amlcft

TIN TỨC KHẨN CẤP: Ngân hàng Trung ương Cuba thắt chặt kiểm soát đối với các nhà cung cấp tài sản ảo
THÀNH PHỐ NEW YORK — Ngày 12 tháng 12 năm 2025, 4:06 AM EST
Trong một hành động quy định quan trọng được công bố vào tháng 11 năm 2025, Ngân hàng Trung ương Cuba (BCC) đã củng cố đáng kể khuôn khổ pháp lý của mình đối với các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASPs). Bước đi này báo hiệu một nỗ lực quyết tâm của chính phủ Cuba nhằm tích hợp tài sản kỹ thuật số dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chính phủ. $TRX
BCC hiện nay yêu cầu tất cả các thực thể VASP hoạt động trong hoặc phục vụ cư dân Cuba phải có giấy phép chính thức từ ngân hàng trung ương. $XLM
Hơn nữa, các nhà cung cấp này được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về Chống Rửa Tiền (AML) và Chống Tài Trợ Khủng Bố (CFT). $ZEC
Sự củng cố quy định này chủ yếu nhằm nâng cao tính minh bạch tài chính, giảm thiểu dòng tiền bất hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong không gian tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. Bằng cách đặt VASPs dưới sự giám sát trực tiếp của BCC, Cuba đang tiến tới việc hợp pháp hóa các hoạt động tài sản kỹ thuật số trong khi đảm bảo chúng phù hợp với các mục tiêu an ninh tài chính quốc gia. Sự phát triển này định vị Cuba như một khu vực pháp lý toàn cầu khác ưu tiên cách tiếp cận có quy định đối với tài chính kỹ thuật số. Bước đi này dự kiến sẽ mang lại sự ổn định và chính thức hóa lớn hơn cho nền kinh tế tiền điện tử địa phương.
#CubaCrypto #VASPRegulation #AMLCFT #BinanceSquareNews

Tiền điện tử vẫn chưa được hợp pháp hóa ở Pakistan,
Nếu tiền điện tử được hợp pháp hóa, sẽ có những bước được Chính phủ và Binance thực hiện.

1. Các ngân hàng sẽ được cung cấp SOP để mở tài khoản Thương mại/E-commerce riêng cho cá nhân với tài liệu hợp lệ về các hoạt động của Binance.

2. FBR sẽ được liên kết với các tài khoản của họ để theo dõi các khoản thu/chi định kỳ và các thương nhân sẽ bị buộc phải giữ hồ sơ theo dõi tất cả các giao dịch, ví dụ, nếu các thương nhân bán/mua bất kỳ mặt hàng kỹ thuật số nào, Họ/She/Họ sẽ yêu cầu giấy tờ nhận dạng hợp lệ của khách hàng.

3. Thuế khổng lồ sẽ được áp dụng trên thu nhập của họ, điều này sẽ gây ra sự hỗn loạn về khả năng sinh lợi, ngay cả khi Binance không tuân thủ, chính phủ vẫn sẽ có thể theo dõi tất cả các giao dịch của bạn.

4. Các thương nhân sẽ nằm dưới sự giám sát thường xuyên, vì phải tuân thủ các quy tắc AML/CFT và để chống lại tài trợ khủng bố, họ sẽ theo dõi những con cá lớn.

5. Có thể Chính phủ sẽ yêu cầu Binance hợp tác với GOPak để chia sẻ dữ liệu về các hoạt động đáng ngờ.

Kết luận:
Tất cả những điều này sẽ mất thời gian vì nhiều phức tạp và chúng tôi hy vọng, chúng tôi sẽ không bị mắc kẹt trong cùng một chu kỳ.

#PakistanInCrypto
#compliance
#AMLCFT
#Btc
#BNBChainMeme
#Quy định$