cryptofraudalert

🚨📱 Các băng nhóm lừa đảo Crypto trên WhatsApp bị phát hiện, hàng triệu đô la bị mất trên toàn cầu 📱🚨

🌍 Thị trường crypto hôm nay có vẻ bình lặng, nhưng sau những cánh gà, tin tức gây sốc đã xuất hiện: các băng nhóm lừa đảo WhatsApp quốc tế đã báo cáo lừa đảo hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư trên toàn cầu. Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng ngay cả những ứng dụng đáng tin cậy cũng có thể ẩn chứa những nguy hiểm tiềm ẩn.

📉 Những trò lừa đảo này theo một kịch bản quen thuộc: những tin nhắn không mong muốn hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng, địa chỉ ví giả mạo, và giả mạo các dịch vụ crypto hợp pháp. Tiền đã biến mất gần như ngay lập tức đối với nhiều nạn nhân, để lại họ trong trạng thái choáng váng và thất vọng. Nó giống như việc tin tưởng một con đường quen thuộc, chỉ để phát hiện ra rằng con đường đã sụp đổ dưới chân bạn.

🧠 Rủi ro gia tăng vì các giao dịch blockchain là không thể đảo ngược. Một khi crypto chuyển vào ví lừa đảo, sẽ không có hoàn tiền hoặc phục hồi. Ngay cả những nhà đầu tư dày dạn cũng có thể trở thành nạn nhân của những chiến thuật cảm thấy cá nhân, khẩn cấp và thuyết phục.

💬 Câu chuyện này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thận trọng hơn là sự phấn khích. Xác minh danh bạ, kiểm tra lại địa chỉ ví, và tránh các liên kết không rõ nguồn gốc là những bước nhỏ bảo vệ nhiều hơn là đuổi theo sự cường điệu. Crypto mang lại cơ hội, nhưng nó thưởng cho sự kiên nhẫn và sự cảnh giác.

📊 Thú vị là, thị trường rộng lớn hầu như không phản ứng. Bitcoin và Ethereum tiếp tục ổn định, cho thấy rằng những trò lừa đảo này chủ yếu ảnh hưởng đến các cá nhân thay vì làm rúng động toàn bộ hệ sinh thái. Tuy nhiên, những bài học lan truyền nhanh chóng và sự nhận thức đang gia tăng.

☕ Khi đọc các báo cáo trong một khoảnh khắc yên tĩnh, cảm giác như không phải là hoảng loạn mà là một sự thúc giục để suy ngẫm. Sự phấn khích của crypto đi kèm với trách nhiệm, và câu chuyện ngày hôm nay là một ví dụ rõ ràng về điều đó.

🧭 Sự phát triển thực sự trong crypto không chỉ là về chiến lược—nó còn là về việc học hỏi từ những sai lầm, duy trì sự cảnh giác, và đánh giá cao sự an toàn hơn là những lối tắt.

🌑 Đôi khi những bài học khắc nghiệt nhất đến một cách yên lặng, nhưng chúng để lại tác động sâu sắc nhất.

#CryptoFraudAlert #WhatsAppScam #InvestorProtection
#Write2Earn #BinanceSquare

🚨 NFT Kho Báu Tạm Ngừng Rút Tiền! 🚨

⚠️ Cảnh báo: Tiền gửi đang được khuyến khích với phần thưởng gấp đôi, nhưng tiền thì bị khóa! Tránh gửi tiền bằng mọi giá!

#NFTScamAlert #CryptoWarnings #StaySafeInTheCryptoWorld #TreasureNFTscam #CryptoFraudAlert

🚨 Một người đàn ông Colorado đã mất 1,4 triệu đô la sau khi gặp một người phụ nữ trực tuyến, người đã thuyết phục anh ta đầu tư vào một ứng dụng tiền điện tử giả. Cô ấy đã sử dụng hình ảnh, video và biểu đồ giả mạo để xây dựng lòng tin.

Khi anh ta cố gắng rút tiền, anh ta được yêu cầu trả thêm 400.000 đô la. Các nhà điều tra đã theo dõi các quỹ đến các ví lưu trữ lạnh nhưng không có cách nào để phục hồi chúng.

⚠️ Các chuyên gia cảnh báo: nếu ai đó trực tuyến tránh gặp mặt, yêu cầu sự bí mật và thúc giục bạn đầu tư, thì hầu như luôn luôn đó là một trò lừa đảo.

#CryptoFraudAlert
#BTCPriceVolatilityNow
#CryptoScamAlert

🔔 TIN TỨC THỊ TRƯỜNG ĐANG DI CHUYỂN! (15/12/24)

1️⃣ Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong Ethereum Liquid Restaking Tăng Từ 284 Triệu Đô La Lên 17 Tỷ Đô La Trong Năm 2024 📈
$ETH
Theo dữ liệu từ DeFi aggregator DefiLlama, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các giao thức Ethereum liquid restaking đã tăng gần 6,000% trong năm 2024. Cụ thể, nền tảng này cho thấy TVL của Ethereum liquid restaking, trước đây khoảng 284 triệu đô la vào ngày 1 tháng 1, đã tăng gần sáu mươi lần lên 17.26 tỷ đô la vào ngày 15 tháng 12.

2️⃣ Tài Khoản X Của Nhạc Sĩ Drake Dường Như Bị Hack, Được Sử Dụng Để Quảng Bá Memecoin Solana 🔓 $SOL #CryptoFraudAlert

Tài khoản X thuộc về rapper người Canada Drake đã được báo cáo là bị hack để quảng bá một memecoin Solana vào tối thứ Bảy. Cụ thể, tài khoản đã quảng bá một memecoin có tên là Anita, dường như dựa trên nhân vật hoạt hình "đối lập" của anh ấy là Anita Max Wynn. Bài đăng lừa đảo cũng tuyên bố rằng memecoin được ra mắt hợp tác với nền tảng cá cược crypto 'Stake.' Memecoin đã thấy khoảng 5 triệu đô la trong khối lượng giao dịch trước khi các nhà giao dịch nhận ra rằng đồng tiền này là lừa đảo và ngừng mua. Các bài đăng đã được gỡ bỏ khỏi tài khoản X của Drake.

3️⃣ Đăng Ký Quần Đảo Cayman Của OpenSea Kích Thích Tin Đồn Về Airdrop Token ❓

Đăng ký gần đây của OpenSea tại Quần Đảo Cayman đã được báo cáo là đã kích thích suy đoán về một sự ra mắt token sắp tới và airdrop cho người dùng. Tin tức được chia sẻ lần đầu vào ngày 14 tháng 12 bởi nhà nghiên cứu ẩn danh Waleswoosh. Trong khi OpenSea chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, người dùng tin rằng việc đăng ký Quần Đảo Cayman có nghĩa là nền tảng NFT sẽ thực hiện một airdrop cho người dùng của mình. Đáng chú ý, điều này xảy ra sau khi đồng sáng lập và CEO của OpenSea, Devin Finzer, đã thông báo trong một tweet vào ngày 4 tháng 11 rằng thị trường NFT đang lên kế hoạch quay trở lại.
#nft #CryptoAMA

#creattoearn #CryptoFraudAlert

Đơn vị Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao Cảnh Sát Đập Tan Các Nghi Phạm Lừa Đảo Tiền Điện Tử, Những Người Khác

Hai nghi phạm chịu trách nhiệm về các tội lừa đảo liên quan đến máy tính, đánh cắp danh tính, lừa đảo tiền điện tử và thu lợi bất chính đã bị Trung Tâm Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao Quốc Gia của Lực Lượng Cảnh Sát Nigeria (NPF) bắt giữ thành công.
Giải pháp kinh doanh châu Phi

Đơn vị chống tội phạm công nghệ cao của cảnh sát, do Phó Ủy viên Cảnh sát (DCP) Uche Ifeanyi Henry đứng đầu, đã tiết lộ rằng cặp đôi này, ông Odia Theophilus, 24 tuổi, và ông Ebo Junior Success, 25 tuổi, đã điều hành một tổ chức chuyên lừa đảo những nạn nhân không nghi ngờ từ các quốc gia nước ngoài bằng cách giả làm những người có danh tính hấp dẫn khác và hứa hẹn với họ những mối quan hệ lãng mạn, dưới danh nghĩa đó họ đã lừa đảo các nạn nhân của mình.
Trong trường hợp hiện tại, một báo cáo về các hoạt động của họ đã được nhận từ Cơ quan Cảnh sát Đô thị Incheon ở Hàn Quốc thông qua Văn phòng Trung ương Quốc gia của Interpol.
Đã tiết lộ rằng các nghi phạm đã tiếp cận nạn nhân, một người tên Baek Seong-hee, quốc tịch Hàn Quốc, qua Kakaotalk, một ứng dụng nhắn tin di động chủ yếu được sử dụng ở Hàn Quốc, với vỏ bọc là một thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ đóng tại Yemen.
Theo cảnh sát, các nghi phạm đã lợi dụng danh nghĩa của một mối quan hệ lãng mạn và lừa đảo nạn nhân số tiền 259,637,941 Won Hàn Quốc (KRW) tương đương khoảng 91 triệu Naira.
Cuộc điều tra tiếp theo đã dẫn NPF-NCCC đến việc bắt giữ họ tại nơi ẩn náu ở Thành phố Benin, Bang Edo. Các nghi phạm đã thừa nhận là một phần của một tổ chức chịu trách nhiệm cho những tội ác này.
Tổng Thanh tra Cảnh sát (IGP) ông Usman Alkali Baba, đã khen ngợi nỗ lực của ông Henry trong việc đảm bảo một cuộc truy quét các tội phạm liên quan đến công nghệ cao.
IGP cũng đã ca ngợi sự hợp tác đang được hưởng với các cơ quan cảnh sát khác trên toàn thế giới thông qua nền tảng Interpol NCB, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong việc giải quyết các tội phạm xuyên quốc gia.
Các nghi phạm sẽ bị đưa ra tòa sau khi các cuộc điều tra kết thúc.

#USDC #BNB_Market_Update #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Cuộc Đàn Áp Crypto: Mỹ Trừng Phạt Công Ty Philippines Trong Mạng Lưới Lừa Đảo 11 Tỷ Đô La.

Trong một động thái quyết đoán chống lại bối cảnh lừa đảo crypto đang phát triển, Bộ Tài Chính Mỹ đã trừng phạt Funnull Technology Inc., một công ty có trụ sở tại Philippines bị cáo buộc là trung tâm của một mạng lưới lừa đảo "thịt heo" rộng lớn. Những vụ lừa đảo này, được đặc trưng bởi các kế hoạch đầu tư lừa dối, đã báo cáo lừa đảo hàng tỷ đô la từ các nạn nhân trên toàn thế giới.

Funnull bị cáo buộc đã mua số lượng lớn địa chỉ giao thức internet và bán lại cho các tội phạm mạng điều hành các trang web tiền điện tử lừa đảo. Những nền tảng này đã lôi kéo các nhà đầu tư ngây thơ với những lời hứa về lợi nhuận cao, chỉ để biến mất cùng với số tiền của họ. Hành động của Bộ Tài Chính Mỹ cũng nhằm vào Liu Lizhi, một công dân Trung Quốc và bị cáo buộc là quản trị viên của Funnull, vì vai trò của ông trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động này.

Quy mô của những vụ lừa đảo này thật đáng kinh ngạc. Các công ty an ninh mạng như Silent Push và công ty phân tích blockchain Chainalysis đã liên kết Funnull với nhiều trang web lừa đảo, cờ bạc và rửa tiền. Sự gia tăng của các thuật toán sinh sinh đã tăng cường khả năng của những kẻ lừa đảo trong việc nhắm mục tiêu các nạn nhân, góp phần vào doanh thu cao kỷ lục từ các hoạt động như vậy.

Cuộc đàn áp này nhấn mạnh sự hợp tác ngày càng tăng giữa các cơ quan quốc tế để chống lại tội phạm liên quan đến crypto. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines trước đây đã hợp tác với cơ quan tương ứng của Mỹ và Ngân hàng Phát triển Châu Á để tăng cường thực thi chống lại những vụ lừa đảo như vậy.

Khi bối cảnh tài sản kỹ thuật số phát triển, sự tinh vi của các kế hoạch lừa đảo cũng vậy. Lệnh trừng phạt mới nhất này là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro đang rình rập trong thế giới crypto và sự cần thiết phải hợp tác quốc tế mạnh mẽ để bảo vệ các nhà đầu tư.

#CryptoCrackdown #PigButcheringScam #FunnullSanctions #CryptoFraudAlert #GlobalCryptoCrime

🚨 Các trường hợp LỪA ĐẢO EasyPaisa P2P TĂNG VỌT tại Pakistan — Điều mà mọi Trader PHẢI biết! 🚨

Tháng 10 năm 2025 | Báo cáo từ Binance Feed


Một làn sóng lừa đảo EasyPaisa P2P RẤT LỚN đang tấn công vào cảnh giao dịch tiền điện tử tại Pakistan! Những phàn nàn ban đầu đã biến thành một cuộc khủng hoảng rộng rãi — các trader Binance phải luôn CẨN THẬN! ⚠️


Cách mà lừa đảo này hoạt động 😱

Những kẻ lừa đảo lợi dụng sự tin tưởng và tốc độ của EasyPaisa để lừa dối các trader:


⭐ Những chiêu trò phổ biến:

👉 Bằng chứng thanh toán giả: Những kẻ gian lận gửi các ảnh chụp màn hình giả hoặc xác nhận SMS. Người bán phát hành tiền điện tử trước khi nhận ra không có tiền nào đến.

👉 Hoàn tiền: Những kẻ lừa đảo gửi các khoản thanh toán hợp pháp, chờ cho việc phát hành tiền điện tử, rồi hoàn lại thanh toán qua EasyPaisa.

👉 Kỹ thuật xã hội: Nạn nhân “phê duyệt” các giao dịch giả đang chờ, không biết rằng họ đang cung cấp quyền truy cập cho kẻ lừa đảo.

👉 Tài khoản bên thứ ba: Các tài khoản bị đánh cắp hoặc không liên quan tài trợ cho các vụ lừa đảo, khiến việc phục hồi gần như không thể.


⚠️ Tại sao các tài khoản bị KHÓA

Nhiều ví EasyPaisa bị đóng băng sau hoạt động P2P đáng ngờ do:

1️⃣ Các dấu hiệu phát hiện gian lận tự động đánh dấu các giao dịch bất thường.

2️⃣ Các quy định pháp lý kích hoạt việc đóng băng khi có liên quan đến tiền điện tử.

3️⃣ Người dùng hợp pháp đôi khi bị cuốn vào cuộc chiến.


🔥 Bức tranh tổng thể

Các vụ lừa đảo P2P đang lan rộng nhanh chóng, làm lung lay niềm tin vào các khoản thanh toán kỹ thuật số tại Pakistan. Hàng triệu người sử dụng EasyPaisa hàng ngày — mỗi vụ lừa đảo làm tổn hại đến sự tự tin của người dùng.


💡 Bảo vệ bản thân:



Đừng phát hành tiền điện tử dựa trên các ảnh chụp màn hình; hãy xác minh thanh toán trong ứng dụng EasyPaisa.

Giao dịch chỉ với những người dùng đã được xác minh và kiểm tra KYC.

Bỏ qua các khoản thanh toán “đang chờ” hoặc “đã hoàn” — chúng có nghĩa là KHÔNG CÓ TIỀN.

Lưu tất cả biên lai và cuộc trò chuyện để đối chiếu.

Báo cáo lừa đảo cho EasyPaisa và Cục Tội phạm Công nghệ FIA ngay lập tức.


✨ Các Trader Binance phải:


Sử dụng dịch vụ ký quỹ P2P của Binance CHỈ — không giao dịch ngoài nền tảng!

Kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi hoàn tất đơn hàng.

Cảnh giác với các tài khoản hỗ trợ giả của Binance hoặc tài khoản người mua.

Một bước đi cẩu thả có thể ĐÁNH MẤT TẤT CẢ. Hãy an toàn, hãy thông minh! 💥


#BinanceFeed #CryptoFraudAlert #P2PScamPakistan #BinanceNews #Write2Earn

🚨Tỷ phú tiền điện tử Do Kwon, được biết đến với danh hiệu ‘vua tiền điện tử,’ đã nhận tội về các cáo buộc lừa đảo⚠️ 👉NEW YORK (AP) — Tỷ phú tiền điện tử Hàn Quốc Do Kwon đã nhận tội vào thứ Ba đối với hai cáo buộc lừa đảo liên quan đến sự sụp đổ 40 tỷ đô la của một hệ sinh thái tiền điện tử đã hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng tiền của họ là an toàn.

🧨Kwon, 33 tuổi, được một số người gọi là “vua tiền điện tử,” đã đưa ra lời nhận tội tại tòa án liên bang Manhattan.

🧨Theo một thỏa thuận nhận tội đã được Kwon và các công tố viên ký kết, chính phủ cho biết sẽ không yêu cầu án tù hơn 12 năm miễn là Kwon tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận, mặc dù hướng dẫn tuyên án liên bang đã khuyến nghị án tù khoảng 25 năm. Tuyên án sẽ được thực hiện vào ngày 11 tháng 12. 🚨Các nhà chức trách cho biết các nhà đầu tư trên toàn thế giới đã mất tiền trong vụ sụp đổ tiền điện tử 40 tỷ đô la của công ty tiền điện tử Singapore Terraform Labs. Kwon đồng sáng lập công ty này vào năm 2018.

🔥Sự sụp đổ vào tháng 5 năm 2022 xảy ra sau khi công ty tuyên bố rằng TerraUSD là một “stablecoin” đáng tin cậy. TerraUSD được thiết kế như một “stablecoin,” một loại tiền tệ gắn với các tài sản ổn định như đô la để ngăn chặn sự biến động giá mạnh. Tuy nhiên, khoảng 40 tỷ đô la giá trị thị trường đã bị xóa sổ cho các nhà đầu tư nắm giữ TerraUSD và đồng tiền chị em đang lưu hành của nó, Luna, sau khi stablecoin này giảm mạnh xuống dưới mức gắn bó 1 đô la của nó. 👉Kwon đã bị dẫn độ đến Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 12 từ Montenegro sau khi bị bắt vào ngày 23 tháng 3 năm 2023 khi đang đi du lịch bằng hộ chiếu giả ở châu Âu⚠️$BTC
$ETH
$BNB
#REVABinanceTGE #ETH5kNext? #DeFiGetsGraded #CryptoFraudAlert #FraudCase

⚖️ KẾT THÚC MỘT THỜI ĐẠI: Người sáng lập Terra-Luna Do Kwon bị kết án 15 năm tù vì lừa đảo tiền điện tử 40 tỷ đô la! 💥

Sự công lý được mong đợi từ lâu cho sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra-Luna ($LUNA ) vào năm 2022 cuối cùng cũng đã đến.

Một tòa án Hoa Kỳ đã kết án Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs, 15 năm tù liên bang vì vai trò của ông trong vụ lừa đảo thảm khốc đã xóa sổ khoảng 40 tỷ đô la tài sản của các nhà đầu tư.

Các điểm chính từ bản án:

Các cáo buộc: Kwon bị phát hiện có tội trong việc dẫn dắt một âm mưu lớn lừa dối các nhà đầu tư về sự ổn định và thành công của stablecoin TerraUSD (UST) và token Luna tương ứng.

Lập trường của thẩm phán: Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Paul Engelmayer mô tả vụ lừa đảo này là trên quy mô "huyền thoại, thế hệ," nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng và phạm vi của sự lừa dối.

Tác động đến nhà đầu tư: Sự sụp đổ của UST và LUNA vào tháng 5 năm 2022 đã gây ra sự hoảng loạn trên thị trường tiền điện tử và dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng cho hàng triệu nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức trên toàn cầu.

Bản án này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng các nhà sáng lập tham gia vào các âm mưu lừa đảo sẽ bị truy cứu trách nhiệm, bất kể độ phức tạp của các tài sản.

Bạn nghĩ gì về bản án này? Hình phạt có phù hợp với tội phạm không? 👇

#TeraLunaClassic
#CryptoFraudAlert
#CryptoScamSurge

$LUNA $BANANAS31 $SOMI

Các nhà sáng tạo đồng tiền $MELANIA của Melania Trump bị cáo buộc lừa đảo.

Một vụ kiện mới cho rằng các giám đốc điều hành đứng sau đồng tiền này đã tổ chức một kế hoạch bơm và xả sau khi giá của nó giảm 99%.

Melania không được nêu tên trong vụ kiện, các nhà đầu tư cho biết cô đã được sử dụng như một 'cái bìa' cho dự án.

#CryptoNewss #CryptoFraudAlert #MELANIATokens

🚨 Tin tức nóng hổi: Do Kwon không nhận tội tại Tòa án Hoa Kỳ về cáo buộc gian lận 🚨

Trong một diễn biến đầy kịch tính, Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs, đã không nhận tội về cáo buộc gian lận tại một tòa án Hoa Kỳ ngày hôm nay. ⚖️

Kwon, người từng được ca ngợi là người có tầm nhìn xa trong thế giới tiền điện tử, hiện phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến sự sụp đổ của TerraUSD và LUNA. Các mã thông báo tiền điện tử này đã mất hàng tỷ đô la giá trị, gây thiệt hại cho hàng nghìn nhà đầu tư. 😔💸

Các cáo buộc chống lại anh ta bao gồm gian lận chuyển khoản, âm mưu và thao túng thị trường, tất cả đều liên quan đến vai trò của anh ta tại Terraform Labs. Sự sụp đổ đã gây chấn động trong cộng đồng tiền điện tử 🌐, làm lung lay lòng tin của các nhà đầu tư và khiến nhiều người tự hỏi: Liệu đây có phải là hồi kết của một kỷ nguyên đối với thế giới tiền điện tử không được quản lý? 💥🔗

Nhóm luật sư của Kwon lập luận rằng các cáo buộc là bị thổi phồng quá mức và hành động của anh ta không phải là gian lận. Họ khẳng định rằng sự sụp đổ của TerraUSD và LUNA là một sự kiện đáng tiếc của thị trường, không phải là hành vi sai trái cố ý. Nhưng các công tố viên đang thúc đẩy mạnh mẽ công lý, cáo buộc ông ta lừa dối các nhà đầu tư và thổi phồng giá trị tài sản của mình. ⚖️👩‍⚖️

Với phiên tòa xét xử ông ta hiện đang diễn ra, mọi ánh mắt đổ dồn về Kwon khi ông ta phải đối mặt với trận chiến của cuộc đời mình—tự do và danh tiếng của ông ta đang bị đe dọa. 🔍💼 Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với nhân vật tiền điện tử gây tranh cãi này? Hãy theo dõi.

#DoKwon #CryptoFraudAlert #TerraformLabs #BTCRebounds95K