Dòng tiền điện tử vào các mạng nghi ngờ có liên quan đến hoạt động buôn người ở Đông Nam Á đã tăng 85% so với năm trước vào năm 2025, theo một báo cáo mới từ công ty phân tích blockchain Chainalysis.
Mặc dù khối lượng giao dịch tăng mạnh, công ty nhấn mạnh rằng tính minh bạch của blockchain đang trở thành một công cụ mạnh mẽ để xác định, theo dõi và phá vỡ các hoạt động bất hợp pháp này.
Hàng trăm triệu trong các dòng đã xác định
Trong ấn phẩm nghiên cứu mới nhất được phát hành vào thứ Năm, Chainalysis tiết lộ rằng khối lượng giao dịch gửi đến các dịch vụ được cho là liên quan đến hoạt động buôn người đã đạt hàng trăm triệu đô la thông qua các thực thể đã được xác định.
Nhiều dịch vụ này được cho là hoạt động ở hoặc thông qua các trung tâm tại Đông Nam Á và có liên quan đến:
Rửa tiền quy mô lớn
Hoạt động đánh bạc trực tuyến
Mạng lưới rửa tiền tiếng Trung
Dịch vụ môi giới bất hợp pháp
Báo cáo nhấn mạnh cách mà những hệ sinh thái liên kết này thường hòa trộn gian lận mạng, lao động cưỡng bức và hoạt động tội phạm có tổ chức, tạo ra các dấu vết tài chính phức tạp trải dài qua nhiều khu vực pháp lý.
Các trường hợp sử dụng Crypto trong hoạt động bất hợp pháp
Theo các phát hiện, crypto đã được sử dụng trong một số loại hình hoạt động liên quan đến buôn bán, bao gồm:
Dịch vụ tiếp viên quốc tế hoạt động qua các nền tảng nhắn tin mã hóa như Telegram
Các kế hoạch môi giới lao động liên quan đến cưỡng chế hoặc tuyển dụng cưỡng bức vào các trung tâm lừa đảo
Mạng lưới mại dâm có tổ chức
Phân phối và kiếm tiền bất hợp pháp từ nội dung khai thác trẻ em
Các phương thức thanh toán khác nhau giữa các nhóm. Báo cáo lưu ý rằng các dịch vụ tiếp viên quốc tế và mạng lưới mại dâm chủ yếu phụ thuộc vào stablecoin, nhấn mạnh sự ổn định giá cả và hiệu quả chuyển tiền xuyên biên giới.
Sự minh bạch của Blockchain như một biện pháp chống lại
Mặc dù sự gia tăng trong việc sử dụng crypto bất hợp pháp là mối quan ngại, Chainalysis nhấn mạnh rằng sổ cái công khai của blockchain cung cấp một mức độ minh bạch không thể so sánh được với các hệ thống dựa trên tiền mặt.
Khác với các giao dịch tiền mặt vật lý - để lại ít hoặc không có dấu vết - dữ liệu blockchain cho phép các đội ngũ tuân thủ và cơ quan thực thi pháp luật:
Phân tích các mô hình giao dịch lặp lại
Xác định các cụm ví liên quan đến hoạt động phối hợp
Theo dõi hành vi chuyển đổi stablecoin
Nhắm đến các điểm nghẽn chiến lược như sàn giao dịch và các chợ darknet
Công ty khuyến nghị theo dõi các chỉ số như:
Các khoản thanh toán lớn, lặp lại cho dịch vụ môi giới lao động
Các cụm ví tương tác với nhiều loại dịch vụ bất hợp pháp
Các vòng lặp chuyển đổi stablecoin lặp lại trên các nền tảng
Tiến triển thực thi
Báo cáo cũng nhấn mạnh những thành công gần đây trong việc thực thi. Các cơ quan chức năng tại Đức, chẳng hạn, đã triệt phá một nền tảng khai thác trẻ em lớn trong một chiến dịch được hỗ trợ bởi phân tích thông tin tình báo blockchain.
Những trường hợp này minh họa cách phân tích trên chuỗi tiên tiến có thể giúp biến sự minh bạch của crypto thành thông tin có thể hành động, cho phép phát hiện sớm và hợp tác xuyên biên giới.
Một thực tế hai mặt
Các phát hiện nhấn mạnh một thực tế rộng lớn hơn trong các thị trường tài sản kỹ thuật số: tiền điện tử có thể bị lợi dụng cho mục đích bất hợp pháp, nhưng bản chất có thể theo dõi của chúng cũng làm cho chúng trở nên độc đáo trong việc giám sát.
Khi các khung pháp lý trưởng thành và công cụ phân tích blockchain trở nên tinh vi hơn, sự hợp tác giữa các sàn giao dịch, các đội ngũ tuân thủ và cơ quan thực thi pháp luật sẽ có thể đóng vai trò quyết định trong việc phá vỡ các mạng lưới tài chính tội phạm.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm:
Bài viết này được cung cấp chỉ với mục đích thông tin theo định dạng blog và không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Người đọc nên tiến hành nghiên cứu độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tác giả không chịu trách nhiệm về các kết quả tài chính.
Theo dõi để biết thêm các báo cáo thông tin crypto sâu sắc và những hiểu biết về quy định.