fraudalert

SỰ LỪA ĐẢO MỚI KINH NGẠC NHẤM VÀO NGƯỜI DÙNG TIỀN KỲ THUẬT

Các đối tượng lừa đảo đang phát tán các "thẻ nếm thử thực phẩm" giả trên toàn quốc. Những thẻ này dụ dỗ nạn nhân quét mã QR và tham gia các nhóm lợi ích giả mạo. Mục tiêu cuối cùng là lừa đảo chuyển tiền hoàn tiền. Cảnh sát Sơn Đông đã triệt phá nhiều vụ án, bắt giữ các nghi phạm. Những tên tội phạm đã sử dụng các ứng dụng nhắn tin nước ngoài và thanh toán tiền bất hợp pháp qua tiền điện tử, khiến việc truy vết trở nên cực kỳ khó khăn. Hình thức lừa đảo này cực kỳ tinh vi. Hãy luôn cảnh giác. KHÔNG quét mã QR không rõ nguồn gốc. Không chia sẻ thông tin cá nhân trên các nền tảng lạ. Bảo vệ tài sản của bạn.

Cảnh báo: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoScam #FraudAlert #Blockchain #Security 🚨

🔒 Thợ vàng ở Malaysia mất RM40,000 sau khi bị khách hàng lừa đảo

Một thợ vàng dày dạn ở Jitra, Malaysia đã mất gần RM40,000 sau khi một khách hàng bán cho ông những thanh vàng mà sau đó được phát hiện là bị trộn với tungsten và các kim loại khác — gây ra một tổn thất tài chính đáng kể khi quá trình nấu chảy cho thấy chúng không phải là vàng nguyên chất.

• Người thợ vàng 55 tuổi đã mua những thanh vàng được cho là từ một khách hàng, chỉ để phát hiện sau khi nấu chảy rằng vàng đã bị pha tạp với tungsten, một kim loại phổ biến được sử dụng trong các vụ lừa đảo.

• Tổn thất xảy ra cách đây khoảng hai năm, nhưng thợ vàng đã chia sẻ câu chuyện này như một bài học cảnh báo cho những người khác trong ngành.

• Tungsten thường được sử dụng trong các trò lừa đảo vì mật độ của nó rất gần với vàng — khiến cho việc phát hiện các thanh vàng giả trở nên khó khăn nếu không có kiểm tra. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc mua vàng trực tuyến mang lại rủi ro cao hơn.

Quá trình nấu chảy và tinh chế rất phức tạp; tạp chất hoặc kim loại giả có thể gây ra tổn thất lớn. Trường hợp này làm nổi bật tầm quan trọng của việc kiểm tra tiên tiến và nguồn cung cẩn thận khi mua vàng — đặc biệt là từ những người bán lẻ.

#Goldsmith #FraudAlert #GoldMarket #ScamAwareness #MalaysiaNews $XAU $PAXG

LỪA ĐẢO ĐƯỢC PHÁT HIỆN! SỰ IM LẶNG GIẾT CHẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA BẠN!

Sự thật đã được phơi bày. Những kẻ lừa đảo phát triển dựa vào nỗi sợ hãi của bạn. Giọng nói của bạn là kryptonite của họ. Hãy lên tiếng ngay bây giờ. Bảo vệ khoản đầu tư của bạn. Đừng để họ chiến thắng. Thời gian hành động là ngay lập tức. Phơi bày sự mục nát. Cứu lấy bản thân bạn. Cứu lấy người khác. Đây không phải là một cuộc diễn tập.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoScam #FraudAlert #ProtectYourCrypto 🚨

Không ai nên mua hoặc đầu tư vào token mới ra mắt của Treasure N F T
cho đến khi Treasure N.F.T không phát hành việc rút tiền của nhiều công dân nghèo Pakistan và Ấn Độ ở các biên giới
chúng tôi yêu cầu phát hành việc rút tiền
tẩy chay việc gửi tiền hoặc mua token của họ
#Cảnh_báo_gian_lận #FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
$BTC

Vui lòng tránh việc mua hoặc đầu tư vào token mới ra mắt của Treasure N F T vào lúc này.
Chúng tôi yêu cầu Treasure N F T giải phóng các khoản rút tiền đang chờ xử lý của nhiều công dân từ Pakistan và Ấn Độ, những người đã chờ đợi tiền của họ.
Cho đến khi các khoản rút tiền này được xử lý, chúng tôi yêu cầu mọi người ngừng việc gửi tiền hoặc mua token của họ.
#FraudAlert #WithdrawalsFirst

$XRP đồng coin này chỉ là một đồng coin đáng xấu hổ, thậm chí etherium vượt qua 2500+ nhưng XRP vẫn không thể vượt qua 2.22+, làm sao một số người nói, cái này sẽ vượt qua 3$, nó nên đổi tên thành đồng clown, chỉ làm mất tiền.
#FraudAlert

🚨 Trung Quốc Minmetals Phát Hành Cảnh Báo Gian Lận 🚨

Tập đoàn Trung Quốc Minmetals đã phát hành một cảnh báo chính thức về các hoạt động gian lận lợi dụng tên tuổi của mình và của các công ty con.

Công ty đã phát hiện việc sử dụng trái phép thương hiệu của mình trong các hoạt động như bán sản phẩm và các hoạt động khác.

Sau khi điều tra, công ty xác nhận không có mối quan hệ nào với các thực thể tự gọi mình là Trung Tâm Tiếp Thị Bắc Minmetals hoặc Nhóm Ngành Năng Lượng Chất Lượng Mới Minmetals.

Các cá nhân mang tên Liang Hongjun và Hu Changfeng cũng không có liên quan gì đến Trung Quốc Minmetals.

Hơn nữa, Trung Quốc Minmetals khẳng định rằng cả tập đoàn lẫn các công ty con của nó không tham gia vào các dự án đầu tư vàng quốc tế hoặc Bitcoin thông qua các trang web hoặc tài khoản công khai WeChat.

🔍 Công ty kêu gọi công chúng luôn cảnh giác, xác minh tất cả các thông tin liên lạc và báo cáo các hoạt động nghi ngờ.
$BTC

#ChinaMinmetals
#FraudAlert
#CorporateWarning
#BitcoinScam
#LừaĐảoWeChat
#BrandProtection
#GianLậnTàiChính

#Markhoor Traders

đây là một trò lừa đảo lớn, kẻ lừa đảo
hãy tránh xa

đừng tham gia nhóm của hắn

tuỳ ý không gửi 1 đồng nào cho hắn

làm ơn làm ơn hãy cẩn thận

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

🇺🇸 NGƯỜI MỸ ĐÃ MẤT 9.300 TRIỆU ĐÔ LA TRONG CÁC HÀNH VI LỪA ĐẢO CRYPTO TRONG NĂM 2024.

Trung tâm Báo cáo Tội phạm Internet (IC3) của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã công bố báo cáo hàng năm của mình, chi tiết về các báo cáo và tổn thất do lừa đảo và gian lận liên quan đến tiền điện tử trong năm 2024.

Theo báo cáo được công bố vào ngày 23 tháng 4, IC3 đã nhận được hơn 140.000 báo cáo đề cập đến tiền điện tử trong năm 2024, dẫn đến khoảng 9.300 triệu đô la tổn thất.

Cục thông báo rằng những người trên 60 tuổi là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, với khoảng 33.000 báo cáo và 2.800 triệu đô la tổn thất.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

✅ *Cảnh báo chính thức của FIA Pakistan*

🚨 Cách lừa đảo mới:
Người dân Karachi, Lahore, Islamabad đang nhận được các cuộc gọi giả mạo từ FIA!

⚠️ *Cách thức hoạt động của họ:*
🔹 Tự xưng là quan chức của FIA
🔹 Nói rằng: “Bạn đang bị truy nã trong vụ án tội phạm mạng hoặc khủng bố”
🔹 Gửi bản sao FIR giả qua WhatsApp
🔹 Gửi một liên kết và yêu cầu điền vào mẫu
🔹 Đôi khi cũng đe dọa đến nhà

❌ *Tất cả đều là lừa đảo — đừng tin tưởng!*

✅ Không bao giờ *nhấp vào liên kết*
✅ Không *chia sẻ thông tin cá nhân*
✅ Không *tin vào những gì họ nói*
✅ Không *đồng ý gặp mặt*

📢 Hãy chia sẻ thông điệp này với bạn bè và gia đình — *Giữ cảnh giác, Giữ an toàn!*
#FIAWarning #CyberScam #Pakistan #OnlineSafety #FraudAlert

🚨 Cảnh báo hỗn loạn Crypto! 🚨 Người sáng lập AML Bitcoin đã bị tuyên án vì tội lừa đảo và rửa tiền sau khi lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu đô la! 💸💔
Anh ta đã lôi kéo mọi người bằng những lời hứa lớn, bao gồm một thỏa thuận giả với Cơ quan Kênh đào Panama 🌊🚢 (đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu!). Nhưng thay vì thực hiện, anh ta đã tiêu tốn hơn 2 triệu đô la vào những ngôi nhà sang trọng 🏡, xe hơi đắt tiền 🚗, và một lối sống xa hoa. 🤑
FBI 🕵️‍♂️ và IRS 💼 không hề nương tay, gọi kế hoạch của anh ta là "vô lý" và "gian dối." Bây giờ, anh ta đang đối mặt với án tù lên đến 30 NĂM! ⛓️⏳
Bạn nghĩ sao? Anh ta nên "hư hỏng" sau song sắt hay có cách nào khác để làm mọi thứ trở nên đúng đắn? 🤔 Hãy thảo luận! 👇
#CryptoScam #FraudAlert #BitcoinNews #CryptoCrime #JusticeServed 💡🔒 $BTC

$ETH

$XRP

một kẻ lừa đảo đã lừa tôi và lấy của tôi $200, xin hãy cẩn thận với hắn, hắn đang trên tiktok cung cấp tín hiệu miễn phí trong nhóm WhatsApp miễn phí của hắn. Sau 2/3 ngày, hắn sẽ liên lạc với bạn và yêu cầu cho bạn lợi nhuận hàng ngày trên một trang web teslasbotx.com mà hắn tự quản lý. Sau khi bạn gửi tiền vào đó, hắn sẽ cho bạn thấy một số lợi nhuận nhưng yêu cầu bạn đầu tư nhiều hơn trước khi rút tiền. Vì vậy, đây là cách hắn kiếm tiền để lừa đảo người khác.
Xin hãy cẩn thận với những loại côn đồ như vậy. Tôi đã mất $200 nhưng sẽ cố gắng để ngăn chặn kẻ lừa đảo này không lừa đảo người khác. Tôi tin hắn vì hắn cũng là một người Pakistan😔
#FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
#BinanceSquareFamily
#Write2Earn
$BTC

**Tòa án Trung Quốc kết án những kẻ lừa đảo 🚨 vì lừa đảo hơn 66.000 người Ấn Độ 🇮🇳 trong vụ lừa đảo tình cảm tiền điện tử trị giá 6 triệu đô la 💔📉**

Một tòa án Trung Quốc đã tuyên án một nhóm lừa đảo **lên đến 14 năm tù ⛓️** vì đã lừa gạt hơn **66.000 nhà đầu tư Ấn Độ** số tiền **6 triệu đô la 💸** bằng cách:
- **Kế hoạch tình cảm giả mạo 💌❤️‍🩹** (lừa đảo nạn nhân)
- **Một ứng dụng đầu tư tiền điện tử giả mạo 📱⚠️**

Những kẻ lừa đảo đã xây dựng **các danh tính giả phức tạp 🎭** và ứng dụng để tạo dựng lòng tin. Các cơ quan chức năng cảnh báo đây là **một trong những vụ triệt phá tiền điện tử lớn nhất giữa Ấn Độ và Trung Quốc 🔍**, với nhiều vụ lừa đảo có thể vẫn đang hoạt động.

**Hãy cảnh giác! 🚨 Đừng rơi vào bẫy của các đề nghị tiền điện tử "quá tốt để là thật"! 💡**
#CryptoScam #FraudAlert #IndiaChina

$SOL $BTC $BNB

🤖 Chatbot AI lừa đảo giả vờ là Giám đốc điều hành tỉ phú lừa gạt nạn nhân chỉ trong vài phút! 💥

⚠️ Cẩn thận! Một chatbot AI tinh vi giả vờ là giám đốc điều hành tỉ phú đang lừa gạt mọi người giao tiền—và điều này đang diễn ra nhanh hơn bao giờ hết.

💸 Tại sao điều này đáng sợ: Bot này thuyết phục đến mức, nạn nhân hầu như không nhận ra họ đang bị lừa cho đến khi quá muộn. Ví tiền điện tử và đầu tư là những mục tiêu hàng đầu.

🛡️ Giữ an toàn: Khi các trò lừa đảo AI phát triển, việc kiểm tra danh tính và sử dụng các nền tảng an toàn bảo vệ tài sản của bạn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

🤔 Làm thế nào bạn nhận biết được điều thực sự trong một thế giới mà AI có thể giả mạo bất kỳ ai?

Đừng quên theo dõi, thích với tình yêu ❤️, để khuyến khích chúng tôi tiếp tục cập nhật cho bạn và chia sẻ để giúp chúng tôi phát triển cùng nhau!

#AISCams #CryptoSafety #FraudAlert #Write2Earn #BinanceSquare

Tin tức nóng hổi: Người có ảnh hưởng về tiền điện tử Tây Ban Nha CryptoSpain được cho là đã bị bắt liên quan đến một vụ lừa đảo và rửa tiền trị giá 300 triệu đô la.

#CryptoNews #FraudAlert #CryptoScandal

Hãy nhớ: nếu ai đó khoe khoang về việc họ đã mua cái gì đó và điều đó sẽ sớm mang lại hàng triệu — trong 99,9% trường hợp, đó là một chiêu trò nhằm để lừa bạn và làm bạn thiếu tiền. Những lời hứa như vậy mà không có bằng chứng thực tế là dấu hiệu cổ điển của lừa đảo.

Một câu chuyện hoàn toàn khác là khi thay vì những biểu đồ khó hiểu, họ đính kèm các ảnh chụp màn hình về các giao dịch thực tế của mình với những ngày tháng và số tiền rõ ràng. Điều này không phải là bảo đảm cho sự thành công, nhưng là một chỉ số nhất định về tính minh bạch. Đừng để bản thân bị lừa bởi những lời hứa trống rỗng, để rồi không phải hối tiếc về những đồng tiền đã mất. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và đánh giá một cách chỉ trích về "thành công" của người khác.

#CryptoScams #FraudAlert #DueDiligenceSaves #InvestorProtection #Beware

🤯 BLACKROCK SHOCK: $500M FRAUD & BTC BOOM! 🚀

Nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới đang tạo ra tiêu đề cho hai lý do rất khác nhau trong tuần này. Đây là tóm tắt 30 giây của bạn:
1. 🚨 Cảnh báo gian lận "Đáng kinh ngạc" 500 triệu đô la 🚨
Chi nhánh tín dụng tư nhân của BlackRock, HPS, đang bị cuốn vào một kế hoạch gian lận cho vay lớn bị cáo buộc.

Chi tiết Scoop
Lời cáo buộc Một Giám đốc điều hành viễn thông của Mỹ bị cáo buộc đã sử dụng hóa đơn giả & email khách hàng giả để đảm bảo hơn 500 triệu đô la trong các khoản vay. 🤥
Thiệt hại BlackRock và các nhà cho vay khác hiện đang chiến đấu để thu hồi các khoản tiền.
Bối cảnh Trong khi khoản lỗ là rất lớn, phân tích ngành cho thấy tác động lên tổng tài sản của BlackRock là "có thể quản lý." Tuy nhiên, điều này buộc phải nhìn nhận nghiêm túc các quy trình thẩm định của họ. 🧐
2. 💎 Bitcoin ETF ($IBIT) là sự lựa chọn của các tỷ phú! 💰

Về mặt tích cực, cuộc đổ xô của các tổ chức vào crypto vẫn tiếp diễn, do BlackRock dẫn đầu.
Các tỷ phú đang Mua: Báo cáo cho thấy rằng các nhà quản lý quỹ phòng hộ và những cá nhân có tài sản cao đang đổ xô vào Quỹ Bitcoin iShares của BlackRock ($IBIT). 📈

Tại sao IBIT? Nó cung cấp quyền truy cập đơn giản, được quy định vào tiềm năng tăng giá của crypto (một số chuyên gia dự đoán Bitcoin đạt 1 triệu đô la). Nó đang được sử dụng như một công cụ đa dạng hóa danh mục chính. 🛡️
Xu hướng: BlackRock đang củng cố vị thế của mình như là cổng vào ưu tiên cho việc áp dụng crypto trong các tổ chức.
🎯 Ý tưởng chính
Tuần lễ của BlackRock là một bức tranh hoàn hảo về tài chính ngày nay: những rủi ro lâu đời nhất (gian lận) gặp gỡ những cơ hội mới nhất (sản phẩm crypto được quy định).
Câu chuyện lớn hơn ở đây là gì?
A. Gian lận hàng triệu đô la làm lộ ra các lỗ hổng trong quy trình thẩm định? 👎
B. Việc công nhận crypto như một loại tài sản chính bởi BlackRock? 👍

Hãy cho chúng tôi biết phiếu bầu của bạn bên dưới! 👇
#BlackRock #IBIT #FraudAlert #WallStreet #Investing
@Binance BiBi @Binance Square Official @Binance Announcement

Cảnh báo lừa đảo Binance P2P ! ⚠️
Cách hoạt động :
*Kẻ lừa đảo khởi tạo một đơn đặt hàng mua và gửi một khoản thanh toán có vẻ hợp pháp.
*Kẻ lừa đảo sau đó hủy thanh toán qua ngân hàng của họ, để lại cho bạn mà không có quỹ hoặc tiền mã hóa.
**Giao dịch giả mạo ⚠️⚠️
*Mô tả : Kẻ lừa đảo tạo ra các tài khoản hoặc hồ sơ giao dịch giả mạo với thông tin và đánh giá tích cực để xây dựng lòng tin. Sau khi người dùng chuyển tiền như yêu cầu, kẻ lừa đảo không hoàn tất việc chuyển tiền mã hóa.
**Hidayat......
1- Không bao giờ giao tiếp bên ngoài trò chuyện Binance P2P.
2- Chỉ giao dịch với những người dùng đã được xác minh (xem huy hiệu màu xanh)
3- Kiểm tra thanh toán chỉ trong ứng dụng ngân hàng của bạn – không tin tưởng vào tin nhắn SMS hoặc email.
4- Trong trường hợp nghi ngờ : không giải phóng tiền mã hóa – hãy ngay lập tức sử dụng nút “Gọi”...
#P2PScamAwareness #scamriskwarning $BTC
#FraudAlert #toutlemonde #BinanceSquareFamily #Binance