p2

Tôi đã bán 500 USDT (khoảng PKR 1,43,500) trên Binance P2P. Mọi thứ đều ổn – người mua đã gửi thanh toán, giao dịch hoàn tất, tôi nghĩ mọi thứ đều tốt ✅.

Nhưng sau 10 ngày, sốc! ⚡ Tài khoản ngân hàng của tôi bị khóa và tiền bị đóng băng. Khi tôi cố gắng gọi cho người mua, anh ấy đã phớt lờ tôi. Sau đó trên WhatsApp, anh ấy chỉ nói: “Có tranh chấp chuỗi.”

Tại ngân hàng, quản lý nói với tôi rằng một tranh chấp trị giá PKR 1,43,500 đã được nộp. Tôi đã nộp đơn nhưng nhân viên ngân hàng không cung cấp đầy đủ thông tin. Hoàn toàn mù mịt!

📂 Bằng Chứng Tôi Có

Bản sao CNIC của người mua

Ảnh chụp màn hình thanh toán

Số điện thoại của người mua & trò chuyện trên WhatsApp

Đơn viết tay của tôi gửi ngân hàng

Tôi cũng đã gửi một yêu cầu hỗ trợ tới Binance, nhưng quá trình diễn ra chậm. Vẫn đang chờ giải quyết.

Vấn Đề Chính Trong P2P Tại Pakistan

Thanh toán từ bên thứ ba – Những kẻ lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác → rắc rối pháp lý lớn cho người bán.

Bí mật ngân hàng – Ngay cả khi có bằng chứng đầy đủ, ngân hàng cũng không cung cấp thông tin hoàn chỉnh.

🛡 Bài Học Tôi Đã Học

Không bao giờ chấp nhận thanh toán từ bên thứ ba. Thanh toán phải đến từ tài khoản ngân hàng đã được xác minh của người mua.

🏦 Sử dụng tài khoản ngân hàng riêng chỉ cho giao dịch P2P.

💸 Rút tiền ngay lập tức sau khi giao dịch.

📑 Lưu giữ tất cả bằng chứng: CNIC, trò chuyện, ảnh chụp màn hình.

⚖ Nếu tài khoản bị đóng băng → đến Cục Điều Tra Liên Bang với bằng chứng của bạn.

✅ Suy Nghĩ Cuối Cùng

Giao dịch P2P vẫn tốt, nhưng lừa đảo tại Pakistan đang gia tăng nhanh chóng. Trường hợp của tôi cho thấy cách mà những kẻ lừa đảo lợi dụng tranh chấp ngay cả khi đã thanh toán. Hỗ trợ của Binance giúp đỡ nhưng chậm, và ngân hàng thì không minh bạch.

Vì vậy, lời khuyên của tôi: Hãy tỉnh táo, ghi chép mọi thứ, và sẵn sàng hành động pháp lý nếu cần. Đừng để tiền điện tử mà bạn đã kiếm được biến mất vì sự bất cẩn.

#P2PScam #P2PScamAwareness #p2p #p2

0x5e609d6b3b5b55bf9d75b42594b37a3ff93f4444

#P2 #PEPETWO

Tiền điện tử Nova trên web3

Lừa đảo P2P ở Pakistan hiện nay
Pakistan hiện nay có nhiều tình huống lừa đảo P2P. Thanh toán P2P có nghĩa là chuyển tiền trực tiếp từ một người dùng sang người dùng khác, như EasyPaisa, JazzCash, Sadapay, NayaPay hoặc giao dịch P2P Binance.
Phương pháp này nhanh chóng nhưng rủi ro lừa đảo cao hơn, vì thanh toán là trực tiếp - không có bảo đảm nào ở giữa.#BinanceAlphaAlert
Các phương pháp lừa đảo P2P phổ biến ở Pakistan
Bằng chứng thanh toán giả
Kẻ lừa đảo gửi cho bạn ảnh chụp màn hình đã chỉnh sửa như thể đã gửi tiền.
Giao dịch gốc không hề tồn tại, hoặc đang chờ xử lý.
Thường xảy ra trên Binance P2P hoặc các nhóm Facebook.
Tài khoản ngân hàng / ví di động bị đánh cắp
Kẻ lừa đảo gửi tiền từ một tài khoản bị hack.
Sau đó, chủ sở hữu thực sự khiếu nại → ngân hàng hoặc ví đóng băng tài khoản của bạn cho đến khi điều tra xong.
Lừa đảo hoàn tiền
Sau khi nhận được tiền, kẻ lừa đảo gửi khiếu nại gian lận đến ngân hàng hoặc ví và lấy lại tiền.
Thường xảy ra ở Meezan, HBL, Easypaisa, JazzCash.
Chuyển tiền thiếu
Thỏa thuận là 100.000 PKR, nhưng họ gửi 99.000 và nói rằng hãy đưa phần còn lại bằng tiền mặt.
Theo quy định của nền tảng P2P, không nên phát hành cho đến khi nhận được toàn bộ số tiền.
Lừa đảo thanh toán bên thứ ba
Kẻ lừa đảo gửi tiền của một người thứ ba vào tài khoản của bạn.
Sau đó, người đó làm đơn khiếu nại và tài khoản của bạn trở thành nghi ngờ (rủi ro rửa tiền).
Các mục tiêu chính của lừa đảo P2P
Nhà giao dịch P2P Binance (người mua/bán crypto)
Các nhóm giao dịch Facebook/WhatsApp
Những người làm tự do nhận tiền trực tiếp qua EasyPaisa/JazzCash
Người bán trên OLX và Marketplace
Mẹo để tránh bị lừa đảo
Chỉ giao dịch với người mua/người bán đã được xác minh (những người có phản hồi tốt trên nền tảng).
Sau khi nhận tiền, hãy chờ ít nhất 1-2 giờ để giảm thiểu rủi ro hoàn tiền.
Không bao giờ chia sẻ bản sao CNIC, OTP hoặc quyền truy cập tài khoản của bạn.
Nếu tên của bên thứ ba xuất hiện trên bảng sao kê tài khoản, hãy hủy giao dịch.
Luôn sử dụng hệ thống trò chuyện và tranh chấp của nền tảng P2P.
#p2 #P2PScam

0x5e609d6b3b5b55bf9d75b42594b37a3ff93f4444

#PEPETWO #P2
$BNB

Một số mẹo để đạt được kết quả tốt hơn?#p2 #P2PTrading Tôi đang trong thương mại P2P
USDT/COP