Trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, những kẻ lừa đảo có một con át chủ bài thú vị - ATM tiền điện tử. Các thiết bị này giống với các máy ATM truyền thống, nhưng đồng thời cho phép bạn nhanh chóng đổi tiền mặt lấy tiền điện tử và ngược lại. Mặc dù chỉ một phần nhỏ giao dịch chuyển Bitcoin đi qua ATM tiền điện tử nhưng chúng là một công cụ mạnh mẽ để che giấu dấu vết giao dịch. Đó là lý do tại sao những thiết bị như vậy lại được bọn tội phạm yêu cầu.

Xin nhắc lại rằng máy ATM tiền điện tử cho phép bạn thực hiện các hoạt động cơ bản như mua và bán tiền điện tử. Chúng thường được sử dụng bởi người mới bắt đầu và chưa có thời gian để hiểu nguyên tắc hoạt động của các sàn giao dịch hoặc máy trao đổi P2P. Tuy nhiên, các máy ATM tiền điện tử thường có tỷ giá rất bất lợi, khác biệt đáng kể so với giá hiện tại của tài sản kỹ thuật số trên các nền tảng giao dịch đầy đủ. Nghĩa là tiền xu được bán với giá quá đắt và được mua với giá quá rẻ. Đây là cách các nhà điều hành máy ATM tiền điện tử kiếm tiền.

Tuy nhiên, những thiết bị như vậy cũng có một số ưu điểm nhất định. Đặc biệt, một số máy ATM tiền điện tử cho phép bạn mua hoặc bán tiền mà không cần xác minh danh tính. Theo đó, nếu bạn sử dụng ví mới, những giao dịch như vậy có thể được coi là ẩn danh.

Nhìn chung, có rất nhiều chương trình gian lận trong ngành tài sản kỹ thuật số - ngay cả trong xu hướng giảm giá hiện nay. Một ngày trước đó, những kẻ lừa đảo đã hack trang Twitter của một bộ sưu tập NFT phổ biến để quảng cáo một nền tảng lừa đảo. Kết quả là, người dùng nhấp vào liên kết độc hại sẽ tự động bị mất tài sản kỹ thuật số của mình. Vâng, tổng số tiền thiệt hại lên tới 765 ngàn đô la.

Tiền điện tử bị đánh cắp như thế nào trong đời thực.

Nạn nhân của âm mưu này là một cư dân thành phố Clive thuộc tiểu bang Iowa của Hoa Kỳ. Một ngày trước đó, cô nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự giới thiệu mình là phó cảnh sát trưởng địa phương. Cuối cùng, kẻ lạ mặt đã thuyết phục được người phụ nữ rằng cô phải chuyển tiền thông qua máy ATM tiền điện tử, nếu không cô sẽ bị bắt giữ. Thật không may, người phụ nữ đã tin vào câu chuyện này và chuyển 6.600 đô la tiền BTC cho những kẻ lừa đảo.

Sở cảnh sát Clive hiện đang làm việc với văn phòng cảnh sát trưởng của quận để đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý. Các quan chức thực thi pháp luật nhấn mạnh rằng cơ quan của họ sẽ không bao giờ liên lạc với mọi người để yêu cầu chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào vào tài khoản của họ.

Cảnh sát Clive cũng cho biết số tiền được chuyển qua máy ATM tiền điện tử "hầu như không thể theo dõi được, khiến việc thu hồi trở nên vô cùng khó khăn". Theo đó, khó có thể trông mong vào việc lấy lại được số tiền đã mất.

Theo các nhà phân tích tại Chainalysis, chỉ có 1 phần trăm các vụ lừa đảo liên quan đến máy ATM tiền mã hóa. Mặc dù con số này có vẻ nhỏ, nhưng các máy ATM tiền điện tử "thường không được sử dụng để gửi tiền đến nhiều địa chỉ độc hại khác". Các chuyên gia cho biết năm ngoái, chỉ có 2,2 phần trăm số tiền được gửi từ máy ATM tiền điện tử đến ví có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Chúng ta đang nói đến con số 67,5 triệu trong tổng số 20,6 tỷ đô la.

Nhưng phần lớn khối lượng chuyển tiền nêu trên đều là các giao dịch gian lận. Nghĩa là, 35,3 triệu đô la tiền chuyển trong tổng số tiền giao dịch đáng ngờ là bằng chứng của các âm mưu gian lận.

Các chuyên gia của Chainalysis tin rằng sự tiện lợi của máy đào tiền điện tử là yếu tố chính khiến những thiết bị này được những kẻ tấn công ưa chuộng. Sau đây là trích dẫn có liên quan của các nhà phân tích về vấn đề này.

Máy ATM tiền điện tử, tương tự như máy được sử dụng để giao dịch bằng tiền tệ thông thường, cung cấp cách dễ nhất để bắt đầu giao dịch. Người dùng chỉ cần đưa tiền mặt, nhập địa chỉ và hoàn tất giao dịch chuyển tiền.

Vấn đề về tiền điện tử hiện đang được thảo luận sôi nổi ngay cả ở cấp cao nhất của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Đặc biệt, vào tháng 10 năm 2022, FBI đã đưa ra cảnh báo về nhiều chương trình lừa đảo liên quan đến các thiết bị như vậy. Thông thường, kẻ tấn công sẽ chiếm được lòng tin của nạn nhân, trở thành bạn bè hoặc thậm chí là người yêu của họ, sau đó yêu cầu chuyển tiền bằng tiền điện tử.

Họ cũng có thể đề xuất đầu tư vào tài sản kỹ thuật số bằng cách sử dụng một trang web giả mạo - trong trường hợp đó, những người tham gia chương trình sẽ nhận được toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Sau cuộc khủng hoảng năm 2022, số lượng máy ATM tiền điện tử trên thế giới bắt đầu giảm lần đầu tiên sau một khoảng thời gian nhất định. Có thể tìm thấy những thiết bị tương tự ở nhiều thành phố lớn, nhưng khái niệm về máy đào tiền mã hóa vẫn chưa được phổ biến ngay cả trong ngành. Dù vậy, tổng số các thiết bị như vậy hiện đã bắt đầu tăng dần trở lại.#Bitcoin #BTC #GOATMoments $BTC