis PnL de los últimos 30 días
2025-09-26~2025-10-25
+$25.729,61
+15.93%
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El círculo monetario es 100% anticongelante y seguro para retirar dinero, ¡la enésima edición!
Hong Kong Trust Aunque algunas empresas fiduciarias tienen un umbral de 100.000 U, este método en realidad sólo es adecuado para personas con más de 2 millones de U.
En primer lugar, no piense en los fideicomisos de Hong Kong como productos financieros como los fideicomisos del continente. Es principalmente un marco legal. Es un marco en el que usted le da dinero a A y A transfiere dinero regularmente a B. Usted es el principal, A es el fideicomisario y B es el beneficiario. Algunas personas pensarían que utilizar fideicomisos extraterritoriales para evadir impuestos, evitar deudas, proteger la privacidad y proporcionar dinero a sus hijos es dominio exclusivo de los multimillonarios. Pero, de hecho, la gente común también puede hacerlo, y no es tan despiadado. y arrogante.
En primer lugar, no piense en los fideicomisos de Hong Kong como productos financieros como los fideicomisos del continente. Es principalmente un marco legal. Es un marco en el que usted le da dinero a A y A transfiere dinero regularmente a B. Usted es el principal, A es el fideicomisario y B es el beneficiario. Algunas personas pensarían que utilizar fideicomisos extraterritoriales para evadir impuestos, evitar deudas, proteger la privacidad y proporcionar dinero a sus hijos es dominio exclusivo de los multimillonarios. Pero, de hecho, la gente común también puede hacerlo, y no es tan despiadado. y arrogante.
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El CEO de Bybit dice que el 77% de los fondos robados en el hackeo de Bybit aún son rastreables
El CEO de Bybit dijo que el 77% de los fondos robados aún son rastreables, mientras que el 20% ha desaparecido y el 3% está congelado.
El sitio Ember, que rastrea datos en cadena, informó que el hackeo de Bybit lavó todos los fondos robados, es decir, 499,000 ETH.
El hackeo de Bybit tomó un giro nuevo cuando el sitio Ember para rastrear datos en cadena informó que el hacker liberó todos los fondos. Al mismo tiempo, el CEO de Bybit, Ben Zhou, compartió un resumen ejecutivo sobre los fondos robados. De los fondos robados en total, el 77% aún es rastreable, el 20% ha desaparecido y el 3% está congelado.
Ben Zhou compartió detalles completos sobre los fondos y su conversión a otras criptomonedas. El 83% del total de fondos hackeados se convirtió a Bitcoin utilizando 6,954 billeteras. Ben declaró que las próximas semanas son cruciales para rastrear los fondos, ya que comenzarán a liquidarse en los intercambios a través de P2P y OTC.
El hackeo de Bybit, que tiene un valor de alrededor de 1.4 mil millones de dólares, sacudió la industria, incluida la agrupación de hackers de Corea del Norte. En lugar de sentirse abrumada, Bybit cerró el déficit en ETH en 48 horas para mantener la liquidez y ofrecer servicios sin interrupción.
#bybit_hack
#P2P #OTC #ETH
$ETH
El CEO de Bybit dijo que el 77% de los fondos robados aún son rastreables, mientras que el 20% ha desaparecido y el 3% está congelado.
El sitio Ember, que rastrea datos en cadena, informó que el hackeo de Bybit lavó todos los fondos robados, es decir, 499,000 ETH.
El hackeo de Bybit tomó un giro nuevo cuando el sitio Ember para rastrear datos en cadena informó que el hacker liberó todos los fondos. Al mismo tiempo, el CEO de Bybit, Ben Zhou, compartió un resumen ejecutivo sobre los fondos robados. De los fondos robados en total, el 77% aún es rastreable, el 20% ha desaparecido y el 3% está congelado.
Ben Zhou compartió detalles completos sobre los fondos y su conversión a otras criptomonedas. El 83% del total de fondos hackeados se convirtió a Bitcoin utilizando 6,954 billeteras. Ben declaró que las próximas semanas son cruciales para rastrear los fondos, ya que comenzarán a liquidarse en los intercambios a través de P2P y OTC.
El hackeo de Bybit, que tiene un valor de alrededor de 1.4 mil millones de dólares, sacudió la industria, incluida la agrupación de hackers de Corea del Norte. En lugar de sentirse abrumada, Bybit cerró el déficit en ETH en 48 horas para mantener la liquidez y ofrecer servicios sin interrupción.
#bybit_hack
#P2P #OTC #ETH
$ETH
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🚨 *¡ÚLTIMAS NOTICIAS en criptomonedas!* 🚨
*B....* acaba de hacer un movimiento enorme en el mercado al gastar *100 millones de USDT* para comprar *36.893 ETH* a un precio promedio de *2.711 cada uno*. Esta compra se realizó a través de operaciones extrabursátiles (OTC)* con la ayuda de *G.D* y *F......*. 💰
🔹 *¿Cuál es el problema?*
- El movimiento de B....... indica una gran confianza en el precio de *Ethereum*. Comprar una cantidad tan grande de ETH en este rango de precios demuestra que están apostando por el *crecimiento futuro de ETH*. 🌱
- Esto también podría conducir a una *estabilidad de precios* o un *posible aumento de precios*, ya que los principales actores como B...... están asegurando una cantidad sólida de ETH fuera del mercado. 🛒
🔹 *¿Qué sigue?*
- B... no se detiene aquí. Han gastado *100 millones* y, según se informa, están considerando *1.3 mil millones* más en compras. ¡Esto podría impulsar el precio de *ETH* aún más si se convierte en una tendencia! 🚀
- *Ethereum* ha estado ganando más tracción a medida que continúa desarrollándose y escalando, lo que lo convierte en un activo atractivo tanto para comerciantes como para instituciones. 🏗️
👀 ¡Estén atentos porque *este movimiento* podría tener un impacto significativo en el precio de *ETH* y el *mercado de criptomonedas en general* en los próximos días!
$ETH
#Ethereum #ETH #OTC #CryptoNews #EthereumPrice
*B....* acaba de hacer un movimiento enorme en el mercado al gastar *100 millones de USDT* para comprar *36.893 ETH* a un precio promedio de *2.711 cada uno*. Esta compra se realizó a través de operaciones extrabursátiles (OTC)* con la ayuda de *G.D* y *F......*. 💰
🔹 *¿Cuál es el problema?*
- El movimiento de B....... indica una gran confianza en el precio de *Ethereum*. Comprar una cantidad tan grande de ETH en este rango de precios demuestra que están apostando por el *crecimiento futuro de ETH*. 🌱
- Esto también podría conducir a una *estabilidad de precios* o un *posible aumento de precios*, ya que los principales actores como B...... están asegurando una cantidad sólida de ETH fuera del mercado. 🛒
🔹 *¿Qué sigue?*
- B... no se detiene aquí. Han gastado *100 millones* y, según se informa, están considerando *1.3 mil millones* más en compras. ¡Esto podría impulsar el precio de *ETH* aún más si se convierte en una tendencia! 🚀
- *Ethereum* ha estado ganando más tracción a medida que continúa desarrollándose y escalando, lo que lo convierte en un activo atractivo tanto para comerciantes como para instituciones. 🏗️
👀 ¡Estén atentos porque *este movimiento* podría tener un impacto significativo en el precio de *ETH* y el *mercado de criptomonedas en general* en los próximos días!
$ETH
#Ethereum #ETH #OTC #CryptoNews #EthereumPrice
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3 BUENAS NOTICIAS que llegan este mes,
1 de ellas es la lista prometida!
Y sí, leemos todos los comentarios.
Estén atentos. #niza #crypto #otc #eth #BinanceAlphaAlert
1 de ellas es la lista prometida!
Y sí, leemos todos los comentarios.
Estén atentos. #niza #crypto #otc #eth #BinanceAlphaAlert
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Rumores indican que #OTC desks están observando un peculiar rally de criptomonedas desarrollarse.
Spencer Hallarn, Jefe Global de OTC en GSR, señala que mientras los mercados de acciones están siendo golpeados, las criptomonedas, especialmente tokens de la vieja escuela como $FIL , $LTC , $NEAR , $DOT y $ETC están en auge.
Sugiere que un intercambio podría estar recomprando spot para hacer que los usuarios recuperen su dinero después de las liquidaciones del 10 de octubre, inusual en medio de un financiamiento negativo generalizado.
Algo se siente extraño sobre este rally👀
Spencer Hallarn, Jefe Global de OTC en GSR, señala que mientras los mercados de acciones están siendo golpeados, las criptomonedas, especialmente tokens de la vieja escuela como $FIL , $LTC , $NEAR , $DOT y $ETC están en auge.
Sugiere que un intercambio podría estar recomprando spot para hacer que los usuarios recuperen su dinero después de las liquidaciones del 10 de octubre, inusual en medio de un financiamiento negativo generalizado.
Algo se siente extraño sobre este rally👀
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🚨 ¡GRAN DINERO EN MOVIMIENTO! 🚨
Acabo de colgar con una mesa OTC de alto nivel—están viendo enormes entradas de venta de nuevas fuentes desconocidas.
Algo GRANDE está rompiendo en los mercados globales. Un jugador importante está explotando. Puede que no sepamos quién por meses...
Mantente alerta. 🫣 #Markets #Crypto #OTC
Acabo de colgar con una mesa OTC de alto nivel—están viendo enormes entradas de venta de nuevas fuentes desconocidas.
Algo GRANDE está rompiendo en los mercados globales. Un jugador importante está explotando. Puede que no sepamos quién por meses...
Mantente alerta. 🫣 #Markets #Crypto #OTC
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¿Por qué es #UNICH más que solo un #Airdrop ?
Mientras muchos proyectos utilizan #airdrops para captar atención, UNICH lo está utilizando para introducir una visión más grande, una plataforma de trading todo en uno #OTC para el ecosistema #Solana .
UNICH permite el trading P2P a través de los segmentos OTC de Pre-Mercado y Punto-Mercado, dando a los usuarios acceso anticipado a activos antes de que lleguen a los grandes intercambios.
Su modelo construye transparencia, confianza y liquidez en un espacio a menudo dominado por acuerdos a puertas cerradas.
El airdrop no es el objetivo final, es el punto de entrada. Cada participante se convierte en parte de la red creciente de UNICH, fortaleciendo un ecosistema OTC transparente y eficiente.
En resumen, UNICH no solo está lanzando tokens, está estableciendo un nuevo estándar para el trading OTC en Solana.
Mientras muchos proyectos utilizan #airdrops para captar atención, UNICH lo está utilizando para introducir una visión más grande, una plataforma de trading todo en uno #OTC para el ecosistema #Solana .
UNICH permite el trading P2P a través de los segmentos OTC de Pre-Mercado y Punto-Mercado, dando a los usuarios acceso anticipado a activos antes de que lleguen a los grandes intercambios.
Su modelo construye transparencia, confianza y liquidez en un espacio a menudo dominado por acuerdos a puertas cerradas.
El airdrop no es el objetivo final, es el punto de entrada. Cada participante se convierte en parte de la red creciente de UNICH, fortaleciendo un ecosistema OTC transparente y eficiente.
En resumen, UNICH no solo está lanzando tokens, está estableciendo un nuevo estándar para el trading OTC en Solana.
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Cuando la Ganancia se Convierte en Pánico El Lado No Contado del Éxito en Cripto
El mercado de cripto realmente no duele cuando pierdes dinero, duele cuando lo ganas y no puedes tocarlo. He visto esto suceder demasiadas veces. Un comerciante ganó $70,000 en USDT, lo retiró a su tarjeta y horas después su banco congeló cada transacción que no era en efectivo. El saldo estaba allí, pero no podía mover un solo centavo. Ahí es cuando te das cuenta: el verdadero riesgo no son los gráficos en rojo, es tu dinero siendo bloqueado mientras miras impotente.
Esto sucede más a menudo de lo que la gente admite. Fondos robados o “contaminados” pasan por el sistema todos los días. Un estafador vende cripto robada por USDT, alguien más la compra de buena fe, y antes de que te des cuenta, esos mismos fondos terminan en tu billetera. Cuando la ley los rastrea, tu cuenta es marcada incluso si no hiciste nada malo. ¿La peor parte? Puedes solucionarlo, pero es agotador. Pasarás días enviando capturas de pantalla, registros de chat y pruebas de pago solo para recuperar tu dinero.
Esto sucede más a menudo de lo que la gente admite. Fondos robados o “contaminados” pasan por el sistema todos los días. Un estafador vende cripto robada por USDT, alguien más la compra de buena fe, y antes de que te des cuenta, esos mismos fondos terminan en tu billetera. Cuando la ley los rastrea, tu cuenta es marcada incluso si no hiciste nada malo. ¿La peor parte? Puedes solucionarlo, pero es agotador. Pasarás días enviando capturas de pantalla, registros de chat y pruebas de pago solo para recuperar tu dinero.
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🛑advertencia al realizar transacciones rápidas en VND en Binance
tiempo de compra 23.769 VND
tiempo de venta 26.168 VND
👉 diferencia : 2.339 VND un número que está siendo observado
#OTC
tiempo de compra 23.769 VND
tiempo de venta 26.168 VND
👉 diferencia : 2.339 VND un número que está siendo observado
#OTC
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