Một thanh niên 23 tuổi thuyết phục người dân ở thành phố Almaty của Kazakhstan gửi tiền vào "sàn giao dịch tiền điện tử" của mình. Nhưng khi họ muốn rút tiền thì không hề có dấu vết của tiền.
Cảnh sát ở Kazakhstan được cho là đã đóng cửa một nền tảng giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ lừa đảo và bắt giữ một người đàn ông có liên quan đến nó.
Theo cảnh sát, kẻ chủ mưu bị nghi ngờ là một người đàn ông đến từ Almaty, sinh năm 1999.
Cảnh sát cho biết người đàn ông bị bắt bị “nghi ngờ” lừa dối người dân trong thành phố bằng cách điều hành một nền tảng tiền điện tử giả.
Các viên chức gần đây đã nhận được ngày càng nhiều báo cáo từ những người bị thiệt hại. Theo họ, người đàn ông 23 tuổi này đã đề nghị họ kiếm tiền bằng cách đầu tư vào "nền tảng tiền điện tử trực tuyến" của anh ta. Tuy nhiên, khi họ cố gắng rút tiền khỏi "nền tảng", điều này được cho là không thể thực hiện được.
Nền tảng này được cho là đã nhận được khoản đầu tư trị giá ít nhất 7.000 đô la Mỹ từ ít nhất mười một người. Tuy nhiên, chính quyền địa phương nghi ngờ rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Họ đã công bố các cuộc điều tra bổ sung về vụ án để "xác định thêm các vụ việc khác".
Về vấn đề này, cổng thông tin địa phương nur.kz tuyên bố rằng những người bị kết án trong những trường hợp như vậy có thể bị cấm "giữ một số chức vụ nhất định" hoặc "tham gia vào một số hoạt động nhất định trong tối đa sáu năm".
Vào tháng 3, các quan chức Kazakhstan đã cảnh báo về những kẻ lừa đảo tiền điện tử tiềm ẩn, cảnh báo InAlmaty không gửi tiền cho "các dự án đáng ngờ hứa hẹn lợi nhuận lớn bằng cách đầu tư tiền vào tiền điện tử, cổ phiếu, kim loại quý, v.v."