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⚠️ ALERTA DE ESTAFAS P2P: MI CUENTA BANCARIA FUE CONGELADA ⚠️

Esto es algo que todos los traders P2P deben leer con atención.

Intenté realizar un pago simple mediante UPI.
Fracasé.
Lo intenté de nuevo.
Fracasé.

Después de llamar al banco, recibí el shock de mi vida:

"Su cuenta ha sido congelada debido a fondos sospechosos."

¿Qué realmente sucedió?
Un comprador P2P que me envió dinero más tarde fue identificado como involucrado en fraude. Debido a eso, todas las cuentas bancarias vinculadas a sus transacciones—incluyéndome a mí—fueron bloqueadas de inmediato. De la noche a la mañana, perdí el acceso a mis propios fondos. La cuenta sigue congelada.

Cómo protegerse en el comercio P2P

• Comercie solo con usuarios experimentados (50+ operaciones, tasa de cumplimiento del 95%+).
• Asegúrese de que el nombre de la cuenta bancaria del remitente coincida con su perfil en Binance.
• Evite cantidades grandes con usuarios nuevos o desconocidos.
• Nunca se apresure—verifique el pago antes de liberar el criptoactivo.

El comercio P2P funciona, pero una operación descuidada puede congelar toda su cuenta bancaria. Manténgase alerta, gestione el riesgo y priorice la seguridad sobre la velocidad.

¿Alguna vez ha enfrentado un problema P2P? Comparta su experiencia y ayude a otros a mantenerse seguros.

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¿Cómo mantenerse seguro frente a estafas P2P en Binance?

El comercio P2P es conveniente, pero la seguridad siempre debe ser su prioridad. Siga estas reglas esenciales para proteger sus fondos:
Comerciar con comerciantes verificados: Busque la marca de verificación amarilla junto al nombre del usuario. Priorice a los comerciantes con una tasa de finalización alta (95%+) y un gran número de transacciones exitosas.
Verificar pagos a través de la aplicación bancaria: Nunca confíe en notificaciones por SMS o capturas de pantalla proporcionadas por el comprador. Siempre inicie sesión en su aplicación bancaria o de billetera para confirmar que el saldo realmente ha llegado.
Rechazar pagos de terceros: Acepte solo pagos provenientes de una cuenta que coincida con el nombre del perfil de usuario en Binance. Las transferencias de terceros pueden provocar que su cuenta bancaria sea bloqueada.
Mantenga la comunicación en Binance: Nunca traslade la conversación a WhatsApp o Telegram. Si surge un conflicto, Soporte de Binance solo puede utilizar el chat oficial como prueba.
No apresure la liberación: Los estafadores a menudo presionan para que libere el cripto rápidamente. Tómese su tiempo, verifique los fondos y solo entonces haga clic en "Pago recibido."
¡Manténgase alerta y comercie con seguridad!
#P2PScam #StaySafe

​🇻🇪 P2P Venezuela 2026: ¿Límites de Precios? ¡No te asustes!
Binance aplica restricciones dinámicas por alta volatilidad para protegerte de la especulación. Aprende por qué y cómo operar seguro.
✅ Verifica nombres
✅ Usa solo el chat de Binance
✅ Confirma la transferencia en tu banco
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P2P es simple: Compra barato ✔️
Vende caro ✔️
Mantente seguro ✔️
Compra siempre con comerciantes verificados y verifica dos veces la prueba de pago.
Las ganancias son pequeñas pero la constancia genera capital....
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¿Alguien puede decirme el método más seguro de compra y venta P2P en Binance en Pakistán?#P2PScam

⚠️ Alerta de estafador ⚠️
Después de que el pago falló, él envió una captura de pantalla recortada para hacerla parecer auténtica. Este es un truco común utilizado para confundir a las personas.
Todos por favor manténganse alerta y no acepten ningún trato ni pago sin confirmación adecuada. 😡
#scammeralert #P2PScam

Evita ser BANEADO en Binance — Lee antes de que sea demasiado tarde! 🚨
Tus ganancias no significan nada si tu cuenta es suspendida.
Aquí hay 5 errores de novato que podrían arruinar tu viaje cripto 😨👇
1️⃣ ¿Saltaste el KYC?
📸 Sin verificación = sin retiros. Completa el KYC o arriesga quedarte fuera.
2️⃣ ¿Usando un VPN en países restringidos?
📍 Binance rastrea la ubicación. Un inicio de sesión incorrecto = prohibición geográfica permanente.
3️⃣ ¿Usando bots dudosos o tácticas de suplantación?
🤖 Solo se permiten herramientas aprobadas. No dejes que la automatización arruine tu cuenta.
4️⃣ ¿Compartiendo el inicio de sesión o usando aplicaciones falsas?
🔐 Protege tus credenciales. Siempre habilita 2FA y descarga solo de fuentes oficiales.
5️⃣ ¿Ignorando las alertas de Binance?
📩 Esas notificaciones importan. Mantente actualizado, mantente seguro.
✅ Mantente Verificado | 🔒 Mantente Seguro | 🚀 Sigue Operando
Tu cuenta = tu futuro cripto. ¡Protégela como tu billetera! 💼🛡️
👇 ¡Deja un “✅” si tu KYC está completo y estás operando de manera responsable!
¡Etiqueta a un amigo que DEBE ver esto! 📲
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🛑 ¿Qué son las estafas de pago #P2PScam cam?

Las aplicaciones de pago P2P como Zelle, Venmo, Cash App, PayPal y sus equivalentes regionales son cada vez más explotadas por estafadores.

A diferencia de las transferencias bancarias tradicionales, las transacciones P2P son a menudo instantáneas e irreversibles, como entregar efectivo, lo que significa que si los fondos van a un estafador, la recuperación es difícil.

Los estafadores explotan este proceso rápido y final a través de diversos esquemas como:

Suplantación de amigos, familiares u oficiales que solicitan fondos urgentes.

Escenarios falsos de "sobrecarga" o compras en el mercado.

Estafas de "engorde de cerdos" lideradas por romance o inversión: construcción de confianza a lo largo del tiempo antes de grandes transferencias fraudulentas.

Estafa de "arresto digital": los estafadores se hacen pasar por policías a través de videollamadas, exigiendo dinero mediante transferencias P2P.

📊 Estadísticas recientes y amplitud del problema

Aproximadamente el 8% de los clientes bancarios informaron haber sido víctimas de estafas P2P en los 12 meses anteriores.

Una encuesta de Pew encontró que alrededor del 13% de los usuarios de plataformas como Venmo, Cash App y Zelle experimentaron estafas.

Las estafas de "engorde de cerdos" están en aumento, representando más del 33% de las pérdidas por fraudes criptográficos en 2024 y creciendo aproximadamente un 40% año tras año.

🔍 Casos del mundo real y tendencias

Las estafas a menudo comienzan con descargas maliciosas de .apk (por ejemplo, aplicaciones falsas de multas de tráfico o vehículos), lo que lleva al robo de datos y pérdidas financieras.

En India, los esquemas de "arresto digital" han causado pérdidas que suman lakhs de rupias, con trágicos desenlaces que incluyen suicidios.

Las plataformas Meta como Facebook/Instagram sirven como principales centros para anuncios fraudulentos vinculados a estafas P2P, con casi la mitad de las estafas relacionadas con Zelle rastreadas hasta sus plataformas publicitarias.

🧭 Cómo operan los estafadores

1. Urgencia y autoridad: los estafadores suplantan a la policía, bancos o seres queridos alegando emergencias.

2. Aplicaciones/plataformas falsas: las víctimas instalan aplicaciones falsas que roban credenciales.

#CryptoScamSurge
El aumento de estafas criptográficas ha alcanzado niveles alarmantes, con pérdidas que totalizan $9.9 mil millones en 2024, una disminución del 29% respecto a los $14 mil millones de 2021, pero potencialmente superando los $12 mil millones mientras continúan las investigaciones. Aquí hay un desglose de la situación¹ ²:
- *Rugpulls*: Estas estafas eliminaron casi $6 mil millones en el primer trimestre de 2025, un aumento del 6,500% en comparación con el mismo período del año pasado, con la mayoría de las pérdidas vinculadas al incidente de Mantra.
- *Deepfakes*: Los deepfakes generados por IA están impulsando el aumento, con 87 redes de estafas desmanteladas en el primer trimestre de 2025, y $4.6 mil millones perdidos en estafas criptográficas en 2024.
- *Pig Butchering*: Esta táctica implica construir confianza antes de drenar los fondos de las víctimas, con un aumento del 210% en los depósitos vinculados a tales estafas.
- *Estafas de Inversión de Alto Rendimiento*: Estos esquemas Ponzi prometen altos retornos pero a menudo resultan en pérdidas significativas, con $1 mil millones recibidos por uno de estos esquemas en 2024.

Para combatir estas estafas, los expertos recomiendan³:
- *Verificar la información*: Siempre verifique sitios web oficiales o cuentas de redes sociales de confianza.
- *Aislar acciones arriesgadas*: Use carteras separadas para nuevas plataformas.
- *Reducir la velocidad*: Tenga cuidado con la manipulación emocional y las tácticas de FOMO.
- *Entrenamiento de seguridad regular*: Las instituciones deben priorizar la seguridad y las simulaciones de phishing.

La industria de las criptomonedas enfrenta una nueva frontera de riesgo, y la vigilancia es crucial para prevenir pérdidas masivas. #P2PScam

#P2PScam alert.
por favor asegúrate de confiar en la persona correcta antes de la transacción.
Fui estafado, pero ten cuidado antes de cualquier transacción.

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#memecoin🚀🚀🚀 tan sencillo como eso mi gente bella hay que invertir para poder persivir las ganancias que queremos
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#P2PScam 💔 Perdí mis $10,000 en una estafa P2P 💸
Trabajé día y noche 🕰️ para ahorrar $10,000 — no es una cantidad pequeña. Fue mi arduo trabajo, mi sueño, mi futuro. Decidí vender USDT a través del comercio P2P.
Un comprador me envió un mensaje. Parecía honesto 🤝
Envió una captura de pantalla mostrando que el pago se había realizado 💳
Parecía real ✅ Nombre, hora, cantidad — todo coincidía.
Dijo:
"Por favor, confirma rápido. Realmente lo necesito."

🐉🚨 Advertencia para Todos los Usuarios de Binance P2P 🚨
📌 Amigos, por favor lean esto cuidadosamente antes de realizar o aceptar cualquier orden P2P:
⚠️ Recuerden:
📛 Nunca compartan su número de teléfono o documentos de identidad personal en el chat de Binance P2P.
🔴 Binance advierte claramente: “Es muy probable que sean objetivo de un intento de phishing. No comercien entre ustedes fuera de línea.”
🔁 Por favor, compartan este mensaje para alertar a otros también, para que nadie sea víctima de estafas.
🙏 Manténganse inteligentes. Manténganse protegidos.🍀
#P2PScam

⚠️¡Alerta de estafa P2P‼️
¡Un nuevo tipo de estafa está surgiendo en Binance P2P! Al comprar USDT u otras monedas, los estafadores envían dinero primero, y una vez que lo confirmas, utilizan una solicitud de reversión a través del banco para retirar el dinero. En ese momento, tus monedas han desaparecido, ¡pero el dinero no es reembolsado!
Este truco tiene como objetivo a los nuevos usuarios. Aquí te mostramos cómo puedes protegerte:
Solo comercia con compradores verificados.
Verifica el SMS del banco y el historial de transacciones de la aplicación.
Precios increíblemente bajos o presión urgente = señal de advertencia.
Si alguien pide información externa en el chat, ten cuidado.
Si es necesario, utiliza la opción de apelación, no te rindas en nada.
Lo más importante es ser paciente y evitar riesgos. Un comercio con un estafador puede eliminar todo tu portafolio.
Comparte esta publicación para advertir a otros.
#P2PScamAwareness #P2PScam

¡Cuidado con las estafas #P2PScam !
El usuario de abajo es un estafador.
Creé una transacción #P2P , y marcaron el pedido como "completado" de inmediato — sin enviar ningún pago.
Les envié un mensaje, pidiendo cancelar la transacción si no iban a pagar.
En cambio, no hicieron nada y respondieron: “Lee las instrucciones.” 😳
Afortunadamente, presenté una apelación con el soporte de Binance, y cancelaron la transacción. 👍
¡Siempre mantente alerta — el Centro de Ayuda de Binance es confiable! 🚀
#P2PScamAwareness #P2PScam $ETH
$BNB

ATENCIÓN USUARIOS P2P PAKISTANÍES: POR FAVOR, TENGAN CUIDADO CON ESTE COMERCIANTE/USUARIO. MI CUENTA ALFALAH ESTÁ BLOQUEADA. EL NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA "HAMEED ULLAH KHAN MARWAT". BANCO DE ORIGEN DE LA CUENTA: "HABIB METRO BANK" NÚMERO DE CUENTA: *****0467. Utiliza un pago de terceros.
#P2PScam #P2PScamAwareness #Pakistan

¡Alerta de Estafa P2P! ¡No Pierdas Tu Dinero con Este Engaño Sutil!
🚨 Acabo de ser víctima de una astuta estafa P2P, y comparto mi historia para salvarte de la misma suerte. Este fraude de "pago-para-cancelar-pedido" es una amenaza creciente en el comercio de criptomonedas, y así fue como sucedió:
🔴 Mi Pesadilla Desplegada:
✅ Comencé un comercio P2P y envié el pago por criptomonedas.
❌ El vendedor canceló el pedido justo después de que pagué.
😱 Desaparecieron, dejándome sin criptomonedas, sin fondos y sin respuesta.
🔎 Cómo Funciona Esta Estafa:
1️⃣ La Trampa: Un estafador inicia un comercio contigo.
2️⃣ La Trampa: Envías el pago a su cuenta.
3️⃣ El Picoteo: Cancelan el pedido, quedándose con tu dinero mientras el depósito en la plataforma ya no está activo.
4️⃣ La Desaparición: Desaparecen, dejándote con las manos vacías.
🛡️ Protéggete AHORA:
1️⃣ Deja de Enviar Dinero: Si dicen que es un "error" y piden más, es una mentira.
2️⃣ Documenta Todo: Guarda capturas de pantalla, IDs de transacción y chats.
3️⃣ Presenta una Disputa: Informa del problema en la plataforma de inmediato.
4️⃣ Contacta a Tu Banco: Actúa rápido para marcar la transacción.
💡 ¡Mantente Alerta! Siempre verifica el estado del pedido antes de enviar fondos. Tu vigilancia es tu mejor defensa en el salvaje mundo del comercio P2P.
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