terrorfinancing

*🚨 Tiền điện tử & Tài trợ Khủng bố?*


Chính sách tiền điện tử của Trump có mở ra cánh cửa cho tài trợ khủng bố ở Pakistan không? 🤔

Pakistan đang được cho là sử dụng tiền điện tử để xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với chính quyền Trump.
Trong khi lập trường thân thiện với tiền điện tử của Trump được một số người khen ngợi, các chuyên gia cảnh báo rằng nó có thể tạo ra những kẽ hở cho tài trợ khủng bố và làm yếu đi sự thực thi chống rửa tiền.

Pakistan nhằm mục tiêu phù hợp với các quy tắc tiền điện tử của Mỹ nhưng có nguy cơ bị bỏ qua khỏi danh sách theo dõi của FATF và IMF.

Bạn nghĩ gì? Tiền điện tử đang trở thành một con dao hai lưỡi? ⚔️

#BİNANCESQUARE #terrorfinancing #TrumpCrypto #Pakistan #CryptoRegulations

🚨🚨 BREAKING: Cơ quan quản lý kế toán Síp đưa ra cảnh báo về việc tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử 🚨🚨

Viện Kế toán Công chứng Síp (ICPAC) đã đưa ra cảnh báo rõ ràng cho các chuyên gia kế toán: hãy cảnh giác trong việc phát hiện và ngăn chặn tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử! 💸

ICPAC đã xác định năm phương thức mà bọn khủng bố sử dụng để chuyển tiền, bao gồm cả tiền điện tử. Họ kêu gọi các kế toán viên báo cáo các hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như chuyển tiền xuyên biên giới ẩn danh, huy động vốn từ cộng đồng và quyên góp từ thiện. Không báo cáo là vi phạm! 🚨

Cảnh báo này được đưa ra khi các nhóm chiến binh Palestine, bao gồm cả Hamas, đang sử dụng một lượng nhỏ tiền điện tử để tài trợ. Tuy nhiên, công ty phân tích blockchain Elliptic không tìm thấy bằng chứng nào về việc gây quỹ tiền điện tử quy mô lớn. 🤔

Cơ quan quản lý nhấn mạnh vai trò quan trọng của các chuyên gia kế toán trong việc ngăn chặn tài trợ khủng bố. Họ phải tích cực theo dõi và báo cáo các hoạt động đáng ngờ để ngăn chặn việc lạm dụng tiền điện tử. 💪

Luôn cập nhật những tin tức và sự phát triển mới nhất về tiền điện tử! Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn và tiếp tục cuộc trò chuyện! 💬 #cryptocurrency #terrorfinancing #compliance #Write2Earn! #Alert🔴