Bài học chính

  • Không phải tất cả các cuộc thi đều công bằng; Các trò lừa đảo rút thăm trúng thưởng bằng tiền điện tử giả mạo thường hứa hẹn những giải thưởng tuyệt vời để đổi lấy “phí xử lý” hoặc thông tin cá nhân của bạn thấp.

  • Cảnh giác với hồ sơ giả mạo trên mạng xã hội và các trang web có vẻ hợp pháp: những kẻ lừa đảo cũng có thể cố gắng liên hệ trực tiếp với bạn trên các kênh như WhatsApp, Telegram hoặc Discord.

  • Nghĩ rằng bạn đã bị lừa đảo? Báo cáo tình hình ngay lập tức cho chính quyền địa phương có liên quan và nhóm dịch vụ khách hàng của Binance.

Đừng mất cảnh giác và hãy tìm hiểu cách phát hiện các cuộc thi tiền điện tử giả mạo với hướng dẫn mới của Binance, Cách sống sót sau các vụ lừa đảo. Tìm hiểu các dấu hiệu cảnh báo để nhận biết và bảo vệ tài sản tiền điện tử của bạn.

Không có chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội nào hoàn thiện nếu không có sự cạnh tranh, với các giải thưởng từ một phiếu mua hàng đơn giản đến cửa hàng thực phẩm địa phương cho đến những món quà thay đổi cuộc sống cho người chiến thắng, như một chiếc Lamborghini hoàn toàn mới hoặc vài triệu đô la tiền điện tử.

Nhưng hãy cẩn thận: không phải tất cả các cuộc thi đều công bằng.

“Thích” một bài đăng, đăng ký một vài trang và trả “phí xử lý” thấp để giành giải thưởng! Tất cả điều này có vẻ khá đơn giản, phải không?

Đó có thể là một cuộc cạnh tranh giả mạo, một trò lừa đảo phổ biến hứa hẹn một giải thưởng lớn để đổi lấy một khoản thanh toán nhỏ hoặc thông tin cá nhân nhạy cảm. Bài viết này cho bạn biết cách hoạt động của các cuộc thi tiền điện tử giả và cung cấp cho bạn một số mẹo để phát hiện và tránh chúng.

Các cuộc thi tiền điện tử giả hoạt động như thế nào?

1. Tạo một trang web và tài khoản mạng xã hội giả mạo

Các cuộc thi giả mạo thường được thực hiện thông qua các hồ sơ truyền thông xã hội giả mạo và những kẻ đứng sau các vụ lừa đảo tinh vi nhất sẽ tạo ra một trang web trông giống như một doanh nghiệp tiền điện tử thực sự hoặc có vẻ được chứng thực bởi một nhân vật nổi tiếng.

Mô tả, tên người dùng và ảnh được sử dụng trên hồ sơ mạng xã hội giả mạo có thể giống với hồ sơ thật. Các trang web thường khó xác định hơn: URL hoặc giao diện người dùng có thể hơi khác so với trang web chính thức hoặc các thành phần khác không hoàn toàn giống nhau.

2. Công bố cuộc thi giả

Sau khi đã có mặt tiền, những kẻ lừa đảo sẽ thông báo về cuộc cạnh tranh giả mạo của chúng thông qua một ấn phẩm trên mạng xã hội hoặc tin nhắn gửi trực tiếp đến nạn nhân.

“Cuộc thi” thường hứa hẹn một lượng lớn tiền điện tử cho tất cả người dùng Internet thực hiện theo các bước đã chỉ định, chẳng hạn như gửi một số tiền nhỏ. Những kẻ lừa đảo cũng có thể lợi dụng sự phổ biến của các dự án tiền điện tử hợp pháp bằng cách giả vờ tổ chức bán trước các token mới của họ.

3. Yêu cầu mật mã hoặc thông tin cá nhân

Để tham gia “cuộc thi”, nạn nhân phải cung cấp thông tin như địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ ví tiền điện tử, tất cả những thông tin này sẽ bị những kẻ lừa đảo sử dụng trong các vụ lừa đảo trong tương lai hoặc bán lại cho đồng nghiệp của họ trên Dark Web.

Sau khi thông tin cá nhân của nạn nhân được thu thập, những kẻ lừa đảo sẽ tính "phí xử lý" để xác minh danh tính của họ. Chính những khoản phí này, hầu hết được trả bằng tiền điện tử, đã tạo thành “tiền thưởng” của trò lừa đảo này dành cho bọn tội phạm.

Hãy nhớ rằng trong trường hợp các cuộc thi thực sự, ban tổ chức sẽ không bao giờ yêu cầu bạn trả tiền để nhận giải thưởng.

4. Hậu quả

Khi nạn nhân làm theo tất cả các bước và gửi khoản thanh toán của họ, những kẻ lừa đảo sẽ biến mất, xóa các tài khoản và trang web truyền thông xã hội của họ và phần thưởng tiền điện tử đã hứa sẽ không bao giờ đến. Ở giai đoạn lừa đảo này, khả năng nạn nhân lấy lại được tiền gần như bằng không.

Ví dụ cụ thể

Ví dụ #1: “Cuộc thi tiền điện tử lớn do TESLA tổ chức: Giải thưởng trị giá 100.000.000 USD! »

Người dùng, mà chúng tôi sẽ gọi là Jack, tìm thấy một video trên YouTube quảng cáo một “cuộc thi” do “Tesla” tổ chức. Video liên kết đến một trang web hứa hẹn mang lại lợi nhuận gấp đôi cho những người chuyển tiền điện tử của họ đến một địa chỉ ví cụ thể.

Jack làm theo hướng dẫn của trang web và gửi 1 BTC đến địa chỉ được đề cập, mong nhận lại được 2 BTC: nhưng anh ấy không bao giờ nhận được số tiền điện tử đã hứa và nhận ra rằng mình đã bị lừa.

Ví dụ này minh họa các đặc điểm phổ biến nhất của một cuộc thi giả mạo: một trang web giả mạo bắt chước trang web của một công ty nổi tiếng (ở đây là Tesla), thông báo về một giải thưởng hoành tráng, sai ngữ pháp và yêu cầu thanh toán để tham gia.

Ví dụ #2: Hộp quà “BINANCE”

Người dùng, chúng tôi sẽ gọi là Mark, nhận được tin nhắn trên Telegram từ một người nào đó giả danh là đại diện của "Binance". “Nhân viên Binance” này gửi cho anh ấy một bức ảnh chụp hộp quà tặng, trong đó được cho là có phần thưởng đảm bảo lên tới 100 USDT.

Để nhận phần thưởng, “nhân viên Binance” giải thích với Mark rằng anh ấy cần quét mã QR và gửi 2 BNB đến một địa chỉ ví cụ thể. Mark cuối cùng bị mất BNB của mình và không nhận được hộp quà tặng tiền điện tử.

Làm sao để tránh rơi vào bẫy cạnh tranh giả?

Kiểm tra các trang web và tài khoản mạng xã hội được liên kết với cuộc thi

Luôn kiểm tra tính hợp pháp của các tài khoản hoặc trang web truyền thông xã hội trước khi tham gia một cuộc thi hoặc cuộc thi. Tìm kiếm các tài khoản đã được xác minh hoặc cảnh giác với bất kỳ điểm bất thường nào như lỗi chính tả, giao diện thiếu chuyên nghiệp hoặc URL đáng ngờ.

Cẩn thận với những lời đề nghị không thực tế

Nếu điều đó nghe có vẻ quá tốt để có thể trở thành sự thật thì có lẽ là như vậy: điều này đặc biệt đúng đối với các cuộc thi tiền điện tử. Hầu hết những cái gọi là cuộc thi tiền điện tử yêu cầu bạn gửi tiền điện tử để trả phí “xử lý” hoặc “xác minh” và nhận phần thưởng tốt hơn nhiều đều là lừa đảo.

Mặc dù đề xuất này cực kỳ hấp dẫn nhưng hãy dành chút thời gian suy nghĩ trước khi gửi tiền điện tử của bạn đến một “địa chỉ cạnh tranh”.

Bảo vệ thông tin bí mật của bạn

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại khác với địa chỉ hoặc số điện thoại thông thường của bạn để tham gia các cuộc thi hoặc cuộc thi nhằm tránh tiết lộ chi tiết liên hệ của bạn.

Nếu bạn đã bị lừa

  • Nếu bạn đã truyền thông tin nhạy cảm, hãy thay đổi mật khẩu và chặn tài khoản ngân hàng của bạn hoặc bất kỳ tài khoản tài chính bị ảnh hưởng nào khác ngay lập tức.

  • Hãy thông báo cho cảnh sát, ngay cả khi cơ hội họ lấy lại được tiền của bạn là rất mong manh.

  • Báo cáo tình huống này cho người kiểm duyệt trang web, ứng dụng hoặc nền tảng truyền thông xã hội nơi bạn gặp phải kẻ lừa đảo. Gửi cho họ tên hồ sơ của kẻ lừa đảo và bất kỳ chi tiết nào khác có khả năng ngăn những người dùng Internet khác rơi vào bẫy.

  • Hãy báo cáo hành vi lừa đảo ngay lập tức bằng cách làm theo các bước trong Cách báo cáo hành vi lừa đảo cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của Binance?

Chúng tôi cũng khuyên tất cả người dùng, bất kể thâm niên của họ trên nền tảng, hãy đọc các bài viết khác trong loạt bài Cách sống sót sau các vụ lừa đảo của chúng tôi để bảo vệ bản thân tốt nhất khỏi những trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất.

Để biết thêm thông tin

  • (Blog) Cách sống sót sau các vụ lừa đảo: Hướng dẫn đầy đủ về các vụ lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất

  • (Blog) Cách sống sót sau các vụ lừa đảo: Cần cảnh giác với các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo

  • (Blog) Cách sống sót sau các vụ lừa đảo: Dấu hiệu cảnh báo của một vụ lừa đảo mạo danh

  • (Blog) Làm thế nào để sống sót sau các vụ lừa đảo: Lời mời làm việc giả mạo để cảnh giác

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo rủi ro: Nội dung này được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích thông tin chung và giáo dục mà không có đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hay khuyến nghị mua một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Giá của tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Đây không phải là lời khuyên tài chính. Vui lòng xem Điều khoản sử dụng và Tuyên bố từ chối trách nhiệm rủi ro của chúng tôi để biết thêm thông tin.