Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với tám cá nhân Triều Tiên và hai thực thể vào ngày 4 tháng 11 năm 2025, cáo buộc họ rửa hơn 3 tỷ đô la trong tài sản kỹ thuật số (tiền điện tử) trong ba năm qua để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của đất nước. Các thực thể bị trừng phạt bao gồm Ngân hàng Tín dụng Đầu tiên, Ngân hàng Tín dụng Ryujong và Tập đoàn Công nghệ Máy tính Korea Mangyongdae (KMCTC). Triều Tiên đã phản ứng bằng cách lên án các lệnh trừng phạt và cáo buộc Hoa Kỳ về sự thù địch "độc ác".
Các chi tiết chính của các lệnh trừng phạt:
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính cho biết các hacker Triều Tiên được nhà nước bảo trợ đã đánh cắp hơn 3 tỷ đô la, chủ yếu là tài sản kỹ thuật số, thông qua phần mềm độc hại và các kế hoạch kỹ thuật xã hội.
Các quỹ bất hợp pháp đã được rửa thông qua một mạng lưới đại diện ngân hàng, các tổ chức tài chính và các công ty vỏ bọc chủ yếu nằm ở Triều Tiên, Trung Quốc và Nga.
Tiền rửa được thu được từ nhiều hoạt động bất hợp pháp, bao gồm các vụ đánh cắp tiền điện tử, lẩn tránh lệnh trừng phạt và gian lận lao động CNTT.
Các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và thực thể cụ thể tham gia vào các kế hoạch này, bao gồm các ngân hàng Jang Kuk Chol và Ho Jong Son.
Các lệnh trừng phạt chặn tất cả tài sản và lợi ích của các cá nhân và thực thể được chỉ định theo quyền tài phán của Hoa Kỳ.
#Sanctions #CryptoCrime #DPRKHackers #TreasuryDepartment #CryptoNews