Суд удовлетворил просьбу SEC о чрезвычайной помощи и замораживании активов
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВЫПУСКА 2023–118 Г.
Вашингтон, округ Колумбия, 26 июня 2023 г. —
Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила обвинения против жителя округа Бровард, штат Флорида, Санджая Сингха и его транспортно-логистической компании Royal Bengal Logistics Inc. в мошенническом привлечении примерно 112 миллионов долларов США от 1500 инвесторов посредством незарегистрированного предложения ценных бумаг, ориентированного в первую очередь на Гаити. -Американцы.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала жалобу, обвинив Сингха и его компанию Royal Bengal Logistics Inc. в мошеннической инвестиционной практике в период с 2019 по 2023 год. Сингх якобы предлагал инвесторам высокодоходные инвестиционные программы, заявляя, что гарантированная доходность варьируется. от 12,5 до 325 процентов. Эти программы были представлены как средство расширения деятельности компании и увеличения парка полуприцепов и прицепов. Сингх и Royal Bengal заверили инвесторов, что их инвестиции в безопасности и что компания приносит значительный ежемесячный доход, по сообщениям, до 1 миллиона долларов. Однако SEC утверждает, что Royal Bengal работала в убыток и использовала около 70 миллионов долларов новых средств инвесторов для выплат предыдущим инвесторам, что напоминает схему Понци.
В жалобе далее утверждается, что Сингх незаконно присвоил не менее 14 миллионов долларов средств инвесторов для личного использования и для частных лиц, которые не предоставили взамен никаких законных услуг. Кроме того, он перевел более 19 миллионов долларов средств инвесторов на два брокерских счета, находящихся под его контролем, занимаясь спекулятивной торговлей акциями на марже, что привело к потерям, превышающим 1 миллион долларов денег инвесторов.
Эрик И. Бустильо, директор регионального офиса SEC в Майами, заявил: «Сингх преследовал членов гаитянско-американского сообщества, обманывая их с помощью схемы Понци, чтобы обогатиться. Мы полны решимости привлечь таких людей, как Сингх, к ответственности за охоту на инвесторов путем обмана».
В жалобе SEC, поданной в Окружной суд США Южного округа Флориды, Сингх и Royal Bengal обвиняются в нарушении федеральных законов о ценных бумагах, касающихся регистрации и положений о борьбе с мошенничеством. Кроме того, в иске названы ответчики по оказанию помощи Шитал Сингх и Константина Селикур, супруги Санджая Сингха и вице-президента по развитию бизнеса Royal Bengal Logistics соответственно. Окружной суд удовлетворил просьбы SEC о чрезвычайной помощи, которые включают предварительный судебный запрет, замораживание активов, назначение управляющего и приказ, запрещающий уничтожение документов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается отстранения Сингха от должности должностного лица и директора, постоянных судебных запретов, гражданских денежных штрафов и возврата доходов, полученных незаконным путем, с выплатой процентов до вынесения судебного решения как ответчикам, так и ответчикам, оказывающим помощь.
Управление SEC по образованию и защите интересов инвесторов совместно с рабочей группой по стратегии розничной торговли Отдела правоприменения выпустило предупреждение для инвесторов, содержащее советы о том, как инвесторы могут избежать принятия инвестиционных решений исключительно на основе общих связей с лицами, рекомендующими или продающими инвестиции.
Комиссия по ценным бумагам и биржам ценит помощь Управления финансового регулирования Флориды, Прокуратуры США по Южному округу Флориды, Полевого офиса ФБР в Майами, а также Министерства транспорта США и Управления генерального инспектора Южного региона.
Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) было частью Инициативы по борьбе с мошенничеством против групп меньшинств регионального отделения Майами и проводилось Линдой С. Шмидт под руководством Шона М. О'Нила и Гленна Гордона при содействии Марка Ди, Фернандо Торреса и Иветт Гойсуэта. Мендес. Судебные разбирательства в Комиссии по ценным бумагам и биржам возглавит Рассел О’Брайен, а курировать их будет Тереза Дж. Верджес.