Xin chào những người yêu thích Dex, khi có tin tức từ SEC, hóa ra SEC đang bắt đầu xem xét những Người có ảnh hưởng đang chơi đùa với Đầu tư chứng khoán, điều này có tiếp tục xảy ra với những Người có ảnh hưởng tiền điện tử không?

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hôm nay đã công bố cáo buộc chống lại 8 người trong một kế hoạch gian lận chứng khoán trị giá 100 triệu USD, trong đó họ sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội Twitter và Discord để thao túng cổ phiếu giao dịch trao đổi.

Theo SEC, ít nhất kể từ tháng 1 năm 2020, bảy bị cáo đã tự quảng cáo mình là nhà giao dịch thành công và thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên Twitter và trong các phòng trò chuyện giao dịch chứng khoán trên Discord. Bảy bị cáo bị cáo buộc đã mua một số cổ phiếu nhất định và sau đó khuyến khích những người theo dõi trên mạng xã hội đáng kể của họ mua những cổ phiếu ưu đãi đó bằng cách đăng mục tiêu giá hoặc cho biết rằng họ đang mua, nắm giữ hoặc tăng vị thế cổ phiếu của mình.

Tuy nhiên, như đơn khiếu nại cáo buộc, khi giá cổ phiếu và/hoặc khối lượng giao dịch chứng khoán được khuyến mại tăng lên, những cá nhân này thường xuyên bán cổ phiếu của mình mà không bao giờ tiết lộ kế hoạch xử lý chứng khoán trong khi họ đang quảng cáo chúng.

Joseph cho biết: “Như đã nêu trong đơn khiếu nại của chúng tôi, các bị cáo đã sử dụng mạng xã hội để thu hút một lượng lớn người theo dõi lần đầu và sau đó lợi dụng những người theo dõi họ bằng cách liên tục cho họ ăn nhầm thức ăn, dẫn đến lợi nhuận gian lận khoảng 100 triệu USD”. Sansone. , Trưởng đơn vị lạm dụng thị trường của Phòng Thực thi SEC. “Hành động hôm nay phơi bày động cơ thực sự của những kẻ bị cáo buộc lừa đảo này và là một cảnh báo khác rằng các nhà đầu tư nên cảnh giác với những lời khuyên không mong muốn mà họ gặp phải trên mạng.”

Bảy người sau đây bị buộc tội gian lận chứng khoán:

quốc gia cư trú của người quản lý Twitter

  • Perry Matlock Texas @PJ_Matlock

  • Edward Constantin Texas @MrZackMorris

  • Thomas Cooperman California @ohheytommy

  • Gary Deel California @notoriousalerts

  • Mitchell Hennessey Mới @Hugh_Henne

  • Jersey Stefan Hrvatin Florida @LadeBackk

  • John Rybarcyzk Texas @Ultra_Calls

Đơn khiếu nại còn buộc tội Daniel Knight (Twitter Handle @DipDeity), đến từ Texas, vì đã hỗ trợ và tiếp tay cho kế hoạch bị cáo buộc, cùng những việc khác, đồng tổ chức một podcast trong đó anh ta quảng bá nhiều cá nhân khác với tư cách là nhà giao dịch chuyên nghiệp và cung cấp cho họ một diễn đàn để giao dịch. những tuyên bố lôi kéo họ. Knight cũng giao dịch cùng với các bị cáo khác và thường xuyên kiếm được lợi nhuận từ những hành vi thao túng đó.

Đơn khiếu nại của SEC, được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Nam Texas, yêu cầu các lệnh cấm vĩnh viễn, bãi bỏ, ảnh hưởng đến lợi ích và các hình phạt dân sự đối với từng bị cáo, cũng như các thanh cổ phiếu penny đối với Hrvatin. Các cáo buộc hình sự chống lại tám cá nhân cũng được đệ trình song song bởi Bộ phận Chống gian lận của Bộ Tư pháp và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam Texas.

SEC đánh giá cao sự hỗ trợ của Phòng Chống Lừa đảo Hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam Texas, Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính.