Tigran Gambaryan (Global Head of Intelligence and Investigations) deler fakta, tal og statistikker bag vores indsats for at bekæmpe finansiel cyberkriminalitet i løbet af det seneste år.
I de sidste måneder af 2021 begyndte Binance at opbygge det, der med en vis ret kunne gå for at være branchens mest robuste sikkerheds- og efterforskningsteam. Med de folk, vi har nu, og de værktøjer, vi har til rådighed, er det måske endda den stærkeste i hele finanssektoren.
Det er store ord, det er jeg klar over.
Nu, hvor året går på hæld, vil jeg gerne fortælle om noget af det fantastiske arbejde, der er blevet udført som en del af vores forpligtelse til at beskytte kryptoøkosystemet og – vigtigst af alt – dets millioner af brugere.
Bekæmpelse af kriminalitet starter med de rigtige mennesker.
I løbet af et år har vores sikkerheds- og compliance-team – til stor forfærdelse for de kriminelle derude – øget medarbejdertallet med over 500 %.
Der er ingen direkte indtægt ved at investere i mennesker, værktøjer og initiativer til at bekæmpe cyberkriminalitet, men alligevel fortsætter vi med at gøre det, fordi det er det rigtige at gøre.
I betragtning af hvad vi har kunnet opnå sammen, har det været en god investering.
Siden november 2021 har Binance f.eks. besvaret over 47.000 anmodninger fra politiet med en gennemsnitlig svartid på tre dage, hvilket er hurtigere end nogen traditionel finansiel institution – hvor nogle kan tage flere måneder, og så er pengene væk.
Mange af de mennesker, jeg arbejder sammen med i sikkerhedsteamet i Binance, kommer fra verdens førende efterforskningsorganisationer og politimyndigheder.
De kommer med et væld af erfaringer i verdensklasse.
Før Binance var jeg specialagent hos Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI) Cyber Crimes Unit i over et årti. Jeg ledte vellykkede efterforskninger for at hjælpe dem, der blev påvirket af Mt Gox, og afsløre den korrupte DEA-agent i Silk Road-sagen.
Min kollega, Matthew Price, har også stor erfaring inden for dette område takket være hans arbejde som tidligere IRS Criminal Investigation-agent. Han var f.eks. den ledende agent i både Bitcoin Fog- og Helix/Grams-efterforskningen.
Hvis nogen er interesseret i netop disse sager, kan man i Wired-journalisten Andy Greenbergs bog Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency læse mange flere detaljer om vores arbejde i den periode.
På listen finder vi også en dark web-ekspert fra Europol – Nils Andersen-Röed, som også optræder i Greenbergs bog – en tidligere kriminalinspektør fra det amerikanske finansministerium og en sanktionsekspert med over 17 års erfaring inden for traditionel og digital finansiering, blandt mange andre.
Binance har arbejdet hårdt på at opbygge verdens førende kryptosikkerheds- og efterforskningsteam, der er spækket med de bedste eksperter. Vi kan med sikkerhed slå fast, at vi har ansat utrolig talentfulde folk med politierfaring.
Vi vil fortsætte med at udvikle os og med at søge de bedste talenter fra hele verden til at blive en del af os.
Uden for Binances mure har vi styrket og opbygget relationer med politimyndigheder over hele verden. Det har ført til, at vores team har besvaret over 47.000 politianmodninger siden november 2021 – som tidligere nævnt.
Vi reagerer hurtigt – næsten med sikkerhed hurtigere end nogen andre, samtidig med at vi sikrer, at vi behandler hver sag med den største opmærksomhed på detaljer.
Nogle gange har myndighederne bare brug for vores råd i en sag. Og nogle gange er det et krav, at vi svarer, på grund af vores arsenal af efterforskningsværktøjer og -software samt erfaring med at spore data.
Som en virksomhed med flere millioner brugere, der altid kommer først, sikrer vi også, at alle anmodninger er inden for grænserne af brugernes privatliv og rettigheder. Hver enkelt anmodning gennemgår en streng proces og en grundig juridisk undersøgelse for at vurdere, om den er valid, og i hvor høj grad den haster.
Og takket være det arbejde, vi har udført sammen med vores retshåndhævende partnere, er det lykkedes os at inddrive millioner af dollars til ofre for cyberkriminalitet.
Vi har også set fordelene ved og væksten i vores Global Law Enforcement Training Program, som vi oprettede for at hjælpe politi og anklagere over hele verden med at opdage økonomisk kriminalitet og cyberkriminalitet og hjælpe med at retsforfølge ondsindede aktører.
I løbet af det seneste år har dette program ført til, at vi har delt vores insiderviden og ekspertise i over 70 workshops og træningssessioner med retshåndhævende myndigheder og anklagere i en række lande – fra Asien til Europa og Nord- og Sydamerika.
Listen omfatter Argentina, Brasilien, Canada, Filippinerne, Frankrig, Holland, Israel, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Thailand og Tyskland – for blot at nævne nogle få.
Law Enforcement Training Program er det første af sin slags, og det er en anerkendelse af kryptoindustrien, når det handler om at anerkende vigtigheden af global sikkerhed og compliance.
Under disse workshops lærer deltagerne af vores seniorefterforskere og compliance-eksperter.
Vi dækker det grundlæggende i krypto og den underliggende teknologi, de skiftende love og brancheregler og ikke mindst de værktøjer og metoder, som vores team bruger til at bekæmpe cyberkriminalitet.
En klar besked til kritikerne og forbryderspirer: krypto er ikke det kriminelle værktøj, som medierne ofte gør det til. Ej heller er det et lovløst område, der styres af kryptobørser, som nægter at samarbejde med ordensmagten.
Krypto er IKKE en sikker havn for ulovlige aktiviteter. Det ved jeg i hvert fald er realiteterne for Binance.
For at opsummere – i 2022 har vores team:
Besvaret over 47.000 anmodninger fra politiet
Øget antallet af medarbejdere inden for sikkerhed og compliance med over 500 %
Deltaget i over 70 anticybercrime-workshops med globale politimyndigheder
Opnået at blive den første blockchain- og kryptovirksomhed, som blev medlem af National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA)
Dette er kun en lille, men vigtig del af det arbejde, som vores sikkerheds- og compliance-team har udført i løbet af det sidste år. Det meste af det, vi gør, foregår bag kulisserne uden for rampelyset og bliver sjældent anerkendt af medierne eller den bredere offentlighed.
Mens vi fejrer disse resultater, bliver vores team motiveret af de små sejre hver dag: de ondsindede aktører, som vi hjælper med at stoppe, de mennesker, som vi kan returnere stjålne midler til, og de retshåndhævende myndigheder, som har bemyndigelse til at opklare sager ved hjælp af viden fra vores workshops.
Hos Binance anerkender vi, at den bæredygtige og sikre vækst inden for hele kryptoøkosystemet kræver partnerskaber og dialog med globale retshåndhævende myndigheder, og jeg ser frem til at fortsætte det vigtige samarbejde i de kommende måneder og år.
