wirefraud
960 lượt xem
3 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
Xem bản gốc
Tòa án đã ra phán quyết đối với các giám đốc Cred vì lừa đảo trị giá $1 tỷ.
Tòa án liên bang ở San Francisco đã ra phán quyết đối với hai cựu giám đốc của nền tảng tiền điện tử Cred LLC vì âm mưu lừa đảo bằng cách sử dụng dây điện. CEO Daniel Shatt nhận 52 tháng tù giam, còn CFO Joseph Podulka nhận 36 tháng. Cả hai đã nhận tội vào tháng 5 năm 2025. Công ty, được thành lập vào năm 2018, đã cung cấp các khoản vay với tài sản thế chấp bằng tiền điện tử và tiền gửi với lời hứa lãi suất cao. Các giám đốc đã che giấu rủi ro, hướng 80% tài sản của khách hàng vào các khoản vay mạo hiểm cho các game thủ Trung Quốc thông qua một công ty liên kết.
Xem bản gốc
🚨 Tin nóng: Nhà sáng lập Crypto bị dẫn độ về Mỹ vì thao túng thị trường! 🚨
🇺🇸 Một doanh nhân người Nga 26 tuổi, Aleksei Andriunin, nhà sáng lập của Gotbit Exchange, đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ để đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về thao túng thị trường! 📉
🔍 Những cáo buộc:
Andriunin đã bị bắt ở Bồ Đào Nha 🇵🇹 và bị cáo buộc đã tổ chức các kế hoạch "giao dịch rửa" để thổi phồng khối lượng giao dịch tiền điện tử một cách giả tạo trên các nền tảng như CoinMarketCap. Hành vi lừa đảo này được cho là đã giúp anh ta kiếm được hàng triệu đô la! 💸
⚖️ Hệ quả pháp lý:
Bị truy tố tại Boston, Andriunin hiện đang đối mặt với các cáo buộc về lừa đảo qua mạng và âm mưu. Nếu bị kết án, anh ta có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm cho tội lừa đảo qua mạng và 5 năm cho tội âm mưu. Các giám đốc liên quan đến kế hoạch này cũng đã bị cáo buộc. 🔒
💻 Bằng chứng rõ ràng:
Các quan chức Mỹ cho rằng Andriunin đã thừa nhận viết mã được sử dụng trong kế hoạch lừa đảo. Đáng kinh ngạc, hàng triệu đô la đã được chuyển vào tài khoản Binance cá nhân của anh ta! 🕵️♂️
🤔 Điều này có nghĩa gì cho Crypto?
Vụ án nổi bật này có thể là một lời cảnh tỉnh lớn cho ngành công nghiệp crypto. Liệu nó có ngăn cản những người khác tham gia vào các hành vi thao túng tương tự không? Hay đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? 🌊
💬 Suy nghĩ của bạn?
Bạn có nghĩ rằng điều này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ đến thị trường crypto không? Hay cần nhiều quy định hơn để ngăn chặn các kế hoạch như vậy? Chia sẻ ý kiến của bạn bên dưới! 👇
#CryptoNews #MarketManipulation #GotbitExchange #WireFraud #CryptoRegulation 🚀🔐
$BTC
$ETH
$XRP
🇺🇸 Một doanh nhân người Nga 26 tuổi, Aleksei Andriunin, nhà sáng lập của Gotbit Exchange, đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ để đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về thao túng thị trường! 📉
🔍 Những cáo buộc:
Andriunin đã bị bắt ở Bồ Đào Nha 🇵🇹 và bị cáo buộc đã tổ chức các kế hoạch "giao dịch rửa" để thổi phồng khối lượng giao dịch tiền điện tử một cách giả tạo trên các nền tảng như CoinMarketCap. Hành vi lừa đảo này được cho là đã giúp anh ta kiếm được hàng triệu đô la! 💸
⚖️ Hệ quả pháp lý:
Bị truy tố tại Boston, Andriunin hiện đang đối mặt với các cáo buộc về lừa đảo qua mạng và âm mưu. Nếu bị kết án, anh ta có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm cho tội lừa đảo qua mạng và 5 năm cho tội âm mưu. Các giám đốc liên quan đến kế hoạch này cũng đã bị cáo buộc. 🔒
💻 Bằng chứng rõ ràng:
Các quan chức Mỹ cho rằng Andriunin đã thừa nhận viết mã được sử dụng trong kế hoạch lừa đảo. Đáng kinh ngạc, hàng triệu đô la đã được chuyển vào tài khoản Binance cá nhân của anh ta! 🕵️♂️
🤔 Điều này có nghĩa gì cho Crypto?
Vụ án nổi bật này có thể là một lời cảnh tỉnh lớn cho ngành công nghiệp crypto. Liệu nó có ngăn cản những người khác tham gia vào các hành vi thao túng tương tự không? Hay đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? 🌊
💬 Suy nghĩ của bạn?
Bạn có nghĩ rằng điều này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ đến thị trường crypto không? Hay cần nhiều quy định hơn để ngăn chặn các kế hoạch như vậy? Chia sẻ ý kiến của bạn bên dưới! 👇
#CryptoNews #MarketManipulation #GotbitExchange #WireFraud #CryptoRegulation 🚀🔐
$BTC
$ETH
$XRP
Xem bản gốc
🚨 Cuộc điều tra của FBI dẫn đến việc nhận tội trong vụ lừa đảo HashFlare 577 triệu đô la 🚨
Tin lớn đây, cộng đồng tiền mã hóa! 💥 Cuộc điều tra của FBI về vụ lừa đảo *HashFlare* đã dẫn đến *lời nhận tội* từ *Potapenko* và *Turõgin*, những kẻ đứng sau vụ *lừa đảo* khổng lồ trị giá 577 triệu đô la này. 😳
---
*Chuyện gì đã xảy ra với HashFlare?*
HashFlare là một *dịch vụ khai thác đám mây* hứa hẹn với người dùng lợi nhuận cao bằng cách cho phép họ khai thác *tiền điện tử* mà không cần thiết bị riêng. 🌐 Nhưng thứ có vẻ như là một doanh nghiệp hợp pháp hóa ra lại là một *vụ lừa đảo lớn* *lừa đảo các nhà đầu tư* và khiến hàng triệu người biến mất.
---
*Chuyện gì đã xảy ra với HashFlare?*
HashFlare là một *dịch vụ khai thác đám mây* hứa hẹn với người dùng lợi nhuận cao bằng cách cho phép họ khai thác *tiền điện tử* mà không cần thiết bị riêng. 🌐 Nhưng thứ có vẻ như là một doanh nghiệp hợp pháp hóa ra lại là một *vụ lừa đảo lớn* *lừa đảo các nhà đầu tư* và khiến hàng triệu người biến mất.
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung