隐悟

主要观点任何合规计划都无法完全杜绝不法分子尝试接触金融平台。真正重要的是检测、报告、执法协作及可量化的结果。我们的合规项目在行业内处于领先且资源充足的水平，数据也证明了这一点：2023 年 1 月至 2025 年 6 月期间，币安将其与重大非法资金流类别的直接风险敞口减少了 96%，远低于其他主流交易平台。基于对个案选择性解读并错误诠释币安合规进展及实际运营情况的论述，无视了我们在合规领域取得的可衡量、全球公认的显著进步。过去几年，币安已建立了数字资产行业内最强大的合规体系之一。我们在全球范围内大量投入顶尖人才、先进监控技术，并与监管机构、执法机关及独立分析服务商建立了稳固合作关系。我们的管理措施、流程和协作框架对标甚至超越了传统金融机构的标准，成效显著：平台的非法活动风险持续大幅下降，检测、报告、协助打击金融犯罪的能力逐年提升。这些都不是抽象的说法，而是基于我们每天与全球各司法辖区主管部门合作、独立研究平台风险画像，以及为全球 3 亿用户安全、合规提供服务的实际经验。这就是币安当下的运营现状，以及现代加密合规的真实运作模式。我们了解到，并非所有人都选择全面了解这些内容，部分外部观点还停留在个案或过时设定上。因此，要更好地清晰、透明传递我们的合规努力、责任与持续进展，这一点尤为重要。强合规的标准评判合规体系是否有效的关键，在于识别问题并能迅速采取正确应对措施——这正是我们的系统运行方式。任何合规项目都无法遏制所有不法分子试图接触平台。真正的考验是机构是否拥有完善的系统、团队和流程，能够检测可疑活动、及时报告并与执法部门协作处理。换句话说，真正的问题是：是否拥有严格的开户和 KYC 审核。是否拥有高级的交易监控系统。能否快速检测并上报可疑行为。是否与执法机关协作并支持调查。在这些维度上，币安的体系在当今金融领域属世界领先。我们采用行业顶尖第三方服务商及自主研发的专有工具，识别异常模式、类型及跨平台行为。此外，币安内部合规团队规模逾 600 人，涉及合规工作的整体员工已达 1,280 人。币安每年在合规领域投入数亿美元，并承诺未来将持续加大投入。我们的开户审核、交易监控、制裁筛查及行为分析覆盖我们服务的所有主要市场并不断升级。这一领域的进展可追溯至实际趋势。我们根据行业数据分析显示，2023 年 1 月至 2025 年 6 月期间，币安在重大非法类别（包括受制裁的实体与司法辖区、诈骗、恐怖融资及非法行为组织）上的直接资金流入流出缩减了 96%，远超行业平均水平。执法协作：多数合规工作保持低调币安的大量合规行动本身就是有意“隐身”的。受到法律规定，平台无法公开讨论账户、调查详情或个别用户，即使外界有所猜测也是如此。与执法机关的合作多数涉及敏感且正在进行的多司法区调查，公开评论会影响相关操作的安全。我们能披露的是，币安每年响应数万起执法机关的请求。仅今年，我们已处理超 65,000 个请求，协助相关部门查获超过 9,000 万美元非法资金。我们支持的合作机构包括 欧洲刑警组织、国际刑警组织、美国缉毒局（DEA）、英国国家犯罪署（NCA）、国土安全调查局，以及多国网络犯罪部门。这些合作促成了勒索软件团伙、暗网市场、人口贩卖网络及金融欺诈团伙的瓦解。我们的努力也获得了全球执法伙伴的 持续认可。有趣的是，部分外界观察者会把可疑行为解读为平台失败，实际上只因为监控到位并及时上报才有这些“可见性”。批评者常常以个案质疑币安打击非法活动不力，而这些案例实际上已在币安配合下由相关部门积极调查。全面洞察一个服务数亿用户的平台不可避免会遇到个别不法分子尝试接入服务，无论是银行、金融科技公司还是交易平台，全球金融机构都无法幸免。重要的是宏观视角：非法风险敞口可衡量缩减；开户、监控与报告环节的管控不断优化；技术及人才持续投入，每年数亿美元；获得全球执法机关的认可。币安在加密货币行业的每一指标上都处于领先，这才是负责任报道应反映的内容，可惜追逐流量与点击常常忽视了这些事实。同样重要的是，新闻从业者和分析师在依赖第三方区块链数据时，需对信息源的可靠性进行严谨甄别——并非所有相关人员都具备其自诩的深度专业能力。坚守用户与合规承诺明确声明：任何关于币安未能履行合规责任的言论均为不实。此类观点无视币安多年来的投入、全球合作、独立验证和实际成效。自 2017 年币安成立以来，我们的使命始终是构建安全、透明、值得信赖的平台，保护用户并推动金融未来发展。我们的进步是切实、可衡量且获全球金融犯罪领域专业人士认可的——这些是世界各地执法机关每日工作所见。我们会持续履行并超越监管义务，也会用事实澄清误解。币安合规之路是持续完善的过程，任何标题都无法改变。任何选择性报道也无法阻止我们为所有人打造更安全、更透明的金融生态。我们欢迎善意的合规意见反馈。记者、研究人员及独立调查者如有问题或建议，可直接联系 pr@generallink.top，币安团队将及时审核并给予回复。您的建议有助于我们进一步完善合规体系，让加密行业更安全。延伸阅读深度解读加密货币非法用途下降趋势：币安如何推动行业整体进步币安以合规和执法伙伴关系推动行业健康发展币安获泰国皇家警察认可，成为泰国国家反网络犯罪计划重要合作伙伴，成功协助案件侦破请注意: 英文原版内容与翻译版本可能存在差异（翻译版本可能由AI生成）。若有任何差异，请参照英文原版以获取最新或最准确的信息。

加密已经走到了它的CRS时刻 ，CARF不是草案，Crypto-Asset Reporting Framework不是讨论！
2026年正式落地。英国已经开始执行，其他司法辖区正在跟进---
但市场异常的安静，没有抓捕，没有罚单，没有头条，于是熟悉的判断，开始出现‘“应该没事儿”
如果你经历过CRS你会立即警觉，因为CRS当年正是从这种安静开始的，那一年没有雷霆执法，银行只是例行上报，税局只是静默收数系统在跑，但没人被打扰，真正的变化发生在几年之后，不是上门，不是立案，而是一封封语气温和的信！“请你解释一下”而收到信的人恰恰是当年最笃定最自信的那一批！
他们当年说过的话，今天在加密世界里几乎原封不动的重演，交易所不在我的国家，不会报，我换过身份换过地址，连不上，链上太复杂没人能看清，我已经更换过居住地址，数据对不上很正常，TIN都没给，肯定安全，这么久没动静说明系统有问题…
DS已经给过了答案，这些判断全错，因为CRS的设计逻辑从来不是当场抓你，而是以下步骤先收集再整合再回溯最后在行动，
CARF正在走同一条路径，只是工具更强，数据更多时间更短，在CARF体系下身份不是你声明出来的，而是数据自己浮现出来的，多个钱包不是隐身，而是更多信号源，多条链不是遮挡，而是更多可比对轨迹，很多人犯的根本错误只有一个，把复制当着不透明，但在合规系统里复杂并不会降低风险，只会放大异常
【这些年银行卡风控都感受到了吧】
再说一个常见的误解，我们的ZF不会把数据给别人，这是对主权典型的误读，在现代税收体系里，主权不是封闭的，而是通过协作守住税基，这不是让渡权力，而是行使权力，所以真正该问的问题，从来不是会不会被查，而是当所有数据终于被对其的那一刻，你现在的结构能不能自洽，给所有加密参与者一份现实的清单，你的税务居住地在所有交易所钱包通道里是否一致…
你是否还在指望用结构复杂换取长期不可见，你是否能完整解释链上与法币之间的资金闭环，你是否为居住地变化留下可验证的证据，你是否还在默认现在没事等于永远没事？

历史已经给过结论，CRS没有考抓人改变世界，而是让不合规在系统里无法长期存在，CARF也是一样，它不是一场突袭而是异常慢变量，真正成熟的策略不是对抗透明，而是提前适配透明，在CARF的时代，合规不再是退让，而是唯一可持续的结构性选择，加密的CRS时刻已经开始了，兄弟姐妹们，警惕！