Mô hình kim tự tháp đa cấp với lãi suất lên tới 16% mỗi ngày: Hàn Quốc đập tan đường dây lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la
Hoạt động lừa đảo lớn hơn được thực hiện bởi hai thủ phạm từ năm 2020 đến năm 2021. Họ bán "thời trang kỹ thuật số" trên thị trường P2P trực tuyến. Điều này bao gồm quần áo "ảo" cũng như quần áo truyền thống của Hàn Quốc và Nhật Bản, bao gồm cả hanbok và kimono. Nền tảng này cũng bao gồm tiền điện tử của riêng nó.
Trong quá trình này, những kẻ lừa đảo đã thu về 333 triệu đô la Mỹ từ 435 nạn nhân. Các nhà điều hành đã tạo ra một “sơ đồ kim tự tháp” đa cấp để thu hút các “thành viên” mới vào “thị trường”. Đổi lại, họ được hứa hẹn lãi suất cao - lên tới 16% mỗi ngày.
Lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng ở Hàn Quốc
Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử là một trong những ưu tiên hàng đầu của họ trong năm 2023, giới thiệu “Hệ thống theo dõi tiền ảo” để trấn áp hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử. Theo Cointelegraph, vào năm 2022, công dân ở Hàn Quốc đã giao dịch khoảng 5,6 nghìn tỷ won (4,3 tỷ USD) thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử “bất hợp pháp”.
Hàn Quốc cũng là quê hương của kẻ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng Do Kwon. Anh ta bị Interpol bắt giữ vào tháng 3 năm 2023. Cơ quan chức năng đang điều tra người sáng lập Terra Luna. Hệ sinh thái tiền điện tử đã sụp đổ vào năm ngoái. Thiệt hại: khoảng 40 tỷ USD. Vụ sụp đổ là một trong những chất xúc tác cho thị trường gấu hiện tại.