Chagri Poyraz là Giám đốc Xử phạt Toàn cầu của Binance với gần hai thập kỷ kinh nghiệm trong quản lý rủi ro và xây dựng các chương trình tuân thủ hàng đầu trong ngành. Tại đây, anh chia sẻ suy nghĩ của mình về cam kết tuân thủ của Binance và cách chúng tôi nỗ lực ngăn chặn mọi người ở các khu vực pháp lý bị chặn khỏi nền tảng của chúng tôi.


Kể từ khi chúng tôi chuyển hướng thành một công ty, văn hóa tuân thủ đã được áp dụng hàng ngày vào mỗi nhân viên. Ngoài việc thiết lập văn hóa tuân thủ, chúng tôi đã đầu tư hàng chục triệu đô la vào chương trình tuân thủ của mình và tăng số lượng nhân viên hỗ trợ tuân thủ nội bộ lên khoảng 750 chuyên gia đẳng cấp thế giới. Chúng tôi tự tin rằng chương trình của chúng tôi hôm nay tương đồng với những gì bạn sẽ thấy ở hầu hết các tổ chức tài chính truyền thống, nhiều tổ chức trong số đó đã hoạt động kinh doanh hơn một thế kỷ so với Binance, chỉ mới ra mắt vào năm 2017.

Một trong những yếu tố chính của chương trình là đơn vị Tuân thủ Lệnh trừng phạt của chúng tôi, có nhiệm vụ đảm bảo rằng những người cư trú tại các khu vực pháp lý bị chặn không sử dụng nền tảng của chúng tôi và nhóm của chúng tôi làm rất tốt công việc của mình. Có những người không được phép truy cập Binance vì nơi họ cư trú. Chúng tôi thông cảm với họ, nhưng điều này là không thể thương lượng – đây là luật. Rõ ràng, Hoa Kỳ không phải là một quốc gia bị trừng phạt, nhưng chúng tôi có các quy định nghiêm ngặt để đảm bảo cư dân Hoa Kỳ không thể truy cập vào sàn giao dịch toàn cầu của chúng tôi, Binance.com.

Trên khắp thế giới, có những người thông minh và kiên cường, sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để cố gắng vượt qua những hạn chế này. Để chống lại chúng, nhóm Tuân thủ Lệnh trừng phạt của chúng tôi có nhiều lớp kiểm soát. Nhưng cũng giống như mọi tổ chức được quản lý khác, đây là một cuộc chiến đang diễn ra khi các công nghệ và chiến lược mới đang được các tác nhân bất hợp pháp phát triển hàng ngày.

Biện pháp cơ bản mà chúng tôi sử dụng để ngăn chặn những người dùng như vậy truy cập vào nền tảng toàn cầu là xem địa chỉ IP của họ.

Hiện tại, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng mọi người sử dụng dịch vụ VPN để che giấu địa chỉ IP của họ vì nhiều lý do. Chúng tôi không cho rằng tất cả những người sử dụng VPN đều là kẻ độc hại hoặc kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt: trước hết, chúng tôi coi VPN là một công cụ bảo mật. Thành thật mà nói, xã hội đã cực kỳ thoải mái tuân theo các quy định của địa phương và điều khoản sử dụng của các công ty, đặc biệt là trên các nền tảng phát trực tuyến như Netflix, Disney+, Spotify và nhiều nền tảng khác. Mặc dù một số người có thể nhắm mắt làm ngơ trước loại hoạt động đó nhưng chúng tôi đã áp dụng các công nghệ tiên tiến để giải quyết những vấn đề này.

Ngoài việc phát hiện VPN, Binance còn sử dụng một số công cụ và chỉ báo gián tiếp khác để xác định thêm với độ chính xác cao xem liệu người dùng có khai man nơi cư trú của họ nhằm cố gắng sử dụng nền tảng không đúng cách hay không. (Xin lưu ý rằng Binance không thể liệt kê tất cả các kỹ thuật chúng tôi sử dụng vì sợ rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho những kẻ này lộ trình trốn tránh sự kiểm soát của chúng tôi).

Nếu chúng tôi nghi ngờ rằng người dùng thực tế đang ở một quốc gia bị trừng phạt hoặc bị chặn, hệ thống của chúng tôi sẽ kích hoạt yêu cầu cung cấp thông tin, hỏi về lý do và hoàn cảnh của người dùng ở đó. Điều này có thể gây khó khăn cho người dùng của chúng tôi nhưng đó là một biện pháp kiểm soát quan trọng đảm bảo chúng tôi luôn tuân thủ.

Một lần nữa, đây là một cuộc chiến đang diễn ra và mọi người liên tục tìm ra cách để thử và vượt qua các hạn chế và kiểm soát phức tạp nhất, bao gồm cả việc sử dụng ID giả và nhiều cách khác nhau để làm xáo trộn vị trí của họ. Chúng tôi cam kết xác định và loại bỏ ngay lập tức những cá nhân như vậy, đồng thời nhóm Tuân thủ Lệnh trừng phạt của chúng tôi có chuyên môn vượt trội, công nghệ tiên tiến cũng như các biện pháp kiểm soát và quy trình phức tạp để thực thi các quy tắc và đảm bảo Binance tuân thủ đầy đủ. Chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư vào các biện pháp kiểm soát này để giúp chúng tôi dẫn đầu cuộc chơi. 

Đọc thêm

  • Chuyên môn trong Nhóm tuân thủ của Binance

  • Chơi theo luật: Bối cảnh tuân thủ tiền điện tử ngày nay

  • Trao đổi về Quản lý rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Kharon