链狱

🚨🚨🚨Další velký chlap v kryptoměnovém průmyslu je terčem cíle jako „Bitcoin Jesus“
👀👀👀 Stíhán za 50milionový daňový únik a zatčen ve Španělsku

„Bitcoin Jesus“ Roger Ver byl obžalován americkým IRS z podezření z daňových úniků a podvodů zahrnujících téměř 50 milionů dolarů.
IRS obvinil jeho Rogera Vera z poštovních podvodů, daňových úniků a podávání falešných daňových přiznání. Sám byl zatčen ve Španělsku na základě obvinění z trestného činu v USA. Spojené státy žádají o jeho vydání k soudu ve Spojených státech.

Tento chlap má určitou popularitu a vliv mezi staršími v měnovém kruhu. V roce 2018 dokonce chtěl založit vlastní burzu kniha Příběh počátků bitcoinu.

Kdysi žil v Santa Claře v Kalifornii a ve svých začátcích se zavázal investovat a propagovat bitcoiny, což mu vyneslo online jméno „Bitcoin Jesus“. Od roku 2011 začal získávat bitcoiny osobně nebo prostřednictvím společností pod svým jménem a má rozsáhlý vliv v komunitě;

👀👀👀Jak byl podezřelý z daňových úniků
1. Nedodržení daňových předpisů při odchodu při vzdání se občanství USA: V roce 2014 Ver získala občanství Federace Svatý Kryštof a Nevis a vzdala se občanství USA. Podle daňových zákonů USA byl povinen předložit podrobné daňové přiznání z kapitálových výnosů pokrývající jeho globální aktiva, včetně bitcoinových aktiv, když se vzdal svého občanství USA. Údajně podhodnotil svá aktiva tím, že poskytl nepravdivé informace svým právníkům a týmu pro oceňování majetku, zatajil skutečný počet bitcoinů, které držel, a pravdivě neoznámil kapitálové zisky.

2. Daňové povinnosti daňového rezidenta, který není v USA: Přestože se vzdal svého občanství USA, stále musí nést odpovídající daňové povinnosti, protože jeho společnost sídlí ve Spojených státech. Říká se, že v polovině roku 2017 Ver získal přibližně 70 000 bitcoinů od své společnosti a prodal je ve velkém množství, čímž vydělal přibližně 240 milionů USD, ale nepřiznal relevantní kapitálové zisky ani nezaplatil splatné daně. Obžaloba tvrdí, že zatajil skutečnost, že majetek přijal a prodal od svého účetního, a v důsledku toho nevykázal žádné daně při svém daňovém podání za rok 2017.

Se silným soudním dohledem ve Spojených státech a Kanadě je daňový únik kryptoměn vážným zločinem a globální železná pěst zajišťuje, že se neodvážíte vyhýbat se daním.

👆👆👆Následujte mě #链狱 , abyste se poprvé dozvěděli o průmyslových soudních případech

#BTC #BCH！ #BTC下跌分析

🚨🚨🚨Tianjin 43 miliard Ponziho schéma zahrnující 130 000 čínských investorů
👀👀👀 Obrovské množství peněz promrhali pracovníci čínských restaurací v Londýně

Podle Guardianu si 42letý čínský restaurační pracovník jménem Wen Jian koupil šperky zvučných jmen v Curychu, byt v Dubaji, a utratil desítky tisíc liber za nákupní horečku v britském luxusním obchodním domě Harrods. .

Před svým zatčením si pronajala luxusní byt v hodnotě 150 000 RMB měsíčně a řídila luxusní vůz Mercedes-Benz. Když si v roce 2018 konečně koupila dva luxusní domy v severním Londýně v hodnotě 300 milionů RMB, vyvolala přezkum proti praní špinavých peněz ze strany úřadu Londýnská policie, která byla nakonec odhalena, souvisí s podvodem s praním špinavých peněz v hodnotě 61 000 bitcoinů.

Winn byl nedávno shledán vinným u korunního soudu v Southwarku z jednoho obvinění z praní špinavých peněz nebo z účasti na něm a bude odsouzen 10. května. Ale šéf za ní, podezřelý za podvodem, je stále na svobodě.

Komentář: Na první pohled to vypadalo, že tato žena byla Ma Zai, kterou si na tuto práci najal velký šéf. Nečekaně byla Ma Zai příliš arogantní a byla stažena policií.

👆👆👆Následujte mě #链狱 , abyste se poprvé dozvěděli o informacích o soudním procesu v odvětví
#Meme #WIF #SHIB

SBT není převoditelný obchodní doklad😂

🚨🚨🚨Blast byl napomenut po vydání airdropu. Cena měny byla nízká a uživatelé byli velmi nespokojeni.
👀👀👀TVL prudce klesla, přímo ztratila 1 miliardu TVL, ze 3 miliard na 1,5 miliardy

Mimochodem, dostali jste včera v noci výsadek Blast? Je pravda, že tato vlna nuceného stahování aplikací a sledování 45 minut videí je trochu frustrující každý účet je nucen sledovat 45 minut rozhraní aplikace Lovci výsadků pravděpodobně nikdy v tomto životě nezapomenou na Tieshunovo vystoupení🤪🤪🤪.

Obrovská velryba již uložila 50 milionů amerických dolarů na vstup. Říká se, že tokeny budou uzamčeny na 1 rok a lze je sbírat lineárně, což umožňuje velkým investorům přímo na černou listinu týmu projektu Blast😡😡.

Bratři, co si myslíte o skvělé hře Blast? Stále existuje naděje do budoucna

#以太坊ETF批准预期 #Mt.Gox将启动偿还计划 #币安合约锦标赛 #Meme板块普涨

🚨🚨🚨Typický případ přijímání peněz za drogy pomocí čínské virtuální měny USDT byl uvězněn na 2 roky!
👀👀👀Používejte telegram k provádění transakcí a kontaktů, aby byly zločiny skryté a diverzifikované

Obžalovaný Li Gang jasně věděl, že zopiklon, midazol a další psychotropní drogy jsou pod kontrolou státu a byly zakoupeny jinými osobami pro nezákonné účely. Poté, co je získal z nelegálních kanálů, kontaktoval kupující za účelem dohody o transakčních cenách a doručovací adresy atd. a 5x expresním doručením prodal Huang Moumou a dalším celkem 12 tablet zopiklonu a celkem 16 injekcí midazolamu. Aby zakryl a utajil zdroj a povahu výnosů z drogových zločinů, Li Gang shromáždil prostředky na drogy prostřednictvím virtuální měny USDT a poté virtuální měnu USDT prodal a převedl ji na RMB k použití.

Tento případ projednával lidový soud města Gaoyou v provincii Jiangsu. Po soudním řízení soud konstatoval, že obžalovaný Li Gang opakovaně prodával a převážel drogy, což představovalo trestný čin prodeje a přepravy drog, přičemž zatajování a zatajování zdroje a povahy výnosů z drogové trestné činnosti představovalo trestný čin praní špinavých peněz. Li Gang spáchal několik zločinů a měl by být za oba zločiny potrestán podle zákona. Poté, co byl Li Gang postaven před soud, odhalil zločinné chování druhých a zjistil, že je pravdivé, což představovalo záslužnou službu a v souladu se zákonem mu byl udělen mírnější trest. V souladu s tím byl Li Gang odsouzen ke třem letům vězení a pokutě 22 000 RMB.

S neustálým rozvojem internetových technologií pachatelé stále více využívají metodu „Internet + logistika + elektronická platba“ k provádění transakcí s drogami. V tomto případě obžalovaný Li Gang věděl, že jiní nakupují zopiklon, midazolam a další státem kontrolovaná psychotropní léčiva pro nezákonné účely, ale stále používal zahraniční sociální software ke kontaktování prodeje a k doručování drog používal expresní poštu pomocí virtuální měny. USDT Shromažďování peněz za drogy a jejich následná přeměna na RMB za účelem zakrytí a zatajení zdroje a povahy výnosů z trestné činnosti vážně poškozuje společnost.

👆👆👆Následujte mě #链狱 , abyste se poprvé dozvěděli o průmyslových soudních případech
#以太坊ETF批准预期 #Blast空投 #MegadropLista

👀👀👀Důvodem poklesu, prodává německá vláda 50 000 BTC?
💥💥💥Odliv bitcoinového ETF ve výši 900 milionů USD, bitcoin klesl pod 60 000

Cena BTC klesla pod 60 000 USD kvůli prodeji 50 000 BTC zabavených německou vládou z webové stránky filmového pirátství a odlivu 900 milionů USD z amerického akciového ETF BTC.

Byl to největší odliv od konce dubna. Bitcoin klesl o 14 % z březnového téměř historického maxima 74 000 USD.

🚨🚨🚨Server Discord společnosti Nimble Network byl ukraden
😵😵😵Všichni, buďte opatrní na výsadky nebo podvodné informace o výsadku

Bratři, nikdy jsem o tomto protokolu AI neslyšel?

#币安合约锦标赛 #MegadropLista

👀👀👀BTC téměř klesl pod 60 000
💵💵💵 Trh "Lunar Calendar 5·19" se propadl, vše způsobeno krachem trhu v Mentougou

Bratři, před chvílí klesla pod MA120 a dnes téměř pod 60 000 Trhy říkají, že Mentougou chce prodat coiny za více než 8 miliard dluhů. Jsou všechny pozice v pořádku?

#Mt.Gox将启动偿还计划

👀👀👀 Chcete nejprve darovat peníze, abyste dostali výsadek? ? ?
🤔🤔🤔Inovaci výsadku LayerZero se skutečně vyplatí reklamovat?

Inovativní hra vykoupení airdropem LayerZero včera v noci byla opravdu matoucí. Uživatelé musí před nárokováním ZRO darovat alespoň 0,1 USD.

Problém je v tom, že jsem byl nucen darovat 3,60 $. . . . . Co si myslíte o tomto druhu chlípné operace?

#LayerZero

👀👀Bývalý zaměstnanec PayPal týmu zveřejnil zprávu, že Hope Money dluží zaměstnancům mzdy
💥💥💥Druhý obchodní podnik opět selhal a projektová strana dokonce přišla o mzdy zaměstnanců.

Zaměstnanci finančního týmu Babel PayPal udělali velkou zprávu, zakladatel Flex Yang Zhou (HopeMoonman)
Společnost je od prosince loňského roku v prodlení s nedoplatky mezd u většiny členů týmu. 12. června je HR informovalo, že mzdy již nebudou vypláceny, a poté náhle vypnul Lark Feishu a zaměstnanecká oprávnění a utekl.

Projekt PayPal skutečně napálil spoustu lidí. Říkalo se, že dlužili 700 milionů juanů, po dvojnásobném splacení dluhu a zahájení podnikatelského projektu skutečně utekli a nedoplatili na mzdy smradlavý.....

Vítám každého, kdo zanechá komentáře

👆👆Následujte mě na čísle #链狱 , abyste se co nejdříve dozvěděli o úniku z odvětví

#币安合约锦标赛 #ZKsync空投争议 #AirdropGuide #币安用户数突破2亿

🚨🚨🚨 Pozice zakladatele Curve byla zlikvidována
👀👀👀Špičkový projekt DeFi je kritizován ze strany uživatelů internetu za nízké ceny měn.

Vícenásobné úvěrové pozice CRV zakladatele Curve Michaela Egorova začaly být likvidovány. V současné době Egorovovy úvěrové pozice CRV na více platformách klesly pod hranici likvidace a část jeho CRV na jeho hlavní adrese na Inverse Finance je v likvidaci.

Abych byl upřímný, projekt CRV byl tehdy také projekt číslo jedna v inovacích DeFi. Nyní cena měny dosáhla nových minim a velké pozice zakladatele byly zlikvidovány, musím říct, že to má něco společného s týmem nedostatek úsilí a nečinnosti.

Nejhorší je, že Wu Jihan loni koupil CRV na dně a nyní je hluboce uzavřen. Pokud Wu Jihan nic neudělá a nezmění řízení CRV, zdá se, že tento projekt bude mít potíže.

$CRV

🌹🌹Blahopřejeme Binance Global k překročení 200 milionů uživatelů
🚀🚀Blahopřejeme k proražení ceny měny BNB přes nové maximum 700

Od loňského amerického regulačního zásahu proti Binance bylo CZ omezeno opustit Spojené státy a byla napadena FTX až po stažení z amerického trhu, kdysi jsem si myslel, že Binance utichne.

Nečekaně, když byla letos spuštěna CZ, počet globálních registrací Binance dosáhl nového maxima a také cena měny BNB dosáhla tržní hodnoty 100 miliard Upřímně tleskám globálnímu distribuovanému týmu Binance It’s awesome.

#币安用户数突破2亿 #bnb历史新高

$BNB

🚨🚨🚨 Talíř na zabíjení prasat ošidí 500 milionů juanů a zaměřuje se na zámořské Číňany
👀👀👀Více než 40 obětí bylo podvedeno o 80 milionů USD

Dva podezřelí, Daren Li, byli zatčeni na mezinárodním letišti Hartsfield-Jackson v Atlantě 12. dubna. Mezitím byl v Los Angeles zatčen Zhang Yicheng, čínský občan žijící v Temple City v Kalifornii.

Li Daren kdysi žil v Číně, Spojených arabských emirátech a Kambodži. Dokumenty ukazují, že Zhang Yicheng a Li Daren řídili složitou síť pro praní špinavých peněz, v níž týmy otevřely přibližně 74 fiktivních společností a související bankovní účty. Zabíjení prasat často zahrnuje podvodníky, kteří navazují falešné romantické vztahy s oběťmi na platformách pro zasílání zpráv a poté je přesvědčují k podvodným investicím.

Peníze ukradené obětem byly uloženy na tyto účty a poté převedeny na dva bankovní účty v Deltec Bank na Bahamách. Jeden z bahamských účtů byl zaregistrován společností GTAL (Cambodia) Ltd., která sídlí v Sihanoukville, notoricky známém kasinovém centru pro podvody.

Prostředky byly nakonec vyměněny za USDT – kryptoměnu navázanou na hodnotu amerického dolaru – včetně peněženky Binance spojené s Li. Další peněženka obdržela přibližně 341 milionů dolarů ve virtuální měně během tří let počínaje dubnem 2021.

Li a Zhang byli obviněni ze šesti závažných případů mezinárodního praní špinavých peněz. V případě prokázání viny hrozí obžalovaným v obou případech až 20 let vězení.

👆👆👆 Není snadné zveřejňovat články, sledujte mě, abyste se dozvěděli více o soudních případech a vyhnuli se nástrahám v měnovém kruhu

#非农就业人数高于预期 #bnb历史新高 #MegadropLista #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨CityDAO oznamuje vrácení peněz a ukončuje operace DAO
🤔🤔🤔Chybí na tomto býčím trhu pole DAO úplně? ? ?

CityDAO je jedním z mála projektů, který Buterin pojmenoval a ocenil, a je jednou z nefinančních aplikací. Nečekaně poté, co přišel tento býčí trh, přímo hlasovali pro rozpuštění DAO operace a vrácení peněz držitelům NFT. Celkem bylo vráceno 3,07 milionu USD, včetně 4 808 adres peněženek v řetězci.

Buterin se v tom roce také podílel na nákupu a držení svého NFT. Nečekaně se blížil býčí trh, ale přímo oznámili své rozpuštění, z čehož byli lidé smutní.

#非农就业人数高于预期 #DAO治理 #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨Tři britští občané obviněni z účasti na podvodu NFT „Evolutionary Apes“
💵💵💵 Příslušný případ má hodnotu 2,7 milionu USD

Britský občan spojený s podvodem NFT „Evolution of the Apes“ byl ve Spojených státech obviněn z podvodu s dráty a praní špinavých peněz. Při podvodu bylo údajně ukradeno téměř 800 etherů (v té době v hodnotě 2,7 milionu dolarů).

Obžalovaní zvýšili cenu digitálních uměleckých děl tím, že falešně slibovali vývoj videoher. Údajně okradli investory o jejich peníze, hru nikdy nevyvinuli a výtěžek strčili do kapsy. Digitální umění je možná nové, ale stále platí stará pravidla: Je nezákonné dávat falešné sliby za peníze.

Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh a Daood Hassan nafoukli cenu 10 000 NFT prostřednictvím falešných slibů o vývoji videohry, poté přesměrovali finanční prostředky a opustili projekt.

👆👆Následujte mě a poprvé se dozvíte o průmyslových soudních případech

#非农就业人数高于预期 #第55期新币挖矿IO #bnb历史新高

👀👀👀 Očekává se, že cena nové IO měny se bude pohybovat kolem 1-2 nožů
🤔🤔🤔Šéf řekl, že evropské a americké VC musí vytvářet efekty bohatství v IO mincích

Před několika dny mnoho přátel řeklo, že projekty jako IO mají příliš velký prodejní tlak a cena měny nebude příliš dobrá. Ale musíme vidět, že musí existovat lídr na cestě Depin, jinak bude pro projekty Depin v rukou evropských a amerických VC obtížné být kótovány na burzách a distribuovat žetony.
Například Sending Network a Grass

IO je sdílený disk těžebního stroje Helium pro výpočetní sílu, podporovaný Hack VC a Multicoin. Uživatelé si pronajímají velké množství grafických karet, aby získali body, což má za následek předem utopené náklady. Celková částka je dostatečně velká, ale technologie je outsourcována.

👆👆Psaní a analyzování není snadné, prosím pomozte mi kliknout na "Sledovat", děkuji

#第55期新币挖矿IO #Depin赛道 #山寨季何时到来？

👀👀👀Cena měny GMX se za měsíc zdvojnásobila z 20 na 40 dolarů
💵💵💵 Data z řetězců ukazují, že velcí investoři nadále nakupují GMX za desítky milionů finančních prostředků.

$GMX je dnes o 12 % vyšší kvůli nákupu velryb.
Za posledních 13 hodin 3 adresy vytvořené právě dnes (možná patřící stejné osobě/instituci) stáhly z Binance 212 000 GMX (9,55 milionu USD):

Dalších 89 988 GMX (4,05 milionu USD) bylo staženo z Binance dvěma nově vytvořenými adresami.
Tímto způsobem za uplynulý den celkem 5 nově vytvořených adres stáhlo z Binance 302 000 GMX (13,47 milionů $).

#GMX #山寨季何时到来？

$GMX

🚨🚨🚨Meme šílenství na SOL, programátoři se zapálili, aby zvýšili popularitu
😵😵😵Moje matka se odvážně objevila v nabídce na 300 000 USD

Šest dní po vytvoření tokenu TruthOrDare (DARE) na Pump.fun se programátor Solana polil alkoholem a spustil ohňostroj. V současné době se léčí v Miami Trauma Center s popáleninami třetího stupně na velké části těla.

Tělo programátora DARE Mikola začalo hořet brzy poté, co ho zasáhlo několik ohňostrojů. Jeho přátelé, kteří incident živě vysílali na Twitteru, k němu přiběhli a snažili se plameny uhasit. Bohužel neměli připravený hasicí přístroj ani hasicí deku – jen pár litrů vody.

Živé vysílání za účelem získání měny memů je nedávný trend, který je znepokojivý a nechutný. Je zvláštní, když se matka odvážně tváří a třepe prsy, aby svému synovi udělala bouli, nebo když vývojář přijde o zub při boxu.

👆👆Psaní a vytváření článků není jednoduché, prosím pomozte mi kliknout na "Sledovat", děkuji

$WIF

#山寨季何时到来？ #bnb历史新高 #sol板块 #SOLFI

🚨🚨🚨 Styl chatu skupiny ochrany práv IO se změnil z ochrany práv na konsensus 😂😂
👀👀👀 Jste optimističtí ohledně této vlny operací kótování IO měn?

V minulosti si mnoho velkých domácností pronajímalo stroje na těžbu IO bodů, ale nadávaly IO za to, že dávají méně bodů. Proč je tak populární být na burze?

#第55期新币挖矿IO #山寨季何时到来？ #现货以太坊ETF获美SEC批准 #山寨币热点 #新币分析

🚨🚨🚨 Finanční úředník Guan Weidong "The Epoch Times" byl zatčen
🤔🤔🤔Zahrnuje 67 milionů přeshraničních praní špinavých peněz zahrnujících kryptoměny

Jednašedesátiletý finanční ředitel The Epoch Times byl obviněn americkou federální prokuraturou z účasti na nadnárodním spiknutí proti praní špinavých peněz zahrnujícím 67 milionů dolarů v nezákonných prostředcích ve prospěch jeho i novin.

„The Epoch Times“ patří k duchovní skupině, která je v Číně zakázána. Po mnoho let jsou to málo známé noviny zdarma, které se věnují především kritice čínské ČKS.

Média se v posledních letech stala velkým zastáncem Trumpa a jeho pravicových spojenců. Podle žalobců Guan během čtyř let provozoval „rozsáhlý přeshraniční systém“ s cílem nakupovat předplacené debetní karty online za zvýhodněné ceny pomocí kryptoměny a poté vkládat peníze na karty na osobní a firemní účty. Prokuratura uvedla, že debetní karty obsahovaly nelegálně získané finanční prostředky, z nichž některé byly podvodně získané dávky z pojištění v nezaměstnanosti.

Guan a jeho tým údajně nakoupili „podvodné výnosy z pojištění v nezaměstnanosti“, uložili je na předplacené karty a poté je převedli na kryptoměnu za cenu odpovídající 70–80 % skutečné hodnoty předplacených karet. Po dokončení transakce byly prostředky převedeny na bankovní účet The Epoch Times a Guanův osobní bankovní účet.
$NOT

#第55期新币挖矿IO #MegadropLista #现货以太坊ETF获美SEC批准