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"Impacto del Lavado de Criptomonedas: $107 Millones Ocultos a Simple Vista – Cómo las Autoridades de Corea del Sur Desenredan
Un esquema de lavado de criptomonedas asombroso ha sido descubierto, involucrando una asombrosa cantidad de $107 millones y orquestado por un sindicato chino. Así es como esta intrincada red de crimen financiero fue hábilmente disfrazada como transacciones legítimas—y las autoridades aduaneras de Corea del Sur lograron desentrañarlo por completo.
🔍 El Desglose de la Operación:
El anillo internacional utilizó monedas digitales para ocultar sus ganancias mal habidas. Pero, ¿cómo lo lograron?
Transferencias Internacionales: La red criminal recibió moneda extranjera (dólares estadounidenses, yuanes chinos) de clientes en el extranjero, colocando las transacciones fuera del radar de las autoridades financieras de Corea del Sur.
🔍 El Desglose de la Operación:
El anillo internacional utilizó monedas digitales para ocultar sus ganancias mal habidas. Pero, ¿cómo lo lograron?
Transferencias Internacionales: La red criminal recibió moneda extranjera (dólares estadounidenses, yuanes chinos) de clientes en el extranjero, colocando las transacciones fuera del radar de las autoridades financieras de Corea del Sur.
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💥El DOJ de EE.UU. acusa a un nacional ruso en un caso de lavado de criptomonedas de $530M💥
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado 22 cargos contra el ciudadano ruso Yuri Gugnin, el fundador de la firma de criptomonedas Evita. Se le acusa de lavar más de $500 millones a través de Tether (USDT), eludiendo sanciones y exportando ilegalmente electrónica y servidores fabricados en EE.UU. a Rusia.
Según las autoridades, Gugnin supuestamente utilizó Evita como una empresa fachada para canalizar fondos a través de bancos y exchanges de criptomonedas en nombre de entidades rusas sancionadas. Fue arrestado en Nueva York.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado 22 cargos contra el ciudadano ruso Yuri Gugnin, el fundador de la firma de criptomonedas Evita. Se le acusa de lavar más de $500 millones a través de Tether (USDT), eludiendo sanciones y exportando ilegalmente electrónica y servidores fabricados en EE.UU. a Rusia.
Según las autoridades, Gugnin supuestamente utilizó Evita como una empresa fachada para canalizar fondos a través de bancos y exchanges de criptomonedas en nombre de entidades rusas sancionadas. Fue arrestado en Nueva York.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
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Australia desmantela un esquema de lavado de criptomonedas de 123 millones de dólares
La policía australiana desmanteló un esquema de lavado de criptomonedas de 123 millones de dólares.
Cuatro sospechosos acusados, utilizando una empresa de seguridad como cobertura.
Fondos canalizados a través de intercambios de criptomonedas y empresas fantasma.
Las autoridades incautaron 333,779 dólares en criptomonedas y 10.1 millones de dólares en activos.
La represión refleja un esfuerzo global contra el crimen relacionado con criptomonedas.
Las autoridades descubren una operación de lavado de criptomonedas de 123 millones de dólares
La policía australiana ha desmantelado un sofisticado esquema de lavado de criptomonedas de 123 millones de dólares disfrazado de una legítima empresa de seguridad de transporte de efectivo. La operación, descubierta tras una investigación de 18 meses, involucró a cuatro individuos acusados de canalizar fondos ilícitos a través de intercambios de criptomonedas y empresas fantasma.
Cuatro sospechosos acusados, utilizando una empresa de seguridad como cobertura.
Fondos canalizados a través de intercambios de criptomonedas y empresas fantasma.
Las autoridades incautaron 333,779 dólares en criptomonedas y 10.1 millones de dólares en activos.
La represión refleja un esfuerzo global contra el crimen relacionado con criptomonedas.
Las autoridades descubren una operación de lavado de criptomonedas de 123 millones de dólares
La policía australiana ha desmantelado un sofisticado esquema de lavado de criptomonedas de 123 millones de dólares disfrazado de una legítima empresa de seguridad de transporte de efectivo. La operación, descubierta tras una investigación de 18 meses, involucró a cuatro individuos acusados de canalizar fondos ilícitos a través de intercambios de criptomonedas y empresas fantasma.
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Residente de California recibió 4 años de prisión por lavar $37 millones a través de criptomonedas.
Residente de La Puente, California, Shengsheng He, fue condenado a 51 meses (más de 4 años) de prisión federal por su participación en un esquema de lavado de casi $37 millones, robados a inversores estadounidenses a través de una estafa global de criptomonedas. Así lo informó el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) el 8 de septiembre de 2025. He también está obligado a pagar $26.9 millones en restitución a las víctimas.
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🚨 Intercambio de prisioneros de alto riesgo: Trump autoriza la liberación de un cibercriminal ruso a cambio de una maestra estadounidense
¡Grandes noticias en política internacional y criptomonedas! El presidente *Donald Trump* autorizó recientemente un *intercambio de prisioneros de alto riesgo*, intercambiando al cibercriminal ruso *Alexander Vinnik* por *Marc Fogel*, un maestro estadounidense que había estado preso en Rusia durante más de tres años. Aquí está el resumen de lo que sucedió. 📰🤯
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*¿Quiénes son los actores clave?*
- *Marc Fogel*: Un profesor estadounidense que fue sentenciado a prisión en *Rusia* en 2021 por *cargos de drogas*. Estuvo detenido durante más de tres años en una prisión rusa antes del *canje de prisioneros*.
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*¿Quiénes son los actores clave?*
- *Marc Fogel*: Un profesor estadounidense que fue sentenciado a prisión en *Rusia* en 2021 por *cargos de drogas*. Estuvo detenido durante más de tres años en una prisión rusa antes del *canje de prisioneros*.
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El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha propuesto desconectar al Grupo Huione de Camboya del sistema bancario de EE. UU. debido a supuestos vínculos con el lavado de criptomonedas y el Grupo Lazarus de Corea del Norte. Esto es lo que está sucediendo :
- *Acusaciones contra el Grupo Huione*: Se acusa al grupo de lavar más de 4 mil millones de dólares en fondos ilícitos entre agosto de 2021 y enero de 2025, incluidos 37 millones de dólares vinculados a robos cibernéticos norcoreanos y 36 millones de dólares de estafas de inversión en criptomonedas.
- *Vínculos con el Grupo Lazarus*: El Tesoro de EE. UU. afirma que el Grupo Huione ha facilitado operaciones del infame Grupo Lazarus de Corea del Norte, que ha robado miles de millones en activos de criptomonedas.
- *Acción propuesta*: La Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) del Tesoro recomienda prohibir a las instituciones financieras de EE. UU. abrir o mantener cuentas corresponsales o pagaderas a través de Huione Group o sus afiliados.
- *Impacto*: Este movimiento tiene como objetivo cortar el acceso del Grupo Huione a la banca corresponsal, degradando su capacidad para lavar ganancias ilícitas.
- *Operaciones del Grupo Huione*: El grupo opera varias plataformas financieras y digitales, incluyendo Huione Pay y Huione Crypto, y ha lanzado su propia stablecoin, el US Dollar Huione (USDH).
- *Acciones anteriores*: El Banco Nacional de Camboya revocó la licencia local de Huione a principios de este año, enfatizando que el comercio de activos digitales está prohibido por los proveedores de servicios de pago dentro del país.
La regla propuesta pasará por un período de comentarios públicos de 30 días antes de que pueda ser finalizada. Este desarrollo es parte de los esfuerzos del Tesoro de EE. UU. para interrumpir la capacidad de los actores cibernéticos maliciosos para asegurar ingresos de sus esquemas criminales.
#LazarusGroup #CryptoLaundering #USDTreasury #CryptocurrencyAdventures #northkorea
- *Acusaciones contra el Grupo Huione*: Se acusa al grupo de lavar más de 4 mil millones de dólares en fondos ilícitos entre agosto de 2021 y enero de 2025, incluidos 37 millones de dólares vinculados a robos cibernéticos norcoreanos y 36 millones de dólares de estafas de inversión en criptomonedas.
- *Vínculos con el Grupo Lazarus*: El Tesoro de EE. UU. afirma que el Grupo Huione ha facilitado operaciones del infame Grupo Lazarus de Corea del Norte, que ha robado miles de millones en activos de criptomonedas.
- *Acción propuesta*: La Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) del Tesoro recomienda prohibir a las instituciones financieras de EE. UU. abrir o mantener cuentas corresponsales o pagaderas a través de Huione Group o sus afiliados.
- *Impacto*: Este movimiento tiene como objetivo cortar el acceso del Grupo Huione a la banca corresponsal, degradando su capacidad para lavar ganancias ilícitas.
- *Operaciones del Grupo Huione*: El grupo opera varias plataformas financieras y digitales, incluyendo Huione Pay y Huione Crypto, y ha lanzado su propia stablecoin, el US Dollar Huione (USDH).
- *Acciones anteriores*: El Banco Nacional de Camboya revocó la licencia local de Huione a principios de este año, enfatizando que el comercio de activos digitales está prohibido por los proveedores de servicios de pago dentro del país.
La regla propuesta pasará por un período de comentarios públicos de 30 días antes de que pueda ser finalizada. Este desarrollo es parte de los esfuerzos del Tesoro de EE. UU. para interrumpir la capacidad de los actores cibernéticos maliciosos para asegurar ingresos de sus esquemas criminales.
#LazarusGroup #CryptoLaundering #USDTreasury #CryptocurrencyAdventures #northkorea
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La operación policial atrapa a una banda de lavado de criptomonedas
¿Cómo descubrió la policía la operación?
La Oficina de Crímenes Comerciales de Hong Kong lideró la investigación, llevando a cabo redadas sincronizadas en múltiples ubicaciones. Estas acciones llevaron a la incautación de material significativo, incluyendo efectivo, tarjetas de cajero automático y dispositivos de almacenamiento digital que confirmaron la participación de los sospechosos en las actividades ilícitas. Cuentas ficticias y numerosas tarjetas bancarias fueron fundamentales para enmascarar la pista financiera.
¿Qué dicen las autoridades?
Las autoridades aclararon cómo este esquema representa una nueva ola de innovación criminal, explotando criptomonedas para enmascarar transacciones ilegales. El caso subraya los principales obstáculos que enfrenta la aplicación de la ley en medio de la integración de criptomonedas en redes financieras ilegales.
Los representantes de la policía de Hong Kong enfatizaron la complejidad involucrada en abordar tales casos. Señalaron cómo la utilización generalizada de criptomonedas en el crimen complica la investigación, requiriendo estrategias legales y forenses mejoradas.
Citando la evidencia tangible recopilada, un portavoz de la policía afirmó que los procedimientos legales están en curso y reiteró el compromiso de combatir los crímenes relacionados con criptomonedas. Afirmaron que los crímenes relacionados con criptomonedas presentan un obstáculo significativo debido a su ejecución compleja y a la naturaleza transitoria de las finanzas digitales.
Notablemente, se han identificado desafíos similares en otras grandes ciudades asiáticas donde el uso indebido de criptomonedas presenta una complejidad inherente. Los criminales se benefician de la naturaleza anónima y fragmentada de las transacciones en blockchain, complicando aún más los métodos tradicionales de detección.
En respuesta al incidente, los reguladores de Hong Kong han señalado su intención de fortalecer la supervisión de los intercambios de criptomonedas, lo que podría aumentar los requisitos de KYC (conozca a su cliente) y los requisitos de transparencia. Tales medidas tienen como objetivo contrarrestar la explotación de las plataformas digitales y aumentar las medidas de seguridad.
$BTC $ETH $BNB #cryptouniverseofficial #cryptolaundering #CryptoNewss #CryptoNewsCommunity #CryptoScamAlert
¿Cómo descubrió la policía la operación?
La Oficina de Crímenes Comerciales de Hong Kong lideró la investigación, llevando a cabo redadas sincronizadas en múltiples ubicaciones. Estas acciones llevaron a la incautación de material significativo, incluyendo efectivo, tarjetas de cajero automático y dispositivos de almacenamiento digital que confirmaron la participación de los sospechosos en las actividades ilícitas. Cuentas ficticias y numerosas tarjetas bancarias fueron fundamentales para enmascarar la pista financiera.
¿Qué dicen las autoridades?
Las autoridades aclararon cómo este esquema representa una nueva ola de innovación criminal, explotando criptomonedas para enmascarar transacciones ilegales. El caso subraya los principales obstáculos que enfrenta la aplicación de la ley en medio de la integración de criptomonedas en redes financieras ilegales.
Los representantes de la policía de Hong Kong enfatizaron la complejidad involucrada en abordar tales casos. Señalaron cómo la utilización generalizada de criptomonedas en el crimen complica la investigación, requiriendo estrategias legales y forenses mejoradas.
Citando la evidencia tangible recopilada, un portavoz de la policía afirmó que los procedimientos legales están en curso y reiteró el compromiso de combatir los crímenes relacionados con criptomonedas. Afirmaron que los crímenes relacionados con criptomonedas presentan un obstáculo significativo debido a su ejecución compleja y a la naturaleza transitoria de las finanzas digitales.
Notablemente, se han identificado desafíos similares en otras grandes ciudades asiáticas donde el uso indebido de criptomonedas presenta una complejidad inherente. Los criminales se benefician de la naturaleza anónima y fragmentada de las transacciones en blockchain, complicando aún más los métodos tradicionales de detección.
En respuesta al incidente, los reguladores de Hong Kong han señalado su intención de fortalecer la supervisión de los intercambios de criptomonedas, lo que podría aumentar los requisitos de KYC (conozca a su cliente) y los requisitos de transparencia. Tales medidas tienen como objetivo contrarrestar la explotación de las plataformas digitales y aumentar las medidas de seguridad.
$BTC $ETH $BNB #cryptouniverseofficial #cryptolaundering #CryptoNewss #CryptoNewsCommunity #CryptoScamAlert
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Dos altos oficiales de policía surcoreanos han sido acusados de aceptar sobornos de operadores de un intercambio de criptomonedas ilegal involucrado en un esquema de lavado de dinero de 186 millones de dólares. Los oficiales, identificados como un exjefe de estación de policía de Seúl ("F") y un oficial senior ("G"), son acusados de recibir efectivo y bienes de lujo a cambio de proporcionar información sensible de investigación y facilitar el desbloqueo de cuentas vinculadas a la operación ilícita
*Acusaciones Contra los Oficiales:*
F_ recibió alrededor de $59,000 en sobornos entre julio de 2022 y febrero de 2024
G_ aceptó aproximadamente $7,500 en efectivo y bienes de lujo durante el mismo período
- Proporcionaron detalles internos de la investigación, presentaron abogados y ayudaron a desbloquear cuentas relacionadas con la actividad de lavado
*El Esquema de Lavado de Dinero:*
- La red ilícita lavó más de $186 millones (249.6 mil millones de wones) a través de intercambios de efectivo por criptomonedas disfrazados de tiendas de regalos en Seúl
- El esquema involucró principalmente estafas de phishing por voz, con los ingresos convertidos en stablecoins como USDT
- Las autoridades han congelado alrededor de $1.1 millones en activos, incluyendo $600,000 en USDT
*Investigación y Consecuencias:*
- El caso surgió de una reevaluación de un caso de phishing por voz, exponiendo inconsistencias en una decisión anterior de no acusar
- Cinco otras personas, incluidos ejecutivos de empresas de criptomonedas, han sido acusadas de ofrecer sobornos y coordinar operaciones de lavado
- Los oficiales han sido destituidos de sus cargos y enfrentan cargos bajo las leyes de anticorrupción y delitos financieros de Corea del Sur
Aquí hay algunos hashtags:
#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
$BNB
$BTC
$BNB
*Acusaciones Contra los Oficiales:*
F_ recibió alrededor de $59,000 en sobornos entre julio de 2022 y febrero de 2024
G_ aceptó aproximadamente $7,500 en efectivo y bienes de lujo durante el mismo período
- Proporcionaron detalles internos de la investigación, presentaron abogados y ayudaron a desbloquear cuentas relacionadas con la actividad de lavado
*El Esquema de Lavado de Dinero:*
- La red ilícita lavó más de $186 millones (249.6 mil millones de wones) a través de intercambios de efectivo por criptomonedas disfrazados de tiendas de regalos en Seúl
- El esquema involucró principalmente estafas de phishing por voz, con los ingresos convertidos en stablecoins como USDT
- Las autoridades han congelado alrededor de $1.1 millones en activos, incluyendo $600,000 en USDT
*Investigación y Consecuencias:*
- El caso surgió de una reevaluación de un caso de phishing por voz, exponiendo inconsistencias en una decisión anterior de no acusar
- Cinco otras personas, incluidos ejecutivos de empresas de criptomonedas, han sido acusadas de ofrecer sobornos y coordinar operaciones de lavado
- Los oficiales han sido destituidos de sus cargos y enfrentan cargos bajo las leyes de anticorrupción y delitos financieros de Corea del Sur
Aquí hay algunos hashtags:
#CryptoLaundering
#SouthKorea
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#CryptocurrencyCrime
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$BTC
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¡El grupo Lazarus de Corea del Norte blanquea 26 millones de dólares con la nueva moneda meme QinShihuang!
¡Hola, criptoamigos! ¿Has oído hablar del *Grupo Lazarus* y su nueva moneda meme? ¡Ha sido un viaje increíble! El famoso *grupo de piratas informáticos norcoreano*, conocido por robar millones, ha lanzado una *nueva moneda meme llamada QinShihuang* para blanquear fondos robados. Vamos a desglosarla.
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*¿Qué pasó?*
El domingo por la mañana, Lazarus Group lanzó una moneda meme llamada QinShihuang en la plataforma Pump Fun. Suena como una moneda meme típica, ¿no? Bueno, espera. Esta viene con un giro turbio. Usaron la moneda meme para blanquear 26 millones que robaron de la plataforma de intercambio B... 😱💸
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*¿Qué pasó?*
El domingo por la mañana, Lazarus Group lanzó una moneda meme llamada QinShihuang en la plataforma Pump Fun. Suena como una moneda meme típica, ¿no? Bueno, espera. Esta viene con un giro turbio. Usaron la moneda meme para blanquear 26 millones que robaron de la plataforma de intercambio B... 😱💸
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