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Fundador de OmegaPro y co-conspirador acusado por el DOJ de EE. UU. en esquema Ponzi de 650 millones de dólares
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha acusado a Michael Shannon Sims, un fundador y promotor de OmegaPro, y a Juan Carlos Reynoso, quien lideró las operaciones en América Latina y partes de EE. UU., en relación con un esquema Ponzi de 650 millones de dólares. La acusación, des Sellada en el Distrito de Puerto Rico el 9 de julio de 2025, acusa a la pareja de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. OmegaPro, una plataforma de inversión en criptomonedas y forex con sede en Dubái establecida en 2019, supuestamente defraudó a miles de inversores prometiendo un retorno del 300% en 16 meses a través de "comerciantes de élite." En cambio, operaba como un esquema piramidal, utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores. El esquema colapsó en 2022, y en enero de 2023, los acusados afirmaron haber sido hackeados, declarando falsamente que los fondos fueron transferidos a una nueva plataforma, Broker Group, de la cual los inversores no podían retirar. Ambos enfrentan hasta 20 años de prisión por cargo. Además, el cofundador Andreas Szakacs fue arrestado en Turquía en julio de 2024 por cargos relacionados con un fraude de 4 mil millones de dólares.
🚨Fundador de OmegaPro y co-conspirador acusados por el DOJ de EE. UU. en esquema Ponzi de $650M
Los federales acaban de caer con el martillo 🔨 sobre los peces gordos de OmegaPro.
👥 ¿Quiénes están atrapados?
Michael Shannon Sims y Juan Carlos Reynoso — los cerebros detrás del engaño del 300% de ROI. Prometieron retornos increíbles en 16 meses mediante “trading de forex” a través de cripto… claro que sí. 😵💫
💸 ¿Víctimas?
Miles de personas en LATAM y EE. UU. fueron estafadas. Un cofundador incluso fue arrestado en 🇹🇷 Turquía el año pasado.
🧾 El DOJ lo dice claramente: “Se aprovecharon de los vulnerables. $650M perdidos.”
Cripto + falsas promesas = combinación desastrosa 🔥
👥 ¿Quiénes están atrapados?
Michael Shannon Sims y Juan Carlos Reynoso — los cerebros detrás del engaño del 300% de ROI. Prometieron retornos increíbles en 16 meses mediante “trading de forex” a través de cripto… claro que sí. 😵💫
💸 ¿Víctimas?
Miles de personas en LATAM y EE. UU. fueron estafadas. Un cofundador incluso fue arrestado en 🇹🇷 Turquía el año pasado.
🧾 El DOJ lo dice claramente: “Se aprovecharon de los vulnerables. $650M perdidos.”
Cripto + falsas promesas = combinación desastrosa 🔥
Los cofundadores de OmegaPro acusados de fraude Crypto de 650 millones de dólares
Los dos fundadores de OmegaPro, Michael Shannon Sims y Juan Carlos Reynoso, han sido acusados por fiscales federales de EE. UU. de operar un "plan de fraude global" valorado en más de 650 millones de dólares bajo la apariencia de una plataforma de comercio de divisas y criptomonedas legítima.
Según las acusaciones, desde enero de 2019, Sims y Reynoso establecieron un plan de marketing multinivel #OmegaPro , prometiendo altos rendimientos (de hasta el 300%) a través del comercio de divisas, mientras que en realidad trasladaban el dinero de los inversores a billeteras de criptomonedas bajo su control. Para ocultar el origen del dinero, lo distribuían entre personas internas y promotores de alto nivel.
Se alega que esta pareja engañó a miles de víctimas en todo el mundo con eventos lujosos (como proyectar el logo de OmegaPro en el Burj Khalifa) y alardes de una vida opulenta en las redes sociales.
El plan de fraude comenzó a desmoronarse en noviembre de 2022 cuando OmegaPro desactivó los retiros. A pesar de las promesas de una transición a una nueva plataforma, las víctimas aún no pudieron acceder a su dinero. OmegaPro recibió advertencias de fraude de varios países antes de colapsar en julio de 2023.
Sims y Reynoso enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo si son condenados. Este caso es parte de un esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia de EE. UU. para reprimir el crimen de criptomonedas, después de otros casos importantes como el de Gotbit, que utilizó transacciones de lavado para inflar el volumen de tokens. La posibilidad de recuperar activos robados en fraudes de este tipo es extremadamente rara. #anhbacong
Los dos fundadores de OmegaPro, Michael Shannon Sims y Juan Carlos Reynoso, han sido acusados por fiscales federales de EE. UU. de operar un "plan de fraude global" valorado en más de 650 millones de dólares bajo la apariencia de una plataforma de comercio de divisas y criptomonedas legítima.
Según las acusaciones, desde enero de 2019, Sims y Reynoso establecieron un plan de marketing multinivel #OmegaPro , prometiendo altos rendimientos (de hasta el 300%) a través del comercio de divisas, mientras que en realidad trasladaban el dinero de los inversores a billeteras de criptomonedas bajo su control. Para ocultar el origen del dinero, lo distribuían entre personas internas y promotores de alto nivel.
Se alega que esta pareja engañó a miles de víctimas en todo el mundo con eventos lujosos (como proyectar el logo de OmegaPro en el Burj Khalifa) y alardes de una vida opulenta en las redes sociales.
El plan de fraude comenzó a desmoronarse en noviembre de 2022 cuando OmegaPro desactivó los retiros. A pesar de las promesas de una transición a una nueva plataforma, las víctimas aún no pudieron acceder a su dinero. OmegaPro recibió advertencias de fraude de varios países antes de colapsar en julio de 2023.
Sims y Reynoso enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo si son condenados. Este caso es parte de un esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia de EE. UU. para reprimir el crimen de criptomonedas, después de otros casos importantes como el de Gotbit, que utilizó transacciones de lavado para inflar el volumen de tokens. La posibilidad de recuperar activos robados en fraudes de este tipo es extremadamente rara. #anhbacong
El «Turkish Takedown» del cofundador de OmegaPro: ¡la estafa de criptomonedas de 4 mil millones de dólares!
¡Hola, amigos criptográficos! 🤑 ¿Listos para una historia descabellada? Conozcan a Andreas Szakacs, también conocido como Emre Avci (se puso creativo con su nombre), cofundador de OmegaPro, una empresa que prometió grandes sumas de dinero en criptomonedas y divisas, pero en cambio llevó a cabo un esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares. Sí, leyeron bien: mil millones con “B”. 💸
Entonces, ¿qué pasó? OmegaPro se estrelló en 2022, dejando a los inversores en la estacada. La trama se complicó cuando Andreas, que ahora se la pasaba en grande en Turquía, recibió una visita sorpresa de las autoridades turcas. Confiscaron sus computadoras, 32 billeteras frías (un elegante sistema de almacenamiento de criptomonedas) y rastrearon 160 millones de dólares en movimientos de criptomonedas. No entregó las contraseñas, pero las autoridades no las necesitaban: estaban tras la pista del dinero de todos modos. 💻🔍
Entonces, ¿qué pasó? OmegaPro se estrelló en 2022, dejando a los inversores en la estacada. La trama se complicó cuando Andreas, que ahora se la pasaba en grande en Turquía, recibió una visita sorpresa de las autoridades turcas. Confiscaron sus computadoras, 32 billeteras frías (un elegante sistema de almacenamiento de criptomonedas) y rastrearon 160 millones de dólares en movimientos de criptomonedas. No entregó las contraseñas, pero las autoridades no las necesitaban: estaban tras la pista del dinero de todos modos. 💻🔍
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