Các công tố viên liên bang cho biết Kyle Eugene Duncan-Carle, 41 tuổi, đã thừa nhận thực hiện kế hoạch này trong một khoảng thời gian chín tháng vào năm 2023. Bằng cách chặn các séc Kho bạc đã được phát hành cho các cá nhân và doanh nghiệp, anh ta đã có thể giả mạo các người nhận dự kiến và mở các tài khoản gian lận tại các hợp tác xã tín dụng. Sau đó, anh ta đã gửi các séc và rút tiền trước khi sự lừa đảo bị phát hiện.
Tổng cộng, Duncan-Carle đã thừa nhận đã lấy ít nhất tám séc trị giá gần 8 triệu đô la. Mặc dù một số khoản tiền đã được thu hồi, nhưng các cơ quan chức năng cho biết trò lừa đảo đã gây ra thiệt hại tài chính ước tính 3,49 triệu đô la ảnh hưởng đến chính phủ liên bang, các ngân hàng, và một công ty bảo hiểm. Sau bản án 72 tháng tù giam, Duncan-Carle sẽ phải chịu năm năm được giám sát. Anh ta cũng đã được yêu cầu hoàn trả số tiền bị đánh cắp như một khoản bồi thường cho các nạn nhân.