Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt nhà điều hành tiền điện tử có trụ sở tại Gaza bị cáo buộc có liên quan đến Hamas
Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các nhóm khủng bố được liên bang chỉ định bao gồm Hamas, ISIS và một chi nhánh của al-Qaeda đã sử dụng Công ty Mua tiền mặt và chuyển tiền để chuyển tiền.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt một nhà điều hành tiền điện tử được cho là có liên quan đến nhóm chiến binh Palestine Hamas.
Trong một thông báo ngày 18 tháng 10, OFAC đã công bố các lệnh trừng phạt đối với các thành viên Hamas và những người hỗ trợ tài chính sau cuộc tấn công của nhóm này vào Israel. Các thực thể được thêm vào danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt của OFAC bao gồm “sàn giao dịch tiền ảo có trụ sở tại Gaza và nhà điều hành nó” với địa chỉ ví Bitcoin BTC$29.600.
Theo Bộ Tài chính, các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích “cắt bỏ nguồn thu nhập của Hamas” sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 dẫn đến cái chết của nhiều người Israel. Sàn giao dịch sử dụng tiền kỹ thuật số, có tên là Buy Cash Money and Money Transfer Company, được điều hành bởi Khan Yunis, cư dân Gaza – với việc Bộ Tài chính cáo buộc rằng cả công ty và Yunis đều “có liên kết với Hamas”. Ahmed MM Alaqad, chủ doanh nghiệp, cũng có tên trong lệnh trừng phạt.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn những kẻ khủng bố Hamas có khả năng gây quỹ và sử dụng tiền để thực hiện hành vi tàn bạo và khủng bố người dân Israel”. “Điều đó bao gồm việc áp đặt các biện pháp trừng phạt và phối hợp với các đồng minh và đối tác để theo dõi, phong tỏa và thu giữ bất kỳ tài sản nào liên quan đến Hamas trong khu vực pháp lý của họ.”
Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic đã báo cáo vào ngày 18 tháng 10 rằng một số nhóm khủng bố đã sử dụng công ty chuyển tiền này, với hơn 25 triệu đô la BTC và Tether USDT$1,00 chuyển qua công ty kể từ năm 2015. Ngoài Hamas, các thực thể được cho là có liên hệ với công ty bao gồm một chi nhánh của al-Qaeda và ISIS (Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria).