Bạn đã bao giờ bị lừa bởi một công ty hứa sẽ giúp bạn đầu tư chưa?
bằng tiền điện tử nhưng thay vào đó lại lấy tiền của bạn và không bao giờ giao bất cứ thứ gì?
Ít nhất Tác giả này có!!
Nếu bạn là người mới làm quen với thế giới tiền điện tử thì tôi phải nói rằng nó khá phức tạp.
Chỉ 14 tháng trước, tôi đã thiết lập ví Metamask đầu tiên của mình và sau đó gửi một số BNB.
Ngược lại! Thực ra hôm nay tôi đang viết về Block-Chain và WEB 3.0 nhưng hồi đó, tôi hoàn toàn không biết có bao nhiêu trò lừa đảo ngoài kia.
Tôi đã mất một số tiền kha khá, có lẽ khoảng bảy nghìn đô la do một số vụ lừa đảo mà tôi đã mắc phải.
Chào mừng bạn đến với blog của tôi về giáo dục tiền điện tử. Tại đây, tôi giải thích các chủ đề về thế giới tiền điện tử, sử dụng các phép loại suy, câu chuyện và ví dụ để bạn có thể dễ dàng nhai chúng.
Hãy bắt đầu buổi tập luyện đổ dồn giáo dục.
Chúng ta sẽ làm gì?
Trong bài viết blog này! Tôi sẽ giải thích một số trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất, bao gồm cả một trò lừa đảo mới đến mức có thể bạn chưa từng nghe đến và tất nhiên là cách tránh chúng.
Vậy hãy cùng tìm hiểu 7 trò lừa đảo tồi tệ nhất trong thế giới tiền điện tử nhé!!
1. Bẫy Web rộng 3.0:
Bạn có thể gặp phải Wide web 3.0, là bất kỳ trang web nào yêu cầu khóa riêng của bạn.
Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn thiết lập ví tiền điện tử không?
Bạn có thể không biết liệu mình có làm đúng hay không và mọi thứ đều phức tạp.
Vâng, ít nhất nó là dành cho tôi!
Những kẻ lừa đảo luôn lợi dụng điều này. Bí quyết rất đơn giản là họ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân cụ thể cho thứ gọi là khóa riêng của bạn.
Bây giờ thì buồn!!! Có bao nhiêu kẻ lừa đảo lợi dụng sự thiếu hiểu biết của ai đó và cố gắng thuyết phục bạn nói cho họ biết cụm từ gốc của bạn. Bằng việc làm này,
họ đang có quyền truy cập vào tất cả các quỹ tiền điện tử của bạn!!
Một số kẻ lừa đảo có thể nói những điều như
" Chào! Tôi muốn gửi cho bạn một số tiền điện tử, chìa khóa của bạn là gì?”
hoặc thậm chí một cái gì đó như
"Chào! bạn vừa giành được 1 toàn bộ Ethereum, hãy cho chúng tôi biết cụm từ hạt giống của bạn để chúng tôi có thể gửi tiền vào tài khoản của bạn?”
Họ sẽ thử mọi thủ đoạn có thể để đánh lừa người mới cấp cho họ quyền truy cập vào tiền của họ.
Khi nói đến tiền điện tử, bạn nhận được hai khóa, một khóa riêng mà bạn không bao giờ nên chia sẻ và một khóa chung giống như địa chỉ email của bạn, khóa này bạn cố tình chia sẻ khiến nhiều người nhầm lẫn, điều này khiến họ bị lừa.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về cả hai điều này thông qua các blog giàu thông tin của tôi về mã hóa bất đối xứng, đây là một chủ đề phức tạp mà tôi trình bày rất đơn giản, ông của bạn có thể hiểu được.
2. Bot để đầu tư
Trò lừa đảo tiếp theo mà chúng tôi gặp phải là trò lừa đảo thứ hai yêu cầu đầu tư cho bạn với tư cách là người sáng tạo đáng tin cậy, vì vậy, thủ thuật thứ hai là thứ có thể được sử dụng;
nếu bạn đã xem phần nhận xét bên dưới của một số video trên YouTube hoặc nếu bạn đang ở trong bất kỳ máy chủ điện tín hoặc bất hòa về tiền điện tử nào thì những kẻ lừa đảo sẽ tạo một bot có vẻ chính thức hoặc cố gắng mạo danh một dự án, cụ thể là một thành viên trong nhóm, với hy vọng lừa đảo bạn.
3. Trò chơi nhân đôi
Một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất là cách họ yêu cầu một trăm đô la và sau đó họ sẽ biến nó thành hai nghìn đô la cho bạn và trả lại.
Sau khi bạn liên hệ với một trong những tài khoản giả mạo này, kẻ lừa đảo sẽ gửi cho bạn một tin nhắn dm, ngay sau đó họ nói rằng họ là thành viên nhóm dự án và họ có thể hỗ trợ bạn. Họ thường thay đổi tên người dùng hoặc ảnh hồ sơ của mình để mạo danh một nhóm thực sự thành viên trên discord hoặc youtube.
4. cho vụ án bất hòa
bạn có thể làm điều gì đó thực sự đơn giản bạn có thể kiểm tra phần xử lý discord thực tế và kiểm tra xem nó có khớp với thông tin của thành viên nhóm bị mạo danh hay không ví dụ như của tôi là tâm lý học thực tế 9608 và không ai có thể sao chép phần xử lý discord đó cho youtube
có thể chỉ đơn giản là nhấp vào tài khoản và thấy rằng họ không có người đăng ký nào hoặc không có video nào được tải lên. Hãy nhớ rằng không có nhóm dự án hợp pháp nào
Mã thông báo sẽ cháy vĩnh viễn
bây giờ thì ít nhất là một trò lừa đảo khác đó là một loại lừa đảo là các nhà phát triển mã thông báo sẽ triển khai một thứ gọi là tính năng ghi đĩa mà họ sẽ nói mỗi khi mã thông báo này được giao dịch, một phần giao dịch sẽ bị đốt cháy vĩnh viễn
vì vậy, một ví dụ về điều này là nếu bạn gửi 100 mã thông báo cho bạn bè thì 5 mã thông báo sẽ bị đốt cháy vĩnh viễn hoặc ít nhất được gửi đến một tài khoản mà không ai có quyền truy cập vào điều này khiến bạn tin rằng một ngày nào đó
sẽ không có nhiều loại token này ngoài kia và nếu bạn mua ngay bây giờ và sau đó chỉ giữ giá trị token của bạn sẽ tự động tăng lên
để tôi kể cho bạn nghe điều này nếu con chó của tôi ăn thứ gì đó mà một ngày nào đó phân của nó chuyển sang màu cam, có thể cả ngày trong cuộc đời nó, phân của nó có màu cam nhưng chỉ vì nó khan hiếm và nó chỉ xảy ra một lần không có nghĩa là nó có giá trị sẽ không ai muốn cái phân màu cam của con chó của tôi có giá trị mà những người khác lại muốn cái phân màu cam đó có giá trị
hãy ghi nhớ điều này với các token có tính năng giảm phát, đặc biệt nếu đó là tất cả những gì chúng cung cấp trò lừa đảo số bốn
6. đùa giỡn với tâm trí
Đây là thứ tôi đã thấy cách đây vài ngày đây là thiết lập mà ai đó liên hệ với bạn và nói
một cái gì đó như thế này; 'này, tôi sống ở Trung Quốc và họ vừa coi tiền điện tử là bất hợp pháp nên tôi muốn loại bỏ ví của mình để không gặp rắc rối. Đây là cụm từ cốt lõi của tôi, bạn có thể quyên góp tiền hoặc làm bất cứ điều gì bạn muốn với nó và có thể có một ít cho bản thân bạn"
Sau tin nhắn đó, họ sẽ gửi cho bạn một cụm từ hạt giống thực sự đến một tài khoản thực có số tiền thực trong đó
Cái mà tôi thấy có số tether trị giá ba nghìn đô la nhưng đây là mẹo để lấy tether ra trước tiên bạn phải có một số Ethereum trong tài khoản để trả phí gas, vì vậy nếu bạn thông minh, bạn sẽ nghĩ hmmm!? ?
Tôi sẽ gửi nó vào tài khoản của tôi để làm việc đó bạn phải gửi khoảng 50 Ethereum để có thể giao dịch tiền ra khỏi tài khoản. Điều đó xảy ra là phí giao dịch mã thông báo là khoảng 50 đô la trong khi phí gửi Ethereum giống như mười đô la nên bạn gửi năm mươi đô la và sau đó ngay lập tức kẻ lừa đảo gửi tiền vào tài khoản của họ và kiếm được bốn mươi đô la khi tôi nói ngay lập tức
Ý tôi là nhanh như trong vòng mười giây, họ có một máy tính chạy chương trình kiểm tra xem có tiền trong tài khoản đó hay không và sau đó tự động gửi nó đến tài khoản Ethereum của họ nên hoàn toàn không có cách nào để bạn lấy được ba nghìn đô la từ đó.
Điều đáng buồn là blockchain hiện có sẵn cho mọi người xem nên bạn có thể xem tài khoản trên etherscan và thấy rằng có 30 người đã bị lừa tổng cộng khoảng 2800 người và nếu chúng tôi nhận được đủ nhận xét bên dưới thì có lẽ tôi sẽ giải thích thêm chi tiết
nhưng tóm lại, nếu ai đó đưa cho bạn cụm từ hạt giống của họ và ví có tiền trong đó thì đừng gửi tiền vì bất kỳ lý do gì, bất kể số tiền là bao nhiêu
bạn gửi tiền vào đó coi như đã biến mất. Tôi cũng sẽ nói về mặt kỹ thuật nếu họ ở Trung Quốc và họ không muốn kết nối với tài khoản thì họ sẽ không phải đưa nó cho ai đó. Tài khoản Ethereum không hoạt động như vậy. chỉ là lừa đảo logic xấu thôi!!
7. Lỗi hợp đồng
số năm là lỗi hợp đồng thông minh nên một thủ thuật khác mà những kẻ lừa đảo sử dụng mà bạn thậm chí có thể không biết là lỗi mà mọi người có thể mua mã thông báo nhưng sau đó họ không thể bán nó
bây giờ tôi biết bạn đang nghĩ sao điều này có thể xảy ra? à, có ba cách để thực hiện việc này:
· Đầu tiên !!
Khi các nhà phát triển tạo mã thông báo, họ chỉ cần vô hiệu hóa chức năng phê duyệt trong hợp đồng mã thông báo erc20, nghĩa là các sàn giao dịch phi tập trung không thể nhận được sự chấp thuận của bạn để bán mã thông báo
· cách thứ hai
là thêm chức năng rebase vào hợp đồng mã thông báo để tại thời điểm bạn cố bán mã thông báo, bạn sẽ mất 99 mã thông báo.
· ngày thứ ba
họ có thể dễ dàng viết một vài dòng mã để ngăn việc bán mã thông báo cho một dex chỉ được mua hoặc cung cấp, điều này có nghĩa là rất nhiều tiền đổ vào dự án và không có khoản nào biến nó thành hoàn hảo.
tình huống những kẻ lừa đảo bỏ trốn với tất cả số tiền của họ về mặt kỹ thuật, họ có thể làm điều đó để khi bạn bán mã thông báo của mình, số tiền bạn nhận được cũng sẽ được chuyển đến các nhà phát triển
Bây giờ để tóm tắt điều này, tôi không nói rằng bạn nên học cách đọc mã hợp đồng thông minh nhưng tôi sẽ nói trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào trên một nghìn đô la, bạn nên tìm một người bạn có thể là người cố vấn cho mình
8. câu cá trên trang web giả mạo
số sáu là câu cá trên các trang web giả mạo.
kỹ thuật tiếp theo là điều bạn cần phải cẩn thận và chú ý bất cứ khi nào bạn phát hiện ra một dự án mới hoặc bạn duyệt bằng thiết bị hoặc máy tính mới.
một số kẻ lừa đảo sẽ tạo một trang web là bản sao chính xác của một dự án tiền điện tử cụ thể mà bạn muốn đầu tư vào và chúng sẽ làm điều đó với cùng một giao diện người dùng và cùng thông tin trên đó
Điều duy nhất khác biệt giữa trang web giả mạo này với trang web thật là hai điều ;
1. số một là tên miền vì những kẻ lừa đảo không thể sử dụng cùng một tên miền với một trang web thật, họ sẽ thực sự tạo một tên miền mới gần giống với tên thật, ví dụ: những kẻ lừa đảo có thể tạo một trang web tiền điện tử bảng trắng giả chuyển đổi nó từ dot com vào dot org dot net dot phi dot x y z hoặc bất kỳ tên miền cấp cao nào khác, họ cũng có thể thêm s vào cuối như whiteboardcryptos.com hoặc di chuyển e whitboardcrypto.com. Dù sao thì ý tưởng ở đây là họ thay đổi điều này một chút chi tiết để mọi người không nhận ra họ đang truy cập sai trang web
2. điều thứ hai họ thay đổi là hợp đồng thông minh và đây là phần lừa đảo, những kẻ lừa đảo có thể thay đổi mã của hợp đồng thông minh để nếu bạn tương tác với hợp đồng đó, họ có thể truy cập vào tiền trong ví của bạn, khiến bạn thua cuộc tất cả số tiền của bạn, họ có thể yêu cầu hợp đồng này làm bất cứ điều gì, đó là lý do tại sao việc chỉ kết nối với các ứng dụng mà cá nhân bạn tin tưởng lại thực sự quan trọng
điều tôi làm để đảm bảo rằng tôi luôn nhấp vào đúng liên kết là truy cập các trang web đáng tin cậy như coin gecko hoặc coin market cap, bạn cũng có thể kiểm tra tài khoản Twitter của dự án chính thức để tìm các liên kết phù hợp rồi đánh dấu các liên kết đó để bạn luôn sử dụng đúng một
9. biểu tượng giả mạo
trò lừa đảo số bảy là biểu tượng giả mạo vì vậy bạn biết các dự án Kickstarter hoặc bất kỳ dự án huy động vốn từ cộng đồng nào nhận được tiền như thế nào khi họ trưng bày sản phẩm chưa được sản xuất của họ và sau đó mọi người tài trợ cho dự án để đổi lấy một món hời có thể họ sẽ nhận được hai sản phẩm với mức giá đó của một hoặc có thể là một phiên bản đặc biệt trong tiền điện tử, chúng tôi có một thứ tương tự và nó được gọi là biểu tượng hoặc đợt chào bán tiền xu ban đầu và nó hoạt động như một cách để thu thập nhiều tiền từ các nhà đầu tư để họ có thể bắt đầu dự án
à, icos giả là một cách thực sự dễ dàng để những kẻ lừa đảo giới thiệu một dự án cho các nhà đầu tư mà hoàn toàn không có ý định thực sự tạo ra nó và sau đó bỏ trốn với số tiền của nhà đầu tư của họ
cách thức hoạt động thường là những kẻ lừa đảo trình bày một dự án mang tính cách mạng mang tính đổi mới thú vị cho các nhà đầu tư sau đó họ xin tiền để khởi động dự án của mình và thu hút các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm với ROI hấp dẫn như một trăm phần trăm hoặc một nghìn phần trăm và điều này dẫn đến việc các nhà đầu tư đưa ra tiền của họ nhưng sau đó những kẻ lừa đảo bỏ trốn và vì nhiều dự án trong không gian tiền điện tử không được quản lý nên đáng tiếc là những kẻ lừa đảo gần như đã thoát khỏi số tiền đó
Một việc nên làm trước khi đầu tư vào một dự án tiền điện tử là tìm kiếm các sách trắng hợp pháp dòng thời gian của dự án hoặc hệ thống mã thông báo tốt để hỗ trợ khoản đầu tư của bạn. Đừng chỉ nhìn vào giao diện người dùng tuyệt vời hoặc ROI hấp dẫn
10. cá voi ẩn náu
trò lừa đảo số tám được gọi là cá voi ẩn giấu
bạn có biết tôi luôn khuyên bạn nên cẩn thận với các dự án có tính thanh khoản thấp hoặc vốn hóa thị trường thấp không?
bởi vì họ có thể dễ dàng bị cá voi thao túng
chà, cá voi là bất kỳ ai nắm giữ tỷ lệ phần trăm cao số token ngoài kia và vì điều này, họ có thể bán tất cả số token của mình cùng một lúc gây ra sự cố vì điều này là hiển nhiên và vì những kẻ lừa đảo biết rằng mọi người sẽ xem xét nó trước khi đầu tư tiền vào một dự án, các dự án lừa đảo hiện đã tìm ra những cách khác để che giấu sự thật rằng họ nắm giữ phần lớn mã thông báo thay vì có một ví chứa tất cả số tiền, họ chỉ cần chia nó thành nhiều ví
ví dụ: nếu tổng thanh khoản của một dự án là nửa triệu đô la và có thể trà đang nắm giữ năm mươi nghìn đô la, tức là mười phần trăm của toàn bộ dự án thì họ sẽ chia tiền thành mười ví khác nhau, mỗi ví giữ năm nghìn đô la cách họ làm cho nó trông giống như một dự án an toàn và hợp pháp hơn
bây giờ tôi muốn nói ở đây rằng bạn có thể dễ dàng kiểm tra các giao dịch ban đầu của các mã thông báo ban đầu của dự án nhưng bạn và bạn sẽ phải làm nhiều việc hơn
Tôi nhận thấy rằng rất nhiều dự án đã bắt đầu thực hiện việc này bởi vì mọi người sẽ không làm bất kỳ công việc nào khác ngoài việc chỉ nhìn vào trang của chủ sở hữu mã thông báo trên etherscan, họ sẽ chỉ nhìn vào đó và nói rằng không có ví cá voi nào cả và sau đó họ sẽ đầu tư đây là một mẹo bạn có thể kiểm tra blockchain
bạn có thể dành một giờ chỉ để quan sát xung quanh và xem số tiền ban đầu sẽ đi về đâu
rất dễ dàng rất đơn giản chỉ cần một ít
nhưng tôi chỉ muốn các bạn lưu ý rằng chuyện này lại xảy ra. Cách đơn giản nhất để đảm bảo các nhà phát triển không nắm giữ phần lớn số token là chỉ cần xem xét các giao dịch đầu tiên và nơi số tiền ban đầu được phân phối nếu giao dịch đầu tiên được gửi tới nhiều địa chỉ, đây không phải là một dấu hiệu tốt
11. trò chơi tâm lý
trò lừa đảo số 9 về mặt tâm lý khiến bạn nghĩ rằng mức giá nhỏ hơn sẽ dễ dàng đạt được mức giá cao hơn. Về mặt kỹ thuật, trò lừa đảo này không phải là trò lừa đảo nhưng khá phức tạp khi một dự án khởi động hệ thống mã thông báo được thiết lập bởi các nhà phát triển của dự án. trả lời các câu hỏi;
· nguồn cung cấp mã thông báo tối đa là bao nhiêu
· giá ban đầu của mã thông báo là bao nhiêu, vâng, họ có thể đặt giá đó và
· ai nhận được mã thông báo sớm
tất cả những thứ này đã được quyết định trước
bây giờ, một số dự án lừa đảo đã làm điều gì đó! chỉ đơn giản là in một số lượng rất lớn mã thông báo theo cách mà giá vẫn ở mức thấp ngay cả khi có rất nhiều tiền đằng sau toàn bộ dự án giữa bạn và tôi. Việc sở hữu 100 mã thông báo với giá một đô la mỗi mã cũng giống như sở hữu một trăm nghìn mã thông báo trị giá một phần mười đúng một xu ồ trong tâm trí mọi người, việc có nhiều token hơn với mức giá thấp sẽ hấp dẫn hơn về mặt tâm lý bởi vì nó khiến họ nghĩ với mức giá thấp như thế này, nó sẽ dễ dàng tăng gấp đôi, gấp ba hoặc gấp 10 lần hoặc có thể thậm chí gấp 100 lần về mặt giá trị cùng với điều này họ cũng nhận được có cảm giác như họ đang sở hữu rất nhiều token cho những nhà đầu tư này
thật tuyệt khi họ nói rằng họ sở hữu một tỷ token nhưng trên thực tế, việc tăng từ một phần mười xu lên một đô la cũng khó như một token khác tăng từ một đô la lên một nghìn đô la
vì vậy thủ thuật này thực sự nhằm mục đích khiến mọi người nghĩ rằng cơ hội kiếm được của họ cao hơn thực tế, điều này khiến mọi người đầu tư nhiều hơn vào mã thông báo, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn không đầu tư vào một dự án chỉ vì giá của mã thông báo thấp vì nếu bạn làm điều đó có thể là một trò chơi lấp lửng và bạn sẽ thấy nó có thể xuống thấp đến mức nào
12. đánh bạc bằng lòng tin của bạn
vụ lừa đảo cuối cùng là điều mà chúng tôi đã thấy với vụ lừa đảo mới nhất, mã thông báo trò chơi về mực, những nhà phát triển này lợi dụng thực tế là một chương trình có tên trò chơi về mực đã trở nên rất phổ biến và họ đã sử dụng cùng một tên để thúc đẩy sự cường điệu và nhờ đó họ có thể kiếm được nhiều tiền gây chú ý nhưng đây không phải là mánh khóe
Tôi muốn nói về việc tạo ra cảm giác an toàn sai lầm mà họ đã tạo ra một nhóm giả mạo. bạn nghe tôi nói đúng họ đã tạo khoảng 10 hồ sơ giả với tiểu sử giả để làm cho có vẻ như dự án có một đội ngũ tuyệt vời và vững chắc đằng sau nó. xa hơn là thêm hình ảnh do máy tính tạo ra về mọi người, trên thực tế, những người thậm chí không tồn tại chỉ để làm cho dự án có vẻ hợp pháp hơn là điều duy nhất
Tôi muốn nói về điều này là các trò lừa đảo tiền điện tử ngày càng có tính thuyết phục nên bạn sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều khi quyết định một dự án
hãy kết thúc blog này nếu bạn muốn đầu tư vào một dự án
chỉ có những điều tôi khuyên bạn nên làm là truy cập trang web có tên rugdock.io. Công việc của trang web này là phân tích các dự án và nếu có bất kỳ khả năng khai thác hoặc lừa đảo rõ ràng nào trong mã hợp đồng, họ sẽ cho bạn biết mức độ nghiêm trọng của nó. đó là rủi ro khi đầu tư vào
một điều nữa tôi làm là nghiên cứu kỹ dự án trước khi đầu tư. Tôi khuyên bạn nên đọc sách trắng và hệ thống mã thông báo
bạn biết những điều cơ bản nhưng có một số điều nâng cao hơn
điều đó làm
Tôi đã tạo bản pdf nghiên cứu cuối cùng thú vị này. Đây là hướng dẫn từng bước chỉ cho bạn chính xác cách xem xét một mã thông báo và về mặt kỹ thuật, nó chỉ dành cho các thành viên câu lạc bộ tiền điện tử trên bảng trắng nhưng
Tôi sẽ chia sẻ một số ý tưởng từ đó trong một blog sau này
đến lúc đó!! Ở lại