Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đang đạt đến một cấp độ mới:
Câu chuyện ly hôn trên điện tín (về chủ đề hầm mộ) không phải là mới, và hiếm có người nào chưa từng nghe đến những trường hợp như vậy. Và mỗi người trong số này đều chắc chắn rằng chắc chắn sẽ không thể “lừa đảo” (lừa dối/lừa dối) mình được. Nhưng như trí tuệ phổ biến đã nói: đối với mỗi kẻ xảo quyệt đều có một chiếc bu-lông có ren ngược (hoặc thứ gì đó tương tự...).
Những kẻ lừa đảo (lừa đảo) không đứng yên. Nếu trước đây việc bán “tín hiệu” một cách vụng về hay đưa tiền điện tử vào quản lý ủy thác (trust management) là đủ thì giờ đây mọi thứ đã trở nên tế nhị hơn rất nhiều:
1️⃣ Kẻ lừa đảo tạo một kênh (hoặc mua một kênh hiện có) và xuất bản tin tức về tiền điện tử hoặc nội dung tương tự (vô hại) trong một thời gian, đồng thời quảng cáo kênh của mình và thu hút khán giả.
2️⃣ Tiếp theo là thời gian phân tích. Kẻ lừa đảo xuất bản các bài viết phân tích khá hay về việc mua bán một số loại tiền nhất định. Nó thậm chí có thể hiển thị kết quả thực sự. Nếu bạn chọn đúng thời điểm (khi thị trường đang tăng trưởng), thì hầu như mọi giao dịch mua đều sẽ có lãi. Đồng thời, ông giải thích một số điều cơ bản: về đa dạng hóa, quản lý rủi ro, dừng lỗ, v.v. Tiếp tục thu hút khán giả thông qua quảng cáo + nâng cao danh tiếng của bạn trong số những khán giả đã được tuyển dụng.
Quá trình này có thể kéo dài hơn một tháng; tôi đã thấy các kênh trong hơn 1 năm đã tạo cơ sở cho một vụ lừa đảo trong tương lai.
Vấn đề lớn nhất là ở giai đoạn này, những kênh như vậy không gây ra bất kỳ mối lo ngại nào đối với khán giả cũng như những người quảng cáo chúng. Rốt cuộc, họ không có gì có thể cảnh báo bạn: không có quảng cáo nào khác, không có tín hiệu trả phí, không có điều khiển từ xa hoặc trò chuyện kín, đào tạo trả phí, v.v. Mọi thứ đều sạch sẽ nhất có thể.
3️⃣ Khi đã tiếp cận được một lượng khán giả quan trọng nhất định và đang chờ đợi thông tin hữu ích mới, quá trình khởi động sẽ bắt đầu:
Kẻ lừa đảo đầu tiên báo cáo rằng anh ta sẽ sớm chia sẻ một ý tưởng đầu tư khác mà anh ta dự định áp dụng. Và vì hầu hết những tin nhắn này đã được chứng minh là thành công trong suốt nhiều tháng nên khán giả không hề bối rối trước bất cứ điều gì.
Và bây giờ bài đăng đầu tiên được xuất bản về một loại tiền mới đầy hứa hẹn. “Phân tích” và suy nghĩ của cô ấy nói rằng: bạn có thể thêm một đồng xu vào danh mục đầu tư của mình với số tiền nhỏ từ 3-5%.
Sau một thời gian, có tin tức (!) rằng dự án đang phát triển và các quỹ cũng như sàn giao dịch lớn đã quan tâm đến đồng tiền này. Và chúng tôi đã biết về cô ấy trước bất kỳ ai khác. Đó là sự may mắn. Tôi cần mua thêm. Tiếp theo là tin giả kèm theo ảnh chụp màn hình về mối quan hệ hợp tác giữa đồng tiền này và các nền tảng hàng đầu. Binance đang lên kế hoạch niêm yết đồng tiền này vào một ngày nào đó. Elon Musk cũng đang mua, cũng như những người và sàn giao dịch thú vị khác. Tất cả những điều này đều đi kèm với những ảnh chụp màn hình hợp lý (được vẽ bằng Photoshop), hầu như sẽ không có ai kiểm tra nó.
Sau đó quá trình sưởi ấm tiếp tục. Và bây giờ tác giả của kênh (kẻ lừa đảo) bị cáo buộc mua “đồng tiền thần kỳ” này với số lượng lớn: 300-500 BNB... Tại sao lại là BNB? Vâng, bởi vì đồng xu hiện đang được giao dịch trên Pancake Swap (một nền tảng phi tập trung) và chỉ trên mạng BSC (dường như việc viết một hợp đồng thông minh lừa đảo ở đó sẽ dễ dàng hơn, hoa hồng thấp hơn).
Song song với việc “mua hàng của họ”, có những bài đăng cho biết sàn giao dịch đầu tiên đã niêm yết đồng xu, sàn thứ hai... Giá trên sàn giao dịch đã tăng 3...5...10 x và tiếp tục tăng. Ngày mai chính Binance cũng sắp được niêm yết. Và đã có x100 rồi, chắc chắn rồi.
Mọi người tham gia một sàn giao dịch defi hoặc một sàn giao dịch không có tên nào đó và thấy rằng mã thông báo đang thực sự phát triển mà không cần thu hồi vốn. Thực sự là X rồi. Và tác giả của kênh ngày càng mua nhiều hơn mỗi ngày, anh ấy đã quyết định bán tất cả BTC và ETH của mình và lấy toàn bộ phần cốt lết. Theo ông, đây sẽ là thương vụ tốt nhất trong năm! Ý thức chung và suy nghĩ của ông về đa dạng hóa đã biến mất ở đâu đó. Được rồi, có lẽ đây thực sự là cơ hội có một phần triệu. Rip x100 (hoặc thậm chí nhiều hơn).
4️⃣ Khởi động đã bước vào giai đoạn hoạt động. Tất cả các bài đăng đều chỉ nói về mã thông báo này (đã tăng gấp hàng chục lần trong vài ngày gần đây. Và đây mới chỉ là khởi đầu. Vẫn còn cơ hội cho mọi người tham gia). Hướng dẫn cẩn thận về “cách mua mã thông báo này” được bao gồm trong mỗi bài đăng. Không còn phân tích hoặc thông tin hữu ích nào khác... Bài đăng mới tập trung vào thực tế là tác giả (kẻ lừa đảo) cũng đã mua mã thông báo này. Và anh ấy sắp mua cả miếng cốt lết. Hàng triệu đô la. Ảnh chụp màn hình được đính kèm.
5️⃣ Cảm giác FOMO bắt đầu ảnh hưởng và bây giờ người đăng ký nghĩ: chết tiệt, bạn thực sự có thể kiếm tiền. Anh ta gửi tiền (theo hướng dẫn) 100 đô la đầu tiên và sau nửa ngày anh ta thấy rằng mình có 150 đô la trong tài khoản của mình...đồng xu đang tăng lên. Bạn có thể mua thêm 500 USD... Hoặc 1000 USD ngay lập tức... Và có những người sẵn sàng chơi lớn: 50.000 USD, tại sao không? Việc huy động được hàng triệu USD thực sự là “có thể”.
Đúng, chỉ một số ít đang cố gắng bán token, ít nhất là ngay lập tức. Và họ bắt đầu cố gắng chỉ bán mã thông báo này khi họ đã mua đầy đủ và các con số trên tài khoản đã tạo ra một số chữ X. Nhưng điều đáng tiếc là token này không được bán. Một số lỗi liên tục xuất hiện. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Điều đã xảy ra là mã thông báo này được lập trình theo cách mà bạn có thể mua nó (đối với tiền điện tử thật), nhưng bạn không thể bán nó. Không đời nào. Chỉ khi bạn không ở trên “tờ trắng” (với tư cách là chủ sở hữu kênh và cũng là người tạo ra mã thông báo này).
Đó là tất cả. Chúng tôi đã đến nơi. Tiền không còn có thể được trả lại. Đây là một nền tảng DeFi. Bạn thậm chí không cần bất kỳ xác minh nào ở đây. Mọi thứ đều ẩn danh. Và các giao dịch không thể được trả lại phía sau.
Tiếp theo, tác giả (kẻ lừa đảo) thu hút khán giả của mình cho đến khi chiến thắng: nhiều người đã nhận ra hành vi lừa đảo nhưng không thể viết (bình luận đã bị đóng). Mọi người đang tích cực hủy đăng ký nhưng vẫn có những người không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tiếp tục mua token thần kỳ sắp có mặt trên Binance. Không nó sẽ không như vậy.
Sau đó, kẻ lừa đảo hiển thị tiền điện tử thực (BNB/USDT) mà anh ta nhận được từ việc bán mã thông báo này, tiền sẽ được chuyển đến máy trộn, sau đó tiền trắng được rút về ví và sàn giao dịch rồi rút ra tiền mặt.
Lợi nhuận từ kế hoạch như vậy có thể dao động từ vài trăm nghìn đô la đến vài triệu đô la (nếu những con chuột đồng giàu có cắn câu). Và hóa ra mấy tháng chuẩn bị đã không hề uổng phí. Và sau một thời gian, kế hoạch này có thể được lặp lại bằng cách tạo một kênh mới và đổi tên thành một cái gì đó thú vị và bí ẩn không kém.
Đạo đức: nếu bạn nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách “hùng biện” của một người mà bạn theo dõi (đây có thể là một blogger, một nhà kinh doanh, v.v.) và anh ta bắt đầu, lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó rất tích cực, nói về (và khen ngợi) một số đồng xu hoặc dự án , thể hiện với vẻ ngoài của bạn rằng “bạn cần mua càng sớm càng tốt và tốt nhất là bằng tất cả số tiền” - rất có thể bạn đã rơi vào âm mưu lừa dối được mô tả ở trên. Hơn nữa, đây có thể là một LỪA ĐẢO có chủ đích hoặc là hành vi hack kênh thường xuyên của một số người không liên quan gì đến những gì đang xảy ra. Và chỉ có một cách bảo vệ chống lại các cuộc tấn công như vậy - luôn cảnh giác, bất kể bạn tin tưởng người này hay người kia đến mức nào.
Hãy chăm sóc tiền của bạn)
